Trang chủ Tạp chí Đảo quốc Blockchain Malta sẽ chủ động theo dõi để quản lý...

Đảo quốc Blockchain Malta sẽ chủ động theo dõi để quản lý các công ty Crypto

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) cho biết trong kế hoạch chiến lược được công bố gần đây rằng họ sẽ chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh của các công ty crypto.

Giám sát các công ty tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Vào ngày 6 tháng 9, MFSA đã công bố kế hoạch chiến lược ba năm từ 2019 – 2021, trong đó cơ quan quản lý tài chính Malta sẽ cố gắng hiện đại hóa phương pháp điều chỉnh của họ để đi trước đón đầu trong sự phát triển của ngành.

MFSA cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính (Financial Intelligence Analysis Unit) và các cơ quan quốc gia, quốc tế khác, bao gồm Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta (Malta Digital Innovation Authority) mới thành lập.

Trong khi Malta đã thực hiện các bước chưa từng có trong việc đưa công nghệ blockchain và cryptocurrency vào quy định pháp lý, chúng tôi hiểu rằng những đổi mới như vậy đặt ra những thách thức trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Rõ ràng một trong những ưu tiên chính của cơ quan quản lý là chống lại tội phạm tài chính, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Là một phần của việc này, cơ quan quản lý Malta tuyên bố rằng họ sẽ chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh, liên quan trực tiếp đến các tài sản kỹ thuật số và các công ty tiền điện tử được cấp phép.

MFSA giải thích rằng nó nhằm mục đích giám sát, phát hiện và quản lý hành vi sai trái của các công ty một cách kịp thời và do đó giảm thiểu các tác động bất lợi có thể có trên thị trường tài chính. Báo cáo nêu rõ hơn:

Để giám sát và quản lý rủi ro kinh doanh liên quan đến các tài sản ảo và tiền điện tử được cấp phép, MFSA đã đầu tư và đang trong quá trình triển khai các công cụ thông minh SupTech. Điều này sẽ giúp MFSA định vị tốt hơn để xác định gian lận, ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố và bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và các bên liên quan đến thị trường.

Lo ngại về giám sát tội phạm tài chính ở Malta

Đầu năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết MFSA có những lỗ hổng nghiêm trọng trong chính sách chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). IMF khuyến nghị cơ quan quản lý phải có hành động khẩn cấp trong việc sửa đổi các chính sách của mình, nói rằng cần có một cách tiếp cận đa hướng để giải quyết các thiếu sót.

Đảo quốc Blockchain

Tạp Chí Bitcoin trước đây đã báo cáo rằng các quan chức của Malta đã cam kết tạo ra một đảo quốc blockchain, một số công ty blockchain và tiền điện tử lớn đã chuyển đến Malta để tìm kiếm một khu vực pháp lý thân thiện hơn với tiền điện tử. Năm ngoái, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm OKEx, Binance và BitBay, đã thiết lập trụ sở tại Malta.

Hàn Toại

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Dòng chảy ra ròng 4,5 tỷ USD tạo nên động lực tăng giá cho...

Dữ liệu từ IntoTheBlock tiết lộ rằng đã có dòng tiền trị giá 4,5 tỷ USD rút khỏi các sàn giao dịch trong bảy...
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản Hướng dẫn về tiền điện tử

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản hướng dẫn về tiền điện tử...

Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) đã công bố một hướng dẫn toàn diện dành cho các nhà đầu...
ca-voi-mua-altcoin

Cá voi đã tích lũy 3 altcoin này trong tuần qua

Xu hướng tăng của thị trường được kích hoạt bởi chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5...
Bộ trưởng dịch vụ tài chính Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi về tiền điện tử

Bộ trưởng DFS Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tiền...

Mới đây, tại Hội nghị SBI Banking & Economics Conclave, M. Nagaraju, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS) của Ấn Độ, đã...

Giá Bitcoin có thể tăng lên tới 140.000 USD, quỹ đầu tư sử dụng...

Intelligent Alpha là một quỹ đầu tư trị giá 30 triệu USD, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn đảm nhận vai trò...

Ví Phantom vượt Coinbase trong bảng xếp hạng Apple App Store nhờ cơn sốt memecoin

Sự thay đổi trong xu hướng ưa chuộng của người dùng đối với các ứng dụng tiền điện tử đã tạo ra bất ngờ...
sol-tang-gia

Giá Solana (SOL) đạt ATH mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Solana (SOL) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục $264,50 vào ngày 23/11, được thúc đẩy bởi đà tăng của Bitcoin (BTC) tiến...
Lạm phát Ethereum tăng vọt giữa những thay đổi của Dencun

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay, với hơn 350.000 ETH (trị giá khoảng 1,1 tỷ USD)...

Những dự án này sẽ mở khóa 475 triệu USD vào tuần tới

Vào thứ Sáu, dữ liệu từ Tokenomist tiết lộ rằng thị trường tiền điện tử sẽ trải qua một đợt gia tăng nguồn cung...

Cộng đồng crypto hoảng sợ sau lời bình “Bitcoin là người chiến thắng” của...

Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money, đã gây bất ngờ lớn cho cộng đồng đầu tư Bitcoin vào thứ Sáu, khi đưa...

Sui đang phát triển vượt bậc và cạnh tranh với Aptos để trở thành...

Hệ sinh thái blockchain Sui đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, với sự gia tăng mạnh mẽ...

Giá Coin hôm nay 23/11: Bitcoin tiếp tục lập ATH mới sát $100.000, altcoin...

Bitcoin đang tiến gần đến mốc $100.000, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các quy định thân thiện của Hoa Kỳ và sự...

Trump chọn tỷ phú ủng hộ crypto Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử Scott Bessent, nhà quản lý quỹ đầu cơ và là người đam mê tiền điện...

Ngày phát hành token Magic Eden được ấn định vào 10 tháng 12

ME Foundation đã công bố lịch ra mắt token hệ sinh thái ME, được xây dựng trên nền tảng Solana và gắn liền với...

Cboe ra mắt quyền chọn Bitcoin thanh toán tiền mặt theo chỉ số ETF

Cboe Global Markets chuẩn bị ra mắt các quyền chọn thanh toán bằng tiền mặt đầu tiên gắn liền với giá Bitcoin giao ngay,...
ngay-23-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 23 tháng 11: BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ khi chỉ còn cách mốc tâm lý quan trọng $100.000 một khoảng ngắn...