EU trừng phạt sàn giao dịch Garantex của Nga vì liên quan đến xung đột Ukraine

Updated: 25/02/2025 at 14:00

Liên minh châu Âu vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, trong gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào các tổ chức có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong tuyên bố ngày 24/2, EU khẳng định Garantex đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho Nga né tránh các hạn chế tài chính.

Hội đồng đã chỉ rõ mối quan hệ mật thiết của sàn giao dịch này với các ngân hàng Nga đang chịu lệnh trừng phạt của EU là lý do chính dẫn đến động thái quyết liệt. Đây là lần đầu tiên EU trực tiếp trừng phạt một sàn giao dịch của Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của EU nhằm hạn chế quyền tiếp cận nguồn tài chính của Nga đồng thời làm suy yếu khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của nước này. Bằng cách nhắm vào Garantex, EU đặt mục tiêu chặn đứng các lỗ hổng tài chính cho phép Nga lách rào cản kinh tế thông qua tiền điện tử.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, người Nga đã tích cực chuyển sang các tài sản kỹ thuật số như BitcoinUSDT nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên nền kinh tế trong nước.

Trong khi đó, gói trừng phạt mở rộng đến 48 cá nhân và 35 tổ chức, nâng tổng số cá nhân và tổ chức bị trừng phạt lên hơn 2.400.

EU tuyên bố các tổ chức bị trừng phạt này tích cực hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Do đó, tài sản của họ đã bị phong tỏa, đồng thời công dân và doanh nghiệp EU bị cấm thực hiện giao dịch với họ. Ngoài ra, những cá nhân trong danh sách phải đối mặt với lệnh cấm đi lại, hạn chế việc di chuyển của họ trong khối EU.

Ngoài Garantex, các lệnh trừng phạt này còn áp dụng cho các công ty vận tải dầu mỏ của Nga, một công ty hình ảnh vệ tinh của Trung Quốc, những người tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, các cá nhân kinh doanh và tổ chức chính trị. Những biện pháp này nhằm gia tăng áp lực kinh tế và tài chính đối với các mạng lưới liên quan đến chiến tranh của Nga.

Động thái của EU đối với Garantex diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp đặt biện pháp hạn chế tương tự. Vào năm 2024, các cơ quan điều tra tại hai quốc gia đã xem xét vai trò của sàn giao dịch trong việc xử lý khoảng 20 tỷ đô la Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ từng cáo buộc Garantex vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), tạo điều kiện các giao dịch bất hợp pháp diễn ra trên nền tảng của mình.

Kết quả là, ví của sàn giao dịch hiện đã bị đưa vào Danh sách cá nhân và tổ chức bị cấm giao dịch (SDN) của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC).

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode