Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance CEO Binance phủ nhận có liên quan với các công ty Ponzi

CEO Binance phủ nhận có liên quan với các công ty Ponzi

Hàng triệu nhà đầu tư tiền điện tử đã trở thành nạn nhân của một số vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp ngày càng tăng trong những năm gần đây. Năm 2018, các nạn nhân đã mất khoảng 1.7 tỷ đô la cho các công ty hứa hẹn sẽ nhân lên số vốn của họ trong một thời gian ngắn. Bọn tội phạm đã sử dụng nhiều mánh khóe cả cũ và mới để dụ các nhà đầu tư mua các đồng tiền điện tử vô giá trị. Một trong những phương pháp lừa đảo như vậy là gắn vụ lừa đảo với một thực thể có uy tín, chẳng hạn như một công ty, nhằm có được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, dường như đã vô tình trở thành một tool để tuyên truyền một trong các công ty Ponzi như vậy. Nhà đồng sáng lập & CEO của Nugget, Alex Saunders đã chỉ ra trong một tweet rằng mô hình kim tự tháp có trụ sở tại Singapore, được biết đến với tên là Cloud Token, đang sử dụng danh tiếng của Binance để dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng.

Saunders đã đăng một hình ảnh trong đó, giám đốc công nghệ của Cloud Token, Ronald Aai, tuyên bố rằng Binance đã mời ông xuất hiện với tư cách là một tham luận viên trong sự kiện Consensys tiếp theo. Công ty mờ ám này đã miêu tả sự phát triển này như một “sự gia tăng tín nhiệm với Cloud Token”.

“Cloud Token là mô hình kim tự tháp mới nhất đang xoay vòng tại Úc hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cao cùng với bot giao dịch của họ. Rõ ràng chúng tôi đang làm việc với Binance”, Saunders đã nói trong một tweet gửi tới Changpeng “CZ” Zhao, CEO và đồng sáng lập của Binance.

149 triệu đô la tiền Ponzi trong các ví Binance

Tuyên bố của Cloud Token rằng họ có mối quan hệ chặt chẽ với Binance dựa theo một bài đăng trên blog trong đó họ cho thấy số Bitcoin trị giá hàng triệu đô la trong các ví nóng của sàn giao dịch. Công ty đã công bố số dư của mình để đáp ứng các khiếu nại về việc rút tiền của các nhà đầu tư, để đảm bảo rằng họ đã “tích lũy TUSD và USDT nhằm chứng minh việc rút tiền không bị gián đoạn.

“Chúng tôi đang cố gắng ổn định số dư của mình, giảm số lượng BTC vì chúng tôi nhận thấy số lượng BTC khổng lồ dump trên thị trường”, Cloud Token tuyên bố.

binance, bitcoin, cryptocurrency

Tài khoản Binance của Cloud Token | Nguồn: Cloud Token

Cộng đồng tiền điện tử đã “chỉ mặt” Binance đang tạo điều kiện cho kế hoạch Ponzi, nhà sáng lập DXF Kamil Brejcha đã nói rằng sàn giao dịch Malta đã có “rất nhiều điều để thực hiện” với trò lừa đảo Cloud Token.

“Họ đang sử dụng sàn giao dịch của bạn cho dự án của mình. Ponzi đang xảy ra trên nền tảng của bạn chắc chắn sẽ rất đáng để tâm đến”, ông nói.

CZ : Chúng tôi không liên quan !

CZ đã trả lời Saunders về các cáo buộc, ông nói rằng Binance không liên quan gì đến Cloud Token. Ông nói thêm rằng ông không biết gì về kế hoạch Ponzi và không hề có mối liên quan nào với các thành viên trong đội ngũ của họ.

“99% những kẻ ‘tuyên bố rằng họ đang làm việc với Binance’ là những kẻ lừa đảo”, ông khẳng định.


“Chúng tôi không hề liên quan và không biết gì về họ cả. 99% những kẻ tuyên bố ‘đang làm việc với Binance’ là những kẻ lừa đảo”.

Một trong những người sáng lập Cloud Token, Sheng Zhao, có liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi PlusToken, theo Behind MLM. Sau đó đã trở thành một chủ đề nóng sau khi biến mất với 2.9 tỷ đô la tiền gửi, trở thành một trong những vụ exit scam lớn nhất từng thấy trong lịch sử của lĩnh vực tiền mã hóa.

Chinie

Tạp chí Bitcoin | Newsbtc

MỚI CẬP NHẬT

Tại sao giá AVAX không phản ứng với hồ sơ Avalanche ETF của VanEck?

Hồ sơ S-1 mới nhất mà VanEck nộp lên SEC để đăng ký quỹ Avalanche ETF đã khơi mào những cuộc thảo luận sôi...

Hayden Davis, kẻ phá hoại memecoin, ra mắt token mới WOLF dù đang bị...

Trong một diễn biến gây sốc làm nổi bật sự táo tợn dai dẳng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, Hayden Davis—một...
Tom Lee tỏ ra lạc quan về thị trường nhờ BlackRock

Bất chấp suy giảm, Tom Lee vẫn xem BTC là khoản đầu tư tốt...

Đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý của Fundstrat, Tom Lee, vẫn duy trì quan điểm cực kỳ lạc quan về triển vọng...

Thợ đào xả 65 triệu Dogecoin trong 24 giờ, tín hiệu bán tháo?

Thị trường crypto gần đây đã chứng kiến giá DOGE liên tục biến động. Tuy nhiên, trong vòng bảy ngày qua, memecoin này đã...

Ethereum (ETH) tiến đến ngưỡng quan trọng, đột phá có xảy ra?

Ethereum (ETH) đang duy trì đà tăng chậm nhưng vững chắc, tiến gần đến một ngưỡng kỹ thuật quan trọng: Đường trung bình động...
Top Altcoin cần chú ý trong tuần tới

Top Altcoin cần chú ý trong tuần tới

Tuần này, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với sự bất ổn kéo dài từ đầu năm, khi chưa thể tạo...

21Shares thanh lý hai quỹ ETF Bitcoin và Ethereum

Nhà quản lý tài sản tiền điện tử 21Shares sẽ tiến hành thanh lý hai quỹ ETF được quản lý chủ động, liên quan...

Nhà sáng lập Dogecoin gây tò mò cho cộng đồng với biểu đồ sụp...

Billy Markus, đồng sáng lập Dogecoin – đồng meme coin hàng đầu ra đời năm 2013, đã tạo nên sự tò mò trong cộng...

Shiba Inu (SHIB) phục hồi khi nhà đầu tư tăng thời gian nắm giữ...

Shiba Inu, một trong những meme coin hàng đầu, đã cho thấy sự ổn định và phục hồi mạnh mẽ trong năm ngày qua....
xrp-but-pha

XRP bứt phá mô hình giảm giá, một đợt tăng mạnh có xảy ra?

XRP tiếp tục đà phục hồi từ mức đáy gần đây, ghi nhận mức tăng ổn định trong vài ngày qua. Đà đi lên...

Dữ liệu phái sinh cho thấy Bitcoin chuẩn bị lấy lại mức 90.000 đô...

Bitcoin (BTC) không thể duy trì mức trên $85,000 vào ngày 14 tháng 3, mặc dù chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng...

Kaito AI bị tấn công mạng xã hội, hacker thao túng giá token

Kaito AI (KAITO) , nền tảng trí tuệ nhân tạo tổng hợp dữ liệu tiền điện tử để cung cấp phân tích thị trường cho...
Bitcoin

Chiến tranh thương mại khiến Bitcoin mất dần vị thế tài sản trú ẩn...

Vài năm trước, Bitcoin từng được cộng đồng crypto ca ngợi như một “tài sản trú ẩn an toàn”. Thế nhưng, ngày nay, danh...

Giá Ton tăng 20% khi Pavel Durov rời khỏi Pháp

Giá Toncoin (TON) đã ghi nhận mức tăng hơn 6% ngay sau khi nhà sáng lập Telegram, ông Pavel Durov, được phép rời khỏi...

Cử tri Mỹ phản đối kế hoạch của Trump về việc thành lập Quỹ...

Một cuộc khảo sát mới cho thấy cử tri Mỹ phần lớn phản đối kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc thành...

Dự trữ Bitcoin chỉ ‘làm giàu cho Tổng thống Trump và các đồng minh,...

Vào ngày 15 tháng 3, Đại diện Hoa Kỳ Gerald Connolly đã lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent ngừng ngay...