Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã xác định được ba ví đã chuyển đổi 63.860 Ethereum đã stake (stETH) — khoảng 90 triệu USD — thành ETH khi tỷ giá cố định stETH/ETH giảm xuống mức thấp hàng tháng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.
Công ty cho biết ba ví đã rút stETH từ FTX, chuyển đổi thành ETH và sau đó chuyển tiền trở lại sàn giao dịch. Nó nói thêm rằng các giao dịch này có thể được kết nối với Sam Bankman-Fried (SBF).
Khi stETH/ETH giảm xuống còn 0,971 đô la vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, “0x6b92” đã rút 15.000 stETH — trị giá 23,4 triệu đô la — từ FTX, đổi nó lấy 14.300 ETH và chuyển nó sang FTX.
Hai ví khác sẽ thực hiện các giao dịch tương tự khi chốt stETH/ETH mở rộng lên 0,955 đô la vào ngày 11 tháng 6 năm 2022.
Peckshield cho biết các ví “0x1b23” và “0x2e85” đã rút tổng cộng 49.000 stETH trị giá 66 triệu đô la từ FTX, đổi chúng lấy 42.000 ETH và trả lại tiền cho FTX.
Giám đốc tại Coinbase, Conor Grogan, đã tweet rằng hai ví đã rút hơn 75 triệu đô la stETH từ FTX vào ngày 8 tháng 6 năm 2022 và bán mọi thứ trên thị trường.
Theo Grogan, động thái này đã kích hoạt một loạt sự kiện mà cuối cùng đã ảnh hưởng đến công ty cho vay tiền điện tử Celsius và quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital bị phá sản. Ông chỉ ra rằng stETH depeg “đã dẫn đến căng thẳng đáng kể trên thị trường”, đồng thời nói thêm rằng công ty cho vay tiền điện tử đã tạm dừng rút tiền chỉ bốn ngày sau sự kiện.
“Alameda có thể đã xử lý giao dịch OTC này thay mặt cho Celsius hoặc một bên lớn khác.”
Theo Grogan, các ví chưa biết trước đây đã được công khai sau khi chúng gửi ETH và stETH đến tài sản của sàn giao dịch phá sản vào tháng 1.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ động cơ đằng sau các giao dịch swap. Theo Grogan, Alameda đã thực hiện giao dịch trượt giá bảy con số, điều này đặt ra câu hỏi tại sao công ty giao dịch tiền điện tử hiểu biết này lại thực hiện một động thái như vậy.
Úc lo ngại về FTX
Theo một tài liệu, cơ quan quản lý thị trường của Úc đã thảo luận nội bộ về hoạt động của FTX tại Úc từ khoảng tháng 3 năm 2022.
Tài liệu do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) công bố vào thứ Hai, tiết lộ rằng ASIC đã đánh dấu một bài báo của Australian Financial Review về việc ra mắt FTX tại Úc. Bài báo đã nói rằng FTX sẽ cho phép các trader mua tài sản tiền điện tử với khoản vay margin lên tới 20 lần khoản đầu tư của họ.
FTX Australia đã triệu tập các quản trị viên, quy trình bàn giao quyền kiểm soát cho những người hành nghề phá sản được cấp phép, vài giờ trước khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chính phủ Australia đã thực hiện các động thái thắt chặt an toàn xung quanh tiền điện tử ngay sau đó. Sàn giao dịch nợ khoảng 30.000 tiền điện tử hoặc tiền của khách hàng.
Vào tháng 12 năm 2022, Stephen Jones, Trợ lý Thủ quỹ và Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính, đã bác bỏ đề xuất của ASIC rằng họ không có quyền can thiệp vào giấy phép dịch vụ tài chính của FTX. ASIC đã có “quyền hạn rộng rãi” để đình chỉ, hủy bỏ hoặc thay đổi Giấy phép Dịch vụ Tài chính của Úc, Jones nói.
Người phát ngôn của ASIC cho biết:
“Kể từ tháng 3 năm 2022, ASIC đã đặt câu hỏi với FTX Australia về các sản phẩm tài chính do FTX Australia cung cấp. Các vấn đề được đưa ra bao gồm giá cả, việc FTX Australia tuân thủ lệnh can thiệp sản phẩm CFD của ASIC và việc thu hút khách hàng tham gia. ASIC đang xem xét các vấn đề này vào thời điểm các quản trị viên bên ngoài được bổ nhiệm cho các thực thể FTX của Úc”.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Sam Bankman-Fried bị cáo buộc liên hệ với cố vấn FTX Ryne Miller nhằm tác động lời khai
- Ma trận chủ nợ của FTX sẽ khiến bạn bất ngờ
Annie
Theo U.today
