Tội phạm tiền điện tử giảm 57% vào năm 2020 nhưng các vụ hack DeFi lại tăng mạnh, theo CipherTrace

Updated: 29/01/2021 at 17:00

Theo công ty bảo mật blockchain CipherTrace, các tội danh nhắm vào lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã giảm hơn một nửa vào năm 2020.

Báo cáo tội phạm tiền kỹ thuật số và chống rửa tiền năm 2020 của công ty tiết lộ rằng thiệt hại từ hành vi trộm cắp, hack và gian lận tiền kỹ thuật số đã giảm 57% vào năm 2020 xuống 1,9 tỷ đô la, chủ yếu do hệ thống bảo mật được cải thiện. Con số tương tự vào năm 2019 đạt mức kỷ lục 4,5 tỷ USD.

CipherTrace nói rằng những trò gian lận lớn như PlusToken đã thống trị tội phạm tiền kỹ thuật số trong hai năm qua, chỉ riêng trò lừa đảo theo mô hình Ponzi này đã thu về 2,9 tỷ đô la. Vào năm 2020, một kế hoạch tương tự là WoToken đã lừa đảo các nhà đầu tư 1,1 tỷ đô la, chiếm 58% khối lượng tội phạm lớn của năm.

Báo cáo cho thấy gian lận là loại tội phạm tiền kỹ thuật số chiếm ưu thế, tiếp theo là trộm cắp và ransomware. Dave Jevans, giám đốc điều hành của CipherTrace, nói với Reuters:

“Trộm cắp từ các vụ hack chống lại các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm khi các tổ chức tài chính này trưởng thành và áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn”.

Tuy nhiên, năm 2020 đã chứng kiến ​​sự gia tăng của tội phạm liên quan đến DeFi, phần lớn trong số đó là “kéo thảm”. Đó là nơi token được thổi phồng một cách giả tạo, với những người sáng tạo và nhà đầu tư ban đầu rút phích cắm sau khi bơm khiến những người đến sau đu đỉnh. Nhà sáng lập sẽ trả lời bằng một câu nói quen thuộc “chúng tôi không quan tâm giá, giá do thị trường quyết định, chúng tôi chỉ tập trung vào sản phẩm”, nhưng một thời gian sau thì cả sản phẩm lẫn người đều lặn mất tăm.

“Một nửa trong số tất cả các vụ hack tiền kỹ thuật số năm 2020 là của các giao thức DeFi, một mô hình hầu như không đáng kể trong tất cả các năm trước, và gần 99% khối lượng gian lận lớn trong nửa cuối năm 2020 bắt nguồn từ các giao thức DeFi thực hiện ‘kéo thảm’ và các trò gian lận khác theo một mô hình tương tự ICO năm 2017.”

Do hầu hết không được kiểm soát, các giao thức DeFi có nhiều miễn trừ khỏi các nghĩa vụ thực thi truyền thống mà các sàn giao dịch tập trung, các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và ngân hàng phải đối mặt, Jevans nói thêm.

Báo cáo cho biết rằng vụ trộm lớn nhất năm 2020, vụ hack 281 triệu đô la của sàn giao dịch tập trung KuCoin, cũng liên quan đến lĩnh vực DeFi khi bọn tội phạm cố gắng rửa tiền đánh cắp thông qua Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất thế giới.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode