Coinbase giành được khoản bồi thường $470K trong trường hợp giao dịch nội gián

Updated: 12/04/2023 at 17:07

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý trả cho sàn giao dịch tiền điện tử gần 470.000 đô la vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch giao dịch nội gián.

Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6 tháng 4 và được công khai vào ngày 10 tháng 4, Nikhil Wahi – anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi – sẽ được yêu cầu bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong thời gian ngồi tù trong trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm kể từ khi Nikhil ra tù và thể hiện khoản phí mà Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil đã nhận tội khởi xướng các giao dịch dựa trên thông tin nội bộ lấy được từ em trai mình và hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo điện tín (wire fraud) sau khi bị kết án vào ngày 10 tháng 1.

Các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào sàn giao dịch Coinbase sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi việc niêm yết tài sản được công bố công khai.

Theo các công tố viên, giá của các loại tiền điện tử thường tăng sau khi được list, mang lại cho Nikhil khoản lời 892.500 USD. Là một phần trong bản án của mình, Nikhil được yêu cầu phải giao nộp toàn bộ khoản tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong một bản tóm tắt amicus ngày 13 tháng 3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo nhưng ủng hộ đề nghị bác bỏ vụ kiện vì cho rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện đối với các token được đề cập với lý do không vượt qua Howey Test — một học thuyết pháp lý của Hoa Kỳ đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

SEC đã lưu ý trong một hồ sơ ngày 3 tháng 4 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang trong “các cuộc thảo luận thiện chí” với Nikhil.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode