Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Các nhà đầu tư lo ngại ETH bị bán tháo sau khi...

Các nhà đầu tư lo ngại ETH bị bán tháo sau khi PlusToken di chuyển 186 triệu đô la

PlusToken gần đây đã chuyển ETH trị giá 186 triệu đô la, khiến các nhà đầu tư lo sợ về giá ETH.

Các nhà đầu tư lo ngại ETH bị bán tháo sau khi PlusToken 186 triệu đô la được dịch chuyển

Đầu tuần này, PlusToken, một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền điện tử đã cố gắng di chuyển 789.500 ETH, nhưng sự dịch chuyển này đã tạm thời bị cản trở bởi các vấn đề tắc nghẽn trong mạng Ethereum.

186 triệu đô la được dịch chuyển đến từ một địa chỉ Ethereum đã biết và sau đó được chia thành 50 giao dịch khác nhau, có thể là một hành động để ngụy trang cho hoạt động này. Whale Alert lần đầu tiên phát hiện ra các giao dịch đã được xử lý nhưng rất ít thông tin về điểm đến của quỹ đã được báo cáo.

Chỉ hai ngày trước khi phát triển mới nhất này, PlusToken cũng đã chuyển số tiền bị đánh cắp trị giá 67 triệu đô la.

PlusToken thanh lý đã ảnh hưởng đến ETH và Bitcoin

Mặc dù đã bị triệt hạ vào năm ngoái, PlusToken vẫn gây thiệt hại cho ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách thanh lý và nắm giữ một lượng lớn Bitcoin và các tài sản khác như ETH và EOS.

PlusToken vẫn nắm giữ một lượng đáng kể tài sản tiền điện tử bị đánh cắp và quỹ này tiếp tục là mối đe dọa đối với các thị trường giao ngay vì doanh số thị trường lớn có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và ETH trên các sàn giao dịch khác nhau.

Trong khi một số người tin rằng vụ sụp đổ ngày 12/3 là do PlusToken bán phá giá Bitcoin trên thị trường giao ngay, thì lý thuyết này đã nhanh chóng bị xua tan bởi dữ liệu từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis.

Theo Chainalysis, các chuyển động BTC từ PlusToken đến các sàn giao dịch đã chậm lại rất nhiều trước vụ sụp đổ thứ Năm Đen Tối, cho thấy hai sự kiện không liên quan.

Mặc dù sự cố cụ thể này không liên quan đến PlusToken, nhiều người vẫn tin rằng nhóm chịu trách nhiệm cho một số sự sụt giảm đáng chú ý trong giá Bitcoin, cụ thể là vào tháng 12 năm 2019.

Khi các quyền chọn và futures tiền điện tử tiếp tục phát triển phổ biến, nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng gây ra bởi một đợt bán tháo trở nên lớn hơn vì nó có khả năng gây ra sự ép giá lâu dài đối với ETH.

Trưởng bộ phận nghiên cứu của Chainalysis Kim Grauer đồng ý rằng việc bán giảm giá PlusToken là một rủi ro thực sự. Grauer trước đây đã nói:

“Trước đây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các dòng coin lớn vào các sàn giao dịch, chẳng hạn như các giao dịch từ PlusToken năm ngoái, có xu hướng làm tăng biến động giá trên các sàn giao dịch. Vấn đề này có khả năng có thể trở nên trầm trọng hơn bởi các bot giao dịch nhận các chuyển động on-chain đó và thực hiện giao dịch, chưa kể các vị trí có đòn bẩy cao trên các sàn giao dịch phái sinh có thể bị thanh lý khá nhanh. Nhưng nhìn chung, giá có xu hướng phục hồi nhanh chóng từ những sự kiện được thực hiện”.

Sàn giao dịch tăng cường an ninh để tránh những kẻ lừa đảo

Trong trường hợp này, mạng Ethereum đã hoạt động như một nút thắt tạm thời cho những kẻ lừa đảo khi giao dịch bị đình trệ do tắc nghẽn mạng, điều trớ trêu là rất nhỏ trong các vấn đề về khả năng mở rộng hiện tại đang phải đối mặt với mạng blockchain lớn thứ hai.

Tuy nhiên, yếu tố ngăn cản lớn nhất đối với việc thanh lý quỹ PlusToken phải là các tiêu chuẩn KYC.

KYC yêu cầu người dùng tiết lộ danh tính của họ, nếu được thực hiện đúng, có thể dẫn đến việc bắt giữ người hoặc người bán tài sản. Phần lớn các đợt bán tháo BTC do PlusToken thực hiện đã diễn ra tại các sàn giao dịch Huobi và Okex nơi chính sách KYC và AML không đủ để ngăn chặn những kẻ lừa đảo.

Công bằng mà nói, Huobi đã làm việc để cải thiện các tiêu chuẩn bảo mật của mình kể từ đợt bán tháo BTC của PlusToken trong đợt cuối cùng. Sàn giao dịch gần đây đã ra mắt một công cụ giám sát trực tuyến có tên Star Atlas để “xác định các tội phạm như lừa đảo, rửa tiền và các hoạt động có vấn đề khác trên nền tảng của họ”.

Sàn giao dịch Peer-to-peer (P2P) Paxful gần đây cũng hợp tác với Chainalysis để tăng cường giám sát xung quanh các giao dịch bất hợp pháp.

Mặc dù khó có thể nói những kẻ lừa đảo PlusToken sẽ làm gì tiếp theo, các trader sẽ theo dõi chặt chẽ các quyền chọn ETH sắp hết hạn và giá giao ngay tại các sàn giao dịch để xem liệu những kẻ lừa đảo có cố gắng đổ vào thị trường mở sau khi hết hạn hay không.

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...