Trang chủ Tạp chí Đảo quốc Blockchain Malta sẽ chủ động theo dõi để quản lý...

Đảo quốc Blockchain Malta sẽ chủ động theo dõi để quản lý các công ty Crypto

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) cho biết trong kế hoạch chiến lược được công bố gần đây rằng họ sẽ chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh của các công ty crypto.

Giám sát các công ty tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Vào ngày 6 tháng 9, MFSA đã công bố kế hoạch chiến lược ba năm từ 2019 – 2021, trong đó cơ quan quản lý tài chính Malta sẽ cố gắng hiện đại hóa phương pháp điều chỉnh của họ để đi trước đón đầu trong sự phát triển của ngành.

MFSA cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Analysis Unit) và các cơ quan quốc gia, quốc tế khác, bao gồm Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta (Malta Digital Innovation Authority) mới thành lập.

Trong khi Malta đã thực hiện các bước chưa từng có trong việc đưa công nghệ blockchain và cryptocurrency vào quy định pháp lý, chúng tôi hiểu rằng những đổi mới như vậy đặt ra những thách thức trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Rõ ràng một trong những ưu tiên chính của cơ quan quản lý là chống lại tội phạm tài chính, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Là một phần của việc này, cơ quan quản lý Malta tuyên bố rằng họ sẽ chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh, liên quan trực tiếp đến các tài sản kỹ thuật số và các công ty tiền điện tử được cấp phép.

MFSA giải thích rằng nó nhằm mục đích giám sát, phát hiện và quản lý hành vi sai trái của các công ty một cách kịp thời và do đó giảm thiểu các tác động bất lợi có thể có trên thị trường tài chính. Báo cáo nêu rõ hơn:

Để giám sát và quản lý rủi ro kinh doanh liên quan đến các tài sản ảo và tiền điện tử được cấp phép, MFSA đã đầu tư và đang trong quá trình triển khai các công cụ thông minh SupTech. Điều này sẽ giúp MFSA định vị tốt hơn để xác định gian lận, ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố và bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và các bên liên quan đến thị trường.

Lo ngại về giám sát tội phạm tài chính ở Malta

Đầu năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết MFSA có những lỗ hổng nghiêm trọng trong chính sách chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). IMF khuyến nghị cơ quan quản lý phải có hành động khẩn cấp trong việc sửa đổi các chính sách của mình, nói rằng cần có một cách tiếp cận đa hướng để giải quyết các thiếu sót.

Đảo quốc Blockchain

Tạp Chí Bitcoin trước đây đã báo cáo rằng các quan chức của Malta đã cam kết tạo ra một đảo quốc blockchain, một số công ty blockchain và tiền điện tử lớn đã chuyển đến Malta để tìm kiếm một khu vực pháp lý thân thiện hơn với tiền điện tử. Năm ngoái, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm OKEx, Binance và BitBay, đã thiết lập trụ sở tại Malta.

Hàn Toại

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...