CEO Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex, bị truy tố về ba tội danh tại Toàn án NY

Updated: 28/10/2019 at 13:32

Cơ quan lập pháp Quận phía Nam thành phố New York vừa mới truy tố CEO Crypto Capital Oz Yosef với ba tội danh.

Theo biên bản ghi chép tại tòa án ngày 23/10 xác nhận Oz Yosef đã bị truy tố bởi các nhà chức trách Mỹ về âm mưu liên quan đến gian lận ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép.

Crypto Capital bị cáo buộc đánh lừa Bitfinex

Tài liệu có vẻ đã xác nhận những lý lẽ từ phía sàn giao dịch Bitfinex, trong một tuyên bố gần đây đã tự nhận là một nạn nhân của trò gian lận liên quan đến Cryto Capital – công ty từng xử lý các khoản thanh toán của họ.

Vào ngày 25/4, văn phòng Luật sư New York đã viện dẫn về việc Bitfinex đã mất 850 triệu đô la Mỹ và sau đó đã sử dụng quỹ từ Tether – một thành viên liên kết điều hành stablecoin – để bù đắp cho khoản thâm hụt. Bitfinex đã thừa nhận là các quỹ của Crypto Capital trải rộng ở vô số tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia, điều này đã gây khó khăn cho Bitfinex tiếp cận.

Bitfinex đã giải thích rằng công ty có trụ sở tại Panama này đã giải quyết các khoản quỹ và thay mặt cho Bitfinex trong nhiều năm và rằng Bitfinex đã rất tin cậy vào các đại diện, bao gồm các bên được điều hành bởi Oz Yosef, nhưng kết quả lại là một cứ lừa. Sàn giao dịch cho rằng:

“Trong tất cả các báo cáo xuyên tạc này, Crypto Capital thường xuyên đưa ra hình ảnh liêm chính, một chuyên gia ngân hàng, chương trình tuân thủ vững chắc và các giấy phép về tài chính. Tất cả những thứ này được tạo ra để chắc chắn với chúng tôi là Crypto Capital có đủ năng lực để thực hiện tất cả các giao dịch của Bitfinex”.

Bitfinex trước đó đã cáo buộc rằng tất cả các luận điệu cho là Crypto Capital đã thực hiện các vụ chuyển tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hay của khách hàng là “hoàn tòan không chính xác”.

Chủ tịch Crypto Capital bị bắt giữ ở Ba Lan

Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, đã bị bắt giữ bởi nhà chức trách Ba Lan vào ngày 24/10 vì bị tình nghi rửa tiền và có dính lứu đến tổ chức ma túy quốc tế. Lee bị bắt theo Lệnh bắt giữ Châu Âu ban bố bởi Văn phòng công tố Wroclaw. Theo tin tức, quá trình bắt giữ có liên quan đến 350 triệu đô la Mỹ đã thu được trước đó bởi Sở Tư Pháp Ba Lan.

Kim Anh

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau chưa đầy hai tuần đầu quý III, Ethereum (ETH) đã cho thấy hiệu suất vượt trội hơn cả Bitcoin (BTC). Tính từ mức mở cửa 2.468 USD, ETH đã tăng 18,63% – gấp đôi tỷ suất lợi nhuận của BTC trong cùng khoảng thời gian. Dù đà bứt phá... ...

Stellar (XLM) gần đây đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Nhờ đó, nó trở thành một trong những coin có hiệu suất tốt nhất trên thị trường. Mặc dù đà tăng được thúc đẩy bởi niềm tin ngày càng... ...

Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới 118.856 đô la vào ngày 11/7 và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, nhờ vào sự hậu thuẫn ngày càng tăng từ các tổ chức tài chính. Trong khi đó, Ethereum (ETH) cũng đã chạm mốc 3.000 đô... ...

Trong một tuần quan trọng đối với thị trường crypto, giá Bitcoin đã lập kỷ lục mới, chạm mức cao nhất mọi thời đại, và không chỉ riêng BTC mà các altcoin khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, Stellar (XLM) đã có một tuần đầy... ...

Mùa altcoin mới có thể sắp bắt đầu, sau khi xu hướng thống trị của Bitcoin bị phá vỡ và các tín hiệu RSI chạm đáy liên tục được xác nhận. Đáng chú ý, cấu trúc thị trường từ tháng 6/2025 có nhiều điểm tương đồng với các đáy chu... ...

Một số altcoin gần đây đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với Bitcoin khi đạt được những mức cao kỷ lục mới. Mức giảm 2% trong tỷ lệ thống trị của BTC là tín hiệu cho thấy một sự luân chuyển vốn nhỏ từ BTC sang các altcoin.... ...

Cuối tuần qua, thị trường crypto đã chứng kiến một sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin, khi đồng tiền này đột ngột tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới gần 119.000 USD. Đây là một cú hích mạnh mẽ, khiến nhiều trader Short phải bất ngờ,... ...

Bitcoin liên tiếp thiết lập các mức đỉnh kỷ lục trong tuần này, tuy nhiên theo một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực crypto, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn còn do dự quay trở lại thị trường. Trong khi đó, nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin... ...

Giá 1inch (1INCH) tăng vọt mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm gần 19% trong 24 giờ qua. Sau vài tháng yên ắng từ tháng 3 đến tháng 6 và duy trì dao động trong vùng giá từ 0,15 đến 0,25 đô la, 1INCH đã bứt phá vào ngày... ...

Sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 2.850 đô la, Ethereum (ETH) đã chuyển sang xu hướng tăng và đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ. Động thái này dường như là retest lại vùng breakout – một mô hình phổ biến trước khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode