Trang chủ Tạp chí CFTC buộc tội sàn BitMex hoạt động bất hợp pháp, truy tố...

CFTC buộc tội sàn BitMex hoạt động bất hợp pháp, truy tố các nhà sáng lập, đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed tại Mỹ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã buộc tội sàn giao dịch phái sinh BitMEX vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định về Chống rửa tiền.

Theo một tuyên bố được công bố ngày 1/10 (theo giờ Mỹ), CFTC đã đệ trình một hành động thực thi dân sự ở Tòa án Quận phía Nam của New York để chống lại 5 thực thể và 3 cá nhân được cho là sở hữu và điều hành sàn giao dịch BitMex.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm Arthur Hayes, Giám đốc điều hành, cũng như hai đồng sáng lập khác là Samuel Reed và Ben Delo. CFTC cáo buộc rằng những cá nhân này là chủ sở hữu và người điều hành BitMEX thông qua một “mê cung các tổ chức doanh nghiệp”.

Từ trái qua, Arthur Hayes, Samuel Reed và Ben Delo.

Các tổ chức doanh nghiệp nói trên, cũng được coi là bị đơn trong vụ án, là HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

CFTC yêu cầu họ phải bồi thường bằng tất cả “lợi nhuận bất chính”, bao gồm cả các hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm đối với các vi phạm trong tương lai.

CFTC tin rằng BitMEX đã cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ giao dịch đòn bẩy cho các nhà giao dịch bán lẻ với giá trị lên tới 1 nghìn tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2014. Họ tin rằng BitMex đã không thực hiện được “các thủ tục tuân thủ cơ bản nhất”. Chúng bao gồm việc không đăng ký với khoản hoa hồng và thiếu các quy trình KYC và Phòng chống Rửa tiền.

Ngoài các cáo buộc dân sự, luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York đã truy tố Hayes, Delo, Reed và Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, vì vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nếu bị kết tội, những người điều hành có thể phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và phạt 250.000 USD.

Theo Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney, “Một bị cáo đã đi xa đến mức khoe khoang công ty được thành lập ở khu vực pháp lý bên ngoài Hoa Kỳ vì hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực pháp lý đó với chi phí bằng “một quả dừa”. Các bị cáo sẽ sớm biết được cái giá của tội ác mà họ gây ra không chỉ là một quả dừa, mà có thể rất nhiều tiền phạt, tiền bồi thường và phải bóc lịch dài ngày trong nhà tù liên bang”.

Một tuyên bố từ Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Samuel Reed, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của BitMEX, đã bị bắt vào sáng thứ Năm tại Massachusetts, Mỹ. Hayes, Delo và Dwyer “vẫn còn ngoài vòng pháp luật.”

Các báo cáo xuất hiện vào đầu tháng 7 năm 2019 rằng CFTC đang điều tra sàn giao dịch, một phần lớn là do suy đoán rằng cư dân Hoa Kỳ có thể sử dụng nền tảng này bất chấp lệnh cấm chính thức. Điều khoản dịch vụ của BitMEX nghiêm cấm cư dân ở Hoa Kỳ, một số tỉnh nhất định ở Canada, Trung Quốc và một loạt các quốc gia khác sử dụng sàn giao dịch.

BitMex phủ nhận các cáo buộc của CFTC và DoJ, cho biết giao dịch sẽ tiếp tục

Trong một bài đăng trên blog vừa được xuất bản, Bitmex đã đả kích các cáo buộc mà CFTC và Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình chống lại sàn giao dịch và ban quản lý của họ.

Bitmex tuyên bố rằng “Từ những ngày đầu mới thành lập, chúng tôi đã luôn cố gắng tuân thủ các luật hiện hành của Hoa Kỳ, vì những luật đó đã được hiểu vào thời điểm đó và dựa trên hướng dẫn có sẵn.”

Chính xác thì “luật hiện hành của Hoa Kỳ” sẽ là trọng tâm của vụ việc. Bitmex từ lâu đã khẳng định rằng chúng tôi không phục vụ khách hàng ở Hoa Kỳ, mặc dù CFTC và DOJ đã lập luận rằng đây là một lời nói dối. Trường hợp của CFTC là do Bitmex không đăng ký với Ủy ban như một sàn giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ.

Mặt khác, DOJ lập luận rằng Bitmex đã cố tình không triển khai các chương trình chống rửa tiền và KYC, vi phạm Đạo luật Bảo Mật Ngân hàng. Cả hai cơ quan đều khẳng định rằng Bitmex đã có nhiều năm bị cảnh báo rằng hoạt động của họ là bất hợp pháp.

Trong bài tuyên bố, Bitmex cũng đảm bảo với người dùng rằng giao dịch sẽ tiếp tục như bình thường. Điều này là bất chấp việc DOJ đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed, vào hôm qua tại Mỹ.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin giảm 3% khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố

Bitcoin đã chạm đáy cục bộ vào ngày 28/3 trong khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Bitcoin dao động...

Chuyên gia dự đoán ADA có thể tăng gấp 10 lần vào 2025 –...

Theo dự báo của một nhà phân tích được chia sẻ bởi một thành viên trong hệ sinh thái Cardano, ADA dường như đang...
Avalanche

Nasdaq nộp hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu Avalanche ETF của...

Vào thứ 5, Nasdaq đã nộp hồ sơ 19b-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết và...

XRP có thể giảm thêm 40% khi thuế quan của Trump làm các trader...

Thị trường XRP đang nhấp nháy các dấu hiệu cảnh báo khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng...
eth

Cá voi đổ xô mua dip khi ETH giảm dưới 2.000 đô la

Ethereum (ETH) lại giảm dưới 2.000 đô la một lần nữa, mất hơn 6% trong 24 giờ qua. ETH đã có một cú sụt...
memecoin Mubarak

Trader biến $2.861 thành $760.000 sau khi đầu tư vào Mubarak

Thị trường crypto tiếp tục chứng kiến những chuyển động giao dịch mạnh mẽ và một giao dịch gần đây trên BNB Chain đã...
ton

Giá TON tăng vọt – Tích hợp Grok AI sẽ thúc đẩy breakout tiếp...

Tin tức tích hợp Grok AI vào Telegram đã thu hút sự chú ý đáng kể đối với hệ sinh thái Toncoin (TON). Phát...
The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt

[QC] The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt sau đợt Airdrop lịch sử...

Iași, Romania, ngày 28 tháng 3 năm 2025, Chainwire 74% trong tổng số 1 nghìn tỷ token của $NATO đã được phân phối trong một...
uae

UAE tiết lộ biểu tượng Dirham kỹ thuật số, dự kiến ra mắt vào...

Ngân hàng Trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (CBUAE) đã công bố biểu tượng chính thức cho đồng Dirham...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau...

Từ nhận định Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau đợt thanh lý lớn đến 70% nhà đầu tư tại Hàn...

Các dự án crypto hàng đầu mà trader cần chú ý trước khi Paul...

Thị trường crypto mong chờ thời khắc Paul Atkins, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đảm nhận vai trò...

Sự lạc quan của trader có đủ để giúp SUI đảo chiều xu hướng?

SUI đang cho thấy dấu hiệu phục hồi ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $2,65 và tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng...

Cơ quan giám sát của EU muốn các công ty bảo hiểm nắm giữ...

Cơ quan bảo hiểm của Liên minh Châu Âu đã đề xuất quy tắc chung yêu cầu các công ty bảo hiểm phải duy...
eth-nang-cap

Dự báo giá ETH: Cá voi gom hàng mạnh trước thềm nâng cấp Pectra...

Vào thứ Năm, các cá voi đã ồ ạt gom ETH sau khi đội ngũ phát triển cốt lõi xác nhận ngày 30/4 là...
crypto binance

Tác nhân Darkweb tuyên bố sở hữu hơn 100K thông tin người dùng Gemini...

Các tác nhân đe dọa trên Darkweb tuyên bố nắm giữ hàng trăm nghìn hồ sơ người dùng — bao gồm tên, mật khẩu...
Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông minh

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông...

Mọi nhà đầu tư, dù là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm, đều được hưởng lợi từ những thông tin thị trường...