Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2...

CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2 tỷ đô la chỉ trong quý 1 năm 2019

Bitfinex -QuadrigaCX

Theo báo cáo chống rửa tiền hàng quý của công ty do thám tiền điện tử CipherTrace gọi QuadrigaCX là “exit scam”, gọi Bitfinex / Tether là “fraud” khi đã để mất 850 triệu đô la.

Công ty ước tính rằng các vụ trộm cắp tiền điện tử, lừa đảo và gian lận đã chiếm hơn 1,2 tỷ đô la trong Quý 1 năm 2019.

Để so sánh, CipherTrace ước tính rằng 1,7 tỷ đô la đã bị mất do gian lận và lừa đảo trong cả năm 2018.

Những vụ trộm này chỉ đại diện cho những mất mát có thể nhìn thấy. CipherTrace ước tính số tổn thất tài sản tiền điện tử thực sự cao hơn nhiều, theo ghi chú báo cáo của công ty.

CipherTrace tính 850 triệu đô la bị cáo buộc chiếm đoạt bởi iFinex, công ty vận hành cả Bitfinex và Tether. Phần còn lại được tạo thành từ hành vi trộm cắp hình sự từ các sàn giao dịch và cơ sở hạ tầng mà công ty nói rằng số tiền lên tới hơn 356 triệu đô la bao gồm cả 195 triệu đô la “exit scam”, đó là vụ nổ của QuadrigaCX, theo báo cáo.

Khách hàng có thể bị thiệt hại khoảng 195 triệu đô la khi sàn giao dịch lớn của Canada, QuadrigaCX, phá sản sau khi CEO chết một cách bí ẩn ở Ấn Độ, được cho là ra đi cùng với mật khẩu của hầu như tất cả các tài sản của sàn, ông nói. CipherTrace đưa ra nghi ngờ nghiêm trọng rằng đây là hành vi trộm cắp, lừa đảo hoặc chơi xấu.

Báo cáo cung cấp một phân tích chi tiết về các sự kiện đã biết xung quanh vụ án QuadrigaCX, và trong khi công ty thừa nhận rằng các chi tiết có thể không bao giờ được biết, thì họ tuyên bố rằng các sự kiện cho thấy các khoản tiền bị mất là do trộm cắp, tức là “exit scam”.

CipherTrace cho biết các nhà phân tích của họ đang tích cực làm việc để khám phá ra nguyên nhân thực sự của vụ mất 195 triệu đô la bí ẩn của khách hàng, cũng như bất kỳ mối quan hệ tiềm năng nào đối với hoạt động rửa tiền.

Công ty do thám tiền điện tử cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân vật đáng ngờ nhất liên quan vào vụ mất, đó là bộ xử lý thanh toán Crypto Capital, bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho Bitfinex. Crypto Capital báo cáo 850 triệu đã bị chính quyền Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ và Ba Lan tịch thu.

Một sự trùng khớp là Bitfinex và QuadrigaCX đều là khách hàng của Crypto Capital, ngoài ra còn có Binance.


Bitfinex bị Tổng chưởng lý bang New York cáo buộc đã chuyển tiền của khách hàng và các quỹ của công ty với Crypto Capital mà không có hợp đồng chính thức, và sau đó sử dụng quỹ Tether để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la cho Bitfinex.

Tất tần tật về vụ bê bối Bitfinex và Tether (USDT)

Bitfinex đã từ chối các cáo buộc, cho rằng các hồ sơ tòa án của tổng chưởng lý đã được viết với mục đích xấu và bị đánh lừa bởi các xác nhận sai, trên thực tế, và các quỹ của Crypto Capital không bị mất nhưng thực tế, bị tịch thu và đang được bảo vệ.

Theo CipherTrace, toàn bộ mớ hỗn độn của Bitfinex và Tether là kết quả của việc thiếu quy định, trong một số khu vực pháp lý nhất định, lỗ hổng trên quy định toàn cầu gây hại nhiều hơn cho các doanh nghiệp tiền điện tử đang hoạt động trong không gian này .

Các công ty liên quan tới blockchain và crypto hoạt động ở các quốc gia thiếu quy định, như trường hợp của Tether và Bitfinex, thường gặp khó khăn trong việc đạt được các mối quan hệ với ngân hàng truyền thống. Điều này buộc các doanh nghiệp crypto phải đối mặt với các nhà cung cấp mờ ám, và thường ở các khu vực địa lý như Panama, nơi sự gian lận là nghiêm trọng và phổ biến.

CipherTrace cho biết, sức hấp dẫn của các khung pháp lý lỏng lẻo là điều dễ hiểu nhưng nó không đáng để mạo hiểm, điều này gây ra tổn hại cho người dùng và nhà đầu tư, hoặc những vấn đề đau đầu và rắc rối pháp lý mà các doanh nghiệp tiền điện tử đang phải hứng chịu.

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Decryptmedia

MỚI CẬP NHẬT

Phí Solana chạm đáy sáu tháng do sự suy giảm mức độ phổ biến...

Tổng phí được tạo ra bởi mạng Solana (tính theo SOL) đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng, đạt con số chưa...

Nubank chấm dứt hoạt động giao dịch đồng tiền điện tử của riêng mình...

Nubank, ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất ở Mỹ Latinh, vừa thông báo chấm dứt hoạt động giao dịch đồng tiền điện tử...

Paxos đột phá hệ sinh thái Ethereum Layer 2 thông qua tích hợp Arbitrum...

Paxos, một nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực token hóa, đã thông báo về việc tích hợp Arbitrum, đánh dấu bước đột phá...

Khối lượng giao dịch Bitcoin giảm mạnh khi nhà đầu tư thận trọng: Glassnode...

Bitcoin (BTC) tiếp tục phục hồi vào ngày 10 tháng 9, đạt mức $58.000, tăng 8% so với mức thấp trong bốn tuần là...

Giá Bitcoin dự kiến giảm lần cuối trước khi bứt phá parabol vào tháng...

Giá Bitcoin dự kiến sẽ có đợt bứt phá vào tháng 10, theo nhận định của các nhà phân tích, những người đang chờ...

Người dùng Venmo và PayPal đã có thể chuyển token qua Ethereum Name Service...

Người dùng Venmo và PayPal giờ đây có thể chuyển tiền mã hóa thông qua các tên trên Ethereum Name Service (ENS). ENS Labs...
Các giám đốc tình báo Hoa Kỳ và Anh sử dụng AI tạo sinh

CIA Mỹ và MI6 Anh sử dụng AI tạo sinh trong các hoạt động...

Trong một tuyên bố chung về sự hợp tác giữa hai cơ quan tình báo, Giám đốc CIA Bill Burns và Giám đốc MI6...

Video Chainalysis bị rò rỉ cho thấy Monero không hoàn toàn ẩn danh như...

Một video bị rò rỉ từ Chainalysis đã tiết lộ khả năng theo dõi các giao dịch Monero, mặc dù blockchain của đồng tiền...
SEC Hoa Kỳ áp lức phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD

SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty...

Theo một báo cáo của Social Capital Markets, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phạt kỷ lục 4,68 tỷ...
altcoin

OI altcoin giảm 55% so với mức cao nhất trong tháng 3, người bán...

Hợp đồng mở (OI*) của Bitcoin vẫn tương đối cao, nhưng altcoin thì không như vậy. Tổng OI cho các altcoin được niêm yết...

Uỷ viên SEC đặt câu hỏi về lập trường “cứng nhắc” của Ủy ban...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Hester Peirce, đã nêu lên những lo ngại đang diễn ra về...
ETF

State Street công bố 3 ETF liên quan đến tiền điện tử mới do...

State Street Global Advisors đã công bố 3 quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tiền điện tử do Galaxy Asset Management quản lý. Các...
deepfake

Những kẻ lừa đảo deepfake Tim Cook giữa buổi livestream iPhone 16 để lừa...

Tội phạm mạng vừa tung ra một vụ lừa đảo tiền điện tử sử dụng công nghệ deepfake để mạo danh CEO Apple Tim...

Tron (TRX) rớt khỏi top 10 khi các trader memecoin mất dần hứng thú...

Token gốc TRX của Tron đã rớt khỏi top 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Sự sụt giảm...

MV Global: Token DePIN giảm 30% trong 6 tháng mặc dù đạt vốn hóa...

Theo báo cáo của MV Global, các token Cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) đã giảm 30% trong 6 tháng...

Polygon Labs và Fabric Cryptography ra mắt chip ZK tùy chỉnh để đẩy nhanh...

Polygon Labs đang hợp tác với Fabric Cryptography, nhà sản xuất phần cứng mã hóa, để tích hợp các Đơn vị xử lý có...