Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu số BTC trị giá 17 triệu USD, phát hiện thêm 4.000 BTC giao dịch phi pháp

Updated: 28/06/2018 at 19:30

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ vừa tiến hành thu giữ số Bitcoin và các đồng coin khác trị giá 17 triệu USD. Họ cũng đang săn đuổi và tịch thu thêm 24 triệu USD từ hai người đàn ông sống tại Maryland bán thuốc giả trên dark web.

Ngoài con số 17 triệu USD ở dạng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác bị thu giữ, cơ quan thực thi pháp luật còn tịch thu thêm 2.5 triệu USD trong thiết bị máy tính và hơn 1.5 triệu USD tiền mặt. Chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm số tiền hơn 5.67 triệu USD, cộng với khoảng 24 triệu USD giá trị của 4.000 BTC, sản phẩm của việc buôn thuốc y tế bất hợp pháp.

Cáo trạng truy tố vụ việc Ryan Farace, 34 tuổi đã đăng bán thuốc “Xanax” giả trên dark web để đổi lấy Bitcoin suốt từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017. Sau đó cùng với tòng phạm 34 tuổi, Robert Swain, Farace tiếp tục bị buộc tội “rửa” lợi nhuận bán thuốc giả thông qua các phương tiện “được thiết kế để che giấu nguồn gốc và tình trạng sở hữu của tài sản bất hợp pháp”.

Farace hiện đang đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc giả ông ta đã phân phối. Cả hai người đàn ông phải đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù cho tội danh “rửa” tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu về hệ sinh thái dark web tuyên bố Bitcoin đang đánh mất vị trí đồng tiền số một dành cho thị trường “đen”, dường như là do nỗi thất vọng của người dùng đối với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch Bitcoin.

Vào tháng 3, các công tố viên liên bang ở Ohio đã phát hiện và thu giữ hơn 500 Bitcoin (trị giá khoảng 5.5 triệu USD lúc bấy giờ, hiện nay trị giá còn khoảng 3 triệu USD) trong cuộc điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức các buổi đấu giá định kỳ dành cho số tài sản mã hóa bị tịch thu. Họ đã bán ra 3,813 Bitcoin (khoảng 22.8 triệu USD theo tỷ giá hiện nay) hồi tháng Một.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi đạt mức cao nhất trong sáu tháng là 209 USD vào tuần trước, giá Solana (SOL) đã giảm tới 16%, chạm đáy 175 USD vào thứ Ba. Tuy nhiên, SOL đã phục hồi về mức hiện tại là 180 USD, với nhiều chỉ báo cho thấy xu hướng... ...

Ngày 22/8, Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mức 112.450 USD và vẫn chật vật trong nỗ lực vượt qua ngưỡng 114.000 USD. Các tín hiệu on-chain cho thấy sự suy yếu trong đà tăng, gợi nhớ đến kịch bản quen thuộc thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của... ...

XRP đã đóng nến hàng ngày dưới mức tâm lý 3 đô la vào thứ Ba, kéo dài đợt điều chỉnh hai tuần. Mặc dù xu hướng ngắn hạn có vẻ tiêu cực, triển vọng dài hạn vẫn lạc quan, nhờ vào một mô hình fractal thị trường đang lặp... ...

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu SWIFT – đơn vị xử lý hơn 150 nghìn tỷ USD giao dịch mỗi năm – vừa chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm blockchain trực tiếp. Đáng chú ý, hai cái tên nổi bật trong quá trình này là XRP của... ...

Bước sang năm 2025, thị trường crypto chứng kiến một giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, khi tổng vốn hóa toàn ngành lần đầu tiên vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD. Điều đáng chú ý là sự thăng hoa này diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt... ...

Bitcoin đã ghi nhận sự biến động mạnh mẽ khi thị trường chứng khoán Phố Wall mở cửa vào thứ Năm, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tiêu hóa một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Nhà phân tích chỉ ra mức giá... ...

Gần đây, lượng tìm kiếm cho thuật ngữ “altcoin” tăng vọt trên Google Trends, nhanh chóng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần, lượng tìm kiếm này đã giảm mạnh. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Liệu cái gọi... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây ghi nhận diễn biến giá đi ngang khi điều kiện thị trường vẫn liên tục biến động. Tại thời điểm viết bài, DOGE đang được giao dịch ở mức 0,217 đô la, loay hoay trong giai đoạn hợp nhất mà chưa thể bứt phá. Dù hành... ...

Tại thời điểm viết bài, XRP đã tăng chưa tới 1% trong 24 giờ qua nhưng vẫn giảm tới 16,5% trong tháng. Dù có một tháng 7 khởi sắc, đồng altcoin này lại tiếp tục phát tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn. Hoạt động của cá voi tăng mạnh,... ...

Solana (SOL) đã bật tăng từ mức đáy gần đây tại 175 đô la, đạt đỉnh cục bộ 190 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 187 đô la tại thời điểm viết bài. Trước khi có nhịp tăng này, Solana hoạt động trong xu hướng giảm, mất 9,25%... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode