Các nhà nghiên cứu đã điều tra được số tiền 90 triệu đô la của quỹ Quadrigacx

Updated: 03/03/2019 at 11:00

Một nghiên cứu mới đã báo cáo một chuỗi gồm 12 ví đang nắm giữ các quỹ Quadrigacx trị giá 90 triệu đô la ethereum có liên kết đến các sàn Kraken, BitfinexPoloniex. Với việc sàn Kraken xác nhận không còn giữ bất kỳ ví QuadrigaCX nào đang hoạt động, trách nhiệm giờ đây là của hai sàn giao dịch còn lại để xác nhận rằng liệu các đồng tiền vẫn còn trong tài khoản của họ ?

Câu chuyện về tiền mã hóa Canada vẫn tiếp diễn

Quadrigacx (hay còn gọi là “trường hợp lạ lùng của các đồng coin của Cotten”, theo như cách gọi của Kraken) luôn là tâm điểm của các trang tin tức. 190 triệu đô la tiền của người dùng đã biến mất, 150 triệu đô la trong số đó dường như đã bị mất không dấu vết trong một vực thẳm tiền mã hóa, với vô số những lý thuyết âm mưu phù hợp với bí ẩn ngoài đời thực của một cái chết bất đắc kỳ tử và thậm chí còn với nhiều tiền hơn thế. Các nghiên cứu mới nhất hiện chưa giải quyết được câu hỏi đang để ngỏ. Ngược lại, nó thậm chí có thể làm vụ án thêm phần phức tạp.

James Edwards, Giám đốc điều hành nền tảng nghiên cứu và tư vấn về tiền mã hóa Zerononcense, đã phát hành một báo cáo nghiên cứu chi tiết về con đường mà ông đi để xác định các điểm tiêu thụ ethereum từ các ví tiền do sàn QuadrigaCX kiểm soát –  điều này là của nội bộ, không thuộc sở hữu của khách hàng.

Trải rộng 12 ví, với tổng cộng 649.708 ETH được trả vào ba sàn giao dịch hàng đầu thị trường, Edwards suy đoán rằng CEO của sàn QuadrigaCX có thể đã sử dụng các sàn giao dịch này làm kho lưu trữ dự phòng cho các quỹ Quadriga. Tại thời điểm di chuyển sang một số sàn giao dịch hàng đầu thế giới (Kraken, Bitfinex và Poloniex), những đồng tiền này có giá trị 100.490.150 đô la và hiện có giá trị 90,3 triệu đô la. Mối quan hệ này được đưa ra trong lời khai của vợ ông, Jennifer Robertson, rằng có thể ông đã lưu trữ tiền của công ty trên các sàn giao dịch khác.

Các nhà nghiên cứu đã điều tra được số tiền 90 triệu đô la của Quỹ Quadrigacx

Giao dịch trên ví nóng Bitfinex của Quadriga

Số lượng câu hỏi được đặt ra chênh lệch đáng kể so với các câu trả lời

Tuy nhiên, vẫn không thể chắc chắn rằng số tiền vẫn còn trong các tài khoản này. Hoạt động của ví đã chấm dứt vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, một ngày trước cái chết của Cotten vào ngày 9 tháng 12. Sàn Kraken đã tuyên bố rằng họ không nắm giữ khoản tiền nào của QuadrigaCX và ngược lại, sẽ cung cấp khoản tiền thưởng trị giá 100 nghìn đô la cho bất kỳ ai có thông tin dẫn đến nơi ở của các quỹ còn thiếu. Điều này chỉ để sàn Bitfinex và sàn Poloniex xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại liên tục của số tiền tương ứng được chuyển đến các sàn giao dịch của họ.

Không chắc chắn 100% rằng các khoản tiền trong câu hỏi là một phần của ví của Quadriga mà không phải là người dùng của họ, mặc dù Edwards – với một tuyên bố chứng thực từ người đứng đầu sàn Kraken Jesse Powell – đã khá thuyết phục khi nói rằng có khả năng 99% là nó là một ví được sở hữu và kiểm soát bởi Quadriga.

Ông Powell cho rằng:

“Nếu họ (Khách hàng Kraken) đang gửi từ tài khoản của mình đến các sàn giao dịch khác, họ gần như chắc chắn không có quyền kiểm soát địa chỉ gửi”.

Giám đốc điều hành trang Mycrypto.com Taylor Monahan trước đây cũng đã phát hành một phong trào nghiên cứu ETH của Quadriga:

https://twitter.com/tayvano_/status/1094346698325774336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1094346698325774336&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.bitcoin.com%2Fresearcher-claims-to-have-sleuthed-90m-of-quadrigacx-funds%2F

Dữ liệu vẫn còn quá ít

Edwards rút ra báo cáo của mình với một tuyên bố rằng báo cáo này sẽ đóng vai trò là một sự bổ sung hữu ích cho tường thuật QuadrigaCX, chứ không phải là một âm mưu suy đoán liệu sàn giao dịch hoặc chủ sở hữu của nó có trung thực hay không.

Vụ án của QuadrigaCX nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ủy thác một tài sản tiền mã hóa trên sàn giao dịch. Một người được ủy thác bảo vệ các khóa riêng giữ 115.000 khách hàng quỹ. Một sàn giao dịch dựa trên các sàn giao dịch khác để lưu trữ quỹ thay vì giữ chúng trong kho lạnh. Ta không thể trả lời các câu hỏi chỉ với 1 dấu vết nhỏ, thay vào đó để lại một mớ hỗn độn thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Do đó, đầu cơ một cách bất tài, rửa tiền công phu – hoặc cả hai điều này – vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Trừ khi sàn Bitfinex và/hoặc sàn Poloniex có thể xác nhận một cách tích cực rằng các quỹ QuadrigaCX vẫn có sẵn – và do đó có thể lấy lại được tiền – câu chuyện các nạn nhân của sàn giao dịch Canada mới tiến dần đến một cái kết có hậu.

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin.vn/ news.bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đã có tháng 7 ấn tượng với mức tăng 71%. Tuy nhiên, trong 7 ngày qua, coin này đã giảm gần 12%, và biểu đồ kỹ thuật đang cho thấy tín hiệu kém lạc quan hơn. Trên biểu đồ khung hai ngày, giá XLM ban đầu đã phá... ...

XRP đang đối mặt với áp lực bán đáng kể từ các cá voi khi giá dao động trên ngưỡng $3, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của xu hướng tăng. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, trong 90 ngày qua, các ví lớn đã rút trung bình... ...

Bitcoin tiếp tục dao động quanh vùng kháng cự $120.000, phản ánh rõ nét sức ép bền bỉ từ phe bò. Tuy đang ở vị thế vững chắc, đà tăng trưởng của BTC có thể vấp phải lực cản mang tính chu kỳ. Theo Axel Adler Jr., trong suốt 13... ...

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ethereum chính thức ra mắt, chúng ta hãy cùng nhìn toàn cảnh về 10 đóng góp mang tính đột phá nhất mà nền tảng blockchain này đã mang đến cho thế giới tiền điện tử. Từ hợp đồng thông minh, tiêu chuẩn ERC-20, máy... ...

Nhóm công tác về tài sản số của Tổng thống Donald Trump vừa công bố báo cáo được chờ đợi từ lâu, đưa ra loạt khuyến nghị chính sách nhằm điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Báo cáo này bao gồm các đề xuất liên quan... ...

Chỉ số Coinbase Premium Index – thước đo chênh lệch giá giữa cặp BTC/USD trên Coinbase và BTC/USDT trên Binance – đã chuyển sang âm lần đầu tiên kể từ ngày 29/5, chấm dứt chuỗi 62 ngày liên tục ở mức dương. Đây là chỉ báo phổ biến để đo... ...

Kể từ tháng 12/2025, Ether (ETH) liên tục dao động dưới ngưỡng kháng cự $4.000, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi chưa rõ liệu đà tăng có tiếp tục trong ngắn hạn. Dù gặp khó khăn ở vùng giá hiện tại, phe mua vẫn nhắm... ...

Từ một ý tưởng táo bạo trong giới lập trình hơn một thập kỷ trước, Bitcoin đã vươn mình trở thành một trong những tài sản tài chính gây nhiều tranh cãi nhưng cũng giàu tiềm năng nhất thế giới. Năm 2025, đồng tiền kỹ thuật số này tiếp tục... ...

Tỷ lệ đốt Shiba Inu (SHIB) tăng vọt hơn 16.700% vào thời điểm cao nhất ngày 29/7, thắp lại hy vọng về một đợt tăng giá tiềm năng. Sự kiện này xảy ra sau khi dự án mở rộng hoạt động sang mạng Base của Coinbase. Hơn 600 triệu SHIB đã... ...

Giá Ethereum (ETH) vừa trượt xuống dưới ngưỡng $3.800 đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, hạ nhiệt sau khi chạm mốc $3.900 hồi đầu tuần. Dù giới trader trên toàn cầu vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào mốc tâm lý $4.000, nhưng dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode