Chainalysis công bố sáng kiến mới để phân tích và theo dõi tội phạm tiền điện tử

Updated: 07/05/2020 at 5:30

Công ty tình báo blockchain có trụ sở tại New York Chainalysis đã đưa ra một sáng kiến ​​mới để làm sáng tỏ hơn về phạm vi phân tích tội phạm tiền điện tử mới nhất của mình.

Được xuất bản vào ngày 4/5, ba phần của Bản tóm tắt thông tin về tội phạm tiền điện tử mới của công ty cung cấp cái nhìn sâu sắc về các cơ chế và tuyến đường được sử dụng của các giao dịch bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Khi ra mắt loạt sản phẩm mới, Chainalysis nói rằng mặc dù không có thực thể nào được phân tích trong bản tóm tắt mới hiện đang được điều tra tích cực, nhưng nó đang phát hành thông tin để hỗ trợ công việc liền mạch của các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, công ty an ninh mạng và các chuyên gia tuân thủ.

Các vectơ toàn cầu cần theo dõi

Bản tóm tắt đầu tiên của Chainalysis xem xét vai trò của Black Host – một ví dụ về nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bulletproof được mệnh danh là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web ẩn danh.

Các ví dụ khác về dịch vụ lưu trữ bulletproof bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp thẻ SIM ảo, nhà cung cấp VPN và nhà cung cấp email ẩn danh. Tất cả những điều này phù hợp với đặc điểm của các dịch vụ ẩn danh giúp bảo vệ sự riêng tư trong sự hiện diện web của người dùng.

Trong trường hợp của Black Host, nhà cung cấp cũng hỗ trợ mua tiền điện tử cho các dịch vụ của mình, thêm một lớp bảo vệ ẩn danh khác.

Mặc dù nhiều lo ngại về quyền riêng tư của người dùng là hợp lý, nhưng Chainalysis lưu ý, trong trường hợp Black Host, phân tích của họ đã xác định rằng các dịch vụ của họ đã được sử dụng, vào tháng 5 năm 2018, bởi một địa chỉ Bitcoin liên quan đến Lazarus Group, nhóm tội phạm mạng có liên quan đến chính phủ Triều Tiên.

Bản tóm tắt thứ hai của Chainalysis thu hút sự chú ý vào hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử của Iran, đặc biệt là một nền tảng giao dịch địa phương phổ biến, Farhad Exchange.

Trong khi nhiều trang web ngang hàng được thành lập như Localbitcoins đã tạm dừng hoạt động ở Iran vì sợ vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, các sàn giao dịch trong nước vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này bất chấp lời cam kết của Ngân hàng Trung ương về việc đàn áp các dự án tiền điện tử tư nhân trong những năm gần đây.

Farhad, nơi hỗ trợ đồng nội tệ rial Iran, đô la Mỹ và tiền điện tử rúp của Nga từ WebMoney và các loại tiền điện tử lớn, có một chương trình truyền thông xã hội và giáo dục trực tuyến tích cực cho người dùng tiền điện tử trong nước.

Hơn 20.000 địa chỉ BTC trên sàn giao dịch đã được xác định bởi Chainalysis, liên quan đến hơn 46.000 giao dịch. Các địa chỉ này đã hoạt động ít hơn trong những tháng gần đây và nhìn chung giữ số dư dưới 1 Bitcoin. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục giao dịch kể từ ngày 29/ 4 và các địa chỉ được liên kết với nền tảng đã nhận được 7,993.09 BTC và chi tiêu 7,978.77 BTC kể từ năm 2016.

Trong lưu lượng truy cập gần đây nhất, Farhad đã tương tác với các sàn giao dịch lớn, cũng như các thực thể có rủi ro cao hơn, các trang web đánh bạc và nền tảng ngang hàng.

Bản tóm tắt cuối cùng của Chainalysis tập trung vào Chương trình tiền điện tử Ponzi có trụ sở ở Ba Lan, FutureNet, nơi đã thiết lập một cơ sở hạ tầng của các công ty giả để tạo ra một vỏ bọc hợp pháp cho scam.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư đã tích cực gom nhiều altcoin trong tuần cuối cùng của tháng 8, rút lượng lớn tài sản khỏi các sàn giao dịch, khiến dự trữ trên sàn sụt giảm đáng kể. Khi mùa altcoin trở nên chọn lọc hơn, dữ liệu dự trữ sàn có... ...

Thị trường crypto đang bước vào cuối tháng 8 và sắp bước vào tháng cuối cùng của quý 3. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuối tuần cuối cùng, có khả năng sẽ chứng kiến nhiều biến động và diễn biến mới. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích 3... ...

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Solana vừa ghi dấu mốc quan trọng khi vượt qua Ethereum về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong ngày, với tổng giá trị xử lý hơn 5 tỷ đô la. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm mạng lưới Solana... ...

Stellar (XLM) đang tiến gần tới một cột mốc lịch sử khi số lượng tài khoản trên mạng lưới chuẩn bị cán mốc 10 triệu, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng tham gia từ các tổ chức tài chính. Hiện tại, hệ sinh thái đã ghi nhận 9,69... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode