Tại sao BitMEX bị kiện có thể là tin xấu đối với DeFi

Updated: 02/10/2020 at 14:45

Các cáo buộc pháp lý của Mỹ với sàn BitMEX do không thực hiện đầy đủ các chính sách chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng là ai (KYC) có thể là tin xấu đối với thế giới tài chính phi tập trung.

Sau những cáo buộc hình sự đối với BitMEX, cộng đồng tiền điện tử đang tranh luận về việc liệu lĩnh vực DeFi có phải đối mặt với sự phẫn nộ của các nhà quản lý hay không.

Vào ngày 1 tháng 10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố cáo buộc đối với ba giám đốc điều hành BitMEX vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) do sàn giao dịch không thực hiện các chính sách AML và KYC đầy đủ.

Các giao thức DeFi, bao gồm cả Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã tạo ra một ưu điểm là có các thủ tục AML và KYC tối thiểu. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay tự hỏi liệu các DEX có bắt buộc phải tuân thủ BSA hay không, mặc dù hầu hết các dự án đều tìm cách phân cấp quyền sở hữu và quản trị trong cộng đồng của họ.

Trong khi nhiều giao thức DeFi tin rằng chúng có thể trốn tránh các cơ quan quản lý đơn giản bằng cách trở nên hoàn toàn phi tập trung, ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc liệu điều này có đúng hay không – và trong mọi trường hợp, các giao thức DeFi gần đây đã bị tố cáo vì hoạt động với mức độ tập trung cao, với 12 trong số 15 dự án hàng đầu duy trì khóa quản trị “God Mode”.

Trong một chuỗi 25 tweet trên Twitter, nhà đầu tư thiên thần và nhà tư vấn blockchain Adam Cochran đã xem xét khả năng có thể xảy ra các cáo buộc đối với các giao thức DeFi tương tự như BitMEX hiện tại.

Ông lập luận rằng mặc dù các nhà chức trách không thể trực tiếp đóng cửa một DEX do tính chất phi tập trung của nó, các nhà quản lý có thể nhắm mục tiêu vào các nhà phát triển cốt lõi nắm giữ khóa quản trị và các nhà cung cấp tên miền lưu trữ giao diện front-end của DEX:

“Nếu điều đó xảy ra với một giao thức, phần lớn người dùng sẽ ngừng sử dụng nó và không tương tác trực tiếp với hợp đồng thông minh, về cơ bản sẽ giết chết giao thức,” ông nói.

“Điều rút ra ở đây là không một giao thức nào có thể nằm ngoài tầm với của chính phủ, luôn có nhiều cách họ có thể áp dụng.”

Nhưng Cochran tin rằng cộng đồng tiền điện tử thực sự nên muốn các quy định như BSA áp dụng cho DeFi, nói thêm rằng “có sự khác biệt giữa việc muốn chủ quyền và quyền riêng tư đối với tiền của bạn so với việc cho phép hoạt động tội phạm”.

Để đáp lại, người dùng Twitter ‘tensies.eth’ lập luận rằng các DEX đã tuân thủ nhiều hơn các đối tác tập trung của họ do khả năng theo dõi mọi giao dịch cuối cùng trên chuỗi:

“Các CEX có thể cho phép rửa tiền thông qua cơ sở dữ liệu riêng của họ nhưng điều này không đúng với DeFi, nơi mọi giao dịch đều công khai và minh bạch. DeFi dễ theo dõi hơn nhiều so với các ngân hàng tư nhân và CEX ”.

Giám đốc đầu tư tại Apollo Capital Henrik Andersson nói rằng “xem xét thời gian cần thiết để đưa ra trường hợp BitMEX này, tôi không tin rằng các trường hợp DeFi sẽ được đưa ra trong ngắn hạn.” Ông nói thêm rằng các dự án DeFi về cơ bản nên giữ bình tĩnh và tiếp tục:

“Các dự án DeFi cần tiếp tục tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính không thể ngăn cản bằng code mở và miễn phí.”

Giám đốc điều hành BitMEX, Arthur Hayes chắc chắn tin rằng các nhà quản lý sẽ để ý đến các sàn giao dịch khác và giao thức DeFi trong tương lai gần. Anh ấy nói với Changpeng Zhao, Justin Sun và Sam Bankman-Fried của sàn FTX + SushiSwap rằng “Đừng cười, bạn sẽ là người tiếp theo.”

CryptoWhale nói với 40.000 người theo dõi của mình rằng anh ấy tin rằng quy định sẽ được áp dụng đối với 8.800 dự án trên thị trường “đang hoạt động bất hợp pháp và sẽ bị đóng cửa” bao gồm token DeFi, sàn giao dịch và token riêng tư.

“Một khi các quy định được đưa ra, chủ sở hữu của những dự án lừa đảo này sẽ rời khỏi thị trường theo từng đàn để tránh bị truy tố.

Hàng tỷ đô la rời khỏi thị trường, điều này chắc chắn sẽ có tác động lớn đến tâm lý chung trong tiền điện tử và đưa chúng ta lún sâu hơn vào thị trường gấu”.

Chu Du

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode