Cơ quan chức năng Luxembourg, Hà Lan và Europol đã đóng cửa một trong ba dịch vụ trộn crypto lớn nhất là Bestmixer, Europol thông báo vào ngày 22/05.
Crypto tumbler, còn được gọi là dịch vụ trộn crypto, là một công cụ ẩn danh tuyên bố chuyển đổi các giao dịch của tiền không riêng tư sang tiền riêng tư bằng cách trộn quỹ crypto với quỹ khác, điều này gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của quỹ.
Theo báo cáo, Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) hiện đã tịch thu sáu máy chủ của nhà khai thác crypto lớn Bestmixer.io, có doanh thu được báo cáo ít nhất 200 triệu đô la kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2018. Dịch vụ này được coi là một trong số ba dịch vụ trộn lớn nhất cho crypto bao gồm Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) và các dịch vụ khác.
Sau khi bắt đầu một cuộc điều tra trở lại vào tháng 6/2018, FIOD, cùng với chính quyền Luxembourg và Europol, đã cấm nền tảng này hoạt động, vì họ phát hiện ra rằng một số lượng lớn coin hỗn hợp trên Bestmixer đến từ hoạt động tội phạm và bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ bất hợp pháp.
Như Europol đã lưu ý, việc đóng cửa của Bestmixer là hành động thực thi pháp lý đầu tiên có bản chất chống lại một dịch vụ trộn crypto. Tại thời điểm viết bài, trang web Bestmixer không hoạt động, với thông báo FIOD tuyên bố ‘bạn không ẩn danh’.
FIOD đã thu thập dữ liệu về tất cả các giao dịch trên nền tảng trong năm qua, bao gồm tin nhắn trò chuyện, địa chỉ Bitcoin, địa chỉ IP và hơn thế nữa. Cơ quan đang có kế hoạch phân tích thông tin có được và chia sẻ kết quả với các quốc gia khác, Europol lưu ý.
Tại thời điểm viết bài, một số máy trộn crypto có thể được tìm thấy trực tuyến, bao gồm ChipMixer, BitMix.Biz và BitBlender, v.v.
Gần đây, Europol và cảnh sát Đức đã tịch thu các máy chủ của một thị trường darkweb, thu được số tiền sáu chữ số bằng crypto từ các nghi phạm bị bắt giữ.
- Cảnh sát Anh và Europol bắt giữ Hacker ăn cắp hơn 10 triệu đô la tiền IOTA
- Tám người tại Tây Ban Nha bị bắt giữ vì kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử
