Các nhà chức trách ở Cordoba đã bắt giữ tám nhà quảng bá kế hoạch OneCoin Ponzi

Updated: 13/12/2020 at 0:40

Các nhà chức trách ở Cordoba, một thành phố ở miền trung Argentina, đã bắt giữ tám người quảng bá kế hoạch Ponzi OneCoin. Điều đáng ngạc nhiên là trong số những người bị bắt có Edgar Moreno, một người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình địa phương nổi tiếng.

Cảnh sát Cordoba tiếp tục bắt giữ những nhà quảng bá kế hoạch Ponzi OneCoin

Theo lệnh của Công tố viên Enrique Gavier, tên đầy đủ của những người bị bắt là Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Edgar Nicolás Moreno, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia và Ricardo Beretta. Trong số đó, vẫn còn một tên chưa bị bắt và chưa xác định được rõ danh tính.

Đơn vị Tội phạm Phức hợp Cordoba đã truy tố thêm Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova, J.G. và Eduardo Alejandro Taylor. Sau khi bị nhà chức trách Hoa Kỳ bắt giữ, Konstantin Ignatov đã cam kết phạm tội gian lận OneCoin vào cuối năm 2019. Trong khi chờ hợp tác liên tục với các nhà chức trách Hoa Kỳ, Ignatov vẫn chưa bị kết án.

Ruja Ignatova, nhà sáng lập OneCoin, đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố và là kẻ chạy trốn. J.G. là người quảng bá và kiếm tiền hàng đầu trong OneCoin. Gordo sống ở Tây Ban Nha và được bổ nhiệm làm Nhà phân phối chính của Mỹ Latinh và Mexico sau khi Sebastian Greenwood bị bắt.

Vào giữa đến cuối năm 2019, Gordo đã từ bỏ OneCoin. Anh ấy trở lại với tư cách là nhà quảng bá của Apex International vào tháng 10 năm 2019. Eduardo Alejandro Taylor dường như là một nhà quảng bá OneCoin người Argentina, hiện đang hoạt động.

Trong khi chờ tuyên án, Konstantin Ignatov được cho là đã thực hiện thỏa thuận bảo vệ nhân chứng với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Ruja Ignatova, J.G. và Eduardo Taylor hiện là những kẻ đào tẩu bị chính quyền Argentina truy nã.

cac-nha-chuc-trach-o-cordoba-da-bat-giu-tam-nha-quang-ba-ke-hoach-onecoin-ponzi

Theo hồ sơ Facebook của Eduardo Taylor, anh ấy đã rời Argentina đến Brazil. Tiếp tục chiến dịch tội phạm của mình, Taylor hiện đang quảng cáo kế hoạch Crowd1 Ponzi.

Các nhà tổ chức của OneLife đã hứa với họ rằng giá trị của OneCoin sẽ tăng đáng kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2019, khi nó trở thành tiền điện tử công khai đầu tiên trên thị trường quốc tế. Do đó, các nhà đầu tư được thông báo rằng họ nên nhanh chóng mua càng nhiều OneCoin càng tốt trước ngày 8 tháng 1, vì khi đó giá trị sẽ nhân lên và việc kinh doanh tiềm năng sẽ không còn sinh lời như vậy nữa.

Nhưng mãi đến vào ngày 8 tháng 1 năm 2019 và những gì đã hứa đã không xảy ra. Lúc này, các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu giải thích và chỉ nhận được những lời hứa hẹn mới. Các nạn nhân ở Cordoba đã cố gắng lấy lại tiền của họ từ các dự án Ponzi. Tuy nhiên, không có gì xảy ra và vì vậy các nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên chính quyền vào ngày 30/6/2020.

Vụ án thuộc về Văn phòng Công tố về các Tội phức tạp, do Enrique Gavier đứng đầu, người sau khi thu thập bằng chứng mới với nhóm điều tra viên của mình, đã quyết định tìm kiếm, buộc tội và bắt giữ các nghi phạm vào thứ Năm tuần này.

Các cuộc đột kích đã được thực hiện vào nhà riêng, văn phòng công chứng, công ty luật, trụ sở của công ty OneLife và trụ sở của công ty Compañía Bursátil SA.

Veronica

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode