Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tội phạm tiền điện tử giảm 57% vào năm 2020 nhưng các...

Tội phạm tiền điện tử giảm 57% vào năm 2020 nhưng các vụ hack DeFi lại tăng mạnh, theo CipherTrace

Theo công ty bảo mật blockchain CipherTrace, các tội danh nhắm vào lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã giảm hơn một nửa vào năm 2020.

Báo cáo tội phạm tiền kỹ thuật số và chống rửa tiền năm 2020 của công ty tiết lộ rằng thiệt hại từ hành vi trộm cắp, hack và gian lận tiền kỹ thuật số đã giảm 57% vào năm 2020 xuống 1,9 tỷ đô la, chủ yếu do hệ thống bảo mật được cải thiện. Con số tương tự vào năm 2019 đạt mức kỷ lục 4,5 tỷ USD.

CipherTrace nói rằng những trò gian lận lớn như PlusToken đã thống trị tội phạm tiền kỹ thuật số trong hai năm qua, chỉ riêng trò lừa đảo theo mô hình Ponzi này đã thu về 2,9 tỷ đô la. Vào năm 2020, một kế hoạch tương tự là WoToken đã lừa đảo các nhà đầu tư 1,1 tỷ đô la, chiếm 58% khối lượng tội phạm lớn của năm.

Báo cáo cho thấy gian lận là loại tội phạm tiền kỹ thuật số chiếm ưu thế, tiếp theo là trộm cắp và ransomware. Dave Jevans, giám đốc điều hành của CipherTrace, nói với Reuters:

“Trộm cắp từ các vụ hack chống lại các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm khi các tổ chức tài chính này trưởng thành và áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn”.

Tuy nhiên, năm 2020 đã chứng kiến ​​sự gia tăng của tội phạm liên quan đến DeFi, phần lớn trong số đó là “kéo thảm”. Đó là nơi token được thổi phồng một cách giả tạo, với những người sáng tạo và nhà đầu tư ban đầu rút phích cắm sau khi bơm khiến những người đến sau đu đỉnh. Nhà sáng lập sẽ trả lời bằng một câu nói quen thuộc “chúng tôi không quan tâm giá, giá do thị trường quyết định, chúng tôi chỉ tập trung vào sản phẩm”, nhưng một thời gian sau thì cả sản phẩm lẫn người đều lặn mất tăm.

“Một nửa trong số tất cả các vụ hack tiền kỹ thuật số năm 2020 là của các giao thức DeFi, một mô hình hầu như không đáng kể trong tất cả các năm trước, và gần 99% khối lượng gian lận lớn trong nửa cuối năm 2020 bắt nguồn từ các giao thức DeFi thực hiện ‘kéo thảm’ và các trò gian lận khác theo một mô hình tương tự ICO năm 2017.”

Do hầu hết không được kiểm soát, các giao thức DeFi có nhiều miễn trừ khỏi các nghĩa vụ thực thi truyền thống mà các sàn giao dịch tập trung, các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và ngân hàng phải đối mặt, Jevans nói thêm.

Báo cáo cho biết rằng vụ trộm lớn nhất năm 2020, vụ hack 281 triệu đô la của sàn giao dịch tập trung KuCoin, cũng liên quan đến lĩnh vực DeFi khi bọn tội phạm cố gắng rửa tiền đánh cắp thông qua Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất thế giới.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...