Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim...

Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng 170 quốc gia

Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng trên 170 quốc gia và 76.000 thành viên.

Thực thể này hiện hứa hẹn 20% lợi nhuận mỗi tháng cho khoản thanh toán Bitcoin trả trước, hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp khi thanh toán một khoản lớn cho các cấp cao nhất trong số những người mới tham gia.

Chương trình kim tự tháp bị vạch trần

Ủy ban An ninh bang Texas (TSSB) đã vạch trần một kế hoạch tiếp thị đa cấp trong tuần này hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin cho các thành viên cả tin.

Các tài liệu thu được cho thấy Cornelius Johannes “Johan” Steynberg đã tuyển dụng các thành viên dưới vỏ bọc hoạt động đầu tư tập trung vào giao dịch Bitcoin và ngoại hối.

Nguồn: TSSB

Được gọi là “Mirror Trading”. thực thể là một mô hình kim tự tháp phức tạp có trụ sở tại Nam Phi với các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Steynberg tuyên bố sử dụng AI-bot độc quyền để kiếm lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường Bitcoin và ngoại hối. Nhân viên bán hàng được yêu cầu tập hợp vốn của nhà đầu tư để tăng tổng tài sản được quản lý trong khi nhận được một khoản tiền cho mỗi nhà đầu tư mới.

Đổi lại, những người tham gia mới này được yêu cầu hoạt động như những người bán hàng, giữ cho chương trình quay vòng.

Mirror Trading cung cấp bốn chương trình hoa hồng cho nhân viên bán hàng, tuyển dụng các “chuyên gia” chứng khoán chưa được công nhận để bán dịch vụ cho các loại hình kinh doanh nhỏ. Hoa hồng rất năng động và phụ thuộc vào thành công của họ trong việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới và các nhà tiếp thị đa cấp.

Chuong trinh kim tu thap o Texas 3

Một cửa hàng là mục tiêu của scammers ở Austin, Texas. Nguồn: 10Best

Kể từ tháng 3 năm 2020, chương trình này đã thu hút được 22.000 thành viên. Điều này có thể được quy cho nỗi sợ hãi kinh tế gia tăng và sức hấp dẫn của tiền.

Những chương trình kiếm lợi nhuận nhanh chóng này dựa vào một chút mô tả mơ hồ, dễ hay hiểu nhầm. Các nhà đầu tư thường được hứa hẹn an toàn, lợi nhuận sinh lời…

Các bị cáo

Bốn nhà tiếp thị đa cấp chính gồm ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg và Brian Knott. TSSB cáo buộc họ đã lôi kéo người dân Texas bất hợp pháp bằng cách vi phạm luật pháp tiểu bang về đăng ký chứng khoán và người bán chứng khoán.

Theo tài liệu, Cullison là một con nợ trong bốn vụ phá sản và Knott hai lần nộp đơn xin phá sản. Herceg cũng bị cáo buộc nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Joe Rotunda, giám đốc thực thi của TSSB, nói rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

“Các chương trình tiếp thị làm giàu đa cấp lừa đảo gian lận có được động lực và lan truyền như cháy rừng thông qua internet. Chúng tôi đã thực hiện hành động này để nhanh chóng ngăn chặn kế hoạch bất hợp pháp trước khi nó gây tổn hại không thể chối cãi cho người dân Texas”.

Đây kế hoạch kim tự tháp Bitcoin thứ hai xuất hiện trong radar của chính quyền Texas gần đây. Vào tháng 6, Philippines SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư chống lại mô hình kim tự tháp Forsage, một Ethereum dApp.

MỚI CẬP NHẬT

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...