Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đa cấp Wefinex dụ ‘kiếm trăm triệu/tháng’ đang rộ ở Việt Nam...

Đa cấp Wefinex dụ ‘kiếm trăm triệu/tháng’ đang rộ ở Việt Nam đến từ đâu?

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Không người đại diện pháp luật, không ban điều hành, trụ sở ở nơi hẻo lánh, Wefinex vẫn “tuyên truyền” về sự uy tín của mình để kêu gọi người chơi ở Việt Nam bỏ tiền tham gia.

“Giả mạo giấy chứng nhận, không công bố đại diện pháp luật, bộ máy điều hành… Wefinex đang chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy bài bản”, Đỗ Phương Quỳnh, chuyên gia phân tích tài chính làm việc tại Ant Financial Thượng Hải, Trung Quốc nhận định về mô hình đa cấp cá cược núp bóng tài chính Wefinex.

Theo bà Quỳnh, Wefinex hoạt động theo mô hình kim tự tháp (ponzi). Các hệ thống thường dành toàn bộ thời gian lên mạng xã hội khoe xe sang, khoe hình chụp tiền mặt, tung hô Wefinex với lời khẳng định dự án của họ là uy tín, là giúp người đầu tư kiếm ra rất nhiều tiền nhanh và dễ dàng, chỉ cần nghe lời họ để đặt lệnh chốt lời, “kiếm tiền nhẹ nhàng”.

Dù thường tổ chức các sự kiện nhưng tại Việt Nam, Wefinex không có đại diện pháp lý. Ảnh: B. Đ Nam.

Nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi ai là giám đốc điều hành Wefinex, tất cả người tham gia, đội ngũ leader (cách gọi những thành viên nhánh cao trong mô hình đa cấp) đều không câu trả lời thỏa đáng.

“Bạn cứ yên tâm, đây là công ty nước ngoài, uy tín chưa lừa gạt ai bao giờ và được cả thế giới công nhận”, B. Đ Nam, một người tự nhận là leader trong hệ thống Wefinex nói với phóng viên qua điện thoại.

Vì sao Wefinex đặt trụ sở tại “thiên đường tội phạm”?

Theo giới thiệu trên website, Wefinex là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Winsbank. Trước đây, Winsbank có các dự án về nhị phân khác như WinsBO. Công ty Winsbank thuộc WORLD Blockchain Holding Limited. Dù chỉ có tuổi đời một năm nhưng công ty này luôn giới thiệu họ là kênh “đầu tư huyền thoại”.

Theo Similarweb, hơn 90% truy cập vào trang Wefinex đến từ Việt Nam. Thế nhưng, công ty này không có bất kỳ đại diện nào trong nước.

“Công ty Winsbank có trụ sở tại 9 Barrack road, Belize City, Belize. Belize là một quốc gia Trung Mỹ với luật pháp lỏng lẻo, thường được các tổ chức tài chính ma chọn làm trụ sở. Tòa nhà số 9 đường Barrack mà Winsbank đặt trụ sở là tòa nhà văn phòng với hàng chục công ty bên trong”, bà Quỳnh cho biết.

Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, đại diện công ty luật Phan Law, nếu có xảy ra tranh chấp giữa người chơi (đầu tư vào Wefinex) với công ty này, pháp luật Việt Nam sẽ không thể can thiệp được.

“Giả mạo giấy chứng nhận, không công bố đại diện pháp luật, bộ máy điều hành… Wefinex đang chuẩn bị cho một cuộc trốn chạy bài bản”, bà Quỳnh cho hay.

Ngoài ra, công ty mẹ của Wefinex tự nhận là “huyền thoại” nhưng chưa có một tổ chức tài chính nào công nhận hay cấp phép hoạt động.

Trên một số website do các đại lý của Wefinex tạo ra, họ tuyên bố sàn được bảo trợ và cấp giấy chứng nhận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC). Tuy vậy, khi kiểm tra danh sách giấy phép do CySEC cấp thì không có tên Winsbank Holding Ltd hay WORLD BlockChain Holding Ltd.

“Việc không được quản lý, cấp phép bởi tổ chức uy tín cho thấy Wefinex không có ý định hoạt động lâu dài, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy”, bà Quỳnh phân tích.

Vì sao “huyền thoại tài chính” lại không có người đại diện?

Trên trang web của Wefinex và Winsbank đều không công bố người chịu trách nhiệm pháp lý hay ban điều hành. Tại Việt Nam, tất cả những người đứng ra kêu gọi thành viên, tổ chức sự kiện đều với vai trò leader. Có nghĩa, khi Wefinex bỏ trốn thì tất cả đều là nạn nhân.

Da cap Wefinex 3

Theo một leader của Wefinex, trong 2 tháng, mô hình đa cấp này đã có hơn 45.000 người tham gia.

Ngày 9/6, tài khoản Facebook Giang Phi, người tự nhận là cố vấn cho Wefinex công bố nền tảng này sau 2 tháng đã có 45.000 “nhà giao dịch”. Tuy vậy, ông Giang Học Phi vẫn chia sẻ trên trang cá nhân với tư cách là một leader và được tài khoản Đặng Trần Hà Giang giới thiệu chơi Wefinex.

Bên cạnh ông Giang, một số nhân vật có tiếng trên mạng như “Phạm Tuấn”, “Ngân 98”, “Dũng trọc Hà Đông”, “Hoàng Tử Gió” cũng tham gia quảng bá cho Wefinex.

Vì sao Wefinex dùng nền tảng MT6, gắn với các vụ lừa đảo?

“Wefinex sử dụng nền tảng MT6. Từ lâu, giới tài chính nhận định MT6 là một nền tảng được những kẻ lừa đảo đặt ra để lừa trader rằng nó có liên quan tới MT4 & MT5, 2 phần mềm giao dịch tài chính nổi tiếng và rất phổ biến thuộc sở hữu của MetaQuotes. Bản chất MT6 thậm chí không phải là một phần mềm, nó chỉ xuất hiện trên các website tài chính bẩn”, bà Quỳnh chia sẻ.

Da cap Wefinex 4

MT6 là nền tảng tự do được tạo ra phục vụ cho các mô hình cá cược, không được các tổ chức tài chính lớn công nhận.

Theo bà Quỳnh, phương thức giao dịch duy nhất trên MT6 là lựa chọn nến xanh/đỏ, biểu trưng cho sự lên, xuống của giá các mã tiền tệ hoặc hàng hoá trong một thời gian rất ngắn (30 giây).

“Cách giao dịch trên MT6 là dùng tiền để cược sự tăng giảm của các mã trong 30 giây, khoảng thời gian quá ngắn để có thể xác định xu hướng bằng phân tích kỹ thuật. Thực tế, tham gia Wefinex không khác gì đang chơi đánh bạc kiểu tài xỉu, xóc đĩa”, bà Quỳnh nhận định.

Kế hoạch lâu dài của Wefinex là gì?

Wefinex hoạt động theo cách thức tương tự đa cấp tiền ảo iFan trước đây. Cả 2 đều yêu cầu người chơi phải nạp tiền để quy đổi ra một đồng tiền ảo riêng do sàn tạo ra. Cụ thể với Wefinex là đơn vị WIN. Mỗi WIN được Wefinex định giá 1 USD.

Đồng thời, Wefinex yêu cầu người chơi nạp rút bằng Bitcoin, Ethereum để đổi sang WIN. Tại Việt Nam, các giao dịch tiền số đều không được pháp luật bảo vệ.

Công ty mẹ của Wefinex sử dụng đánh giá giả của Ant Financial và Haitao Capital để lừa dối người chơi.

Bên cạnh đó, đồng tiền điện tử WIN của họ không có giá trị. Kể cả khi nhà đầu tư có đổ bao nhiêu tiền vào để quy đổi ra WIN, thì Wefinex là nơi duy nhất trên thế WIN có giá trị.

“Cách thức hoạt động của các công ty tiền điện tử hàng đầu là họ sẽ đưa đồng tiền của họ ra giao dịch công khai. Có nghĩa, giá trị của đồng tiền được thị trường quyết định và được bảo chứng bởi hoạt động của công ty”, bà Quỳnh phân tích.

Như vậy, nếu Wefinex tuyên bố ngừng hoạt động, thứ mà người chơi nhận được sẽ là những đồng WIN vô giá trị.

Bên cạnh đó, công ty mẹ của Wefinex còn thể hiện sự gian dối khi sử dụng tên bà Meng Yang, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Ant Financial để đưa ra các đánh giá tích cực về nền tảng. Tuy vậy, hình ảnh được sử dụng lại không phải đại diện của Ant Financial.

Theo Zingnews

MỚI CẬP NHẬT

xrp-phuc-hoi

XRP hướng đến sự phục hồi sau khi đạt mức quá bán

XRP đã sụt giảm hơn 5% trong 24 giờ qua, tuy nhiên hiện đang nỗ lực phục hồi với mục tiêu vượt mốc $2....
Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Trong khi xu hướng tích lũy vẫn đang chững lại—thậm chí có dấu hiệu suy giảm—đối với hầu hết các đồng tiền điện tử...

Cổ phiếu Janover tăng sốc 842% sau tuyên bố tích trữ Solana

Janover, một công ty niêm yết chuyên vận hành nền tảng kết nối giữa người vay và cho vay bất động sản thương mại...
World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin

World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin cho holder WLFI để kiểm tra chức...

World Liberty Financial (WLFI), dự án DeFi được hậu thuẫn bởi cựu Tổng thống Donald Trump và các con trai của ông, vừa công...
ngay-8-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 8 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Bitcoin (BTC) vừa ghi nhận một đợt hồi phục ấn tượng và hiện đang dao động quanh ngưỡng $78.000. Trước đó, tiền điện tử...

Teucrium ETFs ra mắt ETF XRP có đòn bẩy đầu tiên tại Hoa Kỳ

Teucrium Investment Advisors, một công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Wall Street, vừa công bố ra mắt quỹ ETF có đòn...

Giá ETH chạm đáy 2 năm, nhưng giới chuyên nghiệp vẫn giữ hy vọng

Giá ETH đã giảm mạnh xuống mức $1.410 vào ngày 7/4 – đáy thấp nhất kể từ tháng 3/2023 – khiến hơn 370 triệu...
5 sự kiện kinh tế Mỹ sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử

Top 5 sự kiện kinh tế Mỹ sẽ tác động đến thị trường tiền...

Ảnh hưởng của các sự kiện và chính sách kinh tế Mỹ đối với Bitcoin và thị trường tiền điện tử ngày càng gia...

Bitcoin đứng trước đợt “giảm giá” lớn nhất trong chu kỳ tăng

Theo Julio Moreno, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CryptoQuant, đợt điều chỉnh 26,62% từ mức đỉnh lịch sử 109.500 USD xuống còn 79.235...
Bitcoin có thể giảm xuống còn 10.000 đô la

Nhà phân tích của Bloomberg dự đoán Bitcoin có thể giảm xuống còn 10.000...

Đi sâu vào tình hình hỗn loạn của thị trường toàn cầu, Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Mike McGlone cảnh...

Tương lai tài chính: Token hóa đang định hình lại thị trường

Ngành tài chính đang trải qua một trong những bước chuyển mình quan trọng trong lịch sử, được thúc đẩy bởi công nghệ blockchain...

3 altcoin chạm mức thấp nhất mọi thời đại ngày hôm nay

Thị trường crypto vừa trải qua một "biến cố" lớn trong 24 giờ qua. Khi các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ...

Strategy dừng mua Bitcoin khi giá giảm xuống dưới $87.000

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới được niêm yết công khai, đã không tăng thêm lượng BTC...
crypto

Thị trường crypto sắp lặp lại mô hình phục hồi như năm 2020?

Cuối tuần qua, thị trường crypto giảm mạnh, trong đó các tài sản lớn chịu tổn thất đáng kể. Mặc dù điều này đã...
real

Màn ra mắt REAL thất bại nói lên điều gì về memecoin trên thị...

Sự kiện ra mắt token REAL của Conor McGregor được mong đợi rất nhiều và lẽ ra phải là một cú knock-out. Tuy nhiên,...

Metaplanet trả trước 2 tỷ JPY trái phiếu, đẩy mạnh chiến lược Bitcoin

Trong một động thái tài chính chiến lược, Metaplanet đã hoàn tất việc trả trước 2 tỷ yên trái phiếu không lãi suất, sớm...