3 ví liên kết với SBF đã swap 90 triệu đô la stETH thành ETH giữa đỉnh điểm suy thoái

Updated: 30/01/2023 at 17:00

Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã xác định được ba ví đã chuyển đổi 63.860 Ethereum đã stake (stETH) — khoảng 90 triệu USD — thành ETH khi tỷ giá cố định stETH/ETH giảm xuống mức thấp hàng tháng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.

Công ty cho biết ba ví đã rút stETH từ FTX, chuyển đổi thành ETH và sau đó chuyển tiền trở lại sàn giao dịch. Nó nói thêm rằng các giao dịch này có thể được kết nối với Sam Bankman-Fried (SBF).

Khi stETH/ETH giảm xuống còn 0,971 đô la vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, “0x6b92” đã rút 15.000 stETH — trị giá 23,4 triệu đô la — từ FTX, đổi nó lấy 14.300 ETH và chuyển nó sang FTX.

Hai ví khác sẽ thực hiện các giao dịch tương tự khi chốt stETH/ETH mở rộng lên 0,955 đô la vào ngày 11 tháng 6 năm 2022.

Peckshield cho biết các ví “0x1b23” và “0x2e85” đã rút tổng cộng 49.000 stETH trị giá 66 triệu đô la từ FTX, đổi chúng lấy 42.000 ETH và trả lại tiền cho FTX.

Giám đốc tại Coinbase, Conor Grogan, đã tweet rằng hai ví đã rút hơn 75 triệu đô la stETH từ FTX vào ngày 8 tháng 6 năm 2022 và bán mọi thứ trên thị trường.

Theo Grogan, động thái này đã kích hoạt một loạt sự kiện mà cuối cùng đã ảnh hưởng đến công ty cho vay tiền điện tử Celsius và quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital bị phá sản. Ông chỉ ra rằng stETH depeg “đã dẫn đến căng thẳng đáng kể trên thị trường”, đồng thời nói thêm rằng công ty cho vay tiền điện tử đã tạm dừng rút tiền chỉ bốn ngày sau sự kiện.

“Alameda có thể đã xử lý giao dịch OTC này thay mặt cho Celsius hoặc một bên lớn khác.”

Theo Grogan, các ví chưa biết trước đây đã được công khai sau khi chúng gửi ETH và stETH đến tài sản của sàn giao dịch phá sản vào tháng 1.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ động cơ đằng sau các giao dịch swap. Theo Grogan, Alameda đã thực hiện giao dịch trượt giá bảy con số, điều này đặt ra câu hỏi tại sao công ty giao dịch tiền điện tử hiểu biết này lại thực hiện một động thái như vậy.

Úc lo ngại về FTX

Theo một tài liệu, cơ quan quản lý thị trường của Úc đã thảo luận nội bộ về hoạt động của FTX tại Úc từ khoảng tháng 3 năm 2022.

Tài liệu do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) công bố vào thứ Hai, tiết lộ rằng ASIC đã đánh dấu một bài báo của Australian Financial Review về việc ra mắt FTX tại Úc. Bài báo đã nói rằng FTX sẽ cho phép các trader mua tài sản tiền điện tử với khoản vay margin lên tới 20 lần khoản đầu tư của họ.

FTX Australia đã triệu tập các quản trị viên, quy trình bàn giao quyền kiểm soát cho những người hành nghề phá sản được cấp phép, vài giờ trước khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chính phủ Australia đã thực hiện các động thái thắt chặt an toàn xung quanh tiền điện tử ngay sau đó. Sàn giao dịch nợ khoảng 30.000 tiền điện tử hoặc tiền của khách hàng.

Vào tháng 12 năm 2022, Stephen Jones, Trợ lý Thủ quỹ và Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính, đã bác bỏ đề xuất của ASIC rằng họ không có quyền can thiệp vào giấy phép dịch vụ tài chính của FTX. ASIC đã có “quyền hạn rộng rãi” để đình chỉ, hủy bỏ hoặc thay đổi Giấy phép Dịch vụ Tài chính của Úc, Jones nói.

Người phát ngôn của ASIC cho biết:

“Kể từ tháng 3 năm 2022, ASIC đã đặt câu hỏi với FTX Australia về các sản phẩm tài chính do FTX Australia cung cấp. Các vấn đề được đưa ra bao gồm giá cả, việc FTX Australia tuân thủ lệnh can thiệp sản phẩm CFD của ASIC và việc thu hút khách hàng tham gia. ASIC đang xem xét các vấn đề này vào thời điểm các quản trị viên bên ngoài được bổ nhiệm cho các thực thể FTX của Úc”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

  • Thẻ đính kèm:
  • stETH
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode