Europol đóng cửa dịch vụ trộn crypto trị giá 200 triệu đô la Bestmixer

Updated: 23/05/2019 at 18:25

Cơ quan chức năng Luxembourg, Hà Lan và Europol đã đóng cửa một trong ba dịch vụ trộn crypto lớn nhất là Bestmixer, Europol thông báo vào ngày 22/05.

Crypto tumbler, còn được gọi là dịch vụ trộn crypto, là một công cụ ẩn danh tuyên bố chuyển đổi các giao dịch của tiền không riêng tư sang tiền riêng tư bằng cách trộn quỹ crypto với quỹ khác, điều này gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của quỹ.

Theo báo cáo, Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) hiện đã tịch thu sáu máy chủ của nhà khai thác crypto lớn Bestmixer.io, có doanh thu được báo cáo ít nhất 200 triệu đô la kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2018. Dịch vụ này được coi là một trong số ba dịch vụ trộn lớn nhất cho crypto bao gồm Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) và các dịch vụ khác.

Sau khi bắt đầu một cuộc điều tra trở lại vào tháng 6/2018, FIOD, cùng với chính quyền Luxembourg và Europol, đã cấm nền tảng này hoạt động, vì họ phát hiện ra rằng một số lượng lớn coin hỗn hợp trên Bestmixer đến từ hoạt động tội phạm và bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ bất hợp pháp.

Như Europol đã lưu ý, việc đóng cửa của Bestmixer là hành động thực thi pháp lý đầu tiên có bản chất chống lại một dịch vụ trộn crypto. Tại thời điểm viết bài, trang web Bestmixer không hoạt động, với thông báo FIOD tuyên bố ‘bạn không ẩn danh’.

FIOD đã thu thập dữ liệu về tất cả các giao dịch trên nền tảng trong năm qua, bao gồm tin nhắn trò chuyện, địa chỉ Bitcoin, địa chỉ IP và hơn thế nữa. Cơ quan đang có kế hoạch phân tích thông tin có được và chia sẻ kết quả với các quốc gia khác, Europol lưu ý.

Tại thời điểm viết bài, một số máy trộn crypto có thể được tìm thấy trực tuyến, bao gồm ChipMixer, BitMix.Biz và BitBlender, v.v.

Gần đây, Europol và cảnh sát Đức đã tịch thu các máy chủ của một thị trường darkweb, thu được số tiền sáu chữ số bằng crypto từ các nghi phạm bị bắt giữ.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Clanker, một ứng dụng phi tập trung (DApp) vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra memecoin dựa trên các đoạn mô tả (prompt), đã thu về hơn 34,4 triệu USD phí giao dịch, theo dữ liệu on-chain. Theo bảng dữ liệu “Clanker Fees” trên nền tảng... ...

Thị trường tiền điện tử đang chìm trong sắc đỏ, khi tổng giá trị các lệnh thanh lý trong 24 giờ qua đã vượt ngưỡng 350 triệu USD – tính đến thời điểm viết bài. Trong làn sóng bán tháo này, Bonk (BONK), Sonic (S) và Fartcoin (FARTCOIN) trở thành... ...

Các chỉ số on-chain của Solana (SOL) vẫn cho thấy sự ổn định. Trong 24 giờ qua, tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) tăng 2,67%, tỷ lệ giữ chân người dùng ổn định và tốc độ xử lý giao thức tiếp tục cải thiện, thể hiện rõ qua... ...

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức $123.400 trong tháng 7 trước khi điều chỉnh 7% về $114.000 khi bước sang tháng 8, do ảnh hưởng từ các yếu tố kỹ thuật và áp lực vĩ mô. Theo chu kỳ lịch sử, Bitcoin thường thể hiện... ...

Ngày 5/8, Whale Alert ghi nhận một giao dịch khổng lồ: 20 triệu XRP, trị giá khoảng 58,6 triệu USD, được di chuyển từ sàn Upbit đến một ví không xác định. Những giao dịch như vậy thường là tín hiệu cá voi tích lũy, đặc biệt khi thị trường... ...

TRON (TRX) ghi nhận lợi nhuận thực tăng mạnh vào thứ 3 sau khi nhà đầu tư chốt lời hơn 1,4 tỷ đô la. Mặc dù có hoạt động chốt lời mạnh, altcoin này vẫn giữ được sự ổn định khi cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 0,33 đô... ...

Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cùng nhà phát triển Anders Elowsson vừa giới thiệu đề xuất EIP-7999, nhằm đơn giản hóa cách tính phí giao dịch trên mạng Ethereum. Được công bố vào thứ Ba, EIP-7999 hướng đến việc xây dựng một thị trường phí đa chiều thống nhất,... ...

George Town, Quần đảo Cayman – 5/8/2025 – Chainwire: Dreamcash, nền tảng xây dựng tài sản số thế hệ mới, vừa công bố ra mắt danh sách chờ theo lời mời dành riêng cho những người dùng đầu tiên trước khi chính thức ra mắt vào tháng 9/2025. Với mục... ...

Một trục trặc kỹ thuật trong lúc lưu lượng API tăng đột biến đã khiến người dùng HyperLiquid (HYPE) hoang mang và thiệt hại tài chính vào ngày 29/7. Nền tảng này sau đó đã hoàn tiền cho các trader bị ảnh hưởng, bồi thường cho những khoản lỗ và... ...

Sau hai tuần điều chỉnh giảm, Stellar (XLM) đã cho thấy tín hiệu hồi phục nhờ dòng vốn đầu tư tăng trở lại. Diễn biến này đang mang lại hy vọng rằng XLM có thể đảo ngược xu hướng và lấy lại những gì đã mất. Nhà đầu tư Stellar... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode