CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2 tỷ đô la chỉ trong quý 1 năm 2019

Updated: 01/05/2019 at 15:44

Bitfinex -QuadrigaCX

Theo báo cáo chống rửa tiền hàng quý của công ty do thám tiền điện tử CipherTrace gọi QuadrigaCX là “exit scam”, gọi Bitfinex / Tether là “fraud” khi đã để mất 850 triệu đô la.

Công ty ước tính rằng các vụ trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo và gian lận đã chiếm hơn 1,2 tỷ đô la trong Quý 1 năm 2019.

Để so sánh, CipherTrace ước tính rằng 1,7 tỷ đô la đã bị mất do gian lận và lừa đảo trong cả năm 2018.

Những vụ trộm này chỉ đại diện cho những mất mát có thể nhìn thấy. CipherTrace ước tính số tổn thất tài sản tiền điện tử thực sự cao hơn nhiều, theo ghi chú báo cáo của công ty.

CipherTrace tính 850 triệu đô la bị cáo buộc chiếm đoạt bởi iFinex, công ty vận hành cả Bitfinex và Tether. Phần còn lại được tạo thành từ hành vi trộm cắp hình sự từ các sàn giao dịch và cơ sở hạ tầng mà công ty nói rằng số tiền lên tới hơn 356 triệu đô la bao gồm cả 195 triệu đô la “exit scam”, đó là vụ nổ của QuadrigaCX, theo báo cáo.

Khách hàng có thể bị thiệt hại khoảng 195 triệu đô la khi sàn giao dịch lớn của Canada, QuadrigaCX, phá sản sau khi CEO chết một cách bí ẩn ở Ấn Độ, được cho là ra đi cùng với mật khẩu của hầu như tất cả các tài sản của sàn, ông nói. CipherTrace đưa ra nghi ngờ nghiêm trọng rằng đây là hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc chơi xấu.

Báo cáo cung cấp một phân tích chi tiết về các sự kiện đã biết xung quanh vụ án QuadrigaCX, và trong khi công ty thừa nhận rằng các chi tiết có thể không bao giờ được biết, thì họ tuyên bố rằng các sự kiện cho thấy các khoản tiền bị mất là do trộm cắp, tức là “exit scam”.

CipherTrace cho biết các nhà phân tích của họ đang tích cực làm việc để khám phá ra nguyên nhân thực sự của vụ mất 195 triệu đô la bí ẩn của khách hàng, cũng như bất kỳ mối quan hệ tiềm năng nào đối với hoạt động rửa tiền.

Công ty do thám tiền điện tử cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân vật đáng ngờ nhất liên quan vào vụ mất, đó là bộ xử lý thanh toán Crypto Capital, bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho Bitfinex. Crypto Capital báo cáo 850 triệu đã bị chính quyền Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ và Ba Lan tịch thu.

Một sự trùng khớp là Bitfinex và QuadrigaCX đều là khách hàng của Crypto Capital, ngoài ra còn có Binance.


Bitfinex bị Tổng chưởng lý bang New York cáo buộc đã chuyển tiền của khách hàng và các quỹ của công ty với Crypto Capital mà không có hợp đồng chính thức, và sau đó sử dụng quỹ Tether để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la cho Bitfinex.

Tất tần tật về vụ bê bối Bitfinex và Tether (USDT)

Bitfinex đã từ chối các cáo buộc, cho rằng các hồ sơ tòa án của tổng chưởng lý đã được viết với mục đích xấu và bị đánh lừa bởi các xác nhận sai, trên thực tế, và các quỹ của Crypto Capital không bị mất nhưng thực tế, bị tịch thu và đang được bảo vệ.

Theo CipherTrace, toàn bộ mớ hỗn độn của Bitfinex và Tether là kết quả của việc thiếu quy định, trong một số khu vực pháp lý nhất định, lỗ hổng trên quy định toàn cầu gây hại nhiều hơn cho các doanh nghiệp tiền điện tử đang hoạt động trong không gian này .

Các công ty liên quan tới blockchain và crypto hoạt động ở các quốc gia thiếu quy định, như trường hợp của Tether và Bitfinex, thường gặp khó khăn trong việc đạt được các mối quan hệ với ngân hàng truyền thống. Điều này buộc các doanh nghiệp crypto phải đối mặt với các nhà cung cấp mờ ám, và thường ở các khu vực địa lý như Panama, nơi sự gian lận là nghiêm trọng và phổ biến.

CipherTrace cho biết, sức hấp dẫn của các khung pháp lý lỏng lẻo là điều dễ hiểu nhưng nó không đáng để mạo hiểm, điều này gây ra tổn hại cho người dùng và nhà đầu tư, hoặc những vấn đề đau đầu và rắc rối pháp lý mà các doanh nghiệp tiền điện tử đang phải hứng chịu.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Decryptmedia

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode