Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CFTC Hoa Kỳ xem xét hoạt động lừa đảo liên quan đến...

CFTC Hoa Kỳ xem xét hoạt động lừa đảo liên quan đến 15 token bao gồm cả memecoin BEN

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang xem xét hoạt động lừa đảo tiền điện tử do các cá nhân chưa xác định thực hiện, có thể liên quan đến 15 token bao gồm cả memecoin BEN.

Cơ quan này đã ban hành lệnh triệu tập vào ngày 16/7 tới Hit Network, công ty truyền thông tập trung vào tiền điện tử mà trước đây đã có Ben Armstrong (được biết đến với cái tên “BitBoy”) làm gương mặt đại diện. Lệnh triệu tập yêu cầu thông tin về hoạt động giao dịch và các ví kỹ thuật số được kết nối với 15 token. Đây là một phần trong cuộc điều tra những người có hành vi gian lận liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và các hành vi trái pháp luật liên quan.

Armstrong giới thiệu tất cả các token được đề cập trong nhiều video khác nhau. Ví dụ, theo tiêu đề của một video trên YouTube, một trong số chúng có tiềm năng tăng giá gấp 100 lần. Yêu cầu triệu tập không đề cập đến Armstrong.

Các video đề cập đến token – ngoại trừ BEN – được thực hiện vào hoặc trước tháng 3/2021 dưới thương hiệu BitBoy Crypto. Tháng đó, Hit Network được thành lập với tư cách là một công ty truyền thông và Armstrong là người dẫn chương trình hàng đầu của họ.

Sự ra đi kịch tính

Armstrong tham gia công ty cho đến tháng 8/2023, khi ông bị CEO hiện tại T.J. Shedd cáo buộc lạm dụng chất kích thích (Armstrong sau đó thừa nhận đã uống thuốc giảm cân và steroid nhưng phủ nhận việc dùng ma túy cứng). Sau khi ra đi, Armstrong bị bắt vì đến nhà một đối tác kinh doanh cũ với hy vọng đòi lại chiếc Lamborghini đang tranh chấp. Anh ta hiện đang kiện Hit Network về việc phải rời đi và chiếc xe.

Trong một tuyên bố, Armstrong khẳng định các đồng nghiệp cũ nắm quyền kiểm soát tài chính thương hiệu BitBoy Crypto vào năm 2020 và đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau về họ, tương tự như những cáo buộc mà anh đã đưa ra trên mạng. Anh nói rằng anh “không thể vui hơn” về lệnh triệu tập.

“Tất cả những gì tôi yêu cầu trong hơn một năm qua là mọi người hãy lắng nghe tôi. Mọi người trong ngành này gần như quay lưng lại với tôi. Và bây giờ, nhiều người trong số họ sẽ bắt đầu cảm thấy sức nặng của sự phản bội vì nhiều người trong số họ cuối cùng đã cấu kết với nhau”.

Khi còn ở công ty, Armstrong thường xuyên thực hiện các video trên YouTube, trong đó anh đề xuất các token mà anh nói sẽ giúp khán giả của mình trở nên giàu có – mặc dù thay vào đó, nhiều token như vậy đã giảm giá. YouTuber này thừa nhận thực hiện các quảng cáo trả phí về lừa đảo tiền điện tử, mặc dù anh khẳng định đây chỉ là tình cờ. Anh đã từng trả cho thám tử blockchain ZackXBT 10.000 đô la để có thể chứng minh anh thực hiện các chương trình quảng cáo không được tiết lộ trong quá khứ.

Một trong những token được liệt kê trong lệnh triệu tập là memecoin có tên BEN. Nó được tạo ra bởi KOL có biệt danh là ben.eth vào ngày 5/5/2023. Vài ngày sau, Armstrong cho biết anh đã gia nhập nhóm nòng cốt của token này. Vào ngày 5/6, anh chia tay dự án nhưng đầu năm nay, anh đã tự mình đảm nhận vị trí CEO.

Theo một nguồn tin thân cận với Hit Network, hoạt động của Armstrong liên quan đến memecoin này là một trong những lý do dẫn đến việc anh phải rời công ty. Những người khác ở công ty không muốn token trở thành một phần hoạt động kinh doanh của mình.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

chính phủ Mỹ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin

Elon Musk cho biết chính phủ Mỹ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin

Elon Musk đã chính thức lên tiếng khẳng định rằng chính phủ Mỹ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin, qua đó bác bỏ...

Giá Chainlink (LINK) tái hiện mô hình năm 2021 – Điều gì tiếp theo?

Hành động giá của Chainlink (LINK) đang bước vào giai đoạn then chốt, với những điểm tương đồng đáng kể so với mô hình...
bitcoin

“Tạm biệt dự trữ Bitcoin” – Peter Schiff lại chế giễu vị thế vàng...

Nhà kinh tế học nổi tiếng và nhà phê bình Bitcoin Peter Schiff một lần nữa nhắm vào tiền điện tử hàng đầu về...

Tháng 4 sẽ mang lại may mắn hay chỉ là hy vọng hão huyền...

Thị trường tài sản kỹ thuật số đang trải qua một đợt bán tháo mạnh, khiến vốn hóa toàn bộ thị trường tiền mã...

PumpSwap đạt 10 tỷ USD khối lượng giao dịch sau 10 ngày ra mắt

PumpSwap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới từ đội ngũ phát triển Pump.fun, đã xử lý tổng khối lượng giao dịch lên...

4 altcoin này trụ vững trước sóng gió khi Bitcoin tiếp tục suy yếu

Những người ủng hộ Bitcoin (BTC) đang nỗ lực thúc đẩy một đợt phục hồi, nhưng áp lực bán mạnh tại các mức cao...

Bitcoin giảm xuống 81.400 đô la trước khi Trump áp thuế “Ngày giải phóng”

Bitcoin có vẻ sẽ giảm giá trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3 và ghi nhận hiệu suất quý 1 yếu nhất...

Bitcoin có thể có mặt trong 25% S&P 500 vào 2030: Architect Partners

Strategy tiên phong trong việc sử dụng Bitcoin làm tài sản dự trữ kho bạc, và đến nay đã có 90 công ty áp...

Solana (SOL) có nguy cơ giảm xuống dưới 110 đô la khi phe gấu...

Solana (SOL) đã giảm hơn 6% trong 7 ngày qua và đang giao dịch dưới mức 150 USD kể từ ngày 6 tháng 3....
5 dấu hiệu cho thấy Bitcoin sẽ tăng giá trở lại trong năm nay

5 dấu hiệu cho thấy Bitcoin sẽ tăng giá trở lại trong năm nay

Trong bài đăng trên blog vào thứ Ba, giám đốc đầu tư của công ty phát hành Bitcoin ETF cấp độ tổ chức đã...
altcoin

Tỷ lệ thống trị Bitcoin giảm sâu có thể kích hoạt bùng nổ altcoin

Phân tích gần đây từ các chuyên gia cho thấy thị trường crypto có thể đang tiến gần đến giai đoạn chuyển tiếp. Biểu...

Cuộc chiến thương mại của Trump gây áp lực lên thị trường crypto

Những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu tiếp tục đè nặng lên cả thị trường truyền thống lẫn thị trường...

Bitcoin hướng tới thiết lập lại khi khoảng cách lỗ thực tế mở rộng

Sự thay đổi cán cân trong động lực on-chain Bitcoin cho thấy holder ngắn hạn (STH) hiện đang chiếm gần như toàn bộ các...

CFTC gỡ bỏ rào cản pháp lý cho thị trường phái sinh tiền điện...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa bãi bỏ một chỉ thị quan trọng từng đặt ra các quy định...

Giá XRP quanh mốc $2: Cơ hội vàng hay dấu chấm hết cho đà...

XRP đã giảm gần 40%, xuống còn khoảng $2,19, chỉ hai tháng sau khi chạm đỉnh nhiều năm tại $3,40. Tiền điện tử này...
bitcoin

Saylor úp mở mua thêm Bitcoin bất kể đã sở hữu hơn 500.000 BTC

Michael Saylor, CEO của Strategy, vừa gợi ý về đợt mua Bitcoin sắp tới sau khi một giao dịch gần đây đã đẩy tổng...