Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng 170 quốc gia

Updated: 12/07/2020 at 9:33

Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng trên 170 quốc gia và 76.000 thành viên.

Thực thể này hiện hứa hẹn 20% lợi nhuận mỗi tháng cho khoản thanh toán Bitcoin trả trước, hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp khi thanh toán một khoản lớn cho các cấp cao nhất trong số những người mới tham gia.

Chương trình kim tự tháp bị vạch trần

Ủy ban An ninh bang Texas (TSSB) đã vạch trần một kế hoạch tiếp thị đa cấp trong tuần này hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin cho các thành viên cả tin.

Các tài liệu thu được cho thấy Cornelius Johannes “Johan” Steynberg đã tuyển dụng các thành viên dưới vỏ bọc hoạt động đầu tư tập trung vào giao dịch Bitcoin và ngoại hối.

Nguồn: TSSB

Được gọi là “Mirror Trading”. thực thể là một mô hình kim tự tháp phức tạp có trụ sở tại Nam Phi với các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Steynberg tuyên bố sử dụng AI-bot độc quyền để kiếm lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường Bitcoin và ngoại hối. Nhân viên bán hàng được yêu cầu tập hợp vốn của nhà đầu tư để tăng tổng tài sản được quản lý trong khi nhận được một khoản tiền cho mỗi nhà đầu tư mới.

Đổi lại, những người tham gia mới này được yêu cầu hoạt động như những người bán hàng, giữ cho chương trình quay vòng.

Mirror Trading cung cấp bốn chương trình hoa hồng cho nhân viên bán hàng, tuyển dụng các “chuyên gia” chứng khoán chưa được công nhận để bán dịch vụ cho các loại hình kinh doanh nhỏ. Hoa hồng rất năng động và phụ thuộc vào thành công của họ trong việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới và các nhà tiếp thị đa cấp.

Chuong trinh kim tu thap o Texas 3

Một cửa hàng là mục tiêu của scammers ở Austin, Texas. Nguồn: 10Best

Kể từ tháng 3 năm 2020, chương trình này đã thu hút được 22.000 thành viên. Điều này có thể được quy cho nỗi sợ hãi kinh tế gia tăng và sức hấp dẫn của tiền.

Những chương trình kiếm lợi nhuận nhanh chóng này dựa vào một chút mô tả mơ hồ, dễ hay hiểu nhầm. Các nhà đầu tư thường được hứa hẹn an toàn, lợi nhuận sinh lời…

Các bị cáo

Bốn nhà tiếp thị đa cấp chính gồm ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg và Brian Knott. TSSB cáo buộc họ đã lôi kéo người dân Texas bất hợp pháp bằng cách vi phạm luật pháp tiểu bang về đăng ký chứng khoán và người bán chứng khoán.

Theo tài liệu, Cullison là một con nợ trong bốn vụ phá sản và Knott hai lần nộp đơn xin phá sản. Herceg cũng bị cáo buộc nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Joe Rotunda, giám đốc thực thi của TSSB, nói rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

“Các chương trình tiếp thị làm giàu đa cấp lừa đảo gian lận có được động lực và lan truyền như cháy rừng thông qua internet. Chúng tôi đã thực hiện hành động này để nhanh chóng ngăn chặn kế hoạch bất hợp pháp trước khi nó gây tổn hại không thể chối cãi cho người dân Texas”.

Đây kế hoạch kim tự tháp Bitcoin thứ hai xuất hiện trong radar của chính quyền Texas gần đây. Vào tháng 6, Philippines SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư chống lại mô hình kim tự tháp Forsage, một Ethereum dApp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ vừa đạt mức tài sản ròng kỷ lục mới hơn 158 tỷ USD — cao nhất kể từ khi các quỹ này bắt đầu giao dịch. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum cũng ghi nhận dòng tiền tích lũy lớn... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến nhiều biến động lớn với thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin đã tăng khoảng 24% trong sáu tháng đầu năm, trong khi Ethereum lại mất gần 12% giá trị. Từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1,... ...

Theo CEO của Xapo Bank, Seamus Rocca, chu kỳ thị trường Bitcoin bốn năm, trong đó diễn ra quá trình hình thành các mức cao nhất mọi thời đại tiếp theo là những điều chỉnh sâu, vẫn chưa bị đánh bại, bất chấp niềm tin rộng rãi rằng nó đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode