Chủ tịch Crypto Capital, công ty đánh mất 850 triệu đô la của Bitfinex đã bị Ba Lan bắt giữ vì tội rửa tiền

Updated: 25/10/2019 at 12:05

Chủ tịch Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ, bị cáo buộc là một phần của một băng đảng ma túy quốc tế và liên quan đến các hoạt động rửa tiền thông qua Bitfinex, theo trang tin Wpolityce của Ba Lan cho biết.

Tin vắn Crypto 31/10: Giá Bitcoin có thể pullback về $ 8.500 cùng tin tức Ethereum, Ripple, XLM, ADA, ETC, Binance, Libra, CoinList, Genesis Capital, Blockchain, tZeRo, Dash, Brave, Keyless, MBK, Ontology, Vault12

Crypto Capital, công ty có trụ sở tại Panama, là công ty mà Bitfinex đã ủy thác nắm giữ 850 triệu đô la, sau đó họ đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát bởi khoản tiền này đã bị Ba Lan, Panama và Hoa Kỳ tịch thu. Việc này đã khiến Bitfinex phải trích tiền dự trữ từ công ty Tether (USDT) qua bù lỗ, nhưng đó cũng là mồi lửa châm ngòi cho đơn khởi kiện của Tổng chưởng lý New York với Bitfinex, họ cáo buộc công ty này lừa dối khách hàng khi chỉ có 70% USD dự trữ cho 4 tỷ USDT phát hành trên thị trường crypto và Bitfinex đã phải đối mặt với vụ scandal lớn nhất trong năm 2019.

Ngay sau đó, để bù lỗ, Bitfinex đã tiến hành bán 1 tỷ đô la token LEO vào tháng 5 năm nay. Việc bán này đã được mua hết chỉ trong 1 tuần từ các nhà đầu tư cá mập Trung Quốc và Hồng Kông.

Theo tin tức, trước đây, Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu các tài khoản ngân hàng dưới tên Crypto SP. Z O.O. Số tiền bị tịch thu lên tới 350 triệu đô la, được cho là thuộc về Crypto SP. Z O.O. và NESP SP. Z O.O., hai công ty có liên kết với Crypto Capital và Molina Lee. Vụ bắt giữ là một phần của hoạt động chống rửa tiền được thực hiện bởi chính quyền Ba Lan.

Hãng thông tấn Ba Lan RMF 24 cho biết Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan cáo buộc liên quan đến các khoản tiền bị tịch thu về việc rửa tiền từ các băng đảng ma túy Colombia thông qua sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo Văn phòng Công tố viên Quốc gia, đây là vụ bắt giữ về rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của công tố Ba Lan.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, bao gồm Binance, Kraken và BitMEX, cũng đã sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Crypto Capital.

Đây là nơi duy nhất có thể thanh khoản được số tiền hàng trăm hàng tỷ đô cho các sàn giao dịch, bởi các Ngân hàng truyền thống luôn chống lại thị trường crypto bằng việc bất hợp tác và gây khó khăn trong chuyển tiền.

 

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Tom Lee – nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors – tin rằng thị trường tăng giá của tiền điện tử hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khởi, bất chấp việc nhiều đồng coin lớn đã ghi nhận mức tăng ấn tượng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

XRP đang tiếp tục thể hiện sức mạnh ấn tượng trên thị trường tiền điện tử sau khi chạm mức 3,09 USD vào ngày 23/8, trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh ngưỡng 3 USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch từ... ...

Litecoin (LTC) đã chính thức phá vỡ đường xu hướng tăng trên khung thời gian hàng ngày, sau nhiều tuần giữ vững trên ngưỡng này và liên tục bị từ chối trong các đợt kiểm tra trước đó. Diễn biến này làm dấy lên sự thận trọng trong triển vọng... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm BTC khi giá giảm xuống còn 112.000 USD vào tuần trước. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán... ...

Tỷ lệ thống trị của Ethereum (ETH.D) đã đạt 14,98% trong tháng 8, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Cột mốc này trùng khớp với việc giá ETH thiết lập đỉnh kỷ lục mới ở 4.946 USD vào ngày hôm qua – một diễn biến được xem... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode