Cơ quan giám sát tài chính của Úc sẽ trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động

Updated: 30/04/2025 at 10:21

Cơ quan tình báo tài chính của Úc đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký nhưng không hoạt động phải rút đăng ký hoặc có nguy cơ bị hủy bỏ do lo ngại rằng các công ty không hoạt động có thể bị lợi dụng cho các vụ lừa đảo.

Hiện có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), nhưng cơ quan này cho biết vào ngày 29 tháng 4 rằng họ nghi ngờ một số lượng đáng kể các sàn là không hoạt động và có thể dễ bị tội phạm mua lại và chiếm dụng. AUSTRAC đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số (DCEs) không còn giao dịch, và CEO Brendan Thomas cho biết họ sẽ được yêu cầu “sử dụng hoặc mất quyền”. Các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử cho người Úc, bao gồm cả các nhà cung cấp ATM tiền điện tử, phải đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này có thể hủy đăng ký nếu có lý do tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. AUSTRAC sẽ công bố danh sách các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người dân Úc xác minh các nhà cung cấp hợp pháp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) đang cho thấy những dấu hiệu quen thuộc của breakout sau giai đoạn hợp nhất khác. Giá của memecoin hàng đầu đang di chuyển trong một mô hình từng xảy ra: tích lũy trong cờ tăng, sau đó là một đợt tăng mạnh. Lần này có vẻ không... ...

Bitcoin (BTC) đang cách thời điểm có thể thiết lập mức đóng nến hàng tháng cao nhất mọi thời đại chỉ 11 ngày. Sau khi ghi nhận mức đóng nến tuần kỷ lục ở $106.407 vào ngày 18/5, BTC hoàn toàn có thể lập đỉnh mới nếu kết thúc tháng... ...

Tổng hợp đồng mở (OI) trên thị trường tương lai Bitcoin đã tăng vọt lên mức kỷ lục vào ngày 20 tháng 5, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các vị thế giảm giá hiện có đang gặp rủi ro hay không. Mặc dù liên tục không thể... ...

Jeffrey Wilcke, đồng sáng lập Ethereum, mới đây đã chuyển 262 triệu USD ETH lên sàn Kraken, khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao với lo ngại về một đợt bán tháo quy mô lớn. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, những lo ngại này dường như đã bị... ...

Theo báo cáo ngày 20/5 của Glassnode, việc Bitcoin vượt ngưỡng $107.000 cho thấy đà tăng hiện tại được hỗ trợ bởi lực mua vững chắc trong giai đoạn tích lũy ngay dưới mức đỉnh lịch sử. Dù đã tăng khoảng 40% so với sáu tuần trước và ghi nhận... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo gia hạn thời gian xem xét các hồ sơ đăng ký quỹ ETF tiền điện tử giao ngay của 21Shares và Grayscale, đồng thời chính thức khởi động quy trình đánh giá đối với ba đề xuất... ...

Đồng meme coin LIBRA bất ngờ tăng vọt gần 100% sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei ban hành sắc lệnh giải tán Đơn vị Điều tra Đặc biệt (UTI), lực lượng được lập ra để điều tra các cáo buộc xoay quanh dự án này. Mọi tài liệu do... ...

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang trải qua những biến động mạnh và tâm lý thận trọng lan rộng, Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance – đã lên tiếng kêu gọi các nhà đầu tư chuẩn... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng 4% trong 24 giờ qua, giao dịch gần vùng kháng cự tâm lý $2.500 – một dấu hiệu tích cực giữa bối cảnh thị trường crypto đang nỗ lực phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ tăng giá... ...

Mặc dù “mùa altcoin” vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng Solana hiện đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. Đặc biệt, những động thái tích lũy đáng chú ý trong tháng 5 năm 2025 đang dấy lên những kỳ vọng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode