Europol đóng cửa dịch vụ trộn crypto trị giá 200 triệu đô la Bestmixer

Updated: 23/05/2019 at 18:25

Cơ quan chức năng Luxembourg, Hà Lan và Europol đã đóng cửa một trong ba dịch vụ trộn crypto lớn nhất là Bestmixer, Europol thông báo vào ngày 22/05.

Crypto tumbler, còn được gọi là dịch vụ trộn crypto, là một công cụ ẩn danh tuyên bố chuyển đổi các giao dịch của tiền không riêng tư sang tiền riêng tư bằng cách trộn quỹ crypto với quỹ khác, điều này gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của quỹ.

Theo báo cáo, Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) hiện đã tịch thu sáu máy chủ của nhà khai thác crypto lớn Bestmixer.io, có doanh thu được báo cáo ít nhất 200 triệu đô la kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2018. Dịch vụ này được coi là một trong số ba dịch vụ trộn lớn nhất cho crypto bao gồm Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) và các dịch vụ khác.

Sau khi bắt đầu một cuộc điều tra trở lại vào tháng 6/2018, FIOD, cùng với chính quyền Luxembourg và Europol, đã cấm nền tảng này hoạt động, vì họ phát hiện ra rằng một số lượng lớn coin hỗn hợp trên Bestmixer đến từ hoạt động tội phạm và bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ bất hợp pháp.

Như Europol đã lưu ý, việc đóng cửa của Bestmixer là hành động thực thi pháp lý đầu tiên có bản chất chống lại một dịch vụ trộn crypto. Tại thời điểm viết bài, trang web Bestmixer không hoạt động, với thông báo FIOD tuyên bố ‘bạn không ẩn danh’.

FIOD đã thu thập dữ liệu về tất cả các giao dịch trên nền tảng trong năm qua, bao gồm tin nhắn trò chuyện, địa chỉ Bitcoin, địa chỉ IP và hơn thế nữa. Cơ quan đang có kế hoạch phân tích thông tin có được và chia sẻ kết quả với các quốc gia khác, Europol lưu ý.

Tại thời điểm viết bài, một số máy trộn crypto có thể được tìm thấy trực tuyến, bao gồm ChipMixer, BitMix.Biz và BitBlender, v.v.

Gần đây, Europol và cảnh sát Đức đã tịch thu các máy chủ của một thị trường darkweb, thu được số tiền sáu chữ số bằng crypto từ các nghi phạm bị bắt giữ.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode