Cơ quan giám sát tài chính của Úc sẽ trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động

Updated: 30/04/2025 at 10:21

Cơ quan tình báo tài chính của Úc đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký nhưng không hoạt động phải rút đăng ký hoặc có nguy cơ bị hủy bỏ do lo ngại rằng các công ty không hoạt động có thể bị lợi dụng cho các vụ lừa đảo.

Hiện có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), nhưng cơ quan này cho biết vào ngày 29 tháng 4 rằng họ nghi ngờ một số lượng đáng kể các sàn là không hoạt động và có thể dễ bị tội phạm mua lại và chiếm dụng. AUSTRAC đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số (DCEs) không còn giao dịch, và CEO Brendan Thomas cho biết họ sẽ được yêu cầu “sử dụng hoặc mất quyền”. Các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử cho người Úc, bao gồm cả các nhà cung cấp ATM tiền điện tử, phải đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này có thể hủy đăng ký nếu có lý do tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. AUSTRAC sẽ công bố danh sách các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người dân Úc xác minh các nhà cung cấp hợp pháp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Phe bò Worldcoin (WLD) đang gặp khó khăn, cố gắng ngăn chặn đợt bán tháo ngày trước đó lan xuống vùng hỗ trợ khoảng 0,9 đô la do mối lo lạm phát gia tăng tại Hoa Kỳ. Tại thời điểm viết bài, token giao dịch quanh mức 1 đô la... ...

Trong suốt 2 tháng qua, giá Tron (TRX) đã dao động trong một kênh tăng giá, xen kẽ với những nhịp điều chỉnh nhẹ nhàng. Tại thời điểm viết bài, TRX đang được giao dịch ở mức 0,355 USD, ghi nhận mức giảm 2% trên khung thời gian ngày. Nhưng... ...

Ethereum (ETH) đã điều chỉnh giảm gần 1% trong 24 giờ qua, có lúc rơi xuống dưới 4.500 đô la trước khi bật lại và giao dịch trên 4.600 đô la. Đợt giảm này diễn ra giữa làn sóng thị trường crypto sụt giảm rộng hơn, cuốn bay hơn 240... ...

Ethereum (ETH) chỉ còn cách 2% so với mức đỉnh lịch sử năm 2021. Tuy nhiên, áp lực bán đã xuất hiện, kéo giá giảm trở lại xuống dưới 4.700 đô la. Ngoài ra, lượng lớn ETH đang chờ unstake trong nửa cuối tháng 8 có thể làm gia tăng... ...

Trong hai tuần đầu tháng Tám, các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng vượt mốc 3 tỷ USD, đánh dấu hiệu suất hàng tháng mạnh thứ hai từ trước đến nay, trong khi vẫn còn hơn hai tuần trong tháng. Theo dữ liệu... ...

Trong nhiều năm qua, Ethereum (ETH) đã chật vật để theo kịp tốc độ tăng giá chóng mặt của Bitcoin. Ngay cả khi Bitcoin đã vượt ngưỡng 120.000 USD và lập đỉnh lịch sử mới, ETH vẫn chưa thể chạm tới mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của mình.... ...

Bitcoin – đồng tiền điện tử dẫn đầu thị trường – đã trải qua một tuần đầy kịch tính với những cú bứt phá ngoạn mục và biến động dữ dội. Chỉ mới hôm qua, giá BTC bất ngờ leo lên đỉnh cao lịch sử mới ở 123.731 USD trước khi... ...

Cardano (ADA) vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động: từ việc chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn, đến việc giữ vững các mốc hỗ trợ chiến lược bất chấp làn sóng bán tháo toàn thị trường. Nhiều... ...

Trong bối cảnh thị trường tài sản số đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tài sản token hóa được quản lý, Pi Network có thể đang đứng trước một cơ hội hiếm có để nâng cấp vị thế của mình. Nguyên nhân đến từ... ...

Solana đã một lần nữa vươn lên chinh phục mốc 200 USD sau khi ghi nhận mức tăng gần 13% trong tuần qua. Dù đà tăng không kéo dài và giá đã điều chỉnh nhẹ xuống 197 USD, nhưng cú bật này vẫn là minh chứng rõ rệt cho sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode