Công cụ thanh lý Compound kiếm được 4 triệu đô la khi oracles đẩy giá DAI lên 1,3 đô la

Updated: 27/11/2020 at 9:10

Đồng stablecoin DAI đạt mức giá 1,3 đô la trên Uniswap và Coinbase, hai sàn giao dịch được sử dụng bởi các oracles của Compound.

Thị trường tiền điện tử đã phải chịu một sự sụp đổ mạnh mẽ vào ngày hôm qua, khiến giá của các loại tiền tệ lớn như Bitcoin và ETH giảm hơn 10%.

Khi các trader vội vã tìm lối ra, giá của stablecoin thường tăng khi nhu cầu về sự ổn định tăng lên. Tuy nhiên, trong vụ tai nạn hôm qua, ảnh hưởng trở nên đặc biệt rõ rệt đối với DAI, giao dịch nhanh với giá 1,3 đô la trên một số sàn.

Công cụ thanh lý Compound kiếm được 4 triệu đô la khi oracles đẩy giá Dai lên 1,3 đô laBiểu đồ giá Dai / USD trên Coinbase | Nguồn: TradingView

Điều đáng chú ý là DAI chỉ giao dịch ở mức giá này trên Coinbase và Uniswap, trong khi các sàn giao dịch khác như Kraken và Bitfinex dường như vẫn duy trì mức giá tương đối ổn định.

Công cụ thanh lý Compound kiếm được 4 triệu đô la khi oracles đẩy giá Dai lên 1,3 đô laBiểu đồ giá Dai / USD trên Bitfinex| Nguồn: TradingView

Coinbase và Uniswap là hai sàn giao dịch được sử dụng cho oracle Open Price Feed (nguồn cấp dữ liệu giá mở) của Compound. Coinbase đóng vai trò là đường cơ sở, trong khi Uniswap được sử dụng làm mỏ neo và kiểm tra sự tỉnh táo (sanity check). Tuy nhiên, có vẻ như Uniswap đã không thực hiện được đúng chức năng của nó và cũng đã tạo một mức giá cao hơn nhiều so với bình thường.

Số tiền thanh lý của Compound hiện tại lên tới 89 triệu đô la, trong đó khoảng 52 triệu đô la đến từ DAI, theo dữ liệu từ DuneAnalytics.

Công cụ thanh lý Compound kiếm được 4 triệu đô la khi oracles đẩy giá Dai lên 1,3 đô laMột vụ thanh lý đặc biệt đáng chú ý với kích thước cực kỳ lớn được hoàn trả 46 triệu DAI.

Như nhà nghiên cứu DeFi Sam Priestley giải thích, việc thanh lý này được thực hiện trên một người canh tác sử dụng đòn bẩy COMP, người đã sử dụng USDC và tài sản thế chấp DAI để cho vay đệ quy (recursive) bằng cùng loại tiền tệ. Sự gia tăng rõ ràng của giá DAI đặt tài khoản xuống dưới ngưỡng thanh lý.

Người thanh lý đã thu giữ gần 2,4 tỷ cDAI, trị giá khoảng 50 triệu đô la với giá 0,0209 đô la, trong khi chỉ trả lại 46 triệu đô la trong DAI. Đây là hành vi được kỳ vọng do ưu đãi thanh lý hiện tại của Compound là 8%.

Giao dịch được đề cập liên quan đến việc sử dụng hoán đổi nhanh (flash swap) từ Uniswap và các yêu cầu để cập nhật oracle của Compound. 4 giao dịch khác được thực hiện bởi cùng một người thanh lý đã xóa thêm khoản nợ 6 triệu đô la.

Người sáng lập Chainlink (LINK) Sergey Nazarov nói rằng, sự kiện này đã nêu bật mối nguy hiểm của việc chỉ dựa vào một vài điểm dữ liệu của oracles. Ông cho biết: “Chúng tôi đã dự đoán việc tấn công rất nhiều oracles tập trung và chất lượng dữ liệu kém hơn một năm trước, khi đề cập đến lời giải thích của mình về những rủi ro khi sử dụng một sàn giao dịch duy nhất. Anh ấy tiếp tục:

“Các giao thức DeFi dựa vào các oracles tập trung lấy dữ liệu từ các sàn giao dịch đơn lẻ, DEX hoặc cách khác, đang vô tình đặt tiền của người dùng vào rủi ro. Mạng Chainlink không bị ảnh hưởng bởi việc khai thác này vì chúng tôi lấy nguồn dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu và hàng trăm sàn giao dịch, đảm bảo rằng chúng tôi nắm bắt giá thực tế của tiền điện tử thông qua phạm vi thị trường phù hợp”.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy hoạt động thao túng, nhưng việc giá DAI tăng đặc biệt trên các sàn giao dịch được sử dụng bởi oracles của Compound có thể gây nghi ngờ. Nói chung, việc thanh lý bổ sung vào các vụ hack flash loan gần đây để làm nổi bật sự phụ thuộc quá mức của DeFi vào chỉ một vài nguồn dữ liệu như là oracles, Nazarov kết luận.

P/s: Open Price Feed là một hệ thống cho phép các nguồn khác nhau ký dữ liệu off-chain về giá và cho phép bất kỳ tài khoản Ethereum nào di chuyển dữ liệu đó on-chain.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode