DOJ Hoa Kỳ thăm dò khả năng Binance vi phạm lệnh trừng phạt Nga

Updated: 06/05/2023 at 11:17

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang xem xét khả năng vi phạm lệnh trừng phạt Nga từ phía Binance, Bloomberg đưa tin vào ngày 5 tháng 5.

Cụ thể, bộ phận an ninh quốc gia của DOJ dự định thực hiện các hành động nhằm xác định xem liệu Binance hoặc các giám đốc điều hành của sàn có lách luật trừng phạt dành cho Nga sau cuộc xâm lược Ukraine hay không. Nhiều lệnh trừng phạt đã được áp đặt bắt đầu từ đầu năm 2022 và Binance đã phản ứng bằng cách hạn chế các dịch vụ đối với người dùng Nga vào tháng 4 năm 2022.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, cuộc điều tra đang được tiến hành song song với một cuộc điều tra đang diễn ra khác từ DOJ.

Bloomberg cho biết Binance và các giám đốc điều hành của sàn vẫn chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái và cuộc điều tra chưa được công bố chính thức. Thay vào đó, hãng tin lấy thông tin từ năm cá nhân có kiến ​​thức về vấn đề này.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết Binance trước đây đã giải quyết các vấn đề khác xoay quanh việc tuân thủ với DOJ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đề cập đến vai trò của Binance trong việc xử lý tiền điện tử từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 4 tháng 5.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance vào ngày 27 tháng 3, cáo buộc sàn giao dịch cho phép người dùng truy cập trái phép hàng hóa.

@tapchibitcoin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra mối liên hệ giữa Binance và nga #tapchibitcoin #tiendientu #Binance #tienkythuatso ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

DeepSeek có kế hoạch phát hành chip AI mới hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc, điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử và các công ty Mỹ liên quan. Chính sách chiến tranh thương mại của Donal Trump đã... ...

Ethereum (ETH) đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm vào thứ 6, kéo theo làn sóng thanh lý 351 triệu đô la trong các lệnh Short sử dụng đòn bẩy. Đợt bứt phá này diễn ra sau khi nhà đầu tư định giá lại triển vọng chính... ...

CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, Adam Reeds, giữ niềm tin vững chắc vào Bitcoin như một tài sản dự trữ, nhưng ông cho rằng những biến động gần đây trên thị trường cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các công ty quản lý ngân quỹ tài... ...

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode