Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Các nhà chức trách ở Cordoba đã bắt giữ tám nhà quảng...

Các nhà chức trách ở Cordoba đã bắt giữ tám nhà quảng bá kế hoạch OneCoin Ponzi

Các nhà chức trách ở Cordoba, một thành phố ở miền trung Argentina, đã bắt giữ tám người quảng bá kế hoạch Ponzi OneCoin. Điều đáng ngạc nhiên là trong số những người bị bắt có Edgar Moreno, một người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình địa phương nổi tiếng.

Cảnh sát Cordoba tiếp tục bắt giữ những nhà quảng bá kế hoạch Ponzi OneCoin

Theo lệnh của Công tố viên Enrique Gavier, tên đầy đủ của những người bị bắt là Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Edgar Nicolás Moreno, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia và Ricardo Beretta. Trong số đó, vẫn còn một tên chưa bị bắt và chưa xác định được rõ danh tính.

Đơn vị Tội phạm Phức hợp Cordoba đã truy tố thêm Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova, J.G. và Eduardo Alejandro Taylor. Sau khi bị nhà chức trách Hoa Kỳ bắt giữ, Konstantin Ignatov đã cam kết phạm tội gian lận OneCoin vào cuối năm 2019. Trong khi chờ hợp tác liên tục với các nhà chức trách Hoa Kỳ, Ignatov vẫn chưa bị kết án.

Ruja Ignatova, nhà sáng lập OneCoin, đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố và là kẻ chạy trốn. J.G. là người quảng bá và kiếm tiền hàng đầu trong OneCoin. Gordo sống ở Tây Ban Nha và được bổ nhiệm làm Nhà phân phối chính của Mỹ Latinh và Mexico sau khi Sebastian Greenwood bị bắt.

Vào giữa đến cuối năm 2019, Gordo đã từ bỏ OneCoin. Anh ấy trở lại với tư cách là nhà quảng bá của Apex International vào tháng 10 năm 2019. Eduardo Alejandro Taylor dường như là một nhà quảng bá OneCoin người Argentina, hiện đang hoạt động.

Trong khi chờ tuyên án, Konstantin Ignatov được cho là đã thực hiện thỏa thuận bảo vệ nhân chứng với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Ruja Ignatova, J.G. và Eduardo Taylor hiện là những kẻ đào tẩu bị chính quyền Argentina truy nã.

cac-nha-chuc-trach-o-cordoba-da-bat-giu-tam-nha-quang-ba-ke-hoach-onecoin-ponzi

Theo hồ sơ Facebook của Eduardo Taylor, anh ấy đã rời Argentina đến Brazil. Tiếp tục chiến dịch tội phạm của mình, Taylor hiện đang quảng cáo kế hoạch Crowd1 Ponzi.

Các nhà tổ chức của OneLife đã hứa với họ rằng giá trị của OneCoin sẽ tăng đáng kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2019, khi nó trở thành tiền điện tử công khai đầu tiên trên thị trường quốc tế. Do đó, các nhà đầu tư được thông báo rằng họ nên nhanh chóng mua càng nhiều OneCoin càng tốt trước ngày 8 tháng 1, vì khi đó giá trị sẽ nhân lên và việc kinh doanh tiềm năng sẽ không còn sinh lời như vậy nữa.

Nhưng mãi đến vào ngày 8 tháng 1 năm 2019 và những gì đã hứa đã không xảy ra. Lúc này, các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu giải thích và chỉ nhận được những lời hứa hẹn mới. Các nạn nhân ở Cordoba đã cố gắng lấy lại tiền của họ từ các dự án Ponzi. Tuy nhiên, không có gì xảy ra và vì vậy các nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên chính quyền vào ngày 30/6/2020.

Vụ án thuộc về Văn phòng Công tố về các Tội phức tạp, do Enrique Gavier đứng đầu, người sau khi thu thập bằng chứng mới với nhóm điều tra viên của mình, đã quyết định tìm kiếm, buộc tội và bắt giữ các nghi phạm vào thứ Năm tuần này.

Các cuộc đột kích đã được thực hiện vào nhà riêng, văn phòng công chứng, công ty luật, trụ sở của công ty OneLife và trụ sở của công ty Compañía Bursátil SA.

Veronica

MỚI CẬP NHẬT

Sora Ventures ra mắt quỹ 150 triệu đô la để thúc đẩy chiến lược...

Sora Ventures vừa công bố ra mắt quỹ đầu tư trị giá 150 triệu đô la, nhằm thúc đẩy các chiến lược đầu tư...
Tom Lee

Thị trường crypto sắp bước vào mùa altcoin, theo Tom Lee của Fundstrat

Tom Lee, nhà sáng lập Fundstrat, nhận định rằng thị trường crypto có thể đang tiến tới một giai đoạn mà các đồng tiền...
Bitcoin

Bitcoin giảm giá do hoạt động chốt lời và tường bán lớn cản trở...

Bitcoin khởi đầu tuần mới ảm đạm, giảm gần 2% xuống còn khoảng 95.651 đô la vào thời điểm viết bài. Giá bị giới...

3 Altcoin đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 12/2024

Thị trường crypto dự kiến ​​sẽ ghi nhận một số biến động mạnh trong tháng cuối cùng của năm 2024. Bitcoin dự kiến ​​sẽ...

WisdomTree nộp hồ sơ S-1 cho XRP ETF lên SEC giữa lúc thị trường...

WisdomTree đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký S-1 cho quỹ XRP ETF lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ...

Meme Coin Ripple: Bạn đã sẵn sàng săn Meme Coin trên XRP chưa?

Sau suốt nhiều năm chờ đợi, đồng XRP (Ripple) cuối cùng cũng tăng giá trở lại. Động thái tăng trưởng đột biến bất ngờ...
binance

Cựu giám đốc Binance Changpeng Zhao mong chờ lệnh ân xá từ Tổng thống...

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã ám chỉ rằng anh sẵn lòng nhận lệnh ân xá từ Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong bài...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy mua thêm 15.400 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 402.100 BTC

MicroStrategy vừa công bố đợt mua Bitcoin mới nhất với 15.400 BTC, trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, tương ứng với mức giá trung...
Khối lượng giao dịch crypto đạt 2,7 nghìn tỷ đô la vào tháng 11

Khối lượng giao dịch crypto đạt 2,7 nghìn tỷ đô la vào tháng 11

Khối lượng giao dịch hàng tháng trên các sàn giao dịch crypto giao ngay đạt mức 2,71 nghìn tỷ USD trong tháng 11, đánh...

Luật về tiền điện tử sẽ được phê duyệt nhanh chóng sau khi Trump...

Giám đốc chính sách hàng đầu của Coinbase kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử sau...
meme coin mới hứa hẹn sẽ bùng nổ sau khi ra mắt

Các nhà đầu tư Dogecoin chuyển hướng sang meme coin mới hứa hẹn sẽ...

Tiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng của tháng 11, trong tháng này hầu như các tên tuổi lớn của thị trường crypto nói...

Tin vắn Crypto 02/12: Bitcoin vẫn còn động lực để tiếp tục tăng trưởng...

Từ nhận định Bitcoin vẫn còn động lực để tiếp tục tăng trưởng bất chấp đợt giảm giá về quanh $95.000 đến Binance xác...

$POPCAT có giữ mức vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la? FOMO bùng...

Popcat (SOL) hiện đang đạt được mức vốn hóa thị trường rất ấn tượng, vào khoảng 1,3 tỷ đô la và có nguồn cung...

Đề xuất kho dự trữ Bitcoin của Mỹ gây tranh cãi trên mạng xã...

Khi ý tưởng về việc Mỹ thiết lập kho dự trữ chiến lược Bitcoin ngày càng được thảo luận sôi nổi, chủ đề này...
ETF tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục

Dòng tiền ETF crypto đạt mức cao kỷ lục: 6,5 tỷ đô la cho...

Nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin và Ether ETF giao ngay ở Mỹ đạt mức chưa từng thấy, được thúc đẩy bởi lập...
4-dieu-anh-huong-tien-dien-tu

4 điều có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử trong tuần...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt ATH mới ở 3,45 nghìn tỷ USD vào đầu tuần khi các altcoin vượt trội hơn...