Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack DFPI California tung ra công cụ the dõi lừa đảo tiền điện...

DFPI California tung ra công cụ the dõi lừa đảo tiền điện tử khi doanh thu crypto scam giảm 46%

Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) của Hoa Kỳ đã ra mắt một công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử để giúp cư dân “phát hiện và tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử”.

Trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử của cơ quan quản lý California

DFPI đã công bố vào tuần trước về việc ra mắt Công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử để giúp mọi người trong tiểu bang “phát hiện và tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử”. Cơ quan quản lý tài chính mô tả:

“Trình theo dõi nêu chi tiết các vụ lừa đảo tiền điện tử rõ ràng được xác định thông qua việc xem xét các khiếu nại do công chúng gửi và cho phép người tiêu dùng và nhà đầu tư California thực hiện nghiên cứu của riêng họ và ngăn chặn tác hại cho chính họ cũng như những người khác”.

Trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử của cơ quan quản lý California là một cơ sở dữ liệu — có thể tìm kiếm theo tên công ty, loại lừa đảo hoặc từ khóa — để người tiêu dùng tìm hiểu thêm về các khiếu nại cụ thể về tiền điện tử mà DFPI đã nhận được. Mỗi năm, DFPI nhận được hàng nghìn khiếu nại của người tiêu dùng và nhà đầu tư; nội dung của trình theo dõi dựa trên thông tin do các thành viên của công chúng báo cáo cho DFPI. Cơ quan quản lý làm rõ rằng họ “chưa xác minh được thiệt hại do những người khiếu nại báo cáo.”

Ngoài ra còn có một bảng thuật ngữ đi kèm “nhằm mục đích giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về những trò gian lận phổ biến. Khi các báo cáo về các vụ lừa đảo tiền điện tử mới xuất hiện, DFPI sẽ liên tục cập nhật trình theo dõi này để kịp thời cảnh báo và bảo vệ công chúng.”

Ủy viên DFPI Clothilde Hewlett nhận xét:

“Những kẻ lừa đảo đang ở trong bóng tối lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản tiền điện tử để gây hại cho những người dân California dễ bị tổn thương nhất.

Thông qua công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử mới, kết hợp với các nỗ lực thực thi nghiêm ngặt, DFPI cam kết làm sáng tỏ những kẻ săn mồi tàn nhẫn này và bảo vệ người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư”.

Hiện đã có một số trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng để giúp các nhà đầu tư tránh các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử, bao gồm Bitcoin Abuse và Scam Alert.

Doanh thu lừa đảo crypto giảm

Doanh thu lừa đảo tiền điện tử đã giảm gần một nửa vào năm 2022 chủ yếu do giá tài sản tiền điện tử giảm, nhưng có hai loại lừa đảo đã không bị ảnh hưởng.

Doanh thu lừa đảo tiền điện tử vào năm 2022, bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo NFT và lừa đảo lãng mạn, trong số những vụ lừa đảo khác, đạt 5,9 tỷ đô la trong năm — giảm 46% so với năm 2021.

Dữ liệu đến từ một báo cáo tội phạm ngày 16 tháng 2 từ Chainalysis, trong đó cho rằng phần lớn sự sụt giảm doanh thu lừa đảo là do điều kiện thị trường kém, vì giá tiền điện tử thấp hơn thường dẫn đến hiệu suất lừa đảo thấp hơn.

Doanh thu lừa đảo tiền điện tử hàng năm từ 2017-2022. Nguồn: Chainalysis.

Tuy nhiên, Chainalysis đã chỉ ra hai loại lừa đảo khác nhau có thể tương đối miễn nhiễm với việc giảm giá – lừa đảo lãng mạn và lừa đảo quà tặng.

“Doanh thu lừa đảo trong suốt cả năm theo dõi gần như hoàn hảo với giá Bitcoin, liên tục duy trì độ trễ ba tuần giữa biến động giá và thay đổi doanh thu. Tuy nhiên, không phải mọi loại lừa đảo riêng biệt đều tuân theo mô hình này — một số loại lừa đảo thấy doanh thu thay đổi tăng khi tiền điện tử giá tài sản giảm.

Ví dụ, không giống như các loại lừa đảo khác, lừa đảo lãng mạn và quà tặng không cho thấy mối tương quan tích cực với giá Bitcoin.”

Các trò lừa đảo lãng mạn, mặc dù có tổng doanh thu thấp hơn dưới dạng một danh mục, nhưng lại có quy mô tiền gửi trung bình của nạn nhân cao nhất trong năm — với trung bình nạn nhân mất gần 16.000 đô la, nhiều hơn gần gấp 3 lần so với loại lừa đảo lớn nhất tiếp theo.

Thiệt hại trung bình cho các nạn nhân trong suốt năm 2022 theo loại lừa đảo. Nguồn: Chainalysis.

Lừa đảo lãng mạn thường liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ với nạn nhân, kẻ lừa đảo thuyết phục họ rằng họ cần sự giúp đỡ của họ.

Chainalysis nói rằng những kiểu lừa đảo này rất có thể vẫn tồn tại khi giá tiền điện tử giảm vì nó đánh vào lòng trắc ẩn của nạn nhân hơn là lòng tham.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itaodri

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...