Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Updated: 24/01/2021 at 17:00

Một nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện ra rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử đã giảm xuống chỉ còn 0.34% vào năm 2020. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde rằng, tiền điện tử chủ yếu được sử dụng để tài trợ hoạt động bất hợp pháp.

Tội phạm tiền điện tử năm 2020

Chainalysis đã chia sẻ một số phát hiện từ báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 trong tuần này. Mặc dù thừa nhận rằng “tiền điện tử vẫn hấp dẫn đối với tội phạm chủ yếu do tính chất ẩn danh của nó và sự dễ dàng chuyển tiền ngay lập tức ở mọi nơi trên thế giới”, công ty phân tích blockchain cho biết thêm:

“Tin tốt là tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm 2020. Trong năm, tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử giảm xuống chỉ còn 0.34%, tương đương 10 tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch”.

Để so sánh, công ty giải thích rằng vào năm 2019, “hoạt động tội phạm chiếm 2.1% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, tương đương khoảng 21.4 tỷ đô la”. Năm ngoái, “lý do khiến tỷ lệ hoạt động tội phạm giảm là do hoạt động kinh tế tổng thể tăng gần gấp ba lần từ năm 2019 đến năm 2020”, công ty lưu ý.

Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Tổng giá trị tiền điện tử được gửi và nhận bởi các pháp nhân tội phạm và tỷ lệ tội phạm của tất cả hoạt động tiền điện tử | Nguồn: Chainalysis

Chainalysis lưu ý rằng, thị trường darknet là loại tội phạm lớn thứ hai. Nó chiếm 1.7 tỷ đô la hoạt động tiền điện tử, tăng từ 1.3 tỷ đô la trong năm trước. Ransomware chỉ chiếm 7% tổng số tiền mà các địa chỉ tội phạm nhận được, trị giá chỉ dưới 350 triệu đô la tiền điện tử. Mặc dù nhỏ nhưng ransomware đã tăng 311% so với năm 2019.

Những phát hiện của Chainalysis mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây được đưa ra bởi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Yellen cho biết rằng nhiều loại tiền điện tử được sử dụng “chủ yếu tài trợ bất hợp pháp”. Trong khi đó, Lagarde cho biết tuần trước rằng, Bitcoin “đã tiến hành một số hoạt động kinh doanh trái phép” và một số “hoạt động rửa tiền rất đáng trách.”

Một số người trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã chỉ ra lỗi trong các tuyên bố của họ, bao gồm cả nhà kinh tế học Daniel Lacalle nổi tiếng, người đã gọi tuyên bố của Lagarde là “thái quá”. Ông nhấn mạnh, “tất cả chúng ta đều biết rằng phần lớn hoạt động rửa tiền trên toàn cầu được thực hiện bằng tiền pháp định, đặc biệt là đô la Mỹ và Euro”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, với giá trị tài sản ròng ước tính hơn 6 tỷ USD, được cho là có danh mục đầu tư của mình tăng thêm ít nhất 620 triệu USD chỉ trong vài tháng, nhờ vào các dự án liên quan đến ngành công nghiệp... ...

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode