Coinbase giành được khoản bồi thường $470K trong trường hợp giao dịch nội gián

Updated: 12/04/2023 at 17:07

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý trả cho sàn giao dịch tiền điện tử gần 470.000 đô la vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch giao dịch nội gián.

Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6 tháng 4 và được công khai vào ngày 10 tháng 4, Nikhil Wahi – anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi – sẽ được yêu cầu bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong thời gian ngồi tù trong trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm kể từ khi Nikhil ra tù và thể hiện khoản phí mà Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Vào tháng 9 năm 2022, Nikhil đã nhận tội khởi xướng các giao dịch dựa trên thông tin nội bộ lấy được từ em trai mình và hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo điện tín (wire fraud) sau khi bị kết án vào ngày 10 tháng 1.

Các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào sàn giao dịch Coinbase sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi việc niêm yết tài sản được công bố công khai.

Theo các công tố viên, giá của các loại tiền điện tử thường tăng sau khi được list, mang lại cho Nikhil khoản lời 892.500 USD. Là một phần trong bản án của mình, Nikhil được yêu cầu phải giao nộp toàn bộ khoản tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong một bản tóm tắt amicus ngày 13 tháng 3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo nhưng ủng hộ đề nghị bác bỏ vụ kiện vì cho rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện đối với các token được đề cập với lý do không vượt qua Howey Test — một học thuyết pháp lý của Hoa Kỳ đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

SEC đã lưu ý trong một hồ sơ ngày 3 tháng 4 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang trong “các cuộc thảo luận thiện chí” với Nikhil.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường memecoin tiếp tục ghi nhận đà tăng trong ngày thứ hai liên tiếp của tuần. Hiện tại, tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ các token trong phân khúc này đạt 79,9 tỷ đô la, tương đương mức tăng 7,5% chỉ trong 24 giờ qua. Bài viết... ...

Giá ONDO đã vượt lên khỏi mô hình tam giác giảm kéo dài nhiều tháng, cho thấy động thái đảo chiều xu hướng quan trọng sau giai đoạn hợp nhất trên biểu đồ. Đóng nến hàng ngày trên mốc 0,87 đô la đã xác nhận breakout này và đẩy giá... ...

Khi tài chính số ngày càng phát triển, ngày càng nhiều nhà đầu tư đang tìm đến tiền điện tử như một kênh đầu tư bền vững. Trong bối cảnh thị trường phức tạp hiện nay, nhà đầu tư thực sự am hiểu biết cách lựa chọn nền tảng phù... ...

Bitcoin “FOMO” đang dần quay trở lại khi người mua mới tăng lượng nắm giữ thêm 140.000 BTC. Một nghiên cứu mới từ công ty phân tích on-chain Glassnode cho thấy dòng “vốn mới” đã bắt đầu đổ vào thị trường Bitcoin. Bitcoin: Người mua mới và xu hướng “mua... ...

Khi Pi Coin tiếp tục thu hút sự chú ý trong cộng đồng crypto, những suy đoán về tiềm năng dài hạn của nó đang ngày càng nóng lên. Với giá hiện tại là 0,44 đô la và vốn hóa thị trường vượt quá 3,4 tỷ đô la, Pi đang... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cùng Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai một khuôn khổ thử nghiệm pháp lý (sandbox) dành cho tiền điện tử, cho phép khách du lịch nước ngoài chuyển đổi tài sản số sang đồng... ...

Thị trường tiền mã hóa đang sôi động với nhiều cuộc thảo luận xoay quanh các altcoin tiềm năng trong năm 2025. Trong số đó, một chương trình presale đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư – đó chính là TOKEN6900. Dự án này đang... ...

Sau một khoảng thời gian tương đối im ắng vào đầu năm 2025, meme coin một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường crypto. Sau sự thống trị của chúng trong năm 2024, meme coin đang cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ về một... ...

[Quảng Cáo] Bắt đầu công việc khai thác thông minh chỉ với một chiếc smartphone Bạn không còn cần đầu tư vào những cỗ máy đào tiền đắt đỏ hay thiết lập phức tạp. Chỉ với một chiếc điện thoại và ứng dụng InvroMining, bạn có thể dễ dàng bắt... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chia sẻ một dự báo đầy lạc quan về giá trị của XRP, dựa trên phân tích kỹ thuật. Ông cho rằng nếu đồng tiền này có thể duy trì đà tăng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode