CFTC đệ đơn kiện Circle Society về scam crypto trị giá 11 triệu đô

Updated: 17/10/2019 at 13:49

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố đệ trình một hành động thi hành án dân sự chống lại Circle Society có trụ sở tại Nevada.

CFTC de don kien scam crypto Circle Society

Bị cáo đảm bảo hoàn trả 300% cho nhà đầu tư

Vào ngày 16 tháng 10, CFTC đã thông báo rằng họ đang buộc tội Circle Society và chủ sở hữu của nó, David Gilbert Saffron, với hành vi lừa đảo, biển thủ và đăng ký vi phạm liên quan đến chương trình tùy chọn nhị phân trị giá 11 triệu đô la.

Theo các cáo buộc, các bị cáo đã chiếm đoạt ít nhất 11 triệu đô la giá trị Bitcoin và đô la Mỹ từ các cá nhân Hoa Kỳ trong hoạt động giao dịch các tùy chọn nhị phân ngoại hối đối với các cặp ngoại tệ và tiền điện tử, trong số những thứ khác. P. Tarbert nói:

“Những mưu đồ gian lận, như bị cáo buộc trong trường hợp này, không chỉ lừa gạt những người vô tội, mà còn đe dọa làm suy yếu sự phát triển có trách nhiệm của những thị trường mới và sáng tạo này. Nước Mỹ phải là người dẫn đầu trong không gian này và chúng ta sẽ chỉ thành công nếu thị trường này có sự liêm chính”.

Các bị cáo được cho là đã lừa ít nhất 14 người tham gia vào một nhóm được điều hành bởi Circle Society, một thực thể lừa đảo do Saffron tạo ra, đảm bảo lợi nhuận lên tới 300%. Saffron bị cáo buộc đã giữ lại tiền của người tham gia trong ví tiền điện tử cá nhân của mình và sử dụng chúng để trả cho những người tham gia mới, theo cách thức của kế hoạch Ponzi.

CFTC sẽ tìm kiếm các hình phạt tiền tệ dân sự, bồi thường, giải cứu, phân chia lợi ích bất chính, và cấm giao dịch và đăng ký, nhưng nhận thức được rằng có thể không có đủ tiền hoặc tài sản để trang trải mọi tổn thất.

Trước đây, chủ tịch mới của CFTC đã nói rằng ông tin Ether là một loại hàng hóa và giao dịch tương lai ETH đang trở thành hiện thực.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Sei (SEI) tiếp tục duy trì sắc xanh, hiện giao dịch trên mốc 0,325 USD vào chiều thứ Năm, sau khi bật tăng hơn 10% từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần. Đáng chú ý, Sei Development Foundation phối hợp cùng Chainlink vừa ra mắt Chainlink Data Streams... ...

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) – công ty con của VPBank – sẽ đóng vai trò chủ chốt trong dự án phát triển sàn giao dịch tài sản mã hóa. Để thực hiện dự án... ...

Giá Hedera (HBAR) đang giao dịch quanh mức 0,23 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Năm, sau khi bứt phá thành công khỏi mô hình nêm giảm hình thành từ cuối tháng 7. Động thái này củng cố niềm tin cho phe mua, nối tiếp thông tin tích... ...

Ethereum (ETH) đang ghi nhận một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ cả về thanh khoản, doanh thu mạng lưới lẫn hoạt động giao dịch, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà hồi phục. Thanh khoản stablecoin và doanh thu mạng lưới đạt đỉnh... ...

Giá Dogecoin đã tăng hơn 17% trong một tuần vừa qua, thu hút sự chú ý của nhiều nhà phân tích nổi tiếng đưa ra các dự báo cực kỳ lạc quan về DOGE. Diễn biến này xuất hiện sau khi Eric Balchunas, nhà phân tích ETF tại Bloomberg, tiết... ...

Beacon Chain vừa ghi nhận một sự kiện slashing lớn vào ngày 10/9, khi 40 validator bị phạt vì phát hành các attestations mâu thuẫn. Ban đầu, nhiều báo cáo cho rằng các validator bị ảnh hưởng có liên quan đến StakeFi, Allnodes và SSV Network. Tuy nhiên, dữ liệu... ...

ONDO đã có một màn trình diễn đáng chú ý trong tuần này. Đây là một trong số ít coin bứt phá theo xu hướng tăng trong tuần, khi thị trường thể hiện sự hứng thú ngày càng cao. Quan sát kỹ hành động giá cho thấy đợt tăng gần... ...

Sự phấn khích trên mạng xã hội về “altseason” – giai đoạn bùng nổ của altcoin – đang gia tăng mạnh trong tuần này khi các chỉ báo thị trường altcoin đã chạm mức cao nhất từ đầu năm. Theo dữ liệu từ Blockchain Center và CoinGlass, chỉ số altseason... ...

Ethereum (ETH) đã bứt phá trên mốc 4.300 USD, được hậu thuẫn bởi lực mua mạnh từ cá voi, bất chấp áp lực chốt lời ngày càng tăng từ các nhà đầu tư ngắn hạn. Cá voi tiếp tục gom hàng bất chấp áp lực phân phối từ nhà đầu... ...

Bất chấp những cáo buộc gian lận và lo ngại về một bull trap tiềm ẩn, MYX Finance vẫn duy trì đà tăng ấn tượng. Tuy nhiên, các chỉ báo phái sinh và phân tích kỹ thuật lại đưa ra những tín hiệu trái chiều, cho thấy sự quan tâm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode