Chính phủ Hoa Kỳ đang nắm giữ bao nhiêu Bitcoin và ETH?

Updated: 13/04/2024 at 23:19

Trong hơn một thập kỷ qua, các quốc gia trên thế giới đã không ngừng thu giữ tiền điện tử và chính phủ Hoa Kỳ đang dẫn đầu với khoản nắm giữ hơn 14,6 tỷ USD.

Số tiền đáng kể này bao gồm 212.847 BTC và 45.654 ETH.

Nguồn: Arkham Intelligence

Hoa Kỳ dẫn đầu về thu giữ tiền điện tử

Silk Road – một thị trường chợ đen trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán ma túy và các hàng hóa bất hợp pháp khác bằng Bitcoin – có lẽ là vụ án khét tiếng nhất giúp chính phủ Hoa Kỳ thu về khoảng 144.336 BTC vào năm 2013. 

Một thị trường darknet phổ biến khác là AlphaBay đã bị chính quyền Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào năm 2017 và tịch thu Bitcoin, Ethereum và Monero cùng với các token khác nhưng không biết giá trị chính xác là bao nhiêu.

Ba năm sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 3,6 triệu đô la như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và gian lận liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether.

Theo sát phía sau Hoa Kỳ là chính phủ Anh – hiện nắm giữ 61.245 BTC, trị giá khoảng 4,1 tỷ USD.

Nguồn: Arkham Intelligence

Trong khi đó, chính phủ Đức hiện sở hữu 49.859 BTC, trị giá khoảng 3,3 tỷ USD.

Đáng chú ý, chính phủ El Salvador đã nổi lên như một người tham gia tích cực, hiện nắm giữ 5.718 BTC, trị giá khoảng 387,7 triệu USD.

Nguồn: Arkham Intelligence

Phần lớn tài sản tiền điện tử của các quốc gia này là được tịch thu vì nhiều lý do, bao gồm các cuộc điều tra tội phạm trong đó tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố và tội phạm mạng. Các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tài sản tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra nhằm phá vỡ các hoạt động tội phạm và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Chính phủ có thể thu giữ tiền điện tử từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế bằng cách không báo cáo thu nhập hoặc giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Việc tịch thu đóng vai trò như một phương tiện để thực thi việc tuân thủ thuế và đảm bảo rằng người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nền tảng khác có thể phải tuân theo các quy định liên quan đến các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC). 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Theo một dự báo mới, nhu cầu từ các bàn giao dịch OTC và sàn giao dịch sẽ “kích hoạt” đà tăng giá Bitcoin. Trong nội dung mới đăng trên nền tảng X vào thứ 4, swing trader Bedlam Capital Pres đã đặt cược vào một cú sốc cung Bitcoin... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Token gốc của Mantle, MNT, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng giá. Trong 24 giờ qua, giá MNT đã ghi nhận mức tăng 4%, kéo dài một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hàng tuần với tổng mức tăng gần 30% trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng... ...

Thị trường hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm, khi giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 113.447 đô la và các tín hiệu từ chỉ báo RSI đang tạo ra hai kịch bản rõ ràng. Kịch bản thứ nhất là hoạt động chốt lời đẩy giá giảm về vùng... ...

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 1%, nhưng nhóm meme coin đang chịu tác động nặng nề hơn, mất tới 8% khi nhiều cá voi bắt đầu tháo chạy. Một ngoại lệ hiếm hoi là Pump.fun (PUMP) – token này vẫn tăng gần 8%... ...

Pump.fun – nền tảng tạo token meme đình đám – đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các token cộng đồng. Sau khi công bố danh sách những meme cộng đồng nổi bật, TROLL – một trong những dự án mới được... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode