CFTC buộc tội sàn BitMex hoạt động bất hợp pháp, truy tố các nhà sáng lập, đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed tại Mỹ

Updated: 02/10/2020 at 8:48

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã buộc tội sàn giao dịch phái sinh BitMEX vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định về Chống rửa tiền.

Theo một tuyên bố được công bố ngày 1/10 (theo giờ Mỹ), CFTC đã đệ trình một hành động thực thi dân sự ở Tòa án Quận phía Nam của New York để chống lại 5 thực thể và 3 cá nhân được cho là sở hữu và điều hành sàn giao dịch BitMex.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm Arthur Hayes, Giám đốc điều hành, cũng như hai đồng sáng lập khác là Samuel Reed và Ben Delo. CFTC cáo buộc rằng những cá nhân này là chủ sở hữu và người điều hành BitMEX thông qua một “mê cung các tổ chức doanh nghiệp”.

Từ trái qua, Arthur Hayes, Samuel Reed và Ben Delo.

Các tổ chức doanh nghiệp nói trên, cũng được coi là bị đơn trong vụ án, là HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

CFTC yêu cầu họ phải bồi thường bằng tất cả “lợi nhuận bất chính”, bao gồm cả các hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm đối với các vi phạm trong tương lai.

CFTC tin rằng BitMEX đã cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ giao dịch đòn bẩy cho các nhà giao dịch bán lẻ với giá trị lên tới 1 nghìn tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2014. Họ tin rằng BitMex đã không thực hiện được “các thủ tục tuân thủ cơ bản nhất”. Chúng bao gồm việc không đăng ký với khoản hoa hồng và thiếu các quy trình KYC và Phòng chống Rửa tiền.

Ngoài các cáo buộc dân sự, luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York đã truy tố Hayes, Delo, Reed và Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, vì vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nếu bị kết tội, những người điều hành có thể phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và phạt 250.000 USD.

Theo Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney, “Một bị cáo đã đi xa đến mức khoe khoang công ty được thành lập ở khu vực pháp lý bên ngoài Hoa Kỳ vì hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực pháp lý đó với chi phí bằng “một quả dừa”. Các bị cáo sẽ sớm biết được cái giá của tội ác mà họ gây ra không chỉ là một quả dừa, mà có thể rất nhiều tiền phạt, tiền bồi thường và phải bóc lịch dài ngày trong nhà tù liên bang”.

Một tuyên bố từ Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Samuel Reed, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của BitMEX, đã bị bắt vào sáng thứ Năm tại Massachusetts, Mỹ. Hayes, Delo và Dwyer “vẫn còn ngoài vòng pháp luật.”

Các báo cáo xuất hiện vào đầu tháng 7 năm 2019 rằng CFTC đang điều tra sàn giao dịch, một phần lớn là do suy đoán rằng cư dân Hoa Kỳ có thể sử dụng nền tảng này bất chấp lệnh cấm chính thức. Điều khoản dịch vụ của BitMEX nghiêm cấm cư dân ở Hoa Kỳ, một số tỉnh nhất định ở Canada, Trung Quốc và một loạt các quốc gia khác sử dụng sàn giao dịch.

BitMex phủ nhận các cáo buộc của CFTC và DoJ, cho biết giao dịch sẽ tiếp tục

Trong một bài đăng trên blog vừa được xuất bản, Bitmex đã đả kích các cáo buộc mà CFTC và Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình chống lại sàn giao dịch và ban quản lý của họ.

Bitmex tuyên bố rằng “Từ những ngày đầu mới thành lập, chúng tôi đã luôn cố gắng tuân thủ các luật hiện hành của Hoa Kỳ, vì những luật đó đã được hiểu vào thời điểm đó và dựa trên hướng dẫn có sẵn.”

Chính xác thì “luật hiện hành của Hoa Kỳ” sẽ là trọng tâm của vụ việc. Bitmex từ lâu đã khẳng định rằng chúng tôi không phục vụ khách hàng ở Hoa Kỳ, mặc dù CFTC và DOJ đã lập luận rằng đây là một lời nói dối. Trường hợp của CFTC là do Bitmex không đăng ký với Ủy ban như một sàn giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ.

Mặt khác, DOJ lập luận rằng Bitmex đã cố tình không triển khai các chương trình chống rửa tiền và KYC, vi phạm Đạo luật Bảo Mật Ngân hàng. Cả hai cơ quan đều khẳng định rằng Bitmex đã có nhiều năm bị cảnh báo rằng hoạt động của họ là bất hợp pháp.

Trong bài tuyên bố, Bitmex cũng đảm bảo với người dùng rằng giao dịch sẽ tiếp tục như bình thường. Điều này là bất chấp việc DOJ đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed, vào hôm qua tại Mỹ.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode