Chainalysis công bố sáng kiến mới để phân tích và theo dõi tội phạm tiền điện tử

Updated: 07/05/2020 at 5:30

Công ty tình báo blockchain có trụ sở tại New York Chainalysis đã đưa ra một sáng kiến ​​mới để làm sáng tỏ hơn về phạm vi phân tích tội phạm tiền điện tử mới nhất của mình.

Được xuất bản vào ngày 4/5, ba phần của Bản tóm tắt thông tin về tội phạm tiền điện tử mới của công ty cung cấp cái nhìn sâu sắc về các cơ chế và tuyến đường được sử dụng của các giao dịch bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Khi ra mắt loạt sản phẩm mới, Chainalysis nói rằng mặc dù không có thực thể nào được phân tích trong bản tóm tắt mới hiện đang được điều tra tích cực, nhưng nó đang phát hành thông tin để hỗ trợ công việc liền mạch của các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, công ty an ninh mạng và các chuyên gia tuân thủ.

Các vectơ toàn cầu cần theo dõi

Bản tóm tắt đầu tiên của Chainalysis xem xét vai trò của Black Host – một ví dụ về nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bulletproof được mệnh danh là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web ẩn danh.

Các ví dụ khác về dịch vụ lưu trữ bulletproof bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp thẻ SIM ảo, nhà cung cấp VPN và nhà cung cấp email ẩn danh. Tất cả những điều này phù hợp với đặc điểm của các dịch vụ ẩn danh giúp bảo vệ sự riêng tư trong sự hiện diện web của người dùng.

Trong trường hợp của Black Host, nhà cung cấp cũng hỗ trợ mua tiền điện tử cho các dịch vụ của mình, thêm một lớp bảo vệ ẩn danh khác.

Mặc dù nhiều lo ngại về quyền riêng tư của người dùng là hợp lý, nhưng Chainalysis lưu ý, trong trường hợp Black Host, phân tích của họ đã xác định rằng các dịch vụ của họ đã được sử dụng, vào tháng 5 năm 2018, bởi một địa chỉ Bitcoin liên quan đến Lazarus Group, nhóm tội phạm mạng có liên quan đến chính phủ Triều Tiên.

Bản tóm tắt thứ hai của Chainalysis thu hút sự chú ý vào hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử của Iran, đặc biệt là một nền tảng giao dịch địa phương phổ biến, Farhad Exchange.

Trong khi nhiều trang web ngang hàng được thành lập như Localbitcoins đã tạm dừng hoạt động ở Iran vì sợ vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, các sàn giao dịch trong nước vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này bất chấp lời cam kết của Ngân hàng Trung ương về việc đàn áp các dự án tiền điện tử tư nhân trong những năm gần đây.

Farhad, nơi hỗ trợ đồng nội tệ rial Iran, đô la Mỹ và tiền điện tử rúp của Nga từ WebMoney và các loại tiền điện tử lớn, có một chương trình truyền thông xã hội và giáo dục trực tuyến tích cực cho người dùng tiền điện tử trong nước.

Hơn 20.000 địa chỉ BTC trên sàn giao dịch đã được xác định bởi Chainalysis, liên quan đến hơn 46.000 giao dịch. Các địa chỉ này đã hoạt động ít hơn trong những tháng gần đây và nhìn chung giữ số dư dưới 1 Bitcoin. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục giao dịch kể từ ngày 29/ 4 và các địa chỉ được liên kết với nền tảng đã nhận được 7,993.09 BTC và chi tiêu 7,978.77 BTC kể từ năm 2016.

Trong lưu lượng truy cập gần đây nhất, Farhad đã tương tác với các sàn giao dịch lớn, cũng như các thực thể có rủi ro cao hơn, các trang web đánh bạc và nền tảng ngang hàng.

Bản tóm tắt cuối cùng của Chainalysis tập trung vào Chương trình tiền điện tử Ponzi có trụ sở ở Ba Lan, FutureNet, nơi đã thiết lập một cơ sở hạ tầng của các công ty giả để tạo ra một vỏ bọc hợp pháp cho scam.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode