CFTC buộc tội sàn BitMex hoạt động bất hợp pháp, truy tố các nhà sáng lập, đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed tại Mỹ

Updated: 02/10/2020 at 8:48

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã buộc tội sàn giao dịch phái sinh BitMEX vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định về Chống rửa tiền.

Theo một tuyên bố được công bố ngày 1/10 (theo giờ Mỹ), CFTC đã đệ trình một hành động thực thi dân sự ở Tòa án Quận phía Nam của New York để chống lại 5 thực thể và 3 cá nhân được cho là sở hữu và điều hành sàn giao dịch BitMex.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm Arthur Hayes, Giám đốc điều hành, cũng như hai đồng sáng lập khác là Samuel Reed và Ben Delo. CFTC cáo buộc rằng những cá nhân này là chủ sở hữu và người điều hành BitMEX thông qua một “mê cung các tổ chức doanh nghiệp”.

Từ trái qua, Arthur Hayes, Samuel Reed và Ben Delo.

Các tổ chức doanh nghiệp nói trên, cũng được coi là bị đơn trong vụ án, là HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

CFTC yêu cầu họ phải bồi thường bằng tất cả “lợi nhuận bất chính”, bao gồm cả các hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm đối với các vi phạm trong tương lai.

CFTC tin rằng BitMEX đã cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ giao dịch đòn bẩy cho các nhà giao dịch bán lẻ với giá trị lên tới 1 nghìn tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2014. Họ tin rằng BitMex đã không thực hiện được “các thủ tục tuân thủ cơ bản nhất”. Chúng bao gồm việc không đăng ký với khoản hoa hồng và thiếu các quy trình KYC và Phòng chống Rửa tiền.

Ngoài các cáo buộc dân sự, luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York đã truy tố Hayes, Delo, Reed và Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, vì vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nếu bị kết tội, những người điều hành có thể phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và phạt 250.000 USD.

Theo Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney, “Một bị cáo đã đi xa đến mức khoe khoang công ty được thành lập ở khu vực pháp lý bên ngoài Hoa Kỳ vì hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực pháp lý đó với chi phí bằng “một quả dừa”. Các bị cáo sẽ sớm biết được cái giá của tội ác mà họ gây ra không chỉ là một quả dừa, mà có thể rất nhiều tiền phạt, tiền bồi thường và phải bóc lịch dài ngày trong nhà tù liên bang”.

Một tuyên bố từ Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Samuel Reed, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của BitMEX, đã bị bắt vào sáng thứ Năm tại Massachusetts, Mỹ. Hayes, Delo và Dwyer “vẫn còn ngoài vòng pháp luật.”

Các báo cáo xuất hiện vào đầu tháng 7 năm 2019 rằng CFTC đang điều tra sàn giao dịch, một phần lớn là do suy đoán rằng cư dân Hoa Kỳ có thể sử dụng nền tảng này bất chấp lệnh cấm chính thức. Điều khoản dịch vụ của BitMEX nghiêm cấm cư dân ở Hoa Kỳ, một số tỉnh nhất định ở Canada, Trung Quốc và một loạt các quốc gia khác sử dụng sàn giao dịch.

BitMex phủ nhận các cáo buộc của CFTC và DoJ, cho biết giao dịch sẽ tiếp tục

Trong một bài đăng trên blog vừa được xuất bản, Bitmex đã đả kích các cáo buộc mà CFTC và Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình chống lại sàn giao dịch và ban quản lý của họ.

Bitmex tuyên bố rằng “Từ những ngày đầu mới thành lập, chúng tôi đã luôn cố gắng tuân thủ các luật hiện hành của Hoa Kỳ, vì những luật đó đã được hiểu vào thời điểm đó và dựa trên hướng dẫn có sẵn.”

Chính xác thì “luật hiện hành của Hoa Kỳ” sẽ là trọng tâm của vụ việc. Bitmex từ lâu đã khẳng định rằng chúng tôi không phục vụ khách hàng ở Hoa Kỳ, mặc dù CFTC và DOJ đã lập luận rằng đây là một lời nói dối. Trường hợp của CFTC là do Bitmex không đăng ký với Ủy ban như một sàn giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ.

Mặt khác, DOJ lập luận rằng Bitmex đã cố tình không triển khai các chương trình chống rửa tiền và KYC, vi phạm Đạo luật Bảo Mật Ngân hàng. Cả hai cơ quan đều khẳng định rằng Bitmex đã có nhiều năm bị cảnh báo rằng hoạt động của họ là bất hợp pháp.

Trong bài tuyên bố, Bitmex cũng đảm bảo với người dùng rằng giao dịch sẽ tiếp tục như bình thường. Điều này là bất chấp việc DOJ đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed, vào hôm qua tại Mỹ.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode