Tội phạm tiền điện tử giảm 57% vào năm 2020 nhưng các vụ hack DeFi lại tăng mạnh, theo CipherTrace

Updated: 29/01/2021 at 17:00

Theo công ty bảo mật blockchain CipherTrace, các tội danh nhắm vào lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã giảm hơn một nửa vào năm 2020.

Báo cáo tội phạm tiền kỹ thuật số và chống rửa tiền năm 2020 của công ty tiết lộ rằng thiệt hại từ hành vi trộm cắp, hack và gian lận tiền kỹ thuật số đã giảm 57% vào năm 2020 xuống 1,9 tỷ đô la, chủ yếu do hệ thống bảo mật được cải thiện. Con số tương tự vào năm 2019 đạt mức kỷ lục 4,5 tỷ USD.

CipherTrace nói rằng những trò gian lận lớn như PlusToken đã thống trị tội phạm tiền kỹ thuật số trong hai năm qua, chỉ riêng trò lừa đảo theo mô hình Ponzi này đã thu về 2,9 tỷ đô la. Vào năm 2020, một kế hoạch tương tự là WoToken đã lừa đảo các nhà đầu tư 1,1 tỷ đô la, chiếm 58% khối lượng tội phạm lớn của năm.

Báo cáo cho thấy gian lận là loại tội phạm tiền kỹ thuật số chiếm ưu thế, tiếp theo là trộm cắp và ransomware. Dave Jevans, giám đốc điều hành của CipherTrace, nói với Reuters:

“Trộm cắp từ các vụ hack chống lại các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm khi các tổ chức tài chính này trưởng thành và áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn”.

Tuy nhiên, năm 2020 đã chứng kiến ​​sự gia tăng của tội phạm liên quan đến DeFi, phần lớn trong số đó là “kéo thảm”. Đó là nơi token được thổi phồng một cách giả tạo, với những người sáng tạo và nhà đầu tư ban đầu rút phích cắm sau khi bơm khiến những người đến sau đu đỉnh. Nhà sáng lập sẽ trả lời bằng một câu nói quen thuộc “chúng tôi không quan tâm giá, giá do thị trường quyết định, chúng tôi chỉ tập trung vào sản phẩm”, nhưng một thời gian sau thì cả sản phẩm lẫn người đều lặn mất tăm.

“Một nửa trong số tất cả các vụ hack tiền kỹ thuật số năm 2020 là của các giao thức DeFi, một mô hình hầu như không đáng kể trong tất cả các năm trước, và gần 99% khối lượng gian lận lớn trong nửa cuối năm 2020 bắt nguồn từ các giao thức DeFi thực hiện ‘kéo thảm’ và các trò gian lận khác theo một mô hình tương tự ICO năm 2017.”

Do hầu hết không được kiểm soát, các giao thức DeFi có nhiều miễn trừ khỏi các nghĩa vụ thực thi truyền thống mà các sàn giao dịch tập trung, các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và ngân hàng phải đối mặt, Jevans nói thêm.

Báo cáo cho biết rằng vụ trộm lớn nhất năm 2020, vụ hack 281 triệu đô la của sàn giao dịch tập trung KuCoin, cũng liên quan đến lĩnh vực DeFi khi bọn tội phạm cố gắng rửa tiền đánh cắp thông qua Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất thế giới.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode