Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack BitClub Network là gì và có phải là scam không?

BitClub Network là gì và có phải là scam không?

Một hiện tượng Bitcoin mới đã thu hút sự chú ý của cộng đồng trong những tháng gần đây. Đó là dự án có tên BitClub Network. Như cái tên của nó cho thấy, đây là một câu lạc bộ tận dụng danh tiếng của Bitcoin.

BitClub Network là gì?

BitClub Network là một dự án hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia, giúp các nhà đầu tư kiếm tiền bằng Bitcoin. Thành viên có quyền truy cập độc quyền vào các dự án khai thác BitClub Network và các cơ hội tìm kiếm Bitcoin khác. Với khoảng 99 đô la, bạn sẽ là thành viên trọn đời của dự án này. Sau khi tham gia, bạn có thể nhận được một phần lợi ích từ việc khai thác Bitcoin của họ. Vì vậy, bằng cách nhận Bitcoin mà họ khai thác, bạn sẽ có tổng số Bitcoin đáng kể hơn sau này nếu bạn chỉ mua một số Bitcoin và giữ nó.

Bên cạnh đó, họ cho biết đang tạo ra loại tiền tệ mang lại lợi ích cho các thành viên. Cái hay của BitClub là một khoản đầu tư hoàn toàn thụ động, vì vậy một khi tham gia và trả tiền, bạn không cần phải làm thêm bất cứ điều gì.

BitClub Network có phải là một dự án Ponzi không?

Đầu tiên, chúng tôi đã kiểm tra ai là người đăng ký tên miền bitclubnetwork.com. Tuy nhiên, tên miền này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và truy cập trang Giới thiệu công ty, chúng tôi không thể tìm thấy ai là người chạy trang web. Thông tin duy nhất có được là: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không sở hữu BitClub. Đó là một nhóm các chuyên gia, doanh nhân, marketing mạng và lập trình viên – những người đã hợp tác để khởi động một doanh nghiệp đơn giản xung quanh một ngành công nghiệp rất phức tạp.

Chỉ cần một số thông tin như thế này cũng đủ để khẳng định: “Đó là lừa đảo!”. Tuy nhiên, dường như không có nhiều nhà đầu tư hoài nghi về vấn đề này.

Sau nhiều lần tìm kiếm, chúng tôi không thể tìm thấy cá nhân nào được cho là đã kiểm soát BitClub Network. Chúng tôi chỉ có thể thấy rất nhiều nhà marketing và quảng bá nhưng không có người sáng lập. Ngay cả BitClub Network đã tổ chức 2 hội thảo trực tuyến, nhưng vì một số lý do, host của hội thảo trên web không bận tâm đến việc giới thiệu bản thân.

Ngoài ra, có vẻ như dự án này chưa đăng ký hoạt động với SEC và do đó, không hoạt động ở Mỹ – là một điều cần xem xét. Đọc thêm về BitClub Network trên các diễn đàn, AZCoin News đã phát hiện ra rất nhiều chi tiết hài hước.

Như bạn có thể thấy, Victor Diaz khá hài lòng với khoản đầu tư của mình vào BCN. Nhưng rõ ràng tên thật của Victor là Ali Ansari, từng bị kết án về tội hiếp dâm vào năm 2013.

Hơn nữa, dường như BitClub Network không có chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng trên trang web. Mọi công ty hợp pháp đều có thông tin này trên trang web của họ. Lý do chính cho việc không có thông tin như vậy có thể là các trang web yêu cầu bạn đưa thông tin nhận dạng.

Theo AZCoin News, chính quyền Mỹ đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến BitClub Network do bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo Bitcoin với lợi nhuận cao và đã kiếm được 722 triệu đô la. Bao gồm: Matthew Brent Goettsche (37 tuổi) ở Bắc Mỹ, Colorado; Jobadiah Sinclair Week (38 tuổi) ở Arvada, Colorado; Joseph Frank Abel (49 tuổi) ở Camarillo, California. Họ phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm.

Họ đã bị truy tố tại New Jersey vì điều hành doanh nghiệp có tên BitClub Network nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới bằng cách hứa hẹn thu nhập ‘béo bở’ từ một nhóm khai thác tiền điện tử. Các công tố viên cho biết lợi nhuận là giả và toàn bộ hoạt động là chương trình Ponzi công nghệ cao.

Kết luận

Kể từ ngày 20/12, đồng sáng lập Russ Medlin của BitClub Network vẫn đang chạy trốn khỏi chính quyền. Kể từ khi DOJ phản đối dự án này vào ngày 11/12/2019, chúng tôi có thể chính thức xác nhận rằng BitClub Network là Ponzi, thậm chí Ponzi này trị giá 722 triệu đô la.

Vào thời điểm đó, 3 bị cáo bị truy tố là Matthew Goettsche, Jobadiah Weekks và Joseph Abel. Hai bị cáo khác vẫn đang bị tạm giữ. Trong khi đó, mọi người tin rằng người đồng sáng lập BitClub Network là Russ Medlin.

Lần cuối cùng mọi người vẫn nhìn thấy Russ Medlin là khi anh ta vẫn hy vọng khởi động lại Ponzi Crypto Societi của mình.

Vào ngày 20/12, Tòa án quận New Jersey đã giải quyết vụ kiện chống lại BitClub Network và các nhà khai thác của nó. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ ban đầu, bản cáo trạng chưa được công bố và vẫn đang được niêm phong. Theo đó, họ xác nhận Medlin đang chạy trốn.

Crypto Societi hiện đang được quảng bá trên khắp châu Phi. Tình trạng hiện tại và nơi ở của Russ Medlin vẫn chưa xác định được.

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...