Các nhà chức trách ở Cordoba đã bắt giữ tám nhà quảng bá kế hoạch OneCoin Ponzi

Updated: 13/12/2020 at 0:40

Các nhà chức trách ở Cordoba, một thành phố ở miền trung Argentina, đã bắt giữ tám người quảng bá kế hoạch Ponzi OneCoin. Điều đáng ngạc nhiên là trong số những người bị bắt có Edgar Moreno, một người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình địa phương nổi tiếng.

Cảnh sát Cordoba tiếp tục bắt giữ những nhà quảng bá kế hoạch Ponzi OneCoin

Theo lệnh của Công tố viên Enrique Gavier, tên đầy đủ của những người bị bắt là Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Edgar Nicolás Moreno, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia và Ricardo Beretta. Trong số đó, vẫn còn một tên chưa bị bắt và chưa xác định được rõ danh tính.

Đơn vị Tội phạm Phức hợp Cordoba đã truy tố thêm Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova, J.G. và Eduardo Alejandro Taylor. Sau khi bị nhà chức trách Hoa Kỳ bắt giữ, Konstantin Ignatov đã cam kết phạm tội gian lận OneCoin vào cuối năm 2019. Trong khi chờ hợp tác liên tục với các nhà chức trách Hoa Kỳ, Ignatov vẫn chưa bị kết án.

Ruja Ignatova, nhà sáng lập OneCoin, đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố và là kẻ chạy trốn. J.G. là người quảng bá và kiếm tiền hàng đầu trong OneCoin. Gordo sống ở Tây Ban Nha và được bổ nhiệm làm Nhà phân phối chính của Mỹ Latinh và Mexico sau khi Sebastian Greenwood bị bắt.

Vào giữa đến cuối năm 2019, Gordo đã từ bỏ OneCoin. Anh ấy trở lại với tư cách là nhà quảng bá của Apex International vào tháng 10 năm 2019. Eduardo Alejandro Taylor dường như là một nhà quảng bá OneCoin người Argentina, hiện đang hoạt động.

Trong khi chờ tuyên án, Konstantin Ignatov được cho là đã thực hiện thỏa thuận bảo vệ nhân chứng với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Ruja Ignatova, J.G. và Eduardo Taylor hiện là những kẻ đào tẩu bị chính quyền Argentina truy nã.

cac-nha-chuc-trach-o-cordoba-da-bat-giu-tam-nha-quang-ba-ke-hoach-onecoin-ponzi

Theo hồ sơ Facebook của Eduardo Taylor, anh ấy đã rời Argentina đến Brazil. Tiếp tục chiến dịch tội phạm của mình, Taylor hiện đang quảng cáo kế hoạch Crowd1 Ponzi.

Các nhà tổ chức của OneLife đã hứa với họ rằng giá trị của OneCoin sẽ tăng đáng kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2019, khi nó trở thành tiền điện tử công khai đầu tiên trên thị trường quốc tế. Do đó, các nhà đầu tư được thông báo rằng họ nên nhanh chóng mua càng nhiều OneCoin càng tốt trước ngày 8 tháng 1, vì khi đó giá trị sẽ nhân lên và việc kinh doanh tiềm năng sẽ không còn sinh lời như vậy nữa.

Nhưng mãi đến vào ngày 8 tháng 1 năm 2019 và những gì đã hứa đã không xảy ra. Lúc này, các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu giải thích và chỉ nhận được những lời hứa hẹn mới. Các nạn nhân ở Cordoba đã cố gắng lấy lại tiền của họ từ các dự án Ponzi. Tuy nhiên, không có gì xảy ra và vì vậy các nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên chính quyền vào ngày 30/6/2020.

Vụ án thuộc về Văn phòng Công tố về các Tội phức tạp, do Enrique Gavier đứng đầu, người sau khi thu thập bằng chứng mới với nhóm điều tra viên của mình, đã quyết định tìm kiếm, buộc tội và bắt giữ các nghi phạm vào thứ Năm tuần này.

Các cuộc đột kích đã được thực hiện vào nhà riêng, văn phòng công chứng, công ty luật, trụ sở của công ty OneLife và trụ sở của công ty Compañía Bursátil SA.

Veronica

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode