Chính phủ Hoa Kỳ đang nắm giữ bao nhiêu Bitcoin và ETH?

Updated: 13/04/2024 at 23:19

Trong hơn một thập kỷ qua, các quốc gia trên thế giới đã không ngừng thu giữ tiền điện tử và chính phủ Hoa Kỳ đang dẫn đầu với khoản nắm giữ hơn 14,6 tỷ USD.

Số tiền đáng kể này bao gồm 212.847 BTC và 45.654 ETH.

Nguồn: Arkham Intelligence

Hoa Kỳ dẫn đầu về thu giữ tiền điện tử

Silk Road – một thị trường chợ đen trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán ma túy và các hàng hóa bất hợp pháp khác bằng Bitcoin – có lẽ là vụ án khét tiếng nhất giúp chính phủ Hoa Kỳ thu về khoảng 144.336 BTC vào năm 2013. 

Một thị trường darknet phổ biến khác là AlphaBay đã bị chính quyền Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào năm 2017 và tịch thu Bitcoin, Ethereum và Monero cùng với các token khác nhưng không biết giá trị chính xác là bao nhiêu.

Ba năm sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 3,6 triệu đô la như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và gian lận liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether.

Theo sát phía sau Hoa Kỳ là chính phủ Anh – hiện nắm giữ 61.245 BTC, trị giá khoảng 4,1 tỷ USD.

Nguồn: Arkham Intelligence

Trong khi đó, chính phủ Đức hiện sở hữu 49.859 BTC, trị giá khoảng 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, chính phủ El Salvador đã nổi lên như một người tham gia tích cực, hiện nắm giữ 5.718 BTC, trị giá khoảng 387,7 triệu USD.

Nguồn: Arkham Intelligence

Phần lớn tài sản tiền điện tử của các quốc gia này là được tịch thu vì nhiều lý do, bao gồm các cuộc điều tra tội phạm trong đó tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố và tội phạm mạng. Các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tài sản tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra nhằm phá vỡ các hoạt động tội phạm và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Chính phủ có thể thu giữ tiền điện tử từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế bằng cách không báo cáo thu nhập hoặc giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Việc tịch thu đóng vai trò như một phương tiện để thực thi việc tuân thủ thuế và đảm bảo rằng người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nền tảng khác có thể phải tuân theo các quy định liên quan đến các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC). 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Binance vừa công bố đã cán mốc 275 triệu người dùng toàn cầu, đánh dấu bước tăng trưởng ấn tượng giữa làn sóng áp dụng crypto ngày càng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong năm 2024, Binance đã thu hút thêm 80 triệu người dùng mới –... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi 3% lên $106.000 từ mức thấp nhất vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua $106.000 một cách dứt khoát đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu giá BTC có thể chứng kiến ​​đợt điều chỉnh sâu hơn trong vài... ...

Theo nguồn tin từ Blockworks ngày 3/6, Pump.fun – nền tảng ra mắt memecoin trên Solana – đang lên kế hoạch huy động 1 tỷ USD thông qua một đợt bán token, với mức định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 4 tỷ USD. Nguồn tin cho biết đợt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước cơ hội mở rộng đế chế tiền điện tử khổng lồ của mình khi các tài liệu mới đây tiết lộ kế hoạch ra mắt một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin mang thương hiệu nền tảng mạng xã hội Truth... ...

Elon Musk nổi giận, tuyên bố không thể chịu đựng thêm nữa khi cảnh báo việc chi tiêu của chính phủ vượt tầm kiểm soát đang đẩy nước Mỹ đến bờ vực sụp đổ tài chính thảm khốc và gây thiệt hại không thể đảo ngược. Elon Musk cảnh báo... ...

Vào sáng thứ Tư, giá Bitcoin (BTC) bất ngờ trượt xuống dưới ngưỡng $106.000, khi thị trường bước vào giai đoạn căng thẳng và các trader bắt đầu dõi theo những tín hiệu có thể định hình xu hướng giá tiếp theo. Bitcoin hướng đến các cụm thanh lý khi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode