Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2...

CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2 tỷ đô la chỉ trong quý 1 năm 2019

Bitfinex -QuadrigaCX

Theo báo cáo chống rửa tiền hàng quý của công ty do thám tiền điện tử CipherTrace gọi QuadrigaCX là “exit scam”, gọi Bitfinex / Tether là “fraud” khi đã để mất 850 triệu đô la.

Công ty ước tính rằng các vụ trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo và gian lận đã chiếm hơn 1,2 tỷ đô la trong Quý 1 năm 2019.

Để so sánh, CipherTrace ước tính rằng 1,7 tỷ đô la đã bị mất do gian lận và lừa đảo trong cả năm 2018.

Những vụ trộm này chỉ đại diện cho những mất mát có thể nhìn thấy. CipherTrace ước tính số tổn thất tài sản tiền điện tử thực sự cao hơn nhiều, theo ghi chú báo cáo của công ty.

CipherTrace tính 850 triệu đô la bị cáo buộc chiếm đoạt bởi iFinex, công ty vận hành cả Bitfinex và Tether. Phần còn lại được tạo thành từ hành vi trộm cắp hình sự từ các sàn giao dịch và cơ sở hạ tầng mà công ty nói rằng số tiền lên tới hơn 356 triệu đô la bao gồm cả 195 triệu đô la “exit scam”, đó là vụ nổ của QuadrigaCX, theo báo cáo.

Khách hàng có thể bị thiệt hại khoảng 195 triệu đô la khi sàn giao dịch lớn của Canada, QuadrigaCX, phá sản sau khi CEO chết một cách bí ẩn ở Ấn Độ, được cho là ra đi cùng với mật khẩu của hầu như tất cả các tài sản của sàn, ông nói. CipherTrace đưa ra nghi ngờ nghiêm trọng rằng đây là hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc chơi xấu.

Báo cáo cung cấp một phân tích chi tiết về các sự kiện đã biết xung quanh vụ án QuadrigaCX, và trong khi công ty thừa nhận rằng các chi tiết có thể không bao giờ được biết, thì họ tuyên bố rằng các sự kiện cho thấy các khoản tiền bị mất là do trộm cắp, tức là “exit scam”.

CipherTrace cho biết các nhà phân tích của họ đang tích cực làm việc để khám phá ra nguyên nhân thực sự của vụ mất 195 triệu đô la bí ẩn của khách hàng, cũng như bất kỳ mối quan hệ tiềm năng nào đối với hoạt động rửa tiền.

Công ty do thám tiền điện tử cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân vật đáng ngờ nhất liên quan vào vụ mất, đó là bộ xử lý thanh toán Crypto Capital, bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho Bitfinex. Crypto Capital báo cáo 850 triệu đã bị chính quyền Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ và Ba Lan tịch thu.

Một sự trùng khớp là Bitfinex và QuadrigaCX đều là khách hàng của Crypto Capital, ngoài ra còn có Binance.


Bitfinex bị Tổng chưởng lý bang New York cáo buộc đã chuyển tiền của khách hàng và các quỹ của công ty với Crypto Capital mà không có hợp đồng chính thức, và sau đó sử dụng quỹ Tether để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la cho Bitfinex.

Tất tần tật về vụ bê bối Bitfinex và Tether (USDT)

Bitfinex đã từ chối các cáo buộc, cho rằng các hồ sơ tòa án của tổng chưởng lý đã được viết với mục đích xấu và bị đánh lừa bởi các xác nhận sai, trên thực tế, và các quỹ của Crypto Capital không bị mất nhưng thực tế, bị tịch thu và đang được bảo vệ.

Theo CipherTrace, toàn bộ mớ hỗn độn của Bitfinex và Tether là kết quả của việc thiếu quy định, trong một số khu vực pháp lý nhất định, lỗ hổng trên quy định toàn cầu gây hại nhiều hơn cho các doanh nghiệp tiền điện tử đang hoạt động trong không gian này .

Các công ty liên quan tới blockchain và crypto hoạt động ở các quốc gia thiếu quy định, như trường hợp của Tether và Bitfinex, thường gặp khó khăn trong việc đạt được các mối quan hệ với ngân hàng truyền thống. Điều này buộc các doanh nghiệp crypto phải đối mặt với các nhà cung cấp mờ ám, và thường ở các khu vực địa lý như Panama, nơi sự gian lận là nghiêm trọng và phổ biến.

CipherTrace cho biết, sức hấp dẫn của các khung pháp lý lỏng lẻo là điều dễ hiểu nhưng nó không đáng để mạo hiểm, điều này gây ra tổn hại cho người dùng và nhà đầu tư, hoặc những vấn đề đau đầu và rắc rối pháp lý mà các doanh nghiệp tiền điện tử đang phải hứng chịu.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Decryptmedia

MỚI CẬP NHẬT

Đà giảm của Hedera (HBAR) chững lại, cơ hội mua vào đã đến?

Giá Hedera (HBAR) đã giảm 5% trong vòng 24 giờ qua, với tổng mức điều chỉnh lên tới 22% trong 30 ngày gần đây....

Doanh thu quý 4 của Coinbase tăng 88% khi cuộc bầu cử của Trump...

Coinbase đã công bố quý có thu nhập cao nhất trong hơn một năm vào quý 4, khi giá tiền điện tử và giao...
Tại sao presale coin $DCARS của Dreamcars đang là tâm điểm chú ý của thị trường crypto 2025

Tại sao presale coin $DCARS của Dreamcars đang là tâm điểm chú ý của...

Ai trong số chúng ta hẳn đã từng có ước mơ được sở hữu riêng cho mình một siêu xe hạng sang rồi đúng...
Polkadot báo hiệu tiềm năng tăng giá sau khi hình thành mô hình “V-bottom” kinh điển

Polkadot báo hiệu tiềm năng tăng giá sau khi hình thành mô hình “V-bottom”...

Hành động giá của Polkadot (DOT) đã ghi nhận một sự đảo chiều mạnh mẽ, hình thành mô hình “V-bottom” kinh điển—một mô hình...

Cựu quan chức SEC tuyên bố việc đàn áp crypto đã ‘chấm dút’

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thu hẹp đáng kể các nỗ lực thực thi crypto của mình. Trong dòng...
link-tang

Chuyên gia dự đoán Chainlink (LINK) có thể tăng vọt 169%, cập nhật triển...

Nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe đang nhấn mạnh một dự án tiền điện tử trong hệ sinh thái Ethereum (ETH),...
Jupiter Exchange triển khai chương trình buyback và khóa JUP trong ba năm

Jupiter Exchange triển khai chương trình buyback và khóa JUP trong ba năm, thúc...

Jupiter Exchange, nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung hàng đầu trên Solana, vừa công bố kế hoạch phân bổ 50% phí...

Cá voi tích lũy 3,8 tỷ USD Bitcoin trong đợt giảm giá gần đây

Những người chơi lớn trên thị trường crypto dường như đã tận dụng đợt sụt giảm gần đây bằng cách mua thêm lượng lớn...
Crypto-AI-Agents-giam

Crypto AI Agents lao dốc 65% trong một tháng giữa cơn bão bất ổn

Trong khi một số token hàng đầu vẫn đang chật vật, những token khác lại cho thấy khả năng phục hồi, với AI16Z và...
Taurus

Taurus ra mắt nền tảng lưu ký và token hóa trên Solana cho ngân...

Công ty hạ tầng tài sản kỹ thuật số Taurus vừa ra mắt nền tảng lưu ký (custody) và token hóa cấp doanh nghiệp,...
SEC chính thức chấp nhận đơn xin ETF XRP và Dogecoin của Grayscale để xem xét

SEC chính thức chấp nhận đơn xin ETF XRP và ETF Dogecoin của Grayscale...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khởi động quá trình xem xét các đề xuất sửa đổi...

Staking ETH giảm đáng kể khi thị trường chuyển hướng sang cơ hội mới

Tỷ lệ staking ETH đã giảm xuống còn 27%, quay về mức được ghi nhận vào tháng 7/2024 và lần đầu tiên sụt giảm...

Stablecoin toàn cầu tăng trưởng mạnh — Cơ hội mới cho Mỹ từ chính...

Một trong những ưu tiên hàng đầu của David Sacks, người đứng đầu lĩnh vực AI và tiền điện tử tại Nhà Trắng, là...

CZ khơi mào cơn sốt memecoin chó ‘Broccoli’

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã tiết lộ tên chú chó của mình trong một bài đăng trên...

Bitcoin phải đối mặt với những động thái trái chiều của trader khi PPI...

Bitcoin đối mặt với áp lực lạm phát mới từ Mỹ khi thị trường Phố Wall khởi động phiên giao dịch ngày 13/2, trong...
OpenAI

CEO OpenAI: GPT-5 sẽ ra mắt trong vài tháng tới

Theo CEO Sam Altman, OpenAI sẽ ra mắt phiên bản tiếp theo của mô hình ngôn ngữ AI ChatGPT trong vài tháng tới. Trong roadmap...