Các nhà quản lý Hoa Kỳ trừng trị 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối

Updated: 21/11/2020 at 7:00

Theo thông cáo của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB), các nhà quản lý Texas đã đệ trình cáo buộc 15 nền tảng đầu tư bất hợp pháp, quảng cáo sai về các khoản đầu tư tiền điện tử, ngoại hối và quyền chọn nhị phân. Tổng cộng 3 lệnh yêu cầu ngừng hoạt động đã được phát hành đến các thực thể.

Bitcoin

Ủy viên Chứng khoán Travis J. Iles đã công bố một loạt các hành động thực thi nhằm chống lại những kẻ lừa đảo.

Một kẻ lừa đảo, mười công ty

Trong lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp đầu tiên của TSSB, 10 nền tảng đầu tư trên internet được liên kết với một cá nhân là James Blundell – người bị cáo buộc vạch ra kế hoạch xúc tiến đầu tư gian lận. Anh ta đặt cho công ty của mình những cái tên hấp dẫn, chẳng hạn như “Reliable Miners” (Những miner đáng tin cậy), “BitcoinFX Options” (Quyền chọn BitcoinFX), “Sure Trade Earnings” (Thu nhập từ giao dịch chắc chắn) và “CryptoTradeFXWay”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể trong vài giờ.

Blundell, một cư dân của Texas, cũng bị buộc tội sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền các vụ lừa đảo, bao gồm 3 tài khoản Instagram, 7 tài khoản Facebook và 1 tài khoản Linkedin.

Trên mạng xã hội, bị cáo tự định vị mình như một nhà lãnh đạo tư tưởng và trader thành công trên thị trường tiền điện tử, cũng như các giao dịch của anh ta trong quyền chọn nhị phân và giao dịch ngoại hối. Anh ta thậm chí còn bị phát hiện quảng cáo “giấy phép kinh doanh” chính thức do Thành phố Texas cấp để củng cố các tuyên bố của mình. Tuy nhiên, TSSB xác nhận mọi giấy phép như vậy đều là giả mạo.

Blundell cũng bị phát hiện giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng hình ảnh bằng lái xe giả mạo ở Texas, theo như lệnh đã đề cập.

Ngoại hối, tiền điện tử và chứng chỉ giao dịch giả mạo

Theo lệnh pháp lý thứ hai, 3 nền tảng Binary Trade Forex, FX Trades và IQTrade đã bị TSSB chỉ ra các hành vi sai trái trong vận hành từ Valentine, Texas.

Họ bị cáo buộc là đã chiêu mộ nhà đầu tư bằng cách quảng bá bất hợp pháp các khoản đầu tư vào ngoại hối, quyền chọn nhị phân và tiền điện tử để có tỷ suất sinh lợi ‘béo bở’. Lệnh cáo buộc họ lừa đảo bằng cách khẳng định các khoản đầu tư này được đảm bảo và sử dụng lời chứng thực giả nhằm tạo thêm uy tín cho các kế hoạch của họ.

Ngoài ra, họ cũng tuyên bố sai sự thật là được Isle of Man Gambling Supervision Company quy định là công ty “trò chơi điện tử trực tuyến” ở Quần đảo Anh. Tuy nhiên, các nhà chức trách phát hiện ra rằng họ không được cấp phép bán chứng khoán ở Texas và họ chưa đăng ký bất kỳ tư cách nào với cơ quan này.

Lệnh thứ ba gọi tên “GenuisPlanFxPro”, một nền tảng đầu tư tiền điện tử, quyền chọn nhị phân và ngoại hối đã tuyên bố sai rằng nó hoạt động từ Austin, Texas. TSSB cho biết sàn giao dịch độc hại đang cố gắng bổ sung thêm tính hợp pháp cho kế hoạch của mình bằng cách nói dối là được Cơ quan quản lý tài chính và Ủy ban chứng khoán, giao dịch Síp quản lý.

“Tiền không cánh mà bay

Trong một tuyên bố, Ủy viên Iles nhận xét hành động này đã thể hiện rõ ràng rủi ro giao dịch với các nền tảng đầu tư trực tuyến hiện tại. Anh ấy nói thêm:

“Các nhà đầu tư… cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư – bởi vì, trên internet, bất kỳ ai cũng có thể giả mạo giấy phép giao dịch, công bố lời chứng thực giả mạo hoặc tuyên bố sai sự thật là được cơ quan nước ngoài quản lý”.

Ba trường hợp trên cho thấy tỷ lệ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (và thao túng thông tin bằng cách sử dụng phương tiện này) ngày càng nhiều để tuyên truyền các trò gian lận đầu tư, bẫy hàng triệu nhà đầu tư cả tin mỗi năm. Giám đốc Thực thi Joe Rotunda cho biết:

“Những kẻ xấu biết cách sử dụng mạng xã hội và các trang web internet để giả danh hoạt động hợp pháp. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ này để nhanh chóng tiếp cận số lượng lớn nạn nhân tiềm năng”.

Nhưng một khi đạt được niềm tin, chúng biến mất. Rotunda nói thêm:

“Trong nhiều trường hợp, tiền không cánh mà bay”.

TSSB được biết đến với vai trò đi đầu trong các cuộc đàn áp chống lại những kẻ khai thác tiền điện tử bất hợp pháp kể từ tháng 12/2017. Kể từ đó, cơ quan này đã tiến hành 37 hành động cưỡng chế cáo buộc hơn 100 người vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và gian lận trong đầu tư.

Thùy Trang

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode