Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng 170 quốc gia

Updated: 12/07/2020 at 9:33

Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng trên 170 quốc gia và 76.000 thành viên.

Thực thể này hiện hứa hẹn 20% lợi nhuận mỗi tháng cho khoản thanh toán Bitcoin trả trước, hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp khi thanh toán một khoản lớn cho các cấp cao nhất trong số những người mới tham gia.

Chương trình kim tự tháp bị vạch trần

Ủy ban An ninh bang Texas (TSSB) đã vạch trần một kế hoạch tiếp thị đa cấp trong tuần này hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin cho các thành viên cả tin.

Các tài liệu thu được cho thấy Cornelius Johannes “Johan” Steynberg đã tuyển dụng các thành viên dưới vỏ bọc hoạt động đầu tư tập trung vào giao dịch Bitcoin và ngoại hối.

Nguồn: TSSB

Được gọi là “Mirror Trading”. thực thể là một mô hình kim tự tháp phức tạp có trụ sở tại Nam Phi với các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Steynberg tuyên bố sử dụng AI-bot độc quyền để kiếm lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường Bitcoin và ngoại hối. Nhân viên bán hàng được yêu cầu tập hợp vốn của nhà đầu tư để tăng tổng tài sản được quản lý trong khi nhận được một khoản tiền cho mỗi nhà đầu tư mới.

Đổi lại, những người tham gia mới này được yêu cầu hoạt động như những người bán hàng, giữ cho chương trình quay vòng.

Mirror Trading cung cấp bốn chương trình hoa hồng cho nhân viên bán hàng, tuyển dụng các “chuyên gia” chứng khoán chưa được công nhận để bán dịch vụ cho các loại hình kinh doanh nhỏ. Hoa hồng rất năng động và phụ thuộc vào thành công của họ trong việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới và các nhà tiếp thị đa cấp.

Chuong trinh kim tu thap o Texas 3

Một cửa hàng là mục tiêu của scammers ở Austin, Texas. Nguồn: 10Best

Kể từ tháng 3 năm 2020, chương trình này đã thu hút được 22.000 thành viên. Điều này có thể được quy cho nỗi sợ hãi kinh tế gia tăng và sức hấp dẫn của tiền.

Những chương trình kiếm lợi nhuận nhanh chóng này dựa vào một chút mô tả mơ hồ, dễ hay hiểu nhầm. Các nhà đầu tư thường được hứa hẹn an toàn, lợi nhuận sinh lời…

Các bị cáo

Bốn nhà tiếp thị đa cấp chính gồm ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg và Brian Knott. TSSB cáo buộc họ đã lôi kéo người dân Texas bất hợp pháp bằng cách vi phạm luật pháp tiểu bang về đăng ký chứng khoán và người bán chứng khoán.

Theo tài liệu, Cullison là một con nợ trong bốn vụ phá sản và Knott hai lần nộp đơn xin phá sản. Herceg cũng bị cáo buộc nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Joe Rotunda, giám đốc thực thi của TSSB, nói rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

“Các chương trình tiếp thị làm giàu đa cấp lừa đảo gian lận có được động lực và lan truyền như cháy rừng thông qua internet. Chúng tôi đã thực hiện hành động này để nhanh chóng ngăn chặn kế hoạch bất hợp pháp trước khi nó gây tổn hại không thể chối cãi cho người dân Texas”.

Đây kế hoạch kim tự tháp Bitcoin thứ hai xuất hiện trong radar của chính quyền Texas gần đây. Vào tháng 6, Philippines SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư chống lại mô hình kim tự tháp Forsage, một Ethereum dApp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode