Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu số BTC trị giá 17 triệu USD, phát hiện thêm 4.000 BTC giao dịch phi pháp

Updated: 28/06/2018 at 19:30

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ vừa tiến hành thu giữ số Bitcoin và các đồng coin khác trị giá 17 triệu USD. Họ cũng đang săn đuổi và tịch thu thêm 24 triệu USD từ hai người đàn ông sống tại Maryland bán thuốc giả trên dark web.

Ngoài con số 17 triệu USD ở dạng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác bị thu giữ, cơ quan thực thi pháp luật còn tịch thu thêm 2.5 triệu USD trong thiết bị máy tính và hơn 1.5 triệu USD tiền mặt. Chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm số tiền hơn 5.67 triệu USD, cộng với khoảng 24 triệu USD giá trị của 4.000 BTC, sản phẩm của việc buôn thuốc y tế bất hợp pháp.

Cáo trạng truy tố vụ việc Ryan Farace, 34 tuổi đã đăng bán thuốc “Xanax” giả trên dark web để đổi lấy Bitcoin suốt từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017. Sau đó cùng với tòng phạm 34 tuổi, Robert Swain, Farace tiếp tục bị buộc tội “rửa” lợi nhuận bán thuốc giả thông qua các phương tiện “được thiết kế để che giấu nguồn gốc và tình trạng sở hữu của tài sản bất hợp pháp”.

Farace hiện đang đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc giả ông ta đã phân phối. Cả hai người đàn ông phải đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù cho tội danh “rửa” tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu về hệ sinh thái dark web tuyên bố Bitcoin đang đánh mất vị trí đồng tiền số một dành cho thị trường “đen”, dường như là do nỗi thất vọng của người dùng đối với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch Bitcoin.

Vào tháng 3, các công tố viên liên bang ở Ohio đã phát hiện và thu giữ hơn 500 Bitcoin (trị giá khoảng 5.5 triệu USD lúc bấy giờ, hiện nay trị giá còn khoảng 3 triệu USD) trong cuộc điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức các buổi đấu giá định kỳ dành cho số tài sản mã hóa bị tịch thu. Họ đã bán ra 3,813 Bitcoin (khoảng 22.8 triệu USD theo tỷ giá hiện nay) hồi tháng Một.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode