Dữ liệu từ LocalBitcoins : Nga và Mỹ là nơi có khối lượng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới và tỷ lệ sử dụng đặc biệt cao ở các quốc gia có tự do kinh tế thấp

Phân tích dữ liệu của LocalBitcoins cho thấy Bitcoin có tỷ lệ sử dụng đặc biệt cao ở các quốc gia có tự do kinh tế thấp, ủng hộ lập luận rằng BTC là tiền quan trọng và không thể ngăn cản.

Đôi điều về LocalBitcoins

Được thành lập vào năm 2012, LocalBitcoins là sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng phổ biến và lâu đời nhất trên thế giới. Dịch vụ này tạo điều kiện cho các giao dịch tiền mặt đổi sang BTC tại 249 quốc gia với khối lượng trung bình hàng tuần trên toàn cầu là 8,988 BTC trong năm nay. Nhà khoa học dữ liệu Matt Ahlborg chỉ ra dữ liệu này đặc biệt hữu ích để phân tích các xu hướng chấp nhận Bitcoin ở từng khu vực theo cách mà các sàn giao dịch trực tuyến khác không thể.

Vì các giao dịch thông qua sàn giao dịch tại Helsinki thường liên quan đến giá chênh lệch lớn so với giá giao ngay Bitcoin và tất cả khối lượng có thể nhận thấy của nền tảng là đổi tiền fiat sang crypto (fiat-to-crypto) nên LocalBitcoins kém thuận lợi cho giao dịch đầu cơ. Không giống như các sàn giao dịch khác đã được chứng minh là hỗ trợ wash trade phổ biến, hầu hết các hoạt động kinh tế trên LocalBitcoins là có thật vì những yếu tố này.

Một điểm quan trọng khác: LocalBitcoins là ngang hàng. Do đó, nền tảng có thể giúp mọi người phá vỡ các quy định của địa phương và cung cấp dịch vụ cho khu vực pháp lý cấm Bitcoin. Các tính năng này cung cấp kho tàng dữ liệu chất lượng cao, giúp hiểu sâu hơn về cách sử dụng Bitcoin và nó đang tác động đến những lĩnh vực nào trên thế giới?

Phân tích sau đây tập trung vào 46 thị trường lớn nhất theo khối lượng giao dịch từ ngày 1/1/2017 đến ngày 1/10/2019, sử dụng dữ liệu từ trang web phân tích tiền điện tử Coin Dance.

Nga, Mỹ và Trung Quốc đi đầu về tổng khối lượng

Tổng cộng có 1.6 triệu BTC đã được giao dịch trên LocalBitcoins trong 33 tháng được phân tích. Nga là thị trường lớn nhất, chiếm 25% tổng khối lượng. Hoa Kỳ lớn thứ hai với 17.8% và Trung Quốc lớn thứ ba với 13.1%.

10 thị trường lớn nhất theo khối lượng:

1. Nga—386K BTC
2. Hoa Kỳ—282K BTC
3. Trung Quốc—208K BTC
4. Vương quốc Anh—155K BTC
5. Nigeria—101K BTC
6. Venezuela—99K BTC
7. Colombia—40K BTC
8. Úc—40K BTC
9. Ấn Độ—28K BTC
10. Nam Phi—23K BTC

Chính phủ Nga là một trong những nền kinh tế lớn trước đó hợp pháp hóa hoặc ít nhất là không hình sự hóa Bitcoin vào năm 2016. Quốc gia tuyên bố tiền điện tử không phải là “bất hợp pháp” trong một bước ngoặt thay đổi kịch tính từ lập trường khắc nghiệt trước đây, nơi mà tất cả các sàn giao dịch, bao gồm LocalBitcoins, dường như bị cấm.

Nhiều tháng sau khi thay đổi, một số tác nhân cấp nhà nước đã nâng Nga lên tầm cường quốc Bitcoin. Một trong những trợ lý của Tổng thống Vladamir Putin đã tuyên bố theo chỉ thị của tổng thống về kế hoạch thách thức Trung Quốc với vai trò quán quân khai thác tiền điện tử đương nhiệm.

Có một số lý thuyết giải thích sự thay đổi quan điểm đột ngột của Nga. Cay độc hơn hết, các đầu sỏ của quốc gia đang sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt quốc tế. Ngược lại, các nhà phân tích lạc quan nói rằng cộng đồng blockchain thịnh vượng của Nga đã dẫn đến mối quan tâm chân thành ban đầu đối với tiền điện tử.

Trung Quốc là một thị trường rõ ràng cho LocalBitcoins khi quốc gia này cấm hoàn toàn các sàn giao dịch tiền điện tử. Cùng với giới hạn 50,000 đô la một năm đối với giao dịch mua ngoại tệ cho công dân, Bitcoin là một lựa chọn rõ ràng để tránh các biện pháp kiểm soát vốn.

Đối với Hoa Kỳ, khối lượng lớn có thể chỉ ra quốc gia là một người chấp nhận sớm có các thực thể tín đồ mạnh mẽ. Trái ngược với Nga và Trung Quốc, không ghi nhận khối lượng đáng kể trên LocalBitcoins trước năm 2016, Hoa Kỳ đã tăng khối lượng bắt đầu vào giữa năm 2013.

Bitcoin như một phương thuốc cho các nền kinh tế bị hạn chế?

Còn có một câu chuyện khác khi những con số này được tính theo dân số.

Venezuela là một nền kinh tế mà từ năm 2010 đã lao vào hố sâu sụp đổ, thể hiện thông qua lạm phát kinh hoàng, là một nền kinh tế được Bitcoin hóa nhiều nhất tính theo đầu người. Dữ liệu cho thấy 317 BTC trên 100,000 công dân. Nga đứng thứ hai, ở mức 272 BTC trên 100,000 người.

Nguồn: The World Factbook, CoinDance

Mặc dù lập luận về Bitcoin như một hàng rào giảm phát chống lạm phát tiền tệ đã được củng cố trong những năm gần đây, nhưng dường như vẫn chưa có mối tương quan thuyết phục giữa tỷ lệ lạm phát và khối lượng LocalBitcoins tương ứng với dân số, ngoài Venezuela với tỷ lệ lạm phát 10 triệu phần trăm.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng ta có thể nhìn thấy những hạn chế của việc sử dụng dữ liệu LocalBitcoins để phân tích. Chẳng hạn, các nền kinh tế tăng trưởng của Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến khối lượng tăng đột biến trên các sàn giao dịch địa phương trong thời kỳ lạm phát nặng nề, chứ không phải LocalBitcoins. Rõ ràng các nền kinh tế siêu lạm phát có thể đang sử dụng sàn giao dịch fiat-to-crypto thay thế chiếm các khối lượng không được trình bày ở đây.

10 quốc gia hàng đầu theo tỷ lệ lạm phát, BTC/100,000 người:

Nguồn: IMF, CoinDance

Nếu không phải là lạm phát, một yếu tố khác không thể bỏ qua là Venezuela thiếu tự do kinh tế. Là quốc gia có nền kinh tế kém tự do thứ hai thế giới sau Bắc Triều Tiên, Venezuela mang bản chất độc tài đầy tham nhũng và kiểm soát vốn. Kết hợp với một danh sách dài các lệnh trừng phạt quốc tế, có thể hiểu được tại sao người Venezuela chuyển sang BTC.

Bất chấp sự biến động, tiền điện tử là một loại tài sản khó bị tịch thu sung công quỹ, chống lại đồng nội tệ và chính phủ.

Một số liệu quan trọng khác khẳng định câu chuyện này: số tiền mà người Venezuela chi cho Bitcoin so với thu nhập. Ngay bây giờ, con số đạt đến mức cao nhất thế giới bởi một margin lớn.

Thú vị thay, một số nền kinh tế tự do nhất thế giới xuất hiện trong top 10 sở hữu Bitcoin trên đầu người so với GDP, cụ thể là New Zealand, Vương quốc Anh, Thụy Điển và Úc. Đối với các quốc gia này, sự gia tăng đầu cơ Bitcoin có thể góp phần to lớn thúc đẩy tỷ lệ chấp nhận.

Nguồn: The World Factbook, CoinDance

Do đó, hiển nhiên những hạn chế kinh tế chỉ là một yếu tố thúc đẩy mọi người mua Bitcoin. Biểu đồ dưới đây chứng minh ngoài các ngoại lệ như Venezuela và Nga, công dân của một số quốc gia trên thế giới, mà hầu hết là các quốc gia tự do kinh tế đang đổ xô vào tiền điện tử.

Nguồn: Fraser Institute, CoinDance

Sự thâm nhập của internet hay nói cách khác là tỷ lệ phần trăm dân số truy cập internet có thể có vai trò trong việc giải thích lý do tại sao công dân của các quốc gia tự do kinh tế nhất đang chi tiêu số tiền lớn cho Bitcoin.

Vương quốc Anh, Thụy Điển, New Zealand và Úc xếp hạng trong số 15 quốc gia hàng đầu về mức độ truy cập internet và có khối lượng cao liên quan đến dân số cũng như GDP bình quân đầu người.

Nguồn: World Bank, CoinDance

Bitcoin như một lựa chọn chi phí thấp cho kiều hối

Nigeria (quốc gia lớn thứ 5 về tổng khối lượng và lớn thứ 3 khi so sánh BTC/100,000 công dân so với GDP bình quân đầu người) trong những năm gần đây có mối quan tâm đáng chú ý đến Bitcoin. Trên thực tế, dữ liệu của Google Trends tiết lộ Nigeria là quốc gia có nhiều lượt tìm kiếm nhất trên Google với thuật ngữ “Bitcoin” từ đầu năm đến nay, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ.

Một lời giải thích thuyết phục là vì Nigeria là nước nhận kiều hối lớn nhất ở châu Phi cận Sahara. Thật hợp lý khi nghĩ rằng cộng đồng người Nigeria có thể đang sử dụng Bitcoin để chuyển tiền về nhà thay vì các dịch vụ chuyển tiền truyền thống tốn kém, như Western Union và MoneyGram. Dòng thời gian của Nigeria về mối quan tâm đến Bitcoin trên Google củng cố ý tưởng này. Như BTC Manager chỉ ra, “Bitcoin” đã bùng nổ như một thuật ngữ tìm kiếm vào cuối năm 2016 khi ngân hàng trung ương Nigeria ban hành luật pháp cho phép Western Union, MoneyGram và Ria kiểm soát độc quyền thị trường chuyển tiền.

Phân tích về khối lượng trên LocalBitcoins chắc chắn liên quan đến một số giả định. Có lẽ lớn nhất trong số các giả định là sự sẵn có của các sàn giao dịch fiat-to-crypto ở 46 quốc gia này. Với bất cứ giá nào, Bitcoin đang được chấp nhận ở nhiều nền kinh tế hầu như kém phát triển và phát triển nhất thế giới.

Chỉ riêng khối lượng của LocalBitcoins chắc chắn không nói lên toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, nó đưa ra một cái nhìn hiếm hoi trong việc xác nhận luận điểm phát triển nhanh chóng rằng Bitcoin là hình thức tiền tệ vững chắc nhất thế giới.

• Cựu CEO Bitmain Jihan Wu: Bull Market có thể không xuất hiện sau khi halving Bitcoin, nhưng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng
• Giao dịch Bitcoin tại Hồng Kông tăng đột biến do bất ổn gia tăng và Cá voi mua dip

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Cryptoslate