Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt...

Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Một nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện ra rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử đã giảm xuống chỉ còn 0.34% vào năm 2020. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde rằng, tiền điện tử chủ yếu được sử dụng để tài trợ hoạt động bất hợp pháp.

Tội phạm tiền điện tử năm 2020

Chainalysis đã chia sẻ một số phát hiện từ báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 trong tuần này. Mặc dù thừa nhận rằng “tiền điện tử vẫn hấp dẫn đối với tội phạm chủ yếu do tính chất ẩn danh của nó và sự dễ dàng chuyển tiền ngay lập tức ở mọi nơi trên thế giới”, công ty phân tích blockchain cho biết thêm:

“Tin tốt là tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm 2020. Trong năm, tỷ lệ tội phạm của tất cả các hoạt động tiền điện tử giảm xuống chỉ còn 0.34%, tương đương 10 tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch”.

Để so sánh, công ty giải thích rằng vào năm 2019, “hoạt động tội phạm chiếm 2.1% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, tương đương khoảng 21.4 tỷ đô la”. Năm ngoái, “lý do khiến tỷ lệ hoạt động tội phạm giảm là do hoạt động kinh tế tổng thể tăng gần gấp ba lần từ năm 2019 đến năm 2020”, công ty lưu ý.

Tội phạm tiền điện tử giảm chỉ còn 0.3% tổng số hoạt động tiền điện tử vào năm 2020

Tổng giá trị tiền điện tử được gửi và nhận bởi các pháp nhân tội phạm và tỷ lệ tội phạm của tất cả hoạt động tiền điện tử | Nguồn: Chainalysis

Chainalysis lưu ý rằng, thị trường darknet là loại tội phạm lớn thứ hai. Nó chiếm 1.7 tỷ đô la hoạt động tiền điện tử, tăng từ 1.3 tỷ đô la trong năm trước. Ransomware chỉ chiếm 7% tổng số tiền mà các địa chỉ tội phạm nhận được, trị giá chỉ dưới 350 triệu đô la tiền điện tử. Mặc dù nhỏ nhưng ransomware đã tăng 311% so với năm 2019.

Những phát hiện của Chainalysis mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây được đưa ra bởi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Yellen cho biết rằng nhiều loại tiền điện tử được sử dụng “chủ yếu tài trợ bất hợp pháp”. Trong khi đó, Lagarde cho biết tuần trước rằng, Bitcoin “đã tiến hành một số hoạt động kinh doanh trái phép” và một số “hoạt động rửa tiền rất đáng trách.”

Một số người trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã chỉ ra lỗi trong các tuyên bố của họ, bao gồm cả nhà kinh tế học Daniel Lacalle nổi tiếng, người đã gọi tuyên bố của Lagarde là “thái quá”. Ông nhấn mạnh, “tất cả chúng ta đều biết rằng phần lớn hoạt động rửa tiền trên toàn cầu được thực hiện bằng tiền pháp định, đặc biệt là đô la Mỹ và Euro”.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Memecoin presale đã huy động được hơn 41 triệu đô la trên Solana trong...

Trong bối cảnh memecoin presale nổi lên như một cơn sốt huy động vốn mới, một địa chỉ Solana (SOL) đã nhận được hơn...

Tin vắn Crypto 29/03: Bitcoin sẵn sàng vượt mốc $ 100.000 trong những tháng...

Từ nhận định Bitcoin có thể đạt mức giá sáu con số trong những tháng tới đến EVM sidechain của XRP Ledger phát hành...

Giá Arbitrum (ARB) phá vỡ hỗ trợ quan trọng, một đợt bán tháo có...

Giá Arbitrum (ARB) đã phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ quan trọng và cho thấy các tín hiệu suy yếu. Nó có...

Slothana – Meme coin mới trên Solana gây chấn động thị trường với vòng...

 Làn sóng meme coin trên nền tảng Solana đang ngày càng sôi động hơn, và Slothana ($SLOTH) chính là gương mặt mới đang nhận...
Worldcoin

Vitalik Buterin khen ngợi thiết kế hệ thống tuyệt vời của Worldcoin

Vào ngày 29/3, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã khen ngợi Worldcoin vì giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư...
Bitcoin

Bitcoin có dấu hiệu cạn kiệt khi giá tăng gần 70% trong quý 1

Bitcoin có nguy cơ “cạn kiệt” khi gần kết thúc quý 1/2024 với mức tăng giá 65%. Trong bản cập nhật vào ngày 29/3, công...

Chuyên gia hàng đầu về BTC cho biết Algotech (ALGT) đã sẵn sàng cho...

 Khi sự kiện halving Bitcoin (BTC) sắp diễn ra, thị trường tiền điện tử có cảm giác không chắc chắn khi các chuyên gia...
Ethereum

Các nhà phát triển Ethereum điều tra sự cố gây thiếu block trên mainnet...

Mainnet Ethereum gần đây đã bị gián đoạn do thiếu các block, gây lo ngại về tính ổn định và hiệu suất của mạng....

Hơn 90 triệu đô la OP đã được tung ra thị trường – Tiếp...

Gần 106 triệu đô la token được mở khóa trong tuần này, trong đó, 90,36 triệu đô la OP của Optimism (24,16 triệu token)...

Giá Jito (JTO) có thể đạt 6 USD nếu mô hình tăng giá này...

Giá Jito (JTO) đã có xu hướng tăng kể từ khi hình thành đáy tròn cục bộ trong khoảng thời gian từ ngày 9...
xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...