Chủ tịch Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex đã bị Ba Lan bắt giữ vì tội rửa tiền

Updated: 25/10/2019 at 12:05

Chủ tịch Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ, bị cáo buộc là một phần của một băng đảng ma túy quốc tế và liên quan đến các hoạt động rửa tiền thông qua Bitfinex, theo trang tin Wpolityce của Ba Lan cho biết.

Tin vắn Crypto 31/10: Giá Bitcoin có thể pullback về $ 8.500 cùng tin tức Ethereum, Ripple, XLM, ADA, ETC, Binance, Libra, CoinList, Genesis Capital, Blockchain, tZeRo, Dash, Brave, Keyless, MBK, Ontology, Vault12

Crypto Capital, công ty có trụ sở tại Panama, là công ty mà Bitfinex đã ủy thác nắm giữ 850 triệu đô la, sau đó họ đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát bởi khoản tiền này đã bị Ba Lan, Panama và Hoa Kỳ tịch thu. Việc này đã khiến Bitfinex phải trích tiền dự trữ từ công ty Tether (USDT) qua bù lỗ, nhưng đó cũng là mồi lửa châm ngòi cho đơn khởi kiện của Tổng chưởng lý New York với Bitfinex, họ cáo buộc công ty này lừa dối khách hàng khi chỉ có 70% USD dự trữ cho 4 tỷ USDT phát hành trên thị trường crypto và Bitfinex đã phải đối mặt với vụ scandal lớn nhất trong năm 2019.

Ngay sau đó, để bù lỗ, Bitfinex đã tiến hành bán 1 tỷ đô la token LEO vào tháng 5 năm nay. Việc bán này đã được mua hết chỉ trong 1 tuần từ các nhà đầu tư cá mập Trung Quốc và Hồng Kông.

Theo tin tức, trước đây, Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu các tài khoản ngân hàng dưới tên Crypto SP. Z O.O. Số tiền bị tịch thu lên tới 350 triệu đô la, được cho là thuộc về Crypto SP. Z O.O. và NESP SP. Z O.O., hai công ty có liên kết với Crypto Capital và Molina Lee. Vụ bắt giữ là một phần của hoạt động chống rửa tiền được thực hiện bởi chính quyền Ba Lan.

Hãng thông tấn Ba Lan RMF 24 cho biết Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan cáo buộc liên quan đến các khoản tiền bị tịch thu về việc rửa tiền từ các băng đảng ma túy Colombia thông qua sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo Văn phòng Công tố viên Quốc gia, đây là vụ bắt giữ về rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của công tố Ba Lan.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, bao gồm Binance, Kraken và BitMEX, cũng đã sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Crypto Capital.

Đây là nơi duy nhất có thể thanh khoản được số tiền hàng trăm hàng tỷ đô cho các sàn giao dịch, bởi các Ngân hàng truyền thống luôn chống lại thị trường crypto bằng việc bất hợp tác và gây khó khăn trong chuyển tiền.

 

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode