Một nghiên cứu mới đã báo cáo một chuỗi gồm 12 ví đang nắm giữ các quỹ Quadrigacx trị giá 90 triệu đô la ethereum có liên kết đến các sàn Kraken, Bitfinex và Poloniex. Với việc sàn Kraken xác nhận không còn giữ bất kỳ ví QuadrigaCX nào đang hoạt động, trách nhiệm giờ đây là của hai sàn giao dịch còn lại để xác nhận rằng liệu các đồng tiền vẫn còn trong tài khoản của họ ?
Câu chuyện về tiền mã hóa Canada vẫn tiếp diễn
Quadrigacx (hay còn gọi là “trường hợp lạ lùng của các đồng coin của Cotten”, theo như cách gọi của Kraken) luôn là tâm điểm của các trang tin tức. 190 triệu đô la tiền của người dùng đã biến mất, 150 triệu đô la trong số đó dường như đã bị mất không dấu vết trong một vực thẳm tiền mã hóa, với vô số những lý thuyết âm mưu phù hợp với bí ẩn ngoài đời thực của một cái chết bất đắc kỳ tử và thậm chí còn với nhiều tiền hơn thế. Các nghiên cứu mới nhất hiện chưa giải quyết được câu hỏi đang để ngỏ. Ngược lại, nó thậm chí có thể làm vụ án thêm phần phức tạp.
James Edwards, Giám đốc điều hành nền tảng nghiên cứu và tư vấn về tiền mã hóa Zerononcense, đã phát hành một báo cáo nghiên cứu chi tiết về con đường mà ông đi để xác định các điểm tiêu thụ ethereum từ các ví tiền do sàn QuadrigaCX kiểm soát – điều này là của nội bộ, không thuộc sở hữu của khách hàng.
Trải rộng 12 ví, với tổng cộng 649.708 ETH được trả vào ba sàn giao dịch hàng đầu thị trường, Edwards suy đoán rằng CEO của sàn QuadrigaCX có thể đã sử dụng các sàn giao dịch này làm kho lưu trữ dự phòng cho các quỹ Quadriga. Tại thời điểm di chuyển sang một số sàn giao dịch hàng đầu thế giới (Kraken, Bitfinex và Poloniex), những đồng tiền này có giá trị 100.490.150 đô la và hiện có giá trị 90,3 triệu đô la. Mối quan hệ này được đưa ra trong lời khai của vợ ông, Jennifer Robertson, rằng có thể ông đã lưu trữ tiền của công ty trên các sàn giao dịch khác.
Giao dịch trên ví nóng Bitfinex của Quadriga
Số lượng câu hỏi được đặt ra chênh lệch đáng kể so với các câu trả lời
Tuy nhiên, vẫn không thể chắc chắn rằng số tiền vẫn còn trong các tài khoản này. Hoạt động của ví đã chấm dứt vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, một ngày trước cái chết của Cotten vào ngày 9 tháng 12. Sàn Kraken đã tuyên bố rằng họ không nắm giữ khoản tiền nào của QuadrigaCX và ngược lại, sẽ cung cấp khoản tiền thưởng trị giá 100 nghìn đô la cho bất kỳ ai có thông tin dẫn đến nơi ở của các quỹ còn thiếu. Điều này chỉ để sàn Bitfinex và sàn Poloniex xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại liên tục của số tiền tương ứng được chuyển đến các sàn giao dịch của họ.
By offering $100k for info on Quadriga's crypto, @KrakenFX has told us that Quadriga's account on Kraken is EMPTY. @jespow can see QCX's balance. If it had 1000s of ETH, he'd assume the rest is on other exchanges and not offer bounty to find it. @tayvano_
— Alex Firmani (@AlexFirmani) March 1, 2019
Không chắc chắn 100% rằng các khoản tiền trong câu hỏi là một phần của ví của Quadriga mà không phải là người dùng của họ, mặc dù Edwards – với một tuyên bố chứng thực từ người đứng đầu sàn Kraken Jesse Powell – đã khá thuyết phục khi nói rằng có khả năng 99% là nó là một ví được sở hữu và kiểm soát bởi Quadriga.
Ông Powell cho rằng:
“Nếu họ (Khách hàng Kraken) đang gửi từ tài khoản của mình đến các sàn giao dịch khác, họ gần như chắc chắn không có quyền kiểm soát địa chỉ gửi”.
Giám đốc điều hành trang Mycrypto.com Taylor Monahan trước đây cũng đã phát hành một phong trào nghiên cứu ETH của Quadriga:
QuadrigaCX on a normal day vs laundry day
Red: weird addresses that send exclusively between a ton of exchanges. *Suspect* they are QCX.
Yellow: ShapeShift deposit addresses
Orange: Known QCX Polo deposit addresses
Green/Blue: QCX main wallets pic.twitter.com/WIrwOvQCmH— Tay 💖 (@tayvano_) February 9, 2019
Dữ liệu vẫn còn quá ít
Edwards rút ra báo cáo của mình với một tuyên bố rằng báo cáo này sẽ đóng vai trò là một sự bổ sung hữu ích cho tường thuật QuadrigaCX, chứ không phải là một âm mưu suy đoán liệu sàn giao dịch hoặc chủ sở hữu của nó có trung thực hay không.
Vụ án của QuadrigaCX nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ủy thác một tài sản tiền mã hóa trên sàn giao dịch. Một người được ủy thác bảo vệ các khóa riêng giữ 115.000 khách hàng quỹ. Một sàn giao dịch dựa trên các sàn giao dịch khác để lưu trữ quỹ thay vì giữ chúng trong kho lạnh. Ta không thể trả lời các câu hỏi chỉ với 1 dấu vết nhỏ, thay vào đó để lại một mớ hỗn độn thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Do đó, đầu cơ một cách bất tài, rửa tiền công phu – hoặc cả hai điều này – vẫn tiếp tục tiếp diễn.
Trừ khi sàn Bitfinex và/hoặc sàn Poloniex có thể xác nhận một cách tích cực rằng các quỹ QuadrigaCX vẫn có sẵn – và do đó có thể lấy lại được tiền – câu chuyện các nạn nhân của sàn giao dịch Canada mới tiến dần đến một cái kết có hậu.
- Nhà nghiên cứu khẳng định $90 triệu tiền mã hóa bị mất của QuadrigaCX đã được tìm thấy. Liệu có thể phục hồi?
- Âm mưu vụ QuadrigaCX – Giả chết hay vụ án giết người cướp của ?
- 190 triệu đô la tiền điện tử đã biến mất mãi mãi, sàn QuadrigaCX hoàn toàn trắng tay
Huyền Đinh
Theo Tapchibitcoin.vn/ news.bitcoin
