Các nhà đầu tư lo ngại ETH bị bán tháo sau khi PlusToken di chuyển 186 triệu đô la

Updated: 27/06/2020 at 14:03

PlusToken gần đây đã chuyển ETH trị giá 186 triệu đô la, khiến các nhà đầu tư lo sợ về giá ETH.

Các nhà đầu tư lo ngại ETH bị bán tháo sau khi PlusToken 186 triệu đô la được dịch chuyển

Đầu tuần này, PlusToken, một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền điện tử đã cố gắng di chuyển 789.500 ETH, nhưng sự dịch chuyển này đã tạm thời bị cản trở bởi các vấn đề tắc nghẽn trong mạng Ethereum.

186 triệu đô la được dịch chuyển đến từ một địa chỉ Ethereum đã biết và sau đó được chia thành 50 giao dịch khác nhau, có thể là một hành động để ngụy trang cho hoạt động này. Whale Alert lần đầu tiên phát hiện ra các giao dịch đã được xử lý nhưng rất ít thông tin về điểm đến của quỹ đã được báo cáo.

Chỉ hai ngày trước khi phát triển mới nhất này, PlusToken cũng đã chuyển số tiền bị đánh cắp trị giá 67 triệu đô la.

PlusToken thanh lý đã ảnh hưởng đến ETH và Bitcoin

Mặc dù đã bị triệt hạ vào năm ngoái, PlusToken vẫn gây thiệt hại cho ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách thanh lý và nắm giữ một lượng lớn Bitcoin và các tài sản khác như ETH và EOS.

PlusToken vẫn nắm giữ một lượng đáng kể tài sản tiền điện tử bị đánh cắp và quỹ này tiếp tục là mối đe dọa đối với các thị trường giao ngay vì doanh số thị trường lớn có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và ETH trên các sàn giao dịch khác nhau.

Trong khi một số người tin rằng vụ sụp đổ ngày 12/3 là do PlusToken bán phá giá Bitcoin trên thị trường giao ngay, thì lý thuyết này đã nhanh chóng bị xua tan bởi dữ liệu từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis.

Theo Chainalysis, các chuyển động BTC từ PlusToken đến các sàn giao dịch đã chậm lại rất nhiều trước vụ sụp đổ thứ Năm Đen Tối, cho thấy hai sự kiện không liên quan.

Mặc dù sự cố cụ thể này không liên quan đến PlusToken, nhiều người vẫn tin rằng nhóm chịu trách nhiệm cho một số sự sụt giảm đáng chú ý trong giá Bitcoin, cụ thể là vào tháng 12 năm 2019.

Khi các quyền chọn và futures tiền điện tử tiếp tục phát triển phổ biến, nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng gây ra bởi một đợt bán tháo trở nên lớn hơn vì nó có khả năng gây ra sự ép giá lâu dài đối với ETH.

Trưởng bộ phận nghiên cứu của Chainalysis Kim Grauer đồng ý rằng việc bán giảm giá PlusToken là một rủi ro thực sự. Grauer trước đây đã nói:

“Trước đây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các dòng coin lớn vào các sàn giao dịch, chẳng hạn như các giao dịch từ PlusToken năm ngoái, có xu hướng làm tăng biến động giá trên các sàn giao dịch. Vấn đề này có khả năng có thể trở nên trầm trọng hơn bởi các bot giao dịch nhận các chuyển động on-chain đó và thực hiện giao dịch, chưa kể các vị trí có đòn bẩy cao trên các sàn giao dịch phái sinh có thể bị thanh lý khá nhanh. Nhưng nhìn chung, giá có xu hướng phục hồi nhanh chóng từ những sự kiện được thực hiện”.

Sàn giao dịch tăng cường an ninh để tránh những kẻ lừa đảo

Trong trường hợp này, mạng Ethereum đã hoạt động như một nút thắt tạm thời cho những kẻ lừa đảo khi giao dịch bị đình trệ do tắc nghẽn mạng, điều trớ trêu là rất nhỏ trong các vấn đề về khả năng mở rộng hiện tại đang phải đối mặt với mạng blockchain lớn thứ hai.

Tuy nhiên, yếu tố ngăn cản lớn nhất đối với việc thanh lý quỹ PlusToken phải là các tiêu chuẩn KYC.

KYC yêu cầu người dùng tiết lộ danh tính của họ, nếu được thực hiện đúng, có thể dẫn đến việc bắt giữ người hoặc người bán tài sản. Phần lớn các đợt bán tháo BTC do PlusToken thực hiện đã diễn ra tại các sàn giao dịch Huobi và Okex nơi chính sách KYC và AML không đủ để ngăn chặn những kẻ lừa đảo.

Công bằng mà nói, Huobi đã làm việc để cải thiện các tiêu chuẩn bảo mật của mình kể từ đợt bán tháo BTC của PlusToken trong đợt cuối cùng. Sàn giao dịch gần đây đã ra mắt một công cụ giám sát trực tuyến có tên Star Atlas để “xác định các tội phạm như lừa đảo, rửa tiền và các hoạt động có vấn đề khác trên nền tảng của họ”.

Sàn giao dịch Peer-to-peer (P2P) Paxful gần đây cũng hợp tác với Chainalysis để tăng cường giám sát xung quanh các giao dịch bất hợp pháp.

Mặc dù khó có thể nói những kẻ lừa đảo PlusToken sẽ làm gì tiếp theo, các trader sẽ theo dõi chặt chẽ các quyền chọn ETH sắp hết hạn và giá giao ngay tại các sàn giao dịch để xem liệu những kẻ lừa đảo có cố gắng đổ vào thị trường mở sau khi hết hạn hay không.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã giảm gần 5% so với mức đỉnh cuối tháng 7 là 119.800 USD, chạm đáy 3 tuần tại 112.000 USD vào ngày 2/8. Tính đến thời điểm hiện tại, BTC giao dịch quanh mức 114.300 USD, với khối lượng giao dịch 24 giờ sụt giảm hơn 23%.... ...

Diễn biến thị trường tuần này đã đưa một xu hướng quen thuộc quay trở lại tâm điểm: tỷ lệ thống trị của Bitcoin – chỉ số thể hiện phần trăm vốn hóa thị trường tiền điện tử thuộc về Bitcoin – đang tiếp tục tăng. Chỉ vài tuần trước,... ...

Ripple (XRP) đã chứng kiến đà giảm mạnh trong những ngày gần đây khi Bitcoin (BTC) buộc phải rút lui khỏi mốc 119.800 USD. Tính từ thứ Hai, ngày 28/7, giá BTC đã giảm 5%, trong khi XRP giảm tới 13,6%. Một trong những tín hiệu đáng lo ngại là... ...

Sau khởi đầu đầy biến động trong tháng 8 với làn sóng thanh lý mạnh và tâm lý hoang mang lan rộng, thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn then chốt với hàng loạt sự kiện có thể định hình xu hướng sắp tới. Lạm phát dẫn... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum (ETH), tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, đẩy giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode