Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu số BTC trị giá 17 triệu USD, phát hiện thêm 4.000 BTC giao dịch phi pháp

Updated: 28/06/2018 at 19:30

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ vừa tiến hành thu giữ số Bitcoin và các đồng coin khác trị giá 17 triệu USD. Họ cũng đang săn đuổi và tịch thu thêm 24 triệu USD từ hai người đàn ông sống tại Maryland bán thuốc giả trên dark web.

Ngoài con số 17 triệu USD ở dạng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác bị thu giữ, cơ quan thực thi pháp luật còn tịch thu thêm 2.5 triệu USD trong thiết bị máy tính và hơn 1.5 triệu USD tiền mặt. Chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm số tiền hơn 5.67 triệu USD, cộng với khoảng 24 triệu USD giá trị của 4.000 BTC, sản phẩm của việc buôn thuốc y tế bất hợp pháp.

Cáo trạng truy tố vụ việc Ryan Farace, 34 tuổi đã đăng bán thuốc “Xanax” giả trên dark web để đổi lấy Bitcoin suốt từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017. Sau đó cùng với tòng phạm 34 tuổi, Robert Swain, Farace tiếp tục bị buộc tội “rửa” lợi nhuận bán thuốc giả thông qua các phương tiện “được thiết kế để che giấu nguồn gốc và tình trạng sở hữu của tài sản bất hợp pháp”.

Farace hiện đang đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc giả ông ta đã phân phối. Cả hai người đàn ông phải đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù cho tội danh “rửa” tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu về hệ sinh thái dark web tuyên bố Bitcoin đang đánh mất vị trí đồng tiền số một dành cho thị trường “đen”, dường như là do nỗi thất vọng của người dùng đối với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch Bitcoin.

Vào tháng 3, các công tố viên liên bang ở Ohio đã phát hiện và thu giữ hơn 500 Bitcoin (trị giá khoảng 5.5 triệu USD lúc bấy giờ, hiện nay trị giá còn khoảng 3 triệu USD) trong cuộc điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức các buổi đấu giá định kỳ dành cho số tài sản mã hóa bị tịch thu. Họ đã bán ra 3,813 Bitcoin (khoảng 22.8 triệu USD theo tỷ giá hiện nay) hồi tháng Một.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Binance Coin (BNB) vẫn giữ được sự ổn định trong 24 giờ qua, với giá gần như không ghi nhận bất kỳ biến động đáng kể nào. Tuy nhiên, các dữ liệu on-chain hiện tại lại không cho thấy dấu hiệu hỗ trợ cho một đợt phục hồi mạnh mẽ.... ...

Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​một số động thái đi ngang trong tuần giúp altcoin này thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài gần ba tuần. Mặc dù phải đối mặt với các tín hiệu giảm giá, bao gồm cả việc bán ra của cá voi, ETH vẫn giữ được... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh mẽ so với Bitcoin (BTC), theo nhận định từ nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe. Trong phân tích biểu đồ mới nhất, van de Poppe chỉ ra rằng ETH đang tiến gần đến thời... ...

Tại buổi hội thảo BTC Prague, Michael Saylor đã trình bày một tầm nhìn đầy nhiệt huyết về tiềm năng của Bitcoin trong việc cách mạng hóa lĩnh vực tài chính — không chỉ đơn thuần là một tài sản, mà còn là nền tảng cho một kỷ nguyên doanh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode