Một trong những sàn giao dịch lớn nhất, Bitfinex đã bị cáo buộc tham gia vào chương trình rửa tiền. Sàn giao dịch tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và kết luận các cáo buộc là “không chính xác và vô căn cứ”
Bitfinex tiến hành điều tra nội bộ để đưa ra các cáo buộc ở phần còn lại.
Một vài ngày trước, sàn giao dịch crypto Bitfinex đã dính líu vào một vụ tranh cãi trong đó những công tố viên Ba Lan đã tịch thu khoảng 400 triệu euro từ hai tài khoản, một trong số đó đã được cho là liên quan đến sàn giao dịch Bitfinex.
Hiện tại, Bitfinex đã đưa ra và bác bỏ cáo buộc tham gia vào việc rửa tiền. Sàn giao dịch crypto đã tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định xem liệu sàn giao dịch có dính líu tới bất kỳ cáo buộc nào về tội lừa đảo và rửa tiền hay không. Bitfinex dường như không tìm thấy điều gì như vậy và tuyên bố rằng:
“Dựa trên tất cả các bằng chứng và thông tin có sẵn, sàn giao dịch đã kết luận rằng những cáo buộc này là không chính xác và vô căn cứ”.
Sàn này tiếp tục tuyên bố rằng:
“Trong số các khiếu nại đang tranh cãi, Bitfinex đã không tham gia bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào được đưa ra trong bất kỳ thẩm quyền nào trên toàn cầu dựa trên các cáo buộc được báo cáo trong các phương tiện truyền thông Ba Lan. Điều này báo hiệu rằng các cơ quan liên quan đã không tìm thấy lý do để hành động dựa trên các yêu cầu bồi thường chống lại nền tảng Bitfinex”.
Tuy nhiên, các hạn chế pháp lý được áp đặt không mang lại bất kỳ vấn đề gì cho các khách hàng của sàn giao dịch vì họ vẫn có thể truy cập vào tài khoản và quỹ của mình. Một phát ngôn viên của công ty cho biết:
“Bitfinex tin rằng những lời cáo buộc này là không đúng sự thật và các khách hàng và hoạt động của Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn giả dối”.
Trước những dính líu liên quan đến việc lừa đảo rửa tiền, Bitfinex đã nhận được trát đòi hầu tòa bởi chính quyền Mỹ
Tất cả bắt đầu khi các phương tiện truyền thông Ba Lan nghi ngờ rằng các quỹ bị tịch thu này đã tham gia vào chương trình rửa tiền và đã được sử dụng để lừa đảo quốc tế. Những tên tội phạm dường như đã rửa tiền fiat của chúng thành crypto thông qua các sàn giao dịch và các tài khoản liên quan.
Theo báo cáo, một người dùng Bitfinex đã bị thẩm vấn về các khoản tiền này bởi bởi cảnh sát Ba Lan vài tuần trước khi bắt giữ.
Hai công ty tham gia vào vụ lừa đảo cũng bị cáo buộc lừa gạt chính phủ Bỉ với số tiền 400.000 euro và làm việc với một sàn giao dịch crypto lớn, nhưng tên của sàn giao dịch đã không được tiết lộ bởi chính quyền. Các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế cho rằng đó chính là Bitfinex.
Hiện tại, các cơ quan của Ba Lan chưa đưa ra cáo buộc nào, nhưng với tính chất quốc tế của tội phạm, họ đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.
Năm ngoái vào tháng Mười Hai, Bitfinex và công ty liên kết Tether đã bị các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ triệu tập vì những lý do không rõ ràng. Để bảo vệ danh tiếng của mình, sàn giao dịch đã có các động thái pháp lý nhưng vụ việc dường như vẫn chưa có những diễn biến xa hơn.
Với sự gia tăng các scam, các cơ quan quản lý đang gặp nhiều khó khăn và có những động thái mạnh tay hơn đối với những trường hợp như vậy. Bạn có nghĩ rằng các quy định nghiêm ngặt là cách để ngăn chặn các vụ lừa đảo này?
Sn_Nour
Theo Tapchibitcoin.vn
