Tội phạm tiền điện tử giảm 57% vào năm 2020 nhưng các vụ hack DeFi lại tăng mạnh, theo CipherTrace

Updated: 29/01/2021 at 17:00

Theo công ty bảo mật blockchain CipherTrace, các tội danh nhắm vào lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã giảm hơn một nửa vào năm 2020.

Báo cáo tội phạm tiền kỹ thuật số và chống rửa tiền năm 2020 của công ty tiết lộ rằng thiệt hại từ hành vi trộm cắp, hack và gian lận tiền kỹ thuật số đã giảm 57% vào năm 2020 xuống 1,9 tỷ đô la, chủ yếu do hệ thống bảo mật được cải thiện. Con số tương tự vào năm 2019 đạt mức kỷ lục 4,5 tỷ USD.

CipherTrace nói rằng những trò gian lận lớn như PlusToken đã thống trị tội phạm tiền kỹ thuật số trong hai năm qua, chỉ riêng trò lừa đảo theo mô hình Ponzi này đã thu về 2,9 tỷ đô la. Vào năm 2020, một kế hoạch tương tự là WoToken đã lừa đảo các nhà đầu tư 1,1 tỷ đô la, chiếm 58% khối lượng tội phạm lớn của năm.

Báo cáo cho thấy gian lận là loại tội phạm tiền kỹ thuật số chiếm ưu thế, tiếp theo là trộm cắp và ransomware. Dave Jevans, giám đốc điều hành của CipherTrace, nói với Reuters:

“Trộm cắp từ các vụ hack chống lại các sàn giao dịch tập trung tiếp tục giảm khi các tổ chức tài chính này trưởng thành và áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn”.

Tuy nhiên, năm 2020 đã chứng kiến ​​sự gia tăng của tội phạm liên quan đến DeFi, phần lớn trong số đó là “kéo thảm”. Đó là nơi token được thổi phồng một cách giả tạo, với những người sáng tạo và nhà đầu tư ban đầu rút phích cắm sau khi bơm khiến những người đến sau đu đỉnh. Nhà sáng lập sẽ trả lời bằng một câu nói quen thuộc “chúng tôi không quan tâm giá, giá do thị trường quyết định, chúng tôi chỉ tập trung vào sản phẩm”, nhưng một thời gian sau thì cả sản phẩm lẫn người đều lặn mất tăm.

“Một nửa trong số tất cả các vụ hack tiền kỹ thuật số năm 2020 là của các giao thức DeFi, một mô hình hầu như không đáng kể trong tất cả các năm trước, và gần 99% khối lượng gian lận lớn trong nửa cuối năm 2020 bắt nguồn từ các giao thức DeFi thực hiện ‘kéo thảm’ và các trò gian lận khác theo một mô hình tương tự ICO năm 2017.”

Do hầu hết không được kiểm soát, các giao thức DeFi có nhiều miễn trừ khỏi các nghĩa vụ thực thi truyền thống mà các sàn giao dịch tập trung, các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và ngân hàng phải đối mặt, Jevans nói thêm.

Báo cáo cho biết rằng vụ trộm lớn nhất năm 2020, vụ hack 281 triệu đô la của sàn giao dịch tập trung KuCoin, cũng liên quan đến lĩnh vực DeFi khi bọn tội phạm cố gắng rửa tiền đánh cắp thông qua Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất thế giới.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đang giữ ở mức gần $105.000, nhưng việc phe bò đã không duy trì được đà tăng vào ngày 3 tháng 6 cho thấy thiếu nhu cầu ở mức cao hơn. Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống ngưỡng tâm lý $100.000. Nhà phân tích Willy... ...

K Wave Media (mã chứng khoán KWM), một công ty cổ phần truyền thông K-Pop niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch theo đuổi chiến lược mua Bitcoin. Theo thông báo vào thứ Tư, công ty dự định huy động tối đa 500 triệu đô la thông qua... ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific tiếp tục mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin với khoản mua mới trị giá 20 triệu USD, tương đương 185 BTC, được thực hiện từ ngày 23/5 đến 3/6. Với đợt mua này, tổng số Bitcoin mà công ty nắm... ...

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode