Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DOJ Hoa Kỳ buộc tội các cựu điều hành Cred về kế...

DOJ Hoa Kỳ buộc tội các cựu điều hành Cred về kế hoạch lừa đảo và rửa tiền 783 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại ba cựu giám đốc điều hành của công ty đầu tư và cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản Cred, buộc tội họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền khiến khách hàng thiệt hại số tiền điện tử hiện trị giá hơn 783 triệu USD.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm đồng sở hữu và cựu CEO Cred Daniel Schatt, cựu CFO Joseph Podulka và cựu CCO James Alexander. Quyền Đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS Hoa Kỳ, Mark Mosley, đã mô tả các hoạt động của Cred là một “kế hoạch lừa đảo, săn mồi”.

Theo cáo trạng, các giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều tuyên bố sai trái bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, cho rằng Cred chỉ tham gia vào hoạt động cho vay có thế chấp và bảo đảm, sử dụng các khoản đầu tư tiền điện tử được phòng ngừa rủi ro và có khả năng bảo vệ trước mọi biến động. Các tài liệu marketing cũng bị cáo buộc đã quảng cáo sai sự thật về Cred là nền tảng cho vay được cấp phép có bảo hiểm toàn diện.

Ngay cả sau vụ tai nạn chớp nhoáng năm 2020, các giám đốc điều hành vẫn duy trì rằng Cred có khả năng thanh toán và tiền của khách hàng được đảm bảo an toàn.

Bất chấp việc Tổng cố vấn của Cred thừa nhận mất khả năng thanh toán, các giám đốc điều hành đã tìm kiếm nguồn vốn khách hàng mới thay vì tiết lộ tình hình tài chính thực sự của công ty.

Cả 3 cũng bị cáo buộc đã không tiết lộ rằng gần như tất cả lợi nhuận của khách hàng đều được tạo ra bởi một công ty duy nhất thực hiện các khoản vay vi mô cho các game thủ Trung Quốc.

Đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội mỗi cựu giám đốc điều hành với nhiều tội danh âm mưu, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa tổng cộng lên tới hàng chục năm tù và tiền phạt hàng triệu đô la.

Schatt và Podulka ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 5 trong khi phiên hầu tòa đầu tiên của Alexander đang chờ xử lý. 

Thông báo của DOJ được đưa ra trong bối cảnh một loạt vụ việc gần đây nhắm vào các cá nhân trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm các cáo buộc chống lại người đề xuất Bitcoin Roger Ver vì cáo buộc trốn thuế và chống lại những nhà sáng lập ví tiền điện tử hỗ trợ quyền riêng tư Samourai Wallet.

Vào thời điểm Cred nộp đơn phá sản vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, khách hàng bị lỗ 150 triệu USD giá trị tài sản tiền điện tử nhưng từ đó đã tăng lên giá trị tối đa tiềm năng là hơn 783 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptobriefing

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...