CFTC Mỹ đang truy lùng nhiều tội phạm tiền điện tử hơn bao giờ hết

Updated: 08/11/2023 at 15:45

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đang truy lùng nhiều tội phạm tiền điện tử hơn bao giờ hết. 

CFTC

Trong một thông báo hôm thứ Ba, cơ quan quản lý cho biết kết quả thực thi của họ trong năm bao gồm số lượng vụ việc kỷ lục trong không gian tài sản kỹ thuật số. 

Thông báo cho biết, đối với năm tài chính 2023, CFTC đã đưa ra 47 hành động liên quan đến hành vi liên quan đến hàng hóa tài sản kỹ thuật số. Điều này chiếm hơn 49% tổng số hành động và dẫn đến hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt, bồi thường và hoàn trả toàn bộ số tiền kiếm được.

Cơ quan quản lý cho biết:

“Trong năm tài chính 2023, CFTC đã củng cố danh tiếng của mình với tư cách là cơ quan thực thi hàng đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số”. 

Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nói thêm rằng ông “tự hào” về hoạt động của tổ chức trong không gian tiền điện tử. 

Trong số các hành động lớn nhất trong lĩnh vực này, CFTC đã liệt kê các cáo buộc mà họ đưa ra đối với sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số FTX bị sụp đổ, ông chủ cũ Sam Bankman-Fried và công ty giao dịch thất bại Alameda Research của ông ta; cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và CEO Changpeng Zhao; và vụ kiện chống lại công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky. 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Gary Gensler đã nhiều lần được kêu gọi làm chứng trước Quốc hội về khả năng điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử của cơ quan ông. Khi xuất hiện trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào tháng 9, ông đã bị chỉ trích vì “lòng trung thành với các ngân hàng lớn”.

Dân biểu Patrick McHenry (R-NC), cựu chủ tịch lâm thời của Hạ viện Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn, đã không ngần ngại chỉ trích trong phiên điều trần ngày 27 tháng 9.

“Những nỗ lực của ngài nhằm bóp nghẹt hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số… rất rõ ràng đối với tất cả mọi người,” ông nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Gensler đã gây ra “nhiều sự nhầm lẫn và thiệt hại lâu dài” bằng hành động của mình, đồng thời chỉ trích cơ quan sau “chuỗi thua cuộc” trước tòa.

Trường hợp điển hình: SEC gần đây đã được yêu cầu xem xét đơn đăng ký từ Grayscale để chuyển đổi Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) thành Bitcoin ETF giao ngay. SEC đã từ chối ứng dụng Grayscale. Sau khi công ty quản lý tài sản kiện cơ quan để buộc phải giải quyết vấn đề này, một thẩm phán đã đứng về phía Grayscale và cho rằng sự từ chối của SEC là “độc đoán và thất thường”.

Trong bản phát hành hôm thứ Ba, CFTC cũng lưu ý rằng họ đã đệ trình và giải quyết các khoản phạt đối với một số giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). DeFi đề cập đến ngành công nghiệp trong không gian tiền điện tử muốn thay thế các ngân hàng và các tổ chức tài chính truyền thống khác bằng công nghệ dựa trên blockchain. 

Cơ quan quản lý Mỹ nói thêm rằng ba dự án DeFi – Opyn, Inc, ZeroEx, Inc. và Deridex, Inc.— bị cáo buộc đã cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy và ký quỹ trong các mặt hàng tài sản kỹ thuật số. Mỗi công ty kể từ đó đã giải quyết với CFTC.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Ondo Finance (ONDO) đang bứt phá mạnh với mức tăng gần 10% trong ngày, khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm các đồng tiền thuộc phân khúc tài sản thế giới thực (RWA). Đà tăng này cũng phản ánh xu hướng tích cực trên toàn thị trường, khi tổng... ...

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Giá Solana (SOL) đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây, khi bật tăng 12,3% lên trên 206 đô la. Với mức vốn hóa thị trường đạt 111,3 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày bùng nổ hơn 157% lên 12,7... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode