Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim...

Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng 170 quốc gia

Cơ quan chức năng Texas đã đàn áp một chương trình kim tự tháp Bitcoin lan rộng trên 170 quốc gia và 76.000 thành viên.

Thực thể này hiện hứa hẹn 20% lợi nhuận mỗi tháng cho khoản thanh toán Bitcoin trả trước, hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp khi thanh toán một khoản lớn cho các cấp cao nhất trong số những người mới tham gia.

Chương trình kim tự tháp bị vạch trần

Ủy ban An ninh bang Texas (TSSB) đã vạch trần một kế hoạch tiếp thị đa cấp trong tuần này hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin cho các thành viên cả tin.

Các tài liệu thu được cho thấy Cornelius Johannes “Johan” Steynberg đã tuyển dụng các thành viên dưới vỏ bọc hoạt động đầu tư tập trung vào giao dịch Bitcoin và ngoại hối.

Nguồn: TSSB

Được gọi là “Mirror Trading”. thực thể là một mô hình kim tự tháp phức tạp có trụ sở tại Nam Phi với các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Steynberg tuyên bố sử dụng AI-bot độc quyền để kiếm lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường Bitcoin và ngoại hối. Nhân viên bán hàng được yêu cầu tập hợp vốn của nhà đầu tư để tăng tổng tài sản được quản lý trong khi nhận được một khoản tiền cho mỗi nhà đầu tư mới.

Đổi lại, những người tham gia mới này được yêu cầu hoạt động như những người bán hàng, giữ cho chương trình quay vòng.

Mirror Trading cung cấp bốn chương trình hoa hồng cho nhân viên bán hàng, tuyển dụng các “chuyên gia” chứng khoán chưa được công nhận để bán dịch vụ cho các loại hình kinh doanh nhỏ. Hoa hồng rất năng động và phụ thuộc vào thành công của họ trong việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới và các nhà tiếp thị đa cấp.

Chuong trinh kim tu thap o Texas 3

Một cửa hàng là mục tiêu của scammers ở Austin, Texas. Nguồn: 10Best

Kể từ tháng 3 năm 2020, chương trình này đã thu hút được 22.000 thành viên. Điều này có thể được quy cho nỗi sợ hãi kinh tế gia tăng và sức hấp dẫn của tiền.

Những chương trình kiếm lợi nhuận nhanh chóng này dựa vào một chút mô tả mơ hồ, dễ hay hiểu nhầm. Các nhà đầu tư thường được hứa hẹn an toàn, lợi nhuận sinh lời…

Các bị cáo

Bốn nhà tiếp thị đa cấp chính gồm ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg và Brian Knott. TSSB cáo buộc họ đã lôi kéo người dân Texas bất hợp pháp bằng cách vi phạm luật pháp tiểu bang về đăng ký chứng khoán và người bán chứng khoán.

Theo tài liệu, Cullison là một con nợ trong bốn vụ phá sản và Knott hai lần nộp đơn xin phá sản. Herceg cũng bị cáo buộc nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Joe Rotunda, giám đốc thực thi của TSSB, nói rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

“Các chương trình tiếp thị làm giàu đa cấp lừa đảo gian lận có được động lực và lan truyền như cháy rừng thông qua internet. Chúng tôi đã thực hiện hành động này để nhanh chóng ngăn chặn kế hoạch bất hợp pháp trước khi nó gây tổn hại không thể chối cãi cho người dân Texas”.

Đây kế hoạch kim tự tháp Bitcoin thứ hai xuất hiện trong radar của chính quyền Texas gần đây. Vào tháng 6, Philippines SEC đã cảnh báo các nhà đầu tư chống lại mô hình kim tự tháp Forsage, một Ethereum dApp.

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...