DOJ Hoa Kỳ buộc tội các cựu điều hành Cred về kế hoạch lừa đảo và rửa tiền 783 triệu USD

Updated: 04/05/2024 at 11:03

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại ba cựu giám đốc điều hành của công ty đầu tư và cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản Cred, buộc tội họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền khiến khách hàng thiệt hại số tiền điện tử hiện trị giá hơn 783 triệu USD.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm đồng sở hữu và cựu CEO Cred Daniel Schatt, cựu CFO Joseph Podulka và cựu CCO James Alexander. Quyền Đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS Hoa Kỳ, Mark Mosley, đã mô tả các hoạt động của Cred là một “kế hoạch lừa đảo, săn mồi”.

Theo cáo trạng, các giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều tuyên bố sai trái bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, cho rằng Cred chỉ tham gia vào hoạt động cho vay có thế chấp và bảo đảm, sử dụng các khoản đầu tư tiền điện tử được phòng ngừa rủi ro và có khả năng bảo vệ trước mọi biến động. Các tài liệu marketing cũng bị cáo buộc đã quảng cáo sai sự thật về Cred là nền tảng cho vay được cấp phép có bảo hiểm toàn diện.

Ngay cả sau vụ tai nạn chớp nhoáng năm 2020, các giám đốc điều hành vẫn duy trì rằng Cred có khả năng thanh toán và tiền của khách hàng được đảm bảo an toàn.

Bất chấp việc Tổng cố vấn của Cred thừa nhận mất khả năng thanh toán, các giám đốc điều hành đã tìm kiếm nguồn vốn khách hàng mới thay vì tiết lộ tình hình tài chính thực sự của công ty.

Cả 3 cũng bị cáo buộc đã không tiết lộ rằng gần như tất cả lợi nhuận của khách hàng đều được tạo ra bởi một công ty duy nhất thực hiện các khoản vay vi mô cho các game thủ Trung Quốc.

Đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội mỗi cựu giám đốc điều hành với nhiều tội danh âm mưu, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa tổng cộng lên tới hàng chục năm tù và tiền phạt hàng triệu đô la.

Schatt và Podulka ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 5 trong khi phiên hầu tòa đầu tiên của Alexander đang chờ xử lý. 

Thông báo của DOJ được đưa ra trong bối cảnh một loạt vụ việc gần đây nhắm vào các cá nhân trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm các cáo buộc chống lại người đề xuất Bitcoin Roger Ver vì cáo buộc trốn thuế và chống lại những nhà sáng lập ví tiền điện tử hỗ trợ quyền riêng tư Samourai Wallet.

Vào thời điểm Cred nộp đơn phá sản vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, khách hàng bị lỗ 150 triệu USD giá trị tài sản tiền điện tử nhưng từ đó đã tăng lên giá trị tối đa tiềm năng là hơn 783 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode