Trang chủ Tạp chí Các nhà nghiên cứu đã điều tra được số tiền 90 triệu...

Các nhà nghiên cứu đã điều tra được số tiền 90 triệu đô la của quỹ Quadrigacx

Một nghiên cứu mới đã báo cáo một chuỗi gồm 12 ví đang nắm giữ các quỹ Quadrigacx trị giá 90 triệu đô la ethereum có liên kết đến các sàn Kraken, BitfinexPoloniex. Với việc sàn Kraken xác nhận không còn giữ bất kỳ ví QuadrigaCX nào đang hoạt động, trách nhiệm giờ đây là của hai sàn giao dịch còn lại để xác nhận rằng liệu các đồng tiền vẫn còn trong tài khoản của họ ?

Câu chuyện về tiền mã hóa Canada vẫn tiếp diễn

Quadrigacx (hay còn gọi là “trường hợp lạ lùng của các đồng coin của Cotten”, theo như cách gọi của Kraken) luôn là tâm điểm của các trang tin tức. 190 triệu đô la tiền của người dùng đã biến mất, 150 triệu đô la trong số đó dường như đã bị mất không dấu vết trong một vực thẳm tiền mã hóa, với vô số những lý thuyết âm mưu phù hợp với bí ẩn ngoài đời thực của một cái chết bất đắc kỳ tử và thậm chí còn với nhiều tiền hơn thế. Các nghiên cứu mới nhất hiện chưa giải quyết được câu hỏi đang để ngỏ. Ngược lại, nó thậm chí có thể làm vụ án thêm phần phức tạp.

James Edwards, Giám đốc điều hành nền tảng nghiên cứu và tư vấn về tiền mã hóa Zerononcense, đã phát hành một báo cáo nghiên cứu chi tiết về con đường mà ông đi để xác định các điểm tiêu thụ ethereum từ các ví tiền do sàn QuadrigaCX kiểm soát –  điều này là của nội bộ, không thuộc sở hữu của khách hàng.

Trải rộng 12 ví, với tổng cộng 649.708 ETH được trả vào ba sàn giao dịch hàng đầu thị trường, Edwards suy đoán rằng CEO của sàn QuadrigaCX có thể đã sử dụng các sàn giao dịch này làm kho lưu trữ dự phòng cho các quỹ Quadriga. Tại thời điểm di chuyển sang một số sàn giao dịch hàng đầu thế giới (Kraken, Bitfinex và Poloniex), những đồng tiền này có giá trị 100.490.150 đô la và hiện có giá trị 90,3 triệu đô la. Mối quan hệ này được đưa ra trong lời khai của vợ ông, Jennifer Robertson, rằng có thể ông đã lưu trữ tiền của công ty trên các sàn giao dịch khác.

Các nhà nghiên cứu đã điều tra được số tiền 90 triệu đô la của Quỹ Quadrigacx

Giao dịch trên ví nóng Bitfinex của Quadriga

Số lượng câu hỏi được đặt ra chênh lệch đáng kể so với các câu trả lời

Tuy nhiên, vẫn không thể chắc chắn rằng số tiền vẫn còn trong các tài khoản này. Hoạt động của ví đã chấm dứt vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, một ngày trước cái chết của Cotten vào ngày 9 tháng 12. Sàn Kraken đã tuyên bố rằng họ không nắm giữ khoản tiền nào của QuadrigaCX và ngược lại, sẽ cung cấp khoản tiền thưởng trị giá 100 nghìn đô la cho bất kỳ ai có thông tin dẫn đến nơi ở của các quỹ còn thiếu. Điều này chỉ để sàn Bitfinex và sàn Poloniex xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại liên tục của số tiền tương ứng được chuyển đến các sàn giao dịch của họ.

Không chắc chắn 100% rằng các khoản tiền trong câu hỏi là một phần của ví của Quadriga mà không phải là người dùng của họ, mặc dù Edwards – với một tuyên bố chứng thực từ người đứng đầu sàn Kraken Jesse Powell – đã khá thuyết phục khi nói rằng có khả năng 99% là nó là một ví được sở hữu và kiểm soát bởi Quadriga.

Ông Powell cho rằng:

“Nếu họ (Khách hàng Kraken) đang gửi từ tài khoản của mình đến các sàn giao dịch khác, họ gần như chắc chắn không có quyền kiểm soát địa chỉ gửi”.

Giám đốc điều hành trang Mycrypto.com Taylor Monahan trước đây cũng đã phát hành một phong trào nghiên cứu ETH của Quadriga:

https://twitter.com/tayvano_/status/1094346698325774336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1094346698325774336&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.bitcoin.com%2Fresearcher-claims-to-have-sleuthed-90m-of-quadrigacx-funds%2F

Dữ liệu vẫn còn quá ít

Edwards rút ra báo cáo của mình với một tuyên bố rằng báo cáo này sẽ đóng vai trò là một sự bổ sung hữu ích cho tường thuật QuadrigaCX, chứ không phải là một âm mưu suy đoán liệu sàn giao dịch hoặc chủ sở hữu của nó có trung thực hay không.

Vụ án của QuadrigaCX nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ủy thác một tài sản tiền mã hóa trên sàn giao dịch. Một người được ủy thác bảo vệ các khóa riêng giữ 115.000 khách hàng quỹ. Một sàn giao dịch dựa trên các sàn giao dịch khác để lưu trữ quỹ thay vì giữ chúng trong kho lạnh. Ta không thể trả lời các câu hỏi chỉ với 1 dấu vết nhỏ, thay vào đó để lại một mớ hỗn độn thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Do đó, đầu cơ một cách bất tài, rửa tiền công phu – hoặc cả hai điều này – vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Trừ khi sàn Bitfinex và/hoặc sàn Poloniex có thể xác nhận một cách tích cực rằng các quỹ QuadrigaCX vẫn có sẵn – và do đó có thể lấy lại được tiền – câu chuyện các nạn nhân của sàn giao dịch Canada mới tiến dần đến một cái kết có hậu.

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin.vn/ news.bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

David Sacks xác nhận đã bán hết Bitcoin, Ether và Solana

David Sacks xác nhận đã bán hết Bitcoin, Ether và Solana trước khi đảm...

David Sacks, người được bổ nhiệm vai trò “Czar AI và Crypto của Nhà Trắng”, đã chính thức xác nhận hôm nay rằng ông...

Những người ủng hộ Bitcoin chỉ trích chiến lược dự trữ crypto của Trump

Thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc thành lập Quỹ dự trữ crypto chiến lược của Hoa Kỳ, với các loại tiền...

Cronos đề xuất tái phát hành 70 tỷ CRO đã đốt, giá CRO tăng...

Cronos, một blockchain Layer 1 do Crypto.com phát hành, vừa công bố một đề xuất mang tính bước ngoặt: tái phát hành 70 tỷ...
altcoin-tang-manh

Nhiều altcoin có thể tăng mạnh trong thời gian tới khi BTC.D suy yếu

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã cho thấy tín hiệu giảm giá trên khung thời gian dài hạn và sự suy yếu...
Bitcoin Cash

Hành trình đưa Cardano (ADA) vào Quỹ dự trữ chiến lược của Charles Hoskinson

Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một quyết định gây chú ý khi chính thức đưa ADA – đồng tiền điện tử của...
Peter Schiff chỉ trích dự trữ XRP của Hoa Kỳ

Peter Schiff chỉ trích dự trữ XRP của Hoa Kỳ—Hỏi ‘XRP có gì đặc...

Nhà kinh tế học và là người ủng hộ vàng, Peter Schiff đã đặt ra câu hỏi xoay quanh lý do tại sao Hoa...

Trader lãi 7 triệu USD nhờ lệnh long 50x trước tin quỹ tiền điện...

Một trader trên nền tảng phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã kiếm được 7 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ sau khi...

Bitcoin phục hồi từ “thị trường gấu kỹ thuật” sau khi tăng 10%

Giá Bitcoin đã phục hồi gần 10% để giao dịch ở mức 92.871 đô la vào thời điểm viết bài, thoát khỏi thị trường...
4-altcoin-tang

4 altcoin này đã bứt phá mạnh mẽ sau tiết lộ về dự trữ...

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến lực mua mạnh vào cuối tuần khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Bitcoin, Ether (ETH),...

Arthur Hayes hoài nghi về thông báo lập quỹ dự trữ tiền điện tử...

Thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ xúc tiến việc thành lập Quỹ Dự trữ Chiến lược bằng tiền điện tử, bao...
Dự đoán 100x của FXGuys ($FXG) thu hút sự quan tâm rộng rãi từ holder TRON và BNB

[QC] Dự đoán 100x của FXGuys ($FXG) thu hút sự quan tâm rộng rãi...

Môi trường hiện tại trên thị trường tiền điện tử đang quá bi quan. Vì lý do này, các đồng tiền như TRON (TRX)...

ADA bật tăng 70% nhờ cú hích từ Trump, mốc $1 quyết định đà...

Cardano (ADA) vừa ghi nhận cú bứt phá ngoạn mục với mức tăng 70%, chấm dứt chuỗi sáu tuần liên tiếp giảm giá. Động lực...

XRP tăng 33% với áp lực mua tăng sau khi Trump ra lệnh dự...

XRP vừa ghi nhận mức tăng giá ngoạn mục lên đến 33% chỉ trong vài giờ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công...

XRP và SEC: Liệu Ripple có đang trì hoãn việc bác bỏ vụ kiện...

Khi vụ kiện của SEC chống lại Ripple tiếp tục gây xôn xao dư luận, nhiều người tự hỏi: tại sao người trong cuộc...
Dogecoin

Nhà phân tích dự đoán các mức quan trọng dành cho DOGE

Giá Dogecoin (DOGE) giảm mạnh gần đây, thu hút sự chú ý của các trader vào phản ứng của thị trường trong ngắn hạn....
cardano

Trump chỉ đạo tiến hành dự trữ chiến lược Solana, Ripple và Cardano, Bitcoin...

Tổng thống Trump đã công bố một lệnh hành pháp mới trên Truth Social vào hôm nay, chỉ đạo Nhóm làm việc của Tổng...