Cựu luật sư 86 tuổi bị kết án 5 năm án treo vì điều hành Ponzi tiền điện tử

Updated: 09/10/2024 at 21:05

Một cựu luật sư California 86 tuổi đã bị kết án 5 năm án treo và phải nộp phạt gần 14 triệu đô la sau khi thừa nhận thực hiện kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Trong bản án ngày 8/10 do Thẩm phán tòa án liên bang Las Vegas Gloria Navarro đệ trình, David Kagel đã bị kết án sau khi nhận tội âm mưu gian lận hàng hóa vào tháng 5.

Kagel hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Las Vegas do sức khỏe yếu và sẽ chấp hành án treo tại đây trừ khi ông có thể rời đi, trong trường hợp đó ông sẽ phải đeo thiết bị theo dõi. 

Các công tố viên chính phủ đã buộc tội Kagel vào năm ngoái cho biết Kagel và hai đồng phạm đã dụ các nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch giao dịch bot tiền điện tử gian lận với lời hứa về lợi nhuận cao và không có rủi ro từ tháng 12/2017 đến khoảng tháng 6/2022.

tiền điện tử

Nguồn: CourtListener

Suốt thời gian này, cả ba đã “gian lận trong việc quảng bá và kêu gọi đầu tư, thu được ít nhất khoảng 15 triệu đô la tiền quỹ của nạn nhân-nhà đầu tư cho nhiều chương trình giao dịch crypto khác nhau”, các công tố viên cho biết.

Kagel đã giúp quảng bá trò lừa đảo tiền điện tử bằng cách soạn thảo các lá thư mang tiêu đề công ty luật của mình, sau đó gửi cho nạn nhân.

Theo các công tố viên, những tiêu đề chính thức này đã giúp tạo dựng lòng tin.

Các nạn nhân hiểu rằng họ đang đầu tư vào một chương trình hợp pháp sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Chương trình này “đảm bảo” hoàn trả khoản đầu tư gốc và lợi nhuận từ 20% đến 100% khoản đầu tư gốc trong vòng 30 ngày.

Kagel tuyên bố có 1.000 Bitcoin trong ví trị giá 11 triệu đô la vào tháng 1/2018, được ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. Ông cũng khai man rằng mình đã đầu tư vào tiền điện tử trước đây để giúp môi giới tín thác.

Năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép hành nghề luật của Kagel vì không phản hồi các cáo buộc kỷ luật do biển thủ 25.000 đô la tiền của khách hàng.

Trước đó, giấy phép hành nghề luật của ông đã bị đình chỉ hai lần vào năm 1997 và 2012.

Cả hai đồng phạm bị cáo buộc cùng Kagel là David Saffron và Vincent Mazzotta đều không nhận tội và đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Los Angeles vào tháng 4 năm sau.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode