EU trừng phạt sàn giao dịch Garantex của Nga vì liên quan đến xung đột Ukraine

Updated: 25/02/2025 at 14:00

Liên minh châu Âu vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, trong gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào các tổ chức có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong tuyên bố ngày 24/2, EU khẳng định Garantex đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho Nga né tránh các hạn chế tài chính.

Hội đồng đã chỉ rõ mối quan hệ mật thiết của sàn giao dịch này với các ngân hàng Nga đang chịu lệnh trừng phạt của EU là lý do chính dẫn đến động thái quyết liệt. Đây là lần đầu tiên EU trực tiếp trừng phạt một sàn giao dịch của Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của EU nhằm hạn chế quyền tiếp cận nguồn tài chính của Nga đồng thời làm suy yếu khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của nước này. Bằng cách nhắm vào Garantex, EU đặt mục tiêu chặn đứng các lỗ hổng tài chính cho phép Nga lách rào cản kinh tế thông qua tiền điện tử.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, người Nga đã tích cực chuyển sang các tài sản kỹ thuật số như BitcoinUSDT nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên nền kinh tế trong nước.

Trong khi đó, gói trừng phạt mở rộng đến 48 cá nhân và 35 tổ chức, nâng tổng số cá nhân và tổ chức bị trừng phạt lên hơn 2.400.

EU tuyên bố các tổ chức bị trừng phạt này tích cực hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Do đó, tài sản của họ đã bị phong tỏa, đồng thời công dân và doanh nghiệp EU bị cấm thực hiện giao dịch với họ. Ngoài ra, những cá nhân trong danh sách phải đối mặt với lệnh cấm đi lại, hạn chế việc di chuyển của họ trong khối EU.

Ngoài Garantex, các lệnh trừng phạt này còn áp dụng cho các công ty vận tải dầu mỏ của Nga, một công ty hình ảnh vệ tinh của Trung Quốc, những người tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, các cá nhân kinh doanh và tổ chức chính trị. Những biện pháp này nhằm gia tăng áp lực kinh tế và tài chính đối với các mạng lưới liên quan đến chiến tranh của Nga.

Động thái của EU đối với Garantex diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh áp đặt biện pháp hạn chế tương tự. Vào năm 2024, các cơ quan điều tra tại hai quốc gia đã xem xét vai trò của sàn giao dịch trong việc xử lý khoảng 20 tỷ đô la Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ từng cáo buộc Garantex vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), tạo điều kiện các giao dịch bất hợp pháp diễn ra trên nền tảng của mình.

Kết quả là, ví của sàn giao dịch hiện đã bị đưa vào Danh sách cá nhân và tổ chức bị cấm giao dịch (SDN) của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC).

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Minh Anh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode