Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu số BTC trị giá 17 triệu USD, phát hiện thêm 4.000 BTC giao dịch phi pháp

Updated: 28/06/2018 at 19:30

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ vừa tiến hành thu giữ số Bitcoin và các đồng coin khác trị giá 17 triệu USD. Họ cũng đang săn đuổi và tịch thu thêm 24 triệu USD từ hai người đàn ông sống tại Maryland bán thuốc giả trên dark web.

Ngoài con số 17 triệu USD ở dạng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác bị thu giữ, cơ quan thực thi pháp luật còn tịch thu thêm 2.5 triệu USD trong thiết bị máy tính và hơn 1.5 triệu USD tiền mặt. Chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục tìm kiếm số tiền hơn 5.67 triệu USD, cộng với khoảng 24 triệu USD giá trị của 4.000 BTC, sản phẩm của việc buôn thuốc y tế bất hợp pháp.

Cáo trạng truy tố vụ việc Ryan Farace, 34 tuổi đã đăng bán thuốc “Xanax” giả trên dark web để đổi lấy Bitcoin suốt từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2017. Sau đó cùng với tòng phạm 34 tuổi, Robert Swain, Farace tiếp tục bị buộc tội “rửa” lợi nhuận bán thuốc giả thông qua các phương tiện “được thiết kế để che giấu nguồn gốc và tình trạng sở hữu của tài sản bất hợp pháp”.

Farace hiện đang đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù về số lượng thuốc giả ông ta đã phân phối. Cả hai người đàn ông phải đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù cho tội danh “rửa” tiền.

Vào tháng 2, một nghiên cứu về hệ sinh thái dark web tuyên bố Bitcoin đang đánh mất vị trí đồng tiền số một dành cho thị trường “đen”, dường như là do nỗi thất vọng của người dùng đối với lưu lượng truy cập mạng và phí giao dịch Bitcoin.

Vào tháng 3, các công tố viên liên bang ở Ohio đã phát hiện và thu giữ hơn 500 Bitcoin (trị giá khoảng 5.5 triệu USD lúc bấy giờ, hiện nay trị giá còn khoảng 3 triệu USD) trong cuộc điều tra một nhóm người bị cáo buộc sản xuất tài liệu nhận diện giả mạo. Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ đã tổ chức các buổi đấu giá định kỳ dành cho số tài sản mã hóa bị tịch thu. Họ đã bán ra 3,813 Bitcoin (khoảng 22.8 triệu USD theo tỷ giá hiện nay) hồi tháng Một.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giám đốc đầu tư (CIO) của Fundstrat và chiến lược gia Phố Wall, Tom Lee, đã lên tiếng ủng hộ Worldcoin (WLD), nhấn mạnh vai trò then chốt của dự án trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Ông bổ sung rằng nỗ lực của công ty trong việc... ...

Immutable (IMX), blockchain layer 2 dành cho NFT, dẫn đầu thị trường với mức tăng 13%. Số lượng holder IMX ngày càng tăng đóng vai trò quan trọng, sau khi đạt mốc kỷ lục mới 97.100 holder, trong khi dòng vốn phái sinh cũng tạo ra tác động tương tự.... ...

Kể từ khi chạm mức thấp nhất là 0,29 đô la cách đây một tuần, Tron (TRX) đã giao dịch trong một kênh tăng dần. Trong khoảng thời gian này, TRX đã ghi nhận mức tăng 7,09%, đạt đỉnh tại 0,355 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0,352... ...

Sui (SUI) vừa ghi nhận mức tăng 30% về khối lượng giao dịch trong ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Altcoin này đã thành công vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại 3,5 USD và đang tiến gần tới mốc quan trọng 4 USD. Dù vậy, các tín hiệu... ...

Tỷ lệ NVT 30 ngày của Ethereum đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy, phản ánh mức độ hoạt động mạng kỷ lục so với vốn hóa thị trường hiện tại của đồng tiền này. Theo truyền thống, những đáy NVT sâu thường đi trước các đợt phục hồi... ...

Cardano (ADA) đang thu hút sự quan tâm đáng kể từ các cá voi, khi các ví nắm giữ từ 1 triệu đến 10 triệu ADA đã tích lũy hơn 20 triệu token chỉ trong vòng 24 giờ qua. Nhu cầu đột ngột này không chỉ làm thanh khoản thắt... ...

Tin đồn về quỹ ETF Dogecoin cuối cùng đã trở thành hiện thực, khi Rex-Osprey chính thức giới thiệu ETF Dogecoin (DOGE) với mã giao dịch DOJE. Thay vì ra mắt vào ngày 12/9 như dự kiến ban đầu, quỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tuần tới.... ...

Sau khi dao động quanh mốc 300 USD vào đầu tuần, giá Aave dường như cuối cùng đã thoát khỏi mô hình hợp nhất kéo dài. Vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 9, token DeFi này đã nhanh chóng quay trở lại mức 320 USD, nhờ đà tăng mạnh mẽ... ...

Nhận thức của các nhà đầu tư về Bitcoin (BTC) đang trong quá trình chuyển mình, biến nó thành một tài sản rủi ro điển hình. Điều này có nghĩa là hiệu suất tương đối của giá Bitcoin hiện nay tương đồng với hiệu suất của các cổ phiếu trên... ...

Dữ liệu từ Nansen cho thấy các nhà đầu tư cá voi đang tích cực mua Pepe (PEPE). Trong bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Onchain Lens đã quan sát thấy hai nhà đầu tư cá voi đã chi hơn 3,5 triệu USD để mua 303,19 tỷ PEPE.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode