Trang chủ Tạp chí CFTC buộc tội sàn BitMex hoạt động bất hợp pháp, truy tố...

CFTC buộc tội sàn BitMex hoạt động bất hợp pháp, truy tố các nhà sáng lập, đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed tại Mỹ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã buộc tội sàn giao dịch phái sinh BitMEX vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định về Chống rửa tiền.

Theo một tuyên bố được công bố ngày 1/10 (theo giờ Mỹ), CFTC đã đệ trình một hành động thực thi dân sự ở Tòa án Quận phía Nam của New York để chống lại 5 thực thể và 3 cá nhân được cho là sở hữu và điều hành sàn giao dịch BitMex.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm Arthur Hayes, Giám đốc điều hành, cũng như hai đồng sáng lập khác là Samuel Reed và Ben Delo. CFTC cáo buộc rằng những cá nhân này là chủ sở hữu và người điều hành BitMEX thông qua một “mê cung các tổ chức doanh nghiệp”.

Từ trái qua, Arthur Hayes, Samuel Reed và Ben Delo.

Các tổ chức doanh nghiệp nói trên, cũng được coi là bị đơn trong vụ án, là HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

CFTC yêu cầu họ phải bồi thường bằng tất cả “lợi nhuận bất chính”, bao gồm cả các hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm đối với các vi phạm trong tương lai.

CFTC tin rằng BitMEX đã cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ giao dịch đòn bẩy cho các nhà giao dịch bán lẻ với giá trị lên tới 1 nghìn tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2014. Họ tin rằng BitMex đã không thực hiện được “các thủ tục tuân thủ cơ bản nhất”. Chúng bao gồm việc không đăng ký với khoản hoa hồng và thiếu các quy trình KYC và Phòng chống Rửa tiền.

Ngoài các cáo buộc dân sự, luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York đã truy tố Hayes, Delo, Reed và Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, vì vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nếu bị kết tội, những người điều hành có thể phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và phạt 250.000 USD.

Theo Trợ lý Giám đốc FBI William Sweeney, “Một bị cáo đã đi xa đến mức khoe khoang công ty được thành lập ở khu vực pháp lý bên ngoài Hoa Kỳ vì hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực pháp lý đó với chi phí bằng “một quả dừa”. Các bị cáo sẽ sớm biết được cái giá của tội ác mà họ gây ra không chỉ là một quả dừa, mà có thể rất nhiều tiền phạt, tiền bồi thường và phải bóc lịch dài ngày trong nhà tù liên bang”.

Một tuyên bố từ Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Samuel Reed, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của BitMEX, đã bị bắt vào sáng thứ Năm tại Massachusetts, Mỹ. Hayes, Delo và Dwyer “vẫn còn ngoài vòng pháp luật.”

Các báo cáo xuất hiện vào đầu tháng 7 năm 2019 rằng CFTC đang điều tra sàn giao dịch, một phần lớn là do suy đoán rằng cư dân Hoa Kỳ có thể sử dụng nền tảng này bất chấp lệnh cấm chính thức. Điều khoản dịch vụ của BitMEX nghiêm cấm cư dân ở Hoa Kỳ, một số tỉnh nhất định ở Canada, Trung Quốc và một loạt các quốc gia khác sử dụng sàn giao dịch.

BitMex phủ nhận các cáo buộc của CFTC và DoJ, cho biết giao dịch sẽ tiếp tục

Trong một bài đăng trên blog vừa được xuất bản, Bitmex đã đả kích các cáo buộc mà CFTC và Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình chống lại sàn giao dịch và ban quản lý của họ.

Bitmex tuyên bố rằng “Từ những ngày đầu mới thành lập, chúng tôi đã luôn cố gắng tuân thủ các luật hiện hành của Hoa Kỳ, vì những luật đó đã được hiểu vào thời điểm đó và dựa trên hướng dẫn có sẵn.”

Chính xác thì “luật hiện hành của Hoa Kỳ” sẽ là trọng tâm của vụ việc. Bitmex từ lâu đã khẳng định rằng chúng tôi không phục vụ khách hàng ở Hoa Kỳ, mặc dù CFTC và DOJ đã lập luận rằng đây là một lời nói dối. Trường hợp của CFTC là do Bitmex không đăng ký với Ủy ban như một sàn giao dịch phái sinh ở Hoa Kỳ.

Mặt khác, DOJ lập luận rằng Bitmex đã cố tình không triển khai các chương trình chống rửa tiền và KYC, vi phạm Đạo luật Bảo Mật Ngân hàng. Cả hai cơ quan đều khẳng định rằng Bitmex đã có nhiều năm bị cảnh báo rằng hoạt động của họ là bất hợp pháp.

Trong bài tuyên bố, Bitmex cũng đảm bảo với người dùng rằng giao dịch sẽ tiếp tục như bình thường. Điều này là bất chấp việc DOJ đã bắt giữ giám đốc công nghệ Samuel Reed, vào hôm qua tại Mỹ.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Dự đoán giá PI: Mục tiêu 314 USD liệu có khả thi trong vòng...

Mặc dù gần đây, Pi Coin đang duy trì xu hướng giảm và thậm chí đã đánh mất các mốc quan trọng như 1...

Thị trường crypto đóng băng vì sợ hãi, nhưng dòng tiền vẫn đang đổ...

Dòng vốn đổ vào thị trường crypto đã giảm mạnh hơn 70% chỉ trong hai tuần, từ 8,2 tỷ USD vào ngày 4 tháng...
btc-eth-xrp

Dự báo giá Top 3 tiền điện tử: BTC chính thức bứt phá –...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá ngoạn mục qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau nhiều lần thất bại trong tuần trước. Trong khi đó,...
wld-tang

Worldcoin (WLD) có thể đảo chiều sau cú tăng 20% – Điều kiện cần là...

Tại thời điểm viết bài, Worldcoin (WLD) đang nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ quanh mốc $0,8. Dù các chỉ báo kỹ...
doge

DOGE sắp có động thái lớn, đây là tất cả những gì cần biết

Giá Dogecoin (DOGE) gần đây đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vùng đáy kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4. Tuy...

Cơn sốt ra mắt token kìm hãm mùa Altcoin – 45 đợt ra mắt...

Sự xuất hiện của mùa altcoin thường gắn liền với hiệu suất của Bitcoin. Khi tiền chảy ra khỏi BTC và vào altcoin, điều...
3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần tới

3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần...

Kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã không mang lại sự hồi phục đáng kể cho thị trường, và không có thỏa thuận thương mại...
bitcoin

Tại sao chu kỳ mới nhất của Bitcoin khác biệt so với phần còn...

Các chu kỳ halving của Bitcoin từ lâu đã được xem là chất xúc tác cho những đợt tăng giá bùng nổ khi nguồn...

Quỹ thanh khoản crypto thua lỗ tới 70% trong năm 2025, nhà đầu tư...

Các quỹ đầu tư tiền điện tử thanh khoản đã trải qua một năm 2025 đầy sóng gió, với mức thua lỗ lên đến...

Metaplanet mua thêm 330 BTC chống lại sự bất ổn của thị trường crypto

Công ty đầu tư Nhật Bản, Metaplanet, hôm nay thông báo rằng họ đã mua thêm 330 BTC, trị giá 28,2 triệu USD. Đây...

Robert Kiyosaki dự đoán Bitcoin sẽ đạt ít nhất 180.000 USD trong năm nay

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của Cha giàu, cha nghèo, vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá Bitcoin sẽ tăng vọt lên...

Top tăng và giảm giá trong tuần: TAO, FET, OM, MOVE

Tuần giao dịch mở đầu với tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường crypto khi Mantra (OM) sụt giảm mạnh, kéo theo...

PlanB xỉa xói Ethereum là “shitcoin”

59Ngày 20/04, cộng đồng tiền điện tử lại dậy sóng khi PlanB – nhà phân tích nổi tiếng với mô hình Stock-to-Flow (S2F) –...
fet-tang-gia

FET tăng 53% chỉ trong 11 ngày – Liệu mục tiêu $0,75 có nằm...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) đã chứng kiến mức tăng ấn tượng lên tới 53% chỉ trong 11 ngày qua. Trong khi đó, Bitcoin (BTC)...
Bitcoin ‘bùng nổ’ khi lấy lại mức 87.000 đô la

Bitcoin ‘bùng nổ’ khi lấy lại mức 87.000 đô la sau đợt sụt giảm...

Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu thoát khỏi giai đoạn tích lũy kéo dài khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng Ba. Vào...
Top 3 altcoin “Made In USA” đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Top 3 altcoin “Made In USA” đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Các đồng coin "Made in USA" như Solana (SOL), SUI và Aerodrome Finance (AERO) đang thể hiện những tín hiệu rất khác nhau khi...