CEO Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex, bị truy tố về ba tội danh tại Toàn án NY

Updated: 28/10/2019 at 13:32

Cơ quan lập pháp Quận phía Nam thành phố New York vừa mới truy tố CEO Crypto Capital Oz Yosef với ba tội danh.

Theo biên bản ghi chép tại tòa án ngày 23/10 xác nhận Oz Yosef đã bị truy tố bởi các nhà chức trách Mỹ về âm mưu liên quan đến gian lận ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép.

Crypto Capital bị cáo buộc đánh lừa Bitfinex

Tài liệu có vẻ đã xác nhận những lý lẽ từ phía sàn giao dịch Bitfinex, trong một tuyên bố gần đây đã tự nhận là một nạn nhân của trò gian lận liên quan đến Cryto Capital – công ty từng xử lý các khoản thanh toán của họ.

Vào ngày 25/4, văn phòng Luật sư New York đã viện dẫn về việc Bitfinex đã mất 850 triệu đô la Mỹ và sau đó đã sử dụng quỹ từ Tether – một thành viên liên kết điều hành stablecoin – để bù đắp cho khoản thâm hụt. Bitfinex đã thừa nhận là các quỹ của Crypto Capital trải rộng ở vô số tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia, điều này đã gây khó khăn cho Bitfinex tiếp cận.

Bitfinex đã giải thích rằng công ty có trụ sở tại Panama này đã giải quyết các khoản quỹ và thay mặt cho Bitfinex trong nhiều năm và rằng Bitfinex đã rất tin cậy vào các đại diện, bao gồm các bên được điều hành bởi Oz Yosef, nhưng kết quả lại là một cứ lừa. Sàn giao dịch cho rằng:

“Trong tất cả các báo cáo xuyên tạc này, Crypto Capital thường xuyên đưa ra hình ảnh liêm chính, một chuyên gia ngân hàng, chương trình tuân thủ vững chắc và các giấy phép về tài chính. Tất cả những thứ này được tạo ra để chắc chắn với chúng tôi là Crypto Capital có đủ năng lực để thực hiện tất cả các giao dịch của Bitfinex”.

Bitfinex trước đó đã cáo buộc rằng tất cả các luận điệu cho là Crypto Capital đã thực hiện các vụ chuyển tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hay của khách hàng là “hoàn tòan không chính xác”.

Chủ tịch Crypto Capital bị bắt giữ ở Ba Lan

Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, đã bị bắt giữ bởi nhà chức trách Ba Lan vào ngày 24/10 vì bị tình nghi rửa tiền và có dính lứu đến tổ chức ma túy quốc tế. Lee bị bắt theo Lệnh bắt giữ Châu Âu ban bố bởi Văn phòng công tố Wroclaw. Theo tin tức, quá trình bắt giữ có liên quan đến 350 triệu đô la Mỹ đã thu được trước đó bởi Sở Tư Pháp Ba Lan.

Kim Anh

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode