Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack BitClub Network là gì và có phải là scam không?

BitClub Network là gì và có phải là scam không?

Một hiện tượng Bitcoin mới đã thu hút sự chú ý của cộng đồng trong những tháng gần đây. Đó là dự án có tên BitClub Network. Như cái tên của nó cho thấy, đây là một câu lạc bộ tận dụng danh tiếng của Bitcoin.

BitClub Network là gì?

BitClub Network là một dự án hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia, giúp các nhà đầu tư kiếm tiền bằng Bitcoin. Thành viên có quyền truy cập độc quyền vào các dự án khai thác BitClub Network và các cơ hội tìm kiếm Bitcoin khác. Với khoảng 99 đô la, bạn sẽ là thành viên trọn đời của dự án này. Sau khi tham gia, bạn có thể nhận được một phần lợi ích từ việc khai thác Bitcoin của họ. Vì vậy, bằng cách nhận Bitcoin mà họ khai thác, bạn sẽ có tổng số Bitcoin đáng kể hơn sau này nếu bạn chỉ mua một số Bitcoin và giữ nó.

Bên cạnh đó, họ cho biết đang tạo ra loại tiền tệ mang lại lợi ích cho các thành viên. Cái hay của BitClub là một khoản đầu tư hoàn toàn thụ động, vì vậy một khi tham gia và trả tiền, bạn không cần phải làm thêm bất cứ điều gì.

BitClub Network có phải là một dự án Ponzi không?

Đầu tiên, chúng tôi đã kiểm tra ai là người đăng ký tên miền bitclubnetwork.com. Tuy nhiên, tên miền này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và truy cập trang Giới thiệu công ty, chúng tôi không thể tìm thấy ai là người chạy trang web. Thông tin duy nhất có được là: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không sở hữu BitClub. Đó là một nhóm các chuyên gia, doanh nhân, marketing mạng và lập trình viên – những người đã hợp tác để khởi động một doanh nghiệp đơn giản xung quanh một ngành công nghiệp rất phức tạp.

Chỉ cần một số thông tin như thế này cũng đủ để khẳng định: “Đó là lừa đảo!”. Tuy nhiên, dường như không có nhiều nhà đầu tư hoài nghi về vấn đề này.

Sau nhiều lần tìm kiếm, chúng tôi không thể tìm thấy cá nhân nào được cho là đã kiểm soát BitClub Network. Chúng tôi chỉ có thể thấy rất nhiều nhà marketing và quảng bá nhưng không có người sáng lập. Ngay cả BitClub Network đã tổ chức 2 hội thảo trực tuyến, nhưng vì một số lý do, host của hội thảo trên web không bận tâm đến việc giới thiệu bản thân.

Ngoài ra, có vẻ như dự án này chưa đăng ký hoạt động với SEC và do đó, không hoạt động ở Mỹ – là một điều cần xem xét. Đọc thêm về BitClub Network trên các diễn đàn, AZCoin News đã phát hiện ra rất nhiều chi tiết hài hước.

Như bạn có thể thấy, Victor Diaz khá hài lòng với khoản đầu tư của mình vào BCN. Nhưng rõ ràng tên thật của Victor là Ali Ansari, từng bị kết án về tội hiếp dâm vào năm 2013.

Hơn nữa, dường như BitClub Network không có chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng trên trang web. Mọi công ty hợp pháp đều có thông tin này trên trang web của họ. Lý do chính cho việc không có thông tin như vậy có thể là các trang web yêu cầu bạn đưa thông tin nhận dạng.

Theo AZCoin News, chính quyền Mỹ đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến BitClub Network do bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo Bitcoin với lợi nhuận cao và đã kiếm được 722 triệu đô la. Bao gồm: Matthew Brent Goettsche (37 tuổi) ở Bắc Mỹ, Colorado; Jobadiah Sinclair Week (38 tuổi) ở Arvada, Colorado; Joseph Frank Abel (49 tuổi) ở Camarillo, California. Họ phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm.

Họ đã bị truy tố tại New Jersey vì điều hành doanh nghiệp có tên BitClub Network nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới bằng cách hứa hẹn thu nhập ‘béo bở’ từ một nhóm khai thác tiền điện tử. Các công tố viên cho biết lợi nhuận là giả và toàn bộ hoạt động là chương trình Ponzi công nghệ cao.

Kết luận

Kể từ ngày 20/12, đồng sáng lập Russ Medlin của BitClub Network vẫn đang chạy trốn khỏi chính quyền. Kể từ khi DOJ phản đối dự án này vào ngày 11/12/2019, chúng tôi có thể chính thức xác nhận rằng BitClub Network là Ponzi, thậm chí Ponzi này trị giá 722 triệu đô la.

Vào thời điểm đó, 3 bị cáo bị truy tố là Matthew Goettsche, Jobadiah Weekks và Joseph Abel. Hai bị cáo khác vẫn đang bị tạm giữ. Trong khi đó, mọi người tin rằng người đồng sáng lập BitClub Network là Russ Medlin.

Lần cuối cùng mọi người vẫn nhìn thấy Russ Medlin là khi anh ta vẫn hy vọng khởi động lại Ponzi Crypto Societi của mình.

Vào ngày 20/12, Tòa án quận New Jersey đã giải quyết vụ kiện chống lại BitClub Network và các nhà khai thác của nó. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ ban đầu, bản cáo trạng chưa được công bố và vẫn đang được niêm phong. Theo đó, họ xác nhận Medlin đang chạy trốn.

Crypto Societi hiện đang được quảng bá trên khắp châu Phi. Tình trạng hiện tại và nơi ở của Russ Medlin vẫn chưa xác định được.

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...