Bộ Tài chính Hoa Kỳ phá tan băng đảng ma túy Bitcoin trị giá 177 triệu đô la

Updated: 17/09/2019 at 15:01

Vào cuối tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đang nhắm vào băng đảng buôn bán ma túy do người Trung Quốc tên Zheng Fujing cầm đầu. Là một phần của hoạt động truy bắt, các quan chức Bộ Tài chính đã xác định địa chỉ Bitcoin liên quan đến băng đảng và tiến hành thu giữ chúng.

Băng đảng của Zheng bị cáo buộc về tội sản xuất và buôn bán nhiều loại ma túy vào Hoa Kỳ, bao gồm cả fentanyl. Theo phân tích các địa chỉ Bitcoin mà Bộ Tài chính cho biết có liên quan đến vụ án, có vẻ như họ đã chuyển một lượng tiền khổng lồ bằng Bitcoin.

Bằng phép phân tích chi tiết hơn và sử dụng phương pháp phỏng đoán sở hữu đầu vào chung như một giả định, có hơn 3.054 địa chỉ Bitcoin có khả năng thuộc quyền kiểm soát hoặc liên kết với băng đảng ma túy nói trên. Hầu hết các tài khoản này đã bị xóa và hiện có số dư bằng không, nhưng phân tích cho thấy tổng số tiền được chuyển đến các địa chỉ là 17.526 BTC, tương đương hơn 177 triệu USD.

Tất nhiên, băng đảng không thể nắm giữ toàn bộ số tiền đó bằng Bitcoin và do sự biến động thường xuyên của token, rất khó để nói chính xác số tiền mà bọn tội phạm thực sự đã nhận được bằng USD. Thời gian hoạt động mạnh nhất của nhóm tài khoản là từ tháng 8 đến tháng 12/2017, tại thời điểm giá Bitcoin đang tăng vọt lên đến mức cao nhất mọi thời đại. Tùy thuộc vào thời điểm rút tiền, số Bitcoin đó có thể thậm chí còn hơn 177 triệu USD.

Một số địa chỉ được xác định là ví của sàn giao dịch. Ví dụ: những kẻ buôn lậu dường như đã mở tài khoản tương tự trên Bitfinex và Bitstamp. Họ cũng đã thực hiện ít nhất một số hoạt động kinh doanh thông qua thị trường “dark web” Silk Road khét tiếng trước khi ngừng hoạt động. Vui lòng xem bằng chứng tại đây.

Như vậy, quy mô hoạt động tội phạm bằng Bitcoin được cho là khá hiếm. Theo công ty phân tích Chainalysis, mặc dù bọn tội phạm dự kiến ​​sẽ chi 1 tỷ đô la Bitcoin cho dark web trong năm nay, tỷ lệ Bitcoin đã chi tiêu cho các dịch vụ bất hợp pháp đang giảm dần. Hannah Curtis, giám đốc sản phẩm cao cấp tại Chainalysis, cho biết chỉ có 1% giao dịch Bitcoin có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong năm nay, giảm so với 7% vào năm 2012.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Longhash

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp một tuần tiếp tục giảm điểm của thị trường crypto, nguồn cung Staked Ether đã đạt mức kỷ lục mới, nghĩa là hơn 28% nguồn cung của token hiện đã bị khóa để đổi lấy thu nhập thụ động. Nguồn cung Staked Ether ngày càng tăng cho thấy... ...

Ethereum hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.420, ghi nhận mức giảm 3% trong phiên giao dịch thứ Sáu. Tiền điện tử lớn thứ hai thị trường đang đối mặt với nguy cơ khép lại thêm một tuần giảm giá, khi áp lực bán gia tăng giữa làn sóng lo... ...

Các nhà phân tích cấp cao của Bloomberg mới đây đã nâng mạnh xác suất các quỹ ETF tiền điện tử mới được cơ quan quản lý Hoa Kỳ phê duyệt, khi nhận thấy Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang có lập trường cởi mở hơn với... ...

Dù Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mốc $103.300 – thấp hơn 8% so với mức cao nhất mọi thời đại – các chỉ số phái sinh lại cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang chiều hướng tiêu cực. Giới đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là... ...

Biến động của Bitcoin (BTC) đã gia tăng vào ngày thứ Sáu, song giá vẫn tiếp tục dao động trong vùng đi ngang rộng lớn từ $100.000 đến $111.980. Sự bất định về hướng đi tiếp theo khiến giới đầu tư chia rẽ sâu sắc. Trong một cuộc thăm dò... ...

Nền tảng launchpad nổi tiếng trên Solana – Pump.fun – vừa tiếp tục hoãn đợt mở bán token công khai, kéo dài thêm chuỗi bất ổn kéo dài nhiều tháng đối với cả người dùng lẫn nhà đầu tư. Ban đầu, Pump.fun dự kiến huy động 1 tỷ USD với... ...

Bitcoin đang trải qua một tuần giao dịch ảm đạm, nhưng triển vọng có thể thay đổi nếu đồng tiền số này đi theo xu hướng mở rộng của cung tiền toàn cầu. Jurrien Timmer, Giám đốc Chiến lược Vĩ mô Toàn cầu tại Fidelity, nhận định rằng giá vàng... ...

Với những diễn biến tích cực liên quan đến Đạo luật GENIUS, nhiều chuyên gia trong ngành đã bày tỏ sự lạc quan về một kỷ nguyên mới trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt là sự xuất hiện của “mùa hè stablecoin.” Liệu đây có phải là cơ... ...

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một sự thay đổi quan trọng tại Nhật Bản, nơi các công ty đại chúng đang gia tăng sự tham gia vào lĩnh vực này. Những cái tên như... ...

Giá Bitcoin quay đầu giảm sau khi Phố Wall mở cửa ngày 20/6, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với sự kiện đáo hạn lớn chưa từng có. Phe bò Bitcoin gặp khó khăn trước các ngưỡng kỹ thuật quan trọng Dữ liệu từ TradingView cho... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode