Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt...

Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Một nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện ra rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử đã giảm xuống chỉ còn 0.34% vào năm 2020. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde rằng, tiền điện tử chủ yếu được sử dụng để tài trợ hoạt động bất hợp pháp.

Tội phạm tiền điện tử năm 2020

Chainalysis đã chia sẻ một số phát hiện từ báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 trong tuần này. Mặc dù thừa nhận rằng “tiền điện tử vẫn hấp dẫn đối với tội phạm chủ yếu do tính chất ẩn danh của nó và sự dễ dàng chuyển tiền ngay lập tức ở mọi nơi trên thế giới”, công ty phân tích blockchain cho biết thêm:

“Tin tốt là tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm 2020. Trong năm, tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử giảm xuống chỉ còn 0.34%, tương đương 10 tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch”.

Để so sánh, công ty giải thích rằng vào năm 2019, “hoạt động tội phạm chiếm 2.1% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, tương đương khoảng 21.4 tỷ đô la”. Năm ngoái, “lý do khiến tỷ lệ hoạt động tội phạm giảm là do hoạt động kinh tế tổng thể tăng gần gấp ba lần từ năm 2019 đến năm 2020”, công ty lưu ý.

Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Tổng giá trị tiền điện tử được gửi và nhận bởi các pháp nhân tội phạm và tỷ lệ tội phạm của tất cả hoạt động tiền điện tử | Nguồn: Chainalysis

Chainalysis lưu ý rằng, thị trường darknet là loại tội phạm lớn thứ hai. Nó chiếm 1.7 tỷ đô la hoạt động tiền điện tử, tăng từ 1.3 tỷ đô la trong năm trước. Ransomware chỉ chiếm 7% tổng số tiền mà các địa chỉ tội phạm nhận được, trị giá chỉ dưới 350 triệu đô la tiền điện tử. Mặc dù nhỏ nhưng ransomware đã tăng 311% so với năm 2019.

Những phát hiện của Chainalysis mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây được đưa ra bởi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Yellen cho biết rằng nhiều loại tiền điện tử được sử dụng “chủ yếu tài trợ bất hợp pháp”. Trong khi đó, Lagarde cho biết tuần trước rằng, Bitcoin “đã tiến hành một số hoạt động kinh doanh trái phép” và một số “hoạt động rửa tiền rất đáng trách.”

Một số người trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã chỉ ra lỗi trong các tuyên bố của họ, bao gồm cả nhà kinh tế học Daniel Lacalle nổi tiếng, người đã gọi tuyên bố của Lagarde là “thái quá”. Ông nhấn mạnh, “tất cả chúng ta đều biết rằng phần lớn hoạt động rửa tiền trên toàn cầu được thực hiện bằng tiền pháp định, đặc biệt là đô la Mỹ và Euro”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...