Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Các nhà quản lý Hoa Kỳ trừng trị 15 kẻ lừa đảo...

Các nhà quản lý Hoa Kỳ trừng trị 15 kẻ lừa đảo Bitcoin và ngoại hối

Theo thông cáo của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB), các nhà quản lý Texas đã đệ trình cáo buộc 15 nền tảng đầu tư bất hợp pháp, quảng cáo sai về các khoản đầu tư tiền điện tử, ngoại hối và quyền chọn nhị phân. Tổng cộng 3 lệnh yêu cầu ngừng hoạt động đã được phát hành đến các thực thể.

Bitcoin

Ủy viên Chứng khoán Travis J. Iles đã công bố một loạt các hành động thực thi nhằm chống lại những kẻ lừa đảo.

Một kẻ lừa đảo, mười công ty

Trong lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp đầu tiên của TSSB, 10 nền tảng đầu tư trên internet được liên kết với một cá nhân là James Blundell – người bị cáo buộc vạch ra kế hoạch xúc tiến đầu tư gian lận. Anh ta đặt cho công ty của mình những cái tên hấp dẫn, chẳng hạn như “Reliable Miners” (Những miner đáng tin cậy), “BitcoinFX Options” (Quyền chọn BitcoinFX), “Sure Trade Earnings” (Thu nhập từ giao dịch chắc chắn) và “CryptoTradeFXWay”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể trong vài giờ.

Blundell, một cư dân của Texas, cũng bị buộc tội sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền các vụ lừa đảo, bao gồm 3 tài khoản Instagram, 7 tài khoản Facebook và 1 tài khoản Linkedin.

Trên mạng xã hội, bị cáo tự định vị mình như một nhà lãnh đạo tư tưởng và trader thành công trên thị trường tiền điện tử, cũng như các giao dịch của anh ta trong quyền chọn nhị phân và giao dịch ngoại hối. Anh ta thậm chí còn bị phát hiện quảng cáo “giấy phép kinh doanh” chính thức do Thành phố Texas cấp để củng cố các tuyên bố của mình. Tuy nhiên, TSSB xác nhận mọi giấy phép như vậy đều là giả mạo.

Blundell cũng bị phát hiện giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng hình ảnh bằng lái xe giả mạo ở Texas, theo như lệnh đã đề cập.

Ngoại hối, tiền điện tử và chứng chỉ giao dịch giả mạo

Theo lệnh pháp lý thứ hai, 3 nền tảng Binary Trade Forex, FX Trades và IQTrade đã bị TSSB chỉ ra các hành vi sai trái trong vận hành từ Valentine, Texas.

Họ bị cáo buộc là đã chiêu mộ nhà đầu tư bằng cách quảng bá bất hợp pháp các khoản đầu tư vào ngoại hối, quyền chọn nhị phân và tiền điện tử để có tỷ suất sinh lợi ‘béo bở’. Lệnh cáo buộc họ lừa đảo bằng cách khẳng định các khoản đầu tư này được đảm bảo và sử dụng lời chứng thực giả nhằm tạo thêm uy tín cho các kế hoạch của họ.

Ngoài ra, họ cũng tuyên bố sai sự thật là được Isle of Man Gambling Supervision Company quy định là công ty “trò chơi điện tử trực tuyến” ở Quần đảo Anh. Tuy nhiên, các nhà chức trách phát hiện ra rằng họ không được cấp phép bán chứng khoán ở Texas và họ chưa đăng ký bất kỳ tư cách nào với cơ quan này.

Lệnh thứ ba gọi tên “GenuisPlanFxPro”, một nền tảng đầu tư tiền điện tử, quyền chọn nhị phân và ngoại hối đã tuyên bố sai rằng nó hoạt động từ Austin, Texas. TSSB cho biết sàn giao dịch độc hại đang cố gắng bổ sung thêm tính hợp pháp cho kế hoạch của mình bằng cách nói dối là được Cơ quan quản lý tài chính và Ủy ban chứng khoán, giao dịch Síp quản lý.

“Tiền không cánh mà bay

Trong một tuyên bố, Ủy viên Iles nhận xét hành động này đã thể hiện rõ ràng rủi ro giao dịch với các nền tảng đầu tư trực tuyến hiện tại. Anh ấy nói thêm:

“Các nhà đầu tư… cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư – bởi vì, trên internet, bất kỳ ai cũng có thể giả mạo giấy phép giao dịch, công bố lời chứng thực giả mạo hoặc tuyên bố sai sự thật là được cơ quan nước ngoài quản lý”.

Ba trường hợp trên cho thấy tỷ lệ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (và thao túng thông tin bằng cách sử dụng phương tiện này) ngày càng nhiều để tuyên truyền các trò gian lận đầu tư, bẫy hàng triệu nhà đầu tư cả tin mỗi năm. Giám đốc Thực thi Joe Rotunda cho biết:

“Những kẻ xấu biết cách sử dụng mạng xã hội và các trang web internet để giả danh hoạt động hợp pháp. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ này để nhanh chóng tiếp cận số lượng lớn nạn nhân tiềm năng”.

Nhưng một khi đạt được niềm tin, chúng biến mất. Rotunda nói thêm:

“Trong nhiều trường hợp, tiền không cánh mà bay”.

TSSB được biết đến với vai trò đi đầu trong các cuộc đàn áp chống lại những kẻ khai thác tiền điện tử bất hợp pháp kể từ tháng 12/2017. Kể từ đó, cơ quan này đã tiến hành 37 hành động cưỡng chế cáo buộc hơn 100 người vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và gian lận trong đầu tư.

Thùy Trang

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...
XRP

Tỷ lệ giá trên doanh thu của XRP gần gấp đôi Nvidia

Tỷ lệ giá trên doanh thu của token XRP gần gấp đôi so với Nvidia, một trong những cổ phiếu được giao dịch nhiều...
SBF ngoi tu

Cái kết cho Sam Bankman-Fried: 25 năm tù

Từng một thời nắm trong tay hàng tỷ đô la, xây dựng một đế chế cường thịnh trong thị trường tiền điện tử nhưng...
solana

Tương lai của Solana có trở nên mờ mịt sau phán quyết SEC Hoa...

Vào thứ 4, tương lai của Solana trở nên u ám khi Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận Nam New York, Hoa Kỳ...

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....