Cơ quan thuế Vương quốc Anh tìm giải pháp cho vấn nạn tội phạm mạng tiền điện tử

Updated: 21/01/2020 at 20:00

Cơ quan Thuế và Hải Quan Anh Quốc (HMRC) cho biết đang tìm cách ra mắt thiết bị điều tra blockchain có thể hỗ trợ nhận diện tội phạm mạng đang trao đổi bằng tiền điện tử.

thue-tien-dien-tu-anh

Theo tờ báo Public Technology, cơ quan thuế đang cần phân tích các giao dịch tiền kỹ thuật số bằng Bitcoin và Ethereum, vốn được sử dụng để tránh thuế và rửa tiền.

Đặc biệt, HMRC cũng tìm kiếm giải pháp có thể giúp theo dõi 7 tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ether Classic, XRP, Litecoin và stablecoin Tether. Đồng thời, HMRC có nguyện vọng theo dõi các đồng coin định hướng bảo mật như Monero, Zcash và Dash.

Rõ ràng là cơ quan thuế rất mong muốn làm được điều đó, bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã chi 100,000 bảng (130,000 đô la) để cấp phép cho công cụ được chọn. Tổ chức nhận đề xuất của ​​các nhà cung cấp tiềm năng cho đến ngày 31/1 và bắt đầu hợp đồng vào ngày 17/2. Một số trong đó có thể là các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và CipherTrace. Ví dụ, Elliptic có trụ sở tại Anh gần đây đã phát hiện ra hơn 400 triệu đô la giao dịch XRP liên quan đến các sàn giao dịch bất hợp pháp như lừa đảo và các kế hoạch Ponzi.

HMRC chia sẻ rằng các sàn giao dịch tài sản mã hóa được ghi lại công khai vì thực hiện trên blockchain, nhưng những người tham gia thực hiện các giao dịch đó thì không.

Do đó, cần phải có công cụ cung cấp các giải pháp thu thập thông tin để xác định và phân cụm các giao dịch tài sản thành các giao dịch liên kết và xác định danh tính những giao dịch liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ.

Vào tháng 8/2019, HMRC cũng đã yêu cầu thông tin giao dịch và khách hàng từ các sàn giao dịch Coinbase, eToro và CEX.IO. Cơ quan thuế tuyên bố rằng các giao dịch này có thể bị đánh thuế và cơ quan có quyền yêu cầu sàn cung cấp thông tin.

Thùy Trang

    Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ vừa đạt mức tài sản ròng kỷ lục mới hơn 158 tỷ USD — cao nhất kể từ khi các quỹ này bắt đầu giao dịch. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum cũng ghi nhận dòng tiền tích lũy lớn... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến nhiều biến động lớn với thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin đã tăng khoảng 24% trong sáu tháng đầu năm, trong khi Ethereum lại mất gần 12% giá trị. Từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode