Chính phủ Hoa Kỳ đang nắm giữ bao nhiêu Bitcoin và ETH?

Updated: 13/04/2024 at 23:19

Trong hơn một thập kỷ qua, các quốc gia trên thế giới đã không ngừng thu giữ tiền điện tử và chính phủ Hoa Kỳ đang dẫn đầu với khoản nắm giữ hơn 14,6 tỷ USD.

Số tiền đáng kể này bao gồm 212.847 BTC và 45.654 ETH.

Nguồn: Arkham Intelligence

Hoa Kỳ dẫn đầu về thu giữ tiền điện tử

Silk Road – một thị trường chợ đen trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán ma túy và các hàng hóa bất hợp pháp khác bằng Bitcoin – có lẽ là vụ án khét tiếng nhất giúp chính phủ Hoa Kỳ thu về khoảng 144.336 BTC vào năm 2013. 

Một thị trường darknet phổ biến khác là AlphaBay đã bị chính quyền Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào năm 2017 và tịch thu Bitcoin, Ethereum và Monero cùng với các token khác nhưng không biết giá trị chính xác là bao nhiêu.

Ba năm sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 3,6 triệu đô la như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và gian lận liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether.

Theo sát phía sau Hoa Kỳ là chính phủ Anh – hiện nắm giữ 61.245 BTC, trị giá khoảng 4,1 tỷ USD.

Nguồn: Arkham Intelligence

Trong khi đó, chính phủ Đức hiện sở hữu 49.859 BTC, trị giá khoảng 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, chính phủ El Salvador đã nổi lên như một người tham gia tích cực, hiện nắm giữ 5.718 BTC, trị giá khoảng 387,7 triệu USD.

Nguồn: Arkham Intelligence

Phần lớn tài sản tiền điện tử của các quốc gia này là được tịch thu vì nhiều lý do, bao gồm các cuộc điều tra tội phạm trong đó tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố và tội phạm mạng. Các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tài sản tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra nhằm phá vỡ các hoạt động tội phạm và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Chính phủ có thể thu giữ tiền điện tử từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế bằng cách không báo cáo thu nhập hoặc giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Việc tịch thu đóng vai trò như một phương tiện để thực thi việc tuân thủ thuế và đảm bảo rằng người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nền tảng khác có thể phải tuân theo các quy định liên quan đến các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC). 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode