Các nhà quản lý Hoa Kỳ trừng trị 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối

Updated: 21/11/2020 at 7:00

Theo thông cáo của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB), các nhà quản lý Texas đã đệ trình cáo buộc 15 nền tảng đầu tư bất hợp pháp, quảng cáo sai về các khoản đầu tư tiền điện tử, ngoại hối và quyền chọn nhị phân. Tổng cộng 3 lệnh yêu cầu ngừng hoạt động đã được phát hành đến các thực thể.

Bitcoin

Ủy viên Chứng khoán Travis J. Iles đã công bố một loạt các hành động thực thi nhằm chống lại những kẻ lừa đảo.

Một kẻ lừa đảo, mười công ty

Trong lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp đầu tiên của TSSB, 10 nền tảng đầu tư trên internet được liên kết với một cá nhân là James Blundell – người bị cáo buộc vạch ra kế hoạch xúc tiến đầu tư gian lận. Anh ta đặt cho công ty của mình những cái tên hấp dẫn, chẳng hạn như “Reliable Miners” (Những miner đáng tin cậy), “BitcoinFX Options” (Quyền chọn BitcoinFX), “Sure Trade Earnings” (Thu nhập từ giao dịch chắc chắn) và “CryptoTradeFXWay”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể trong vài giờ.

Blundell, một cư dân của Texas, cũng bị buộc tội sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền các vụ lừa đảo, bao gồm 3 tài khoản Instagram, 7 tài khoản Facebook và 1 tài khoản Linkedin.

Trên mạng xã hội, bị cáo tự định vị mình như một nhà lãnh đạo tư tưởng và trader thành công trên thị trường tiền điện tử, cũng như các giao dịch của anh ta trong quyền chọn nhị phân và giao dịch ngoại hối. Anh ta thậm chí còn bị phát hiện quảng cáo “giấy phép kinh doanh” chính thức do Thành phố Texas cấp để củng cố các tuyên bố của mình. Tuy nhiên, TSSB xác nhận mọi giấy phép như vậy đều là giả mạo.

Blundell cũng bị phát hiện giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng hình ảnh bằng lái xe giả mạo ở Texas, theo như lệnh đã đề cập.

Ngoại hối, tiền điện tử và chứng chỉ giao dịch giả mạo

Theo lệnh pháp lý thứ hai, 3 nền tảng Binary Trade Forex, FX Trades và IQTrade đã bị TSSB chỉ ra các hành vi sai trái trong vận hành từ Valentine, Texas.

Họ bị cáo buộc là đã chiêu mộ nhà đầu tư bằng cách quảng bá bất hợp pháp các khoản đầu tư vào ngoại hối, quyền chọn nhị phân và tiền điện tử để có tỷ suất sinh lợi ‘béo bở’. Lệnh cáo buộc họ lừa đảo bằng cách khẳng định các khoản đầu tư này được đảm bảo và sử dụng lời chứng thực giả nhằm tạo thêm uy tín cho các kế hoạch của họ.

Ngoài ra, họ cũng tuyên bố sai sự thật là được Isle of Man Gambling Supervision Company quy định là công ty “trò chơi điện tử trực tuyến” ở Quần đảo Anh. Tuy nhiên, các nhà chức trách phát hiện ra rằng họ không được cấp phép bán chứng khoán ở Texas và họ chưa đăng ký bất kỳ tư cách nào với cơ quan này.

Lệnh thứ ba gọi tên “GenuisPlanFxPro”, một nền tảng đầu tư tiền điện tử, quyền chọn nhị phân và ngoại hối đã tuyên bố sai rằng nó hoạt động từ Austin, Texas. TSSB cho biết sàn giao dịch độc hại đang cố gắng bổ sung thêm tính hợp pháp cho kế hoạch của mình bằng cách nói dối là được Cơ quan quản lý tài chính và Ủy ban chứng khoán, giao dịch Síp quản lý.

“Tiền không cánh mà bay

Trong một tuyên bố, Ủy viên Iles nhận xét hành động này đã thể hiện rõ ràng rủi ro giao dịch với các nền tảng đầu tư trực tuyến hiện tại. Anh ấy nói thêm:

“Các nhà đầu tư… cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư – bởi vì, trên internet, bất kỳ ai cũng có thể giả mạo giấy phép giao dịch, công bố lời chứng thực giả mạo hoặc tuyên bố sai sự thật là được cơ quan nước ngoài quản lý”.

Ba trường hợp trên cho thấy tỷ lệ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (và thao túng thông tin bằng cách sử dụng phương tiện này) ngày càng nhiều để tuyên truyền các trò gian lận đầu tư, bẫy hàng triệu nhà đầu tư cả tin mỗi năm. Giám đốc Thực thi Joe Rotunda cho biết:

“Những kẻ xấu biết cách sử dụng mạng xã hội và các trang web internet để giả danh hoạt động hợp pháp. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ này để nhanh chóng tiếp cận số lượng lớn nạn nhân tiềm năng”.

Nhưng một khi đạt được niềm tin, chúng biến mất. Rotunda nói thêm:

“Trong nhiều trường hợp, tiền không cánh mà bay”.

TSSB được biết đến với vai trò đi đầu trong các cuộc đàn áp chống lại những kẻ khai thác tiền điện tử bất hợp pháp kể từ tháng 12/2017. Kể từ đó, cơ quan này đã tiến hành 37 hành động cưỡng chế cáo buộc hơn 100 người vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và gian lận trong đầu tư.

Thùy Trang

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Conflux (CFX) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng mạng lưới, với bản hardfork v3.0.0 – một bước cải tiến lớn dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1/9. Bản nâng cấp lần này tích hợp tám Đề xuất Cải tiến Conflux... ...

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Bitcoin (BTC) đang tăng trưởng ổn định, không còn xuất hiện các đợt tăng giá quá mạnh như chúng ta đã thấy trong những chu kỳ trước. Giá hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn và chưa có dấu hiệu bong bóng. Phần lớn áp lực bán... ...

Trong một cập nhật mới trên nền tảng X, nhà phân tích Cryptowzrd đã chia sẻ về thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Litecoin (LTC), lưu ý rằng phiên giao dịch kết thúc trong trạng thái thiếu quyết đoán khi cặp LTC/BTC phản ứng với đà tăng của chỉ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode