Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack BitClub Network là gì và có phải là scam không?

BitClub Network là gì và có phải là scam không?

Một hiện tượng Bitcoin mới đã thu hút sự chú ý của cộng đồng trong những tháng gần đây. Đó là dự án có tên BitClub Network. Như cái tên của nó cho thấy, đây là một câu lạc bộ tận dụng danh tiếng của Bitcoin.

BitClub Network là gì?

BitClub Network là một dự án hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia, giúp các nhà đầu tư kiếm tiền bằng Bitcoin. Thành viên có quyền truy cập độc quyền vào các dự án khai thác BitClub Network và các cơ hội tìm kiếm Bitcoin khác. Với khoảng 99 đô la, bạn sẽ là thành viên trọn đời của dự án này. Sau khi tham gia, bạn có thể nhận được một phần lợi ích từ việc khai thác Bitcoin của họ. Vì vậy, bằng cách nhận Bitcoin mà họ khai thác, bạn sẽ có tổng số Bitcoin đáng kể hơn sau này nếu bạn chỉ mua một số Bitcoin và giữ nó.

Bên cạnh đó, họ cho biết đang tạo ra loại tiền tệ mang lại lợi ích cho các thành viên. Cái hay của BitClub là một khoản đầu tư hoàn toàn thụ động, vì vậy một khi tham gia và trả tiền, bạn không cần phải làm thêm bất cứ điều gì.

BitClub Network có phải là một dự án Ponzi không?

Đầu tiên, chúng tôi đã kiểm tra ai là người đăng ký tên miền bitclubnetwork.com. Tuy nhiên, tên miền này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và truy cập trang Giới thiệu công ty, chúng tôi không thể tìm thấy ai là người chạy trang web. Thông tin duy nhất có được là: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không sở hữu BitClub. Đó là một nhóm các chuyên gia, doanh nhân, marketing mạng và lập trình viên – những người đã hợp tác để khởi động một doanh nghiệp đơn giản xung quanh một ngành công nghiệp rất phức tạp.

Chỉ cần một số thông tin như thế này cũng đủ để khẳng định: “Đó là lừa đảo!”. Tuy nhiên, dường như không có nhiều nhà đầu tư hoài nghi về vấn đề này.

Sau nhiều lần tìm kiếm, chúng tôi không thể tìm thấy cá nhân nào được cho là đã kiểm soát BitClub Network. Chúng tôi chỉ có thể thấy rất nhiều nhà marketing và quảng bá nhưng không có người sáng lập. Ngay cả BitClub Network đã tổ chức 2 hội thảo trực tuyến, nhưng vì một số lý do, host của hội thảo trên web không bận tâm đến việc giới thiệu bản thân.

Ngoài ra, có vẻ như dự án này chưa đăng ký hoạt động với SEC và do đó, không hoạt động ở Mỹ – là một điều cần xem xét. Đọc thêm về BitClub Network trên các diễn đàn, AZCoin News đã phát hiện ra rất nhiều chi tiết hài hước.

Như bạn có thể thấy, Victor Diaz khá hài lòng với khoản đầu tư của mình vào BCN. Nhưng rõ ràng tên thật của Victor là Ali Ansari, từng bị kết án về tội hiếp dâm vào năm 2013.

Hơn nữa, dường như BitClub Network không có chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng trên trang web. Mọi công ty hợp pháp đều có thông tin này trên trang web của họ. Lý do chính cho việc không có thông tin như vậy có thể là các trang web yêu cầu bạn đưa thông tin nhận dạng.

Theo AZCoin News, chính quyền Mỹ đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến BitClub Network do bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo Bitcoin với lợi nhuận cao và đã kiếm được 722 triệu đô la. Bao gồm: Matthew Brent Goettsche (37 tuổi) ở Bắc Mỹ, Colorado; Jobadiah Sinclair Week (38 tuổi) ở Arvada, Colorado; Joseph Frank Abel (49 tuổi) ở Camarillo, California. Họ phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm.

Họ đã bị truy tố tại New Jersey vì điều hành doanh nghiệp có tên BitClub Network nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới bằng cách hứa hẹn thu nhập ‘béo bở’ từ một nhóm khai thác tiền điện tử. Các công tố viên cho biết lợi nhuận là giả và toàn bộ hoạt động là chương trình Ponzi công nghệ cao.

Kết luận

Kể từ ngày 20/12, đồng sáng lập Russ Medlin của BitClub Network vẫn đang chạy trốn khỏi chính quyền. Kể từ khi DOJ phản đối dự án này vào ngày 11/12/2019, chúng tôi có thể chính thức xác nhận rằng BitClub Network là Ponzi, thậm chí Ponzi này trị giá 722 triệu đô la.

Vào thời điểm đó, 3 bị cáo bị truy tố là Matthew Goettsche, Jobadiah Weekks và Joseph Abel. Hai bị cáo khác vẫn đang bị tạm giữ. Trong khi đó, mọi người tin rằng người đồng sáng lập BitClub Network là Russ Medlin.

Lần cuối cùng mọi người vẫn nhìn thấy Russ Medlin là khi anh ta vẫn hy vọng khởi động lại Ponzi Crypto Societi của mình.

Vào ngày 20/12, Tòa án quận New Jersey đã giải quyết vụ kiện chống lại BitClub Network và các nhà khai thác của nó. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ ban đầu, bản cáo trạng chưa được công bố và vẫn đang được niêm phong. Theo đó, họ xác nhận Medlin đang chạy trốn.

Crypto Societi hiện đang được quảng bá trên khắp châu Phi. Tình trạng hiện tại và nơi ở của Russ Medlin vẫn chưa xác định được.

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...