Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Updated: 24/01/2021 at 17:00

Một nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện ra rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử đã giảm xuống chỉ còn 0.34% vào năm 2020. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde rằng, tiền điện tử chủ yếu được sử dụng để tài trợ hoạt động bất hợp pháp.

Tội phạm tiền điện tử năm 2020

Chainalysis đã chia sẻ một số phát hiện từ báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 trong tuần này. Mặc dù thừa nhận rằng “tiền điện tử vẫn hấp dẫn đối với tội phạm chủ yếu do tính chất ẩn danh của nó và sự dễ dàng chuyển tiền ngay lập tức ở mọi nơi trên thế giới”, công ty phân tích blockchain cho biết thêm:

“Tin tốt là tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm 2020. Trong năm, tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử giảm xuống chỉ còn 0.34%, tương đương 10 tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch”.

Để so sánh, công ty giải thích rằng vào năm 2019, “hoạt động tội phạm chiếm 2.1% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, tương đương khoảng 21.4 tỷ đô la”. Năm ngoái, “lý do khiến tỷ lệ hoạt động tội phạm giảm là do hoạt động kinh tế tổng thể tăng gần gấp ba lần từ năm 2019 đến năm 2020”, công ty lưu ý.

Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Tổng giá trị tiền điện tử được gửi và nhận bởi các pháp nhân tội phạm và tỷ lệ tội phạm của tất cả hoạt động tiền điện tử | Nguồn: Chainalysis

Chainalysis lưu ý rằng, thị trường darknet là loại tội phạm lớn thứ hai. Nó chiếm 1.7 tỷ đô la hoạt động tiền điện tử, tăng từ 1.3 tỷ đô la trong năm trước. Ransomware chỉ chiếm 7% tổng số tiền mà các địa chỉ tội phạm nhận được, trị giá chỉ dưới 350 triệu đô la tiền điện tử. Mặc dù nhỏ nhưng ransomware đã tăng 311% so với năm 2019.

Những phát hiện của Chainalysis mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây được đưa ra bởi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Yellen cho biết rằng nhiều loại tiền điện tử được sử dụng “chủ yếu tài trợ bất hợp pháp”. Trong khi đó, Lagarde cho biết tuần trước rằng, Bitcoin “đã tiến hành một số hoạt động kinh doanh trái phép” và một số “hoạt động rửa tiền rất đáng trách.”

Một số người trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã chỉ ra lỗi trong các tuyên bố của họ, bao gồm cả nhà kinh tế học Daniel Lacalle nổi tiếng, người đã gọi tuyên bố của Lagarde là “thái quá”. Ông nhấn mạnh, “tất cả chúng ta đều biết rằng phần lớn hoạt động rửa tiền trên toàn cầu được thực hiện bằng tiền pháp định, đặc biệt là đô la Mỹ và Euro”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode