Tại sao BitMEX bị kiện có thể là tin xấu đối với DeFi

Updated: 02/10/2020 at 14:45

Các cáo buộc pháp lý của Mỹ với sàn BitMEX do không thực hiện đầy đủ các chính sách chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng là ai (KYC) có thể là tin xấu đối với thế giới tài chính phi tập trung.

Sau những cáo buộc hình sự đối với BitMEX, cộng đồng tiền điện tử đang tranh luận về việc liệu lĩnh vực DeFi có phải đối mặt với sự phẫn nộ của các nhà quản lý hay không.

Vào ngày 1 tháng 10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố cáo buộc đối với ba giám đốc điều hành BitMEX vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) do sàn giao dịch không thực hiện các chính sách AML và KYC đầy đủ.

Các giao thức DeFi, bao gồm cả Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã tạo ra một ưu điểm là có các thủ tục AML và KYC tối thiểu. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay tự hỏi liệu các DEX có bắt buộc phải tuân thủ BSA hay không, mặc dù hầu hết các dự án đều tìm cách phân cấp quyền sở hữu và quản trị trong cộng đồng của họ.

Trong khi nhiều giao thức DeFi tin rằng chúng có thể trốn tránh các cơ quan quản lý đơn giản bằng cách trở nên hoàn toàn phi tập trung, ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc liệu điều này có đúng hay không – và trong mọi trường hợp, các giao thức DeFi gần đây đã bị tố cáo vì hoạt động với mức độ tập trung cao, với 12 trong số 15 dự án hàng đầu duy trì khóa quản trị “God Mode”.

Trong một chuỗi 25 tweet trên Twitter, nhà đầu tư thiên thần và nhà tư vấn blockchain Adam Cochran đã xem xét khả năng có thể xảy ra các cáo buộc đối với các giao thức DeFi tương tự như BitMEX hiện tại.

Ông lập luận rằng mặc dù các nhà chức trách không thể trực tiếp đóng cửa một DEX do tính chất phi tập trung của nó, các nhà quản lý có thể nhắm mục tiêu vào các nhà phát triển cốt lõi nắm giữ khóa quản trị và các nhà cung cấp tên miền lưu trữ giao diện front-end của DEX:

“Nếu điều đó xảy ra với một giao thức, phần lớn người dùng sẽ ngừng sử dụng nó và không tương tác trực tiếp với hợp đồng thông minh, về cơ bản sẽ giết chết giao thức,” ông nói.

“Điều rút ra ở đây là không một giao thức nào có thể nằm ngoài tầm với của chính phủ, luôn có nhiều cách họ có thể áp dụng.”

Nhưng Cochran tin rằng cộng đồng tiền điện tử thực sự nên muốn các quy định như BSA áp dụng cho DeFi, nói thêm rằng “có sự khác biệt giữa việc muốn chủ quyền và quyền riêng tư đối với tiền của bạn so với việc cho phép hoạt động tội phạm”.

Để đáp lại, người dùng Twitter ‘tensies.eth’ lập luận rằng các DEX đã tuân thủ nhiều hơn các đối tác tập trung của họ do khả năng theo dõi mọi giao dịch cuối cùng trên chuỗi:

“Các CEX có thể cho phép rửa tiền thông qua cơ sở dữ liệu riêng của họ nhưng điều này không đúng với DeFi, nơi mọi giao dịch đều công khai và minh bạch. DeFi dễ theo dõi hơn nhiều so với các ngân hàng tư nhân và CEX ”.

Giám đốc đầu tư tại Apollo Capital Henrik Andersson nói rằng “xem xét thời gian cần thiết để đưa ra trường hợp BitMEX này, tôi không tin rằng các trường hợp DeFi sẽ được đưa ra trong ngắn hạn.” Ông nói thêm rằng các dự án DeFi về cơ bản nên giữ bình tĩnh và tiếp tục:

“Các dự án DeFi cần tiếp tục tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính không thể ngăn cản bằng code mở và miễn phí.”

Giám đốc điều hành BitMEX, Arthur Hayes chắc chắn tin rằng các nhà quản lý sẽ để ý đến các sàn giao dịch khác và giao thức DeFi trong tương lai gần. Anh ấy nói với Changpeng Zhao, Justin Sun và Sam Bankman-Fried của sàn FTX + SushiSwap rằng “Đừng cười, bạn sẽ là người tiếp theo.”

CryptoWhale nói với 40.000 người theo dõi của mình rằng anh ấy tin rằng quy định sẽ được áp dụng đối với 8.800 dự án trên thị trường “đang hoạt động bất hợp pháp và sẽ bị đóng cửa” bao gồm token DeFi, sàn giao dịch và token riêng tư.

“Một khi các quy định được đưa ra, chủ sở hữu của những dự án lừa đảo này sẽ rời khỏi thị trường theo từng đàn để tránh bị truy tố.

Hàng tỷ đô la rời khỏi thị trường, điều này chắc chắn sẽ có tác động lớn đến tâm lý chung trong tiền điện tử và đưa chúng ta lún sâu hơn vào thị trường gấu”.

Chu Du

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode