Binance giảm 97% hạn mức rút tiền hàng ngày đối với người dùng chưa KYC

Updated: 28/07/2021 at 10:49

Binance cho biết những người dùng chưa được xác minh đầy đủ (KYC) hiện chỉ có thể rút tối đa 0,06 BTC (khoảng $ 2,200) tổng giá trị hàng ngày. Hạn mức trước đó là 2 BTC (khoảng 75.000 đô la), giảm tương đương 97%.

Trong một bài đăng trên blog, sàn giao dịch thông báo:

“Hạn mức rút tiền hàng ngày sẽ được điều chỉnh thành 0,06 BTC đối với các tài khoản chỉ hoàn thành Xác minh tài khoản cơ bản.”

Việc sửa đổi đã được thực hiện cho tất cả người dùng, nó sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 8.

Thực hiện giới hạn số lần rút tiền hàng ngày là một việc phổ biến giữa hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử để hạn chế hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.

Với Xác minh tài khoản cơ bản (Basic Account Verification), Binance chỉ yêu cầu người dùng thông báo tên, địa chỉ và email cá nhân của họ. Những thông tin đó không được kiểm tra dựa trên bất kỳ danh tính hoặc tài liệu chính thức nào do chính phủ cấp.

Trong khi đó, sau khi tài khoản được xác minh đầy đủ và người dùng gửi giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Bằng lái xe và Hộ chiếu, họ được phép rút tối đa 100 BTC (trị giá khoảng 4 triệu đô la) sau mỗi 24 giờ. Đây là giới hạn từ ngày sàn giao dịch được thành lập.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Binance đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới vì thiếu KYC và các quy tắc báo cáo tài chính. Như Tạp Chí Bitcoin đã đưa tin trước đó, Binance hiện đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều tra vì không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao gần đây đã phản hồi lại sự giám sát bằng cách xác nhận rằng sàn giao dịch đang có kế hoạch tăng gấp đôi việc tuân thủ các quy định và chuyển đổi từ một startup thành tổ chức tài chính”. Sàn giao dịch cũng đã ngừng dịch vụ giao dịch Stock Token vào đầu tháng này, tuyên bố rằng động thái này là một phần trong nỗ lực chuyển trọng tâm thương mại của họ sang các dịch vụ sản phẩm khác.

Trương Nghi

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một nhà đầu tư crypto đã biến 125.000 đô la thành lợi nhuận hàng triệu đô la thông qua giao dịch Ethereum (ETH) trên một sàn giao dịch phi tập trung, ngay cả khi các cá voi bắt đầu chốt lời sau đợt tăng giá gần đây. Trader khôn ngoan... ...

Litecoin (LTC) lại một lần nữa thử thách sự kiên nhẫn của trader và giới đầu tư. Trên khung thời gian ngày, đồng altcoin này vừa bật lên từ vùng hỗ trợ đường xu hướng đã tồn tại lâu năm lần thứ 5 liên tiếp. Đây là minh chứng cho... ...

Ethereum (ETH) khởi đầu tuần có vẻ yếu kém. Trong 24 giờ qua, giá đã giảm 5,19%, rơi xuống 4.310 đô la, sau khi từng chạm mức tỷ lệ thống trị 14%. Trong khi đó, toàn thị trường crypto chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro, với tổng vốn... ...

Bitcoin đã điều chỉnh gần 8% kể từ khi thiết lập mức đỉnh kỷ lục hơn 124.400 đô la cách đây bốn ngày. Hiện tại, coin này đối mặt với nguy cơ giảm sâu hơn do một mô hình đảo chiều giảm kinh điển. Bitcoin có thể rơi xuống dưới... ...

Jason Zhao, đồng sáng lập Story Protocol, thông báo rời dự án sau 3,5 năm gắn bó trong một động thái gây sốc. Quyết định này đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt trong cộng đồng. Liệu diễn biến này có ảnh hưởng đến giá của token IP?... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ, mất 0,49% trong vòng 24 giờ qua sau một ngày cuối tuần đầy biến động. Bitcoin (BTC) giảm về 115.511 USD, trong khi Ethereum (ETH) trượt xuống dưới 4.500 USD. Giữa lúc thị trường biến động như... ...

Dogecoin (DOGE) mở màn tuần mới trong sắc đỏ, giảm 4% và áp sát vùng hỗ trợ then chốt 0,21 USD. Một cú đóng cửa dưới mốc này có thể kích hoạt nhịp giảm sâu hơn. Đà lao dốc diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Qubic – lực lượng... ...

[Quảng Cáo] XRP vẫn duy trì cấu trúc thị trường tăng giá bất chấp đang trong giai đoạn điều chỉnh, với nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng bứt phá lên mức 4,19 USD khi các mốc Fibonacci quan trọng được kiểm tra và giữ vững. Mức đỉnh... ...

Trong nhiều tuần gần đây, cộng đồng Pi Network trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những tin đồn xoay quanh việc Pi Coin có thể được niêm yết trên Binance vào ngày 15/8. Đây được xem là một trong những kỳ vọng lớn nhất của những người... ...

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử (ETP) tiếp tục ghi nhận dòng vốn đổ vào mạnh mẽ trong tuần qua, với sự bùng nổ đặc biệt từ các sản phẩm giao dịch liên quan đến ETH, theo báo cáo mới nhất từ CoinShares. Ether dẫn đầu làn sóng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode