Cơ quan Thuế và Hải Quan Anh Quốc (HMRC) cho biết đang tìm cách ra mắt thiết bị điều tra blockchain có thể hỗ trợ nhận diện tội phạm mạng đang trao đổi bằng tiền điện tử.
Theo tờ báo Public Technology, cơ quan thuế đang cần phân tích các giao dịch tiền kỹ thuật số bằng Bitcoin và Ethereum, vốn được sử dụng để tránh thuế và rửa tiền.
Đặc biệt, HMRC cũng tìm kiếm giải pháp có thể giúp theo dõi 7 tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ether Classic, XRP, Litecoin và stablecoin Tether. Đồng thời, HMRC có nguyện vọng theo dõi các đồng coin định hướng bảo mật như Monero, Zcash và Dash.
Rõ ràng là cơ quan thuế rất mong muốn làm được điều đó, bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã chi 100,000 bảng (130,000 đô la) để cấp phép cho công cụ được chọn. Tổ chức nhận đề xuất của các nhà cung cấp tiềm năng cho đến ngày 31/1 và bắt đầu hợp đồng vào ngày 17/2. Một số trong đó có thể là các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và CipherTrace. Ví dụ, Elliptic có trụ sở tại Anh gần đây đã phát hiện ra hơn 400 triệu đô la giao dịch XRP liên quan đến các sàn giao dịch bất hợp pháp như lừa đảo và các kế hoạch Ponzi.
HMRC chia sẻ rằng các sàn giao dịch tài sản mã hóa được ghi lại công khai vì thực hiện trên blockchain, nhưng những người tham gia thực hiện các giao dịch đó thì không.
Do đó, cần phải có công cụ cung cấp các giải pháp thu thập thông tin để xác định và phân cụm các giao dịch tài sản thành các giao dịch liên kết và xác định danh tính những giao dịch liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ.
Vào tháng 8/2019, HMRC cũng đã yêu cầu thông tin giao dịch và khách hàng từ các sàn giao dịch Coinbase, eToro và CEX.IO. Cơ quan thuế tuyên bố rằng các giao dịch này có thể bị đánh thuế và cơ quan có quyền yêu cầu sàn cung cấp thông tin.
- Cơ quan thuế của Anh tuyên bố tiền điện tử không phải là tiền tệ
- Tương lai tiền điện tử ở Anh phụ thuộc vào quyết định của FCA
Thùy Trang
Theo AZCoin News
