3 ví liên kết với SBF đã swap 90 triệu đô la stETH thành ETH giữa đỉnh điểm suy thoái

Updated: 30/01/2023 at 17:00

Công ty bảo mật blockchain PeckShield đã xác định được ba ví đã chuyển đổi 63.860 Ethereum đã stake (stETH) — khoảng 90 triệu USD — thành ETH khi tỷ giá cố định stETH/ETH giảm xuống mức thấp hàng tháng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.

Công ty cho biết ba ví đã rút stETH từ FTX, chuyển đổi thành ETH và sau đó chuyển tiền trở lại sàn giao dịch. Nó nói thêm rằng các giao dịch này có thể được kết nối với Sam Bankman-Fried (SBF).

Khi stETH/ETH giảm xuống còn 0,971 đô la vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, “0x6b92” đã rút 15.000 stETH — trị giá 23,4 triệu đô la — từ FTX, đổi nó lấy 14.300 ETH và chuyển nó sang FTX.

Hai ví khác sẽ thực hiện các giao dịch tương tự khi chốt stETH/ETH mở rộng lên 0,955 đô la vào ngày 11 tháng 6 năm 2022.

Peckshield cho biết các ví “0x1b23” và “0x2e85” đã rút tổng cộng 49.000 stETH trị giá 66 triệu đô la từ FTX, đổi chúng lấy 42.000 ETH và trả lại tiền cho FTX.

Giám đốc tại Coinbase, Conor Grogan, đã tweet rằng hai ví đã rút hơn 75 triệu đô la stETH từ FTX vào ngày 8 tháng 6 năm 2022 và bán mọi thứ trên thị trường.

Theo Grogan, động thái này đã kích hoạt một loạt sự kiện mà cuối cùng đã ảnh hưởng đến công ty cho vay tiền điện tử Celsius và quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital bị phá sản. Ông chỉ ra rằng stETH depeg “đã dẫn đến căng thẳng đáng kể trên thị trường”, đồng thời nói thêm rằng công ty cho vay tiền điện tử đã tạm dừng rút tiền chỉ bốn ngày sau sự kiện.

“Alameda có thể đã xử lý giao dịch OTC này thay mặt cho Celsius hoặc một bên lớn khác.”

Theo Grogan, các ví chưa biết trước đây đã được công khai sau khi chúng gửi ETH và stETH đến tài sản của sàn giao dịch phá sản vào tháng 1.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ động cơ đằng sau các giao dịch swap. Theo Grogan, Alameda đã thực hiện giao dịch trượt giá bảy con số, điều này đặt ra câu hỏi tại sao công ty giao dịch tiền điện tử hiểu biết này lại thực hiện một động thái như vậy.

Úc lo ngại về FTX

Theo một tài liệu, cơ quan quản lý thị trường của Úc đã thảo luận nội bộ về hoạt động của FTX tại Úc từ khoảng tháng 3 năm 2022.

Tài liệu do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) công bố vào thứ Hai, tiết lộ rằng ASIC đã đánh dấu một bài báo của Australian Financial Review về việc ra mắt FTX tại Úc. Bài báo đã nói rằng FTX sẽ cho phép các trader mua tài sản tiền điện tử với khoản vay margin lên tới 20 lần khoản đầu tư của họ.

FTX Australia đã triệu tập các quản trị viên, quy trình bàn giao quyền kiểm soát cho những người hành nghề phá sản được cấp phép, vài giờ trước khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chính phủ Australia đã thực hiện các động thái thắt chặt an toàn xung quanh tiền điện tử ngay sau đó. Sàn giao dịch nợ khoảng 30.000 tiền điện tử hoặc tiền của khách hàng.

Vào tháng 12 năm 2022, Stephen Jones, Trợ lý Thủ quỹ và Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính, đã bác bỏ đề xuất của ASIC rằng họ không có quyền can thiệp vào giấy phép dịch vụ tài chính của FTX. ASIC đã có “quyền hạn rộng rãi” để đình chỉ, hủy bỏ hoặc thay đổi Giấy phép Dịch vụ Tài chính của Úc, Jones nói.

Người phát ngôn của ASIC cho biết:

“Kể từ tháng 3 năm 2022, ASIC đã đặt câu hỏi với FTX Australia về các sản phẩm tài chính do FTX Australia cung cấp. Các vấn đề được đưa ra bao gồm giá cả, việc FTX Australia tuân thủ lệnh can thiệp sản phẩm CFD của ASIC và việc thu hút khách hàng tham gia. ASIC đang xem xét các vấn đề này vào thời điểm các quản trị viên bên ngoài được bổ nhiệm cho các thực thể FTX của Úc”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

  • Thẻ đính kèm:
  • stETH
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Story (IP) gần đây đã trở thành một trong những đồng altcoin tăng trưởng mạnh nhất thị trường. Điều đáng chú ý hơn là tổng giá trị bị khóa (TVL) của IP cũng tăng thêm 12%, vượt mốc 25,5 triệu USD trên biểu đồ. Nói cách khác, ngoài hành động... ...

Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy sức bật đáng kể sau nhịp điều chỉnh gần đây, khi cả hai meme coin đều hồi phục từ những vùng hỗ trợ quan trọng. Tính đến phiên giao dịch thứ Năm, DOGE duy trì trên mức 0,223 USD, còn SHIB... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Sự hứng khởi đang gia tăng khi nhiều tín hiệu cho thấy một làn sóng tăng trưởng mới đang đến với các token ngoài Bitcoin. Xu hướng thị trường gợi ý rằng sự chú ý đang dần chuyển sang những đồng coin ít tên tuổi nhưng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode