DOJ Hoa Kỳ buộc tội các cựu điều hành Cred về kế hoạch lừa đảo và rửa tiền 783 triệu USD

Updated: 04/05/2024 at 11:03

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại ba cựu giám đốc điều hành của công ty đầu tư và cho vay tiền điện tử hiện đã phá sản Cred, buộc tội họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền khiến khách hàng thiệt hại số tiền điện tử hiện trị giá hơn 783 triệu USD.

Các cá nhân bị buộc tội bao gồm đồng sở hữu và cựu CEO Cred Daniel Schatt, cựu CFO Joseph Podulka và cựu CCO James Alexander. Quyền Đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS Hoa Kỳ, Mark Mosley, đã mô tả các hoạt động của Cred là một “kế hoạch lừa đảo, săn mồi”.

Theo cáo trạng, các giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều tuyên bố sai trái bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, cho rằng Cred chỉ tham gia vào hoạt động cho vay có thế chấp và bảo đảm, sử dụng các khoản đầu tư tiền điện tử được phòng ngừa rủi ro và có khả năng bảo vệ trước mọi biến động. Các tài liệu marketing cũng bị cáo buộc đã quảng cáo sai sự thật về Cred là nền tảng cho vay được cấp phép có bảo hiểm toàn diện.

Ngay cả sau vụ tai nạn chớp nhoáng năm 2020, các giám đốc điều hành vẫn duy trì rằng Cred có khả năng thanh toán và tiền của khách hàng được đảm bảo an toàn.

Bất chấp việc Tổng cố vấn của Cred thừa nhận mất khả năng thanh toán, các giám đốc điều hành đã tìm kiếm nguồn vốn khách hàng mới thay vì tiết lộ tình hình tài chính thực sự của công ty.

Cả 3 cũng bị cáo buộc đã không tiết lộ rằng gần như tất cả lợi nhuận của khách hàng đều được tạo ra bởi một công ty duy nhất thực hiện các khoản vay vi mô cho các game thủ Trung Quốc.

Đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội mỗi cựu giám đốc điều hành với nhiều tội danh âm mưu, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa tổng cộng lên tới hàng chục năm tù và tiền phạt hàng triệu đô la.

Schatt và Podulka ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 5 trong khi phiên hầu tòa đầu tiên của Alexander đang chờ xử lý. 

Thông báo của DOJ được đưa ra trong bối cảnh một loạt vụ việc gần đây nhắm vào các cá nhân trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm các cáo buộc chống lại người đề xuất Bitcoin Roger Ver vì cáo buộc trốn thuế và chống lại những nhà sáng lập ví tiền điện tử hỗ trợ quyền riêng tư Samourai Wallet.

Vào thời điểm Cred nộp đơn phá sản vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, khách hàng bị lỗ 150 triệu USD giá trị tài sản tiền điện tử nhưng từ đó đã tăng lên giá trị tối đa tiềm năng là hơn 783 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode