Các trader sàn BitMEX đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) chỉ trong một giờ

Updated: 02/10/2020 at 16:15

Các trader đã rút 23.200 Bitcoin (243 triệu đô la) từ sàn giao dịch phái sinh BitMEX chỉ trong một giờ, theo nhà cung cấp dữ liệu Glassnode. Điều này xảy ra sau khi CFTC và Bộ tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại họ và FBI đã bắt giữ CTO của sàn.

Nguồn: Glassnode

Số lượng Bitcoin này đại diện cho 13% lượng Bitcoin được nắm giữ trên sàn giao dịch, tổng số tiền ước tính là 170.000 Bitcoin (1,8 tỷ đô la).

Số lượng BTC được nắm giữ trên sàn Bitmex, tương đương 1% tổng cung BTC.

Glassnode nói thêm rằng đây là số lượng Bitcoin lớn nhất được rút trong một giờ từ ​​sàn giao dịch.

BitMEX là một sàn giao dịch nổi tiếng với việc cung cấp giao dịch đòn bẩy cao đối với Bitcoin, lên đến 100 lần. Được đăng ký tại đảo quốc Seychelles và có yêu cầu KYC dễ dàng đối với các trader.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, CFTC đã đưa ra cáo buộc đối với BitMEX vào ngày hôm qua với việc vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký, không áp dụng các quy trình chống rửa tiền và KYC.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York cũng đã đệ trình các hành động hình sự chống lại chủ sở hữu của sàn giao dịch, Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, vì đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

BitMEX đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Vi Tiểu Bảo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode