Bithumb phủi sạch quan hệ với Bithumb Global và Bithumb Singapore sau một loạt áp lực quy định tại Hàn Quốc

Updated: 18/07/2021 at 9:52

Các quy định về tiền điện tử được áp dụng gần đây ở Hàn Quốc đã tạo ra một loạt áp lực cho các công ty trong lĩnh vực này. Sau nhiều bước quan trọng để tuân thủ các yêu cầu quy định, Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, hiện đã quyết định cắt đứt quan hệ với các nền tảng trao đổi ở nước ngoài.

Sau hai cuộc đột kích của cảnh sát, sàn giao dịch Bithumb được bán với mức giá 600 triệu đô la

Theo một thông báo chính thức, sàn giao dịch đã quyết định chấm dứt Thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu với Bithumb Global và Bithumb Singapore. Các nền tảng này sẽ không còn được phép sử dụng tên Bithumb sau khi hợp đồng của họ hết hạn vào ngày 30/7. Mục đích của động thái này là nhằm tránh bất kỳ mối liên hệ nào với các cuộc điều tra rửa tiền trong tương lai.

Đầu tháng 3, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài đăng ký với cơ quan chống rửa tiền (AML) quốc gia nếu họ đang sử dụng đồng Won. Luật sửa đổi, có thời hạn thông báo 6 tháng, đã yêu cầu các ngân hàng cấp tài khoản tên thật cho các trader để có thể xác minh việc sử dụng các tài khoản này. Như vậy, các ngân hàng hiện chịu trách nhiệm phân tích rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử.

Điều này dẫn đến các sàn giao dịch mất đi các đối tác ngân hàng, các thực thể hiện đã bị đình chỉ rút tiền để giao dịch nếu họ không tuân theo các hướng dẫn đã sửa đổi. Nhiều ngân hàng đã không đánh giá khả năng sinh lời là xứng đáng với rủi ro trong trường hợp một cuộc điều tra rửa tiền diễn ra và họ đã rút chân khỏi không gian tiền điện tử ngay sau đó.

Sau cùng, hai sàn giao dịch trong nhóm ‘Big 4’ trong nước bao gồm Bithumb và Upbit, cùng với các sàn nhỏ hơn khác, đã huỷ bỏ niêm yết một số altcoin vốn hóa nhỏ trong khi theo dõi sát sao nhiều coin khác. Đây là một quyết định gây tranh cãi, đặc biệt là vì người Hàn Quốc được biết đến là giao dịch altcoin nhiều hơn Bitcoin, với BTC chỉ chiếm 7% giao dịch trong tháng 5, theo CoinMarketCap.

Hơn nữa, Bithumb thông báo trong tháng này rằng sẽ ngừng chấp nhận yêu cầu đăng ký từ các trader nước ngoài kể từ ngày 13 tháng 8. Đồng thời cũng sẽ chặn quyền truy cập của các trader có trụ sở tại bốn quốc gia khác đã được thêm vào danh sách theo dõi rửa tiền.

Cùng lúc đó, Bithumb cũng thông báo rằng họ sẽ cấm nhân viên của mình thực hiện các giao dịch trên nền tảng. Động thái này nhằm “đảm bảo hoạt động minh bạch” bằng cách ngăn chặn nhân viên tận dụng sàn và tham gia vào các hành vi giao dịch không công bằng.

Ý tưởng đằng sau các động thái này là gì? Chà, các biện pháp này đang được thúc đẩy bởi quan điểm rằng bốn sàn giao dịch hàng đầu của đất nước có nguy cơ bị các ngân hàng hủy hợp tác nếu có đánh giá rủi ro cao. Việc các ngân hàng quyết định duy trì hoặc cắt đứt mối quan hệ của họ với các sàn giao dịch này sẽ quyết định liệu họ có được phép đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc hay không.

Ngay cả khi quan hệ đối tác với các ngân hàng thương mại trong nước được thông qua, họ vẫn có nguy cơ không thể đăng ký cấp phép nếu các cơ quan chức năng cho rằng họ không tuân theo các quy tắc AML và KYC đã sửa đổi. Điều này đã khiến các sàn giao dịch trong nước rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, với các sàn giao dịch nhỏ có thể bị xóa sổ và các sàn lớn hơn phải bước chậm lại để thu hút các cơ quan tài chính.

Annie

Theo Ambcrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode