Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng 170 quốc gia

Updated: 12/07/2020 at 9:33

Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng trên 170 quốc gia và 76.000 thành viên.

Thực thể này hiện hứa hẹn 20% lợi nhuận mỗi tháng cho khoản thanh toán Bitcoin trả trước, hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp khi thanh toán một khoản lớn cho các cấp cao nhất trong số những người mới tham gia.

Chương trình kim tự tháp bị vạch trần

Ủy ban An ninh bang Texas (TSSB) đã vạch trần một kế hoạch tiếp thị đa cấp trong tuần này hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin cho các thành viên cả tin.

Các tài liệu thu được cho thấy Cornelius Johannes “Johan” Steynberg đã tuyển dụng các thành viên dưới vỏ bọc hoạt động đầu tư tập trung vào giao dịch Bitcoin và ngoại hối.

Nguồn: TSSB

Được gọi là “Mirror Trading”. thực thể là một mô hình kim tự tháp phức tạp có trụ sở tại Nam Phi với các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Steynberg tuyên bố sử dụng AI-bot độc quyền để kiếm lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường Bitcoin và ngoại hối. Nhân viên bán hàng được yêu cầu tập hợp vốn của nhà đầu tư để tăng tổng tài sản được quản lý trong khi nhận được một khoản tiền cho mỗi nhà đầu tư mới.

Đổi lại, những người tham gia mới này được yêu cầu hoạt động như những người bán hàng, giữ cho chương trình quay vòng.

Mirror Trading cung cấp bốn chương trình hoa hồng cho nhân viên bán hàng, tuyển dụng các “chuyên gia” chứng khoán chưa được công nhận để bán dịch vụ cho các loại hình kinh doanh nhỏ. Hoa hồng rất năng động và phụ thuộc vào thành công của họ trong việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới và các nhà tiếp thị đa cấp.

Chuong trinh kim tu thap o Texas 3

Một cửa hàng là mục tiêu của scammers ở Austin, Texas. Nguồn: 10Best

Kể từ tháng 3 năm 2020, chương trình này đã thu hút được 22.000 thành viên. Điều này có thể được quy cho nỗi sợ hãi kinh tế gia tăng và sức hấp dẫn của tiền.

Những chương trình kiếm lợi nhuận nhanh chóng này dựa vào một chút mô tả mơ hồ, dễ hay hiểu nhầm. Các nhà đầu tư thường được hứa hẹn an toàn, lợi nhuận sinh lời…

Các bị cáo

Bốn nhà tiếp thị đa cấp chính gồm ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg và Brian Knott. TSSB cáo buộc họ đã lôi kéo người dân Texas bất hợp pháp bằng cách vi phạm luật pháp tiểu bang về đăng ký chứng khoán và người bán chứng khoán.

Theo tài liệu, Cullison là một con nợ trong bốn vụ phá sản và Knott hai lần nộp đơn xin phá sản. Herceg cũng bị cáo buộc nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Joe Rotunda, giám đốc thực thi của TSSB, nói rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

“Các chương trình tiếp thị làm giàu đa cấp lừa đảo gian lận có được động lực và lan truyền như cháy rừng thông qua internet. Chúng tôi đã thực hiện hành động này để nhanh chóng ngăn chặn kế hoạch bất hợp pháp trước khi nó gây tổn hại không thể chối cãi cho người dân Texas”.

Đây kế hoạch kim tự tháp Bitcoin thứ hai xuất hiện trong radar của chính quyền Texas gần đây. Vào tháng 6, Philippines SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư chống lại mô hình kim tự tháp Forsage, một Ethereum dApp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode