Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2...

CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2 tỷ đô la chỉ trong quý 1 năm 2019

Bitfinex -QuadrigaCX

Theo báo cáo chống rửa tiền hàng quý của công ty do thám tiền điện tử CipherTrace gọi QuadrigaCX là “exit scam”, gọi Bitfinex / Tether là “fraud” khi đã để mất 850 triệu đô la.

Công ty ước tính rằng các vụ trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo và gian lận đã chiếm hơn 1,2 tỷ đô la trong Quý 1 năm 2019.

Để so sánh, CipherTrace ước tính rằng 1,7 tỷ đô la đã bị mất do gian lận và lừa đảo trong cả năm 2018.

Những vụ trộm này chỉ đại diện cho những mất mát có thể nhìn thấy. CipherTrace ước tính số tổn thất tài sản tiền điện tử thực sự cao hơn nhiều, theo ghi chú báo cáo của công ty.

CipherTrace tính 850 triệu đô la bị cáo buộc chiếm đoạt bởi iFinex, công ty vận hành cả Bitfinex và Tether. Phần còn lại được tạo thành từ hành vi trộm cắp hình sự từ các sàn giao dịch và cơ sở hạ tầng mà công ty nói rằng số tiền lên tới hơn 356 triệu đô la bao gồm cả 195 triệu đô la “exit scam”, đó là vụ nổ của QuadrigaCX, theo báo cáo.

Khách hàng có thể bị thiệt hại khoảng 195 triệu đô la khi sàn giao dịch lớn của Canada, QuadrigaCX, phá sản sau khi CEO chết một cách bí ẩn ở Ấn Độ, được cho là ra đi cùng với mật khẩu của hầu như tất cả các tài sản của sàn, ông nói. CipherTrace đưa ra nghi ngờ nghiêm trọng rằng đây là hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc chơi xấu.

Báo cáo cung cấp một phân tích chi tiết về các sự kiện đã biết xung quanh vụ án QuadrigaCX, và trong khi công ty thừa nhận rằng các chi tiết có thể không bao giờ được biết, thì họ tuyên bố rằng các sự kiện cho thấy các khoản tiền bị mất là do trộm cắp, tức là “exit scam”.

CipherTrace cho biết các nhà phân tích của họ đang tích cực làm việc để khám phá ra nguyên nhân thực sự của vụ mất 195 triệu đô la bí ẩn của khách hàng, cũng như bất kỳ mối quan hệ tiềm năng nào đối với hoạt động rửa tiền.

Công ty do thám tiền điện tử cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân vật đáng ngờ nhất liên quan vào vụ mất, đó là bộ xử lý thanh toán Crypto Capital, bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho Bitfinex. Crypto Capital báo cáo 850 triệu đã bị chính quyền Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ và Ba Lan tịch thu.

Một sự trùng khớp là Bitfinex và QuadrigaCX đều là khách hàng của Crypto Capital, ngoài ra còn có Binance.


Bitfinex bị Tổng chưởng lý bang New York cáo buộc đã chuyển tiền của khách hàng và các quỹ của công ty với Crypto Capital mà không có hợp đồng chính thức, và sau đó sử dụng quỹ Tether để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la cho Bitfinex.

Tất tần tật về vụ bê bối Bitfinex và Tether (USDT)

Bitfinex đã từ chối các cáo buộc, cho rằng các hồ sơ tòa án của tổng chưởng lý đã được viết với mục đích xấu và bị đánh lừa bởi các xác nhận sai, trên thực tế, và các quỹ của Crypto Capital không bị mất nhưng thực tế, bị tịch thu và đang được bảo vệ.

Theo CipherTrace, toàn bộ mớ hỗn độn của Bitfinex và Tether là kết quả của việc thiếu quy định, trong một số khu vực pháp lý nhất định, lỗ hổng trên quy định toàn cầu gây hại nhiều hơn cho các doanh nghiệp tiền điện tử đang hoạt động trong không gian này .

Các công ty liên quan tới blockchain và crypto hoạt động ở các quốc gia thiếu quy định, như trường hợp của Tether và Bitfinex, thường gặp khó khăn trong việc đạt được các mối quan hệ với ngân hàng truyền thống. Điều này buộc các doanh nghiệp crypto phải đối mặt với các nhà cung cấp mờ ám, và thường ở các khu vực địa lý như Panama, nơi sự gian lận là nghiêm trọng và phổ biến.

CipherTrace cho biết, sức hấp dẫn của các khung pháp lý lỏng lẻo là điều dễ hiểu nhưng nó không đáng để mạo hiểm, điều này gây ra tổn hại cho người dùng và nhà đầu tư, hoặc những vấn đề đau đầu và rắc rối pháp lý mà các doanh nghiệp tiền điện tử đang phải hứng chịu.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Decryptmedia

MỚI CẬP NHẬT

Cardano

Nghiên cứu của Cardano Foundation cho thấy “sự thay đổi cơ bản” trong việc...

Cardano Foundation, tổ chức phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy chấp nhận Cardano, đã phát hành một hướng dẫn hệ sinh thái giới thiệu...
altcoin

Cá voi mua những altcoin này vào tuần thứ tư của tháng 1/2025

Trái ngược với kỳ vọng, thị trường crypto phần lớn hợp nhất kể từ lễ nhậm chức của Donald Trump vào ngày 20/1. Các...

Các trader lỗ hàng triệu đô la khi memecoin ngày càng suy thoái

Trong khi một số trader đã kiếm được lợi nhuận lớn từ cơn sốt memecoin gần đây, đặc biệt là sau khi Tổng thống...
bitcoin

MicroStrategy có thể đối mặt với thuế từ lợi nhuận Bitcoin 19 tỷ đô...

Mặc dù chưa từng bán bất kỳ Bitcoin nào, MicroStrategy có thể phải đóng thuế cho khoản lợi nhuận chưa thực hiện từ lượng...
memecoin

Vitalik Buterin phác thảo chiến lược mở rộng quy mô Ethereum và củng cố...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã đề xuất một chiến lược toàn diện nhằm mở rộng hệ sinh thái Ethereum, tập trung vào...
ripple

Better Markets nộp văn bản ủng hộ SEC Hoa Kỳ trong vụ kiện Ripple

Better Markets, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ cải cách tài chính, vừa đệ trình một văn bản pháp lý ủng hộ...
World Liberty Financial (WLF) tiếp tục tích trữ tiền điện tử trong bối cảnh thị trường điều chỉnh

World Liberty Financial (WLF) tiếp tục gom token trong bối cảnh thị trường điều...

Hôm nay (24/1), World Liberty Financial (WLF) đã thực hiện một giao dịch mua lớn 10,61 triệu TRX trị giá 2,65 triệu USDT, trong...
bitcoin

Bitcoin có thể đạt 150.000 đô la trước khi thoái lui như chu kỳ...

Theo nhà phân tích chính James Check của Glassnode, diễn biến giá Bitcoin đang lặp lại chu kỳ năm 2016 đến 2017 và có...

Sở hữu xe sang chỉ với 10 USD – Nền tảng Dreamcars đạt cột...

Dreamcars đang thu hút sự chú ý khi mang đến một giải pháp đầu tư hoàn toàn mới mẻ cho những người đam mê...

Tin vắn Crypto 24/01: Bitcoin có thể lập ATH mới trong thời gian ngắn...

Từ nhận định Bitcoin có thể sắp thoát khỏi giai đoạn khám phá giá mới đến Circle giới thiệu sản phẩm mới cho phép...

Top 10 altcoin có tiềm năng tăng trưởng x100 trong Q1 2025

Thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ với nhiều altcoin mới, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho ai tìm...

Nguồn cung stablecoin dựa trên Solana đạt đỉnh mới

Tổng nguồn cung stablecoin trên mạng Solana đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua 10 tỷ đô la lần đầu tiên trong...

Giá Ether chuẩn bị cho ‘bước đột phá chiến thuật’ sau khi SEC hủy...

Một nhà phân tích cho rằng Ether có thể trải qua một "bước đột phá chiến thuật" sau khi Ủy ban Chứng khoán và...

Semler Scientific huy động 75 triệu đô la để mua Bitcoin

Công ty phần mềm và công nghệ chăm sóc sức khỏe Semler Scientific đang có kế hoạch huy động 75 triệu đô la thông...

Elizabeth Warren tham gia kêu gọi điều tra Donald Trump về memecoin

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã yêu cầu các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Đạo đức...

Changpeng Zhao: Quỹ dự trữ Bitcoin của Hoa Kỳ ‘gần như đã được xác...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, Chủ tịch Ủy ban Tài sản Tiền điện tử của Thượng viện Hoa Kỳ, đã cam kết thực hiện...