Cơ quan giám sát tài chính của Úc sẽ trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động

Updated: 30/04/2025 at 10:21

Cơ quan tình báo tài chính của Úc đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký nhưng không hoạt động phải rút đăng ký hoặc có nguy cơ bị hủy bỏ do lo ngại rằng các công ty không hoạt động có thể bị lợi dụng cho các vụ lừa đảo.

Hiện có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), nhưng cơ quan này cho biết vào ngày 29 tháng 4 rằng họ nghi ngờ một số lượng đáng kể các sàn là không hoạt động và có thể dễ bị tội phạm mua lại và chiếm dụng. AUSTRAC đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số (DCEs) không còn giao dịch, và CEO Brendan Thomas cho biết họ sẽ được yêu cầu “sử dụng hoặc mất quyền”. Các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử cho người Úc, bao gồm cả các nhà cung cấp ATM tiền điện tử, phải đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này có thể hủy đăng ký nếu có lý do tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. AUSTRAC sẽ công bố danh sách các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người dân Úc xác minh các nhà cung cấp hợp pháp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phát hành XRP, Ripple, có thể sớm đạt được sự rõ ràng pháp lý khi luật sư John E. Deaton ước tính có 70% khả năng Thẩm phán Analisa Torres sẽ chấp thuận đề nghị chung vừa được Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Dogecoin (DOGE) đang chật vật tìm lại đà tăng. Trong bảy ngày qua, giá đã giảm gần 4% và liên tục giao dịch dưới mốc 0,25 đô la kể từ cuối tháng 2. Dù có lúc xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho... ...

Sui Network (SUI) tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm altcoin kể từ đợt bứt phá mạnh mẽ bắt đầu từ cuối năm 2023 và kéo dài đến năm 2025. Dù đà tăng giá trong năm nay đã chững lại so với giai đoạn trước, hoạt động... ...

Theo Hunter Horsley – CEO của công ty đầu tư tài sản số Bitwise, tổng quy mô thị trường mà Bitcoin có thể tiếp cận không chỉ dừng lại ở vàng với giá trị 16 nghìn tỷ đô la, mà còn bao gồm cả thị trường trái phiếu chính phủ... ...

Fartcoin (FARTCOIN) là memecoin tăng mạnh nhất trong 24 giờ qua, ghi nhận mức cao nhất trong ngày là 1,26 đô la so với mức thấp nhất là 1,12 đô la. Vốn hóa thị trường của Fartcoin có thời điểm đã chạm mốc 1,25 tỷ đô la và vào top... ...

CEO Circle Jeremy Allaire cho rằng stablecoin có thể là hình thức tiền tệ hữu dụng nhất từng được tạo ra, nhưng ngành này vẫn chưa đạt đến “khoảnh khắc iPhone”. Khi điều đó xảy ra, các nhà phát triển sẽ mở khóa đồng USD kỹ thuật số có thể... ...

Trong một thời gian dài, các thành viên trong cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đã tham gia vào những ngày đầu khi MetaMask là ví duy nhất khả thi để truy cập các dịch vụ Ethereum, đã mong đợi một đợt airdrop từ công ty.... ...

Các “cá voi” đang gia tăng hoạt động gom PEPE, khi dữ liệu on-chain ghi nhận khối lượng giao dịch lớn vọt lên tới 141,81 triệu USD trong vòng 24 giờ qua — tương đương mức tăng mạnh 73%. Đáng chú ý, làn sóng giao dịch quy mô lớn này... ...

Bitcoin (BTC) đã ghi nhận năm ngày liên tiếp dòng tiền đổ vào các quỹ ETF, bất chấp bất ổn địa chính trị leo thang do xung đột giữa Israel và Iran. Theo dữ liệu từ Farside Investors, chuỗi dòng vốn bắt đầu từ thứ Hai (9/6) với hơn 386... ...

Vụ vi phạm dữ liệu gần đây của Coinbase đã làm lộ rõ một vấn đề nhức nhối mà nhiều người trong ngành tiền điện tử đều muốn tránh: sự mong manh về mặt cấu trúc của các hệ thống xác minh danh tính (KYC) bắt buộc trên các nền... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode