Trang chủ Tạp chí EU trừng phạt sàn giao dịch Garantex của Nga vì liên quan...

EU trừng phạt sàn giao dịch Garantex của Nga vì liên quan đến xung đột Ukraine

Liên minh châu Âu vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, trong gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào các tổ chức có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong tuyên bố ngày 24/2, EU khẳng định Garantex đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho Nga né tránh các hạn chế tài chính.

Hội đồng đã chỉ rõ mối quan hệ mật thiết của sàn giao dịch này với các ngân hàng Nga đang chịu lệnh trừng phạt của EU là lý do chính dẫn đến động thái quyết liệt. Đây là lần đầu tiên EU trực tiếp trừng phạt một sàn giao dịch của Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của EU nhằm hạn chế quyền tiếp cận nguồn tài chính của Nga đồng thời làm suy yếu khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của nước này. Bằng cách nhắm vào Garantex, EU đặt mục tiêu chặn đứng các lỗ hổng tài chính cho phép Nga lách rào cản kinh tế thông qua tiền điện tử.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, người Nga đã tích cực chuyển sang các tài sản kỹ thuật số như BitcoinUSDT nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên nền kinh tế trong nước.

Trong khi đó, gói trừng phạt mở rộng đến 48 cá nhân và 35 tổ chức, nâng tổng số cá nhân và tổ chức bị trừng phạt lên hơn 2.400.

EU tuyên bố các tổ chức bị trừng phạt này tích cực hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Do đó, tài sản của họ đã bị phong tỏa, đồng thời công dân và doanh nghiệp EU bị cấm thực hiện giao dịch với họ. Ngoài ra, những cá nhân trong danh sách phải đối mặt với lệnh cấm đi lại, hạn chế việc di chuyển của họ trong khối EU.

Ngoài Garantex, các lệnh trừng phạt này còn áp dụng cho các công ty vận tải dầu mỏ của Nga, một công ty hình ảnh vệ tinh của Trung Quốc, những người tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, các cá nhân kinh doanh và tổ chức chính trị. Những biện pháp này nhằm gia tăng áp lực kinh tế và tài chính đối với các mạng lưới liên quan đến chiến tranh của Nga.

Động thái của EU đối với Garantex diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp đặt biện pháp hạn chế tương tự. Vào năm 2024, các cơ quan điều tra tại hai quốc gia đã xem xét vai trò của sàn giao dịch trong việc xử lý khoảng 20 tỷ đô la Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ từng cáo buộc Garantex vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), tạo điều kiện các giao dịch bất hợp pháp diễn ra trên nền tảng của mình.

Kết quả là, ví của sàn giao dịch hiện đã bị đưa vào Danh sách cá nhân và tổ chức bị cấm giao dịch (SDN) của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC).

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

MỚI CẬP NHẬT

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...
chien-luoc-mua-btc

Khi nào nên mua và bán Bitcoin: 12 chiến lược giao dịch tiền điện...

Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi...
PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...