Theo Bloomberg, các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc một người đàn ông ở Arizona và một phụ nữ Israel cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp cho những người sử dụng tiền điện tử, tuyên bố họ che giấu bản chất thực sự của hàng trăm triệu đô la chảy vào và ra khỏi các ngân hàng trên thế giới.
Reginald Fowler, ở Chandler, Arizona, và Ravid Yosef ở Tel Aviv, bị buộc tội mua và bán tiền điện tử với các đối tác trên khắp thế giới và xuyên tạc các khoản thanh toán chuyển đến các ngân hàng nơi họ đã thiết lập tài khoản.
Hai người, những người được cho là đã không tuân thủ các quy trình tuân thủ đã được thiết lập như là KYC, đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng. Fowler phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung khi điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông đã được lên kế hoạch cho một phiên tòa tại Phoenix vào thứ ba.
Vụ việc đang được xử lý bởi các công tố viên chống rửa tiền tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan. Thông tin luật sư cho các bị cáo không có sẵn ngay lập tức .
Theo các giấy tờ của tòa án trong vụ kiện, kế hoạch bị cáo buộc kéo dài chưa đầy một năm nhưng đã thu được khoản tiền lớn từ người dân và các thực thể ở xa như Hồng Kông, Đức, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
