FBI cứu 4.300 nạn nhân crypto, ngăn chặn thiệt hại 285 triệu đô la

Updated: 16/02/2025 at 17:28

Vào ngày 13/2, FBI thông báo Chiến dịch Level Up đã đạt được thành công lớn trong việc giúp các nạn nhân tránh mất hàng triệu đô la do lừa đảo đầu tư crypto. Cơ quan này cho biết sáng kiến nhằm phát hiện các cá nhân đang bị lừa đảo và can thiệp kịp thời trước khi họ bị thiệt hại tài chính. Theo đó, chiến dịch đã tạo ra tác động đáng kể.

“Tính đến tháng 1/2025, FBI đã liên hệ với hơn 4.300 nạn nhân tiềm năng, giúp họ tránh mất khoảng 285 triệu đô la”, đại diện FBI cho biết.

Thông qua việc tiếp cận trực tiếp với những người có nguy cơ, FBI cho biết họ đã ngăn chặn nhiều khoản đầu tư lừa đảo, bảo vệ nạn nhân khỏi những quyết định tài chính có thể thay đổi cuộc đời, như bán nhà hoặc rút tiền từ quỹ hưu trí.

Ra mắt vào năm 2024, Chiến dịch Level Up tập trung vào việc triệt phá các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi, trong đó kẻ lừa đảo lợi dụng các nền tảng đầu tư giả mạo và chiến thuật kỹ thuật xã hội để đánh lừa nạn nhân. Nhiều nền tảng này giả vờ hiển thị lợi nhuận khổng lồ, thuyết phục các cá nhân đầu tư thêm tiền, trước khi cuối cùng khóa mọi quyền truy cập vào số tiền của họ.

James Barnacle, Phó trợ lý giám đốc Bộ phận Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:

“Nạn nhân được yêu cầu đầu tư vào một cơ hội, nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả. Khi họ cố gắng rút tiền, tất cả đều bị từ chối”.

FBI khẳng định sự can thiệp của họ không chỉ bảo vệ nạn nhân về mặt tài chính mà còn cung cấp sự hỗ trợ tinh thần thông qua Bộ phận Dịch vụ Nạn nhân, giúp những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ lừa đảo vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã gây thiệt hại lên đến 3,9 tỷ đô la trong năm 2023, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp không được khai báo. FBI kêu gọi công chúng cẩn trọng và “dành thời gian suy nghĩ” trước khi thực hiện các cam kết tài chính. Cơ quan này cũng cảnh báo họ sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân, tiền bạc hay chuyển tài sản. Mọi người tin rằng mình là nạn nhân của lừa đảo nên báo cáo vụ việc với IC3.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Pi Coin đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng hơn 5% trong ngày, phản ánh niềm tin trở lại của các nhà đầu tư trên thị trường. Sự phục hồi này đã kích thích các cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng Pi, với nhiều nhà phân... ...

Xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Iran đã phủ bóng đen lên thị trường tài chính và không gian crypto cũng không ngoại lệ. Trong khi Bitcoin (BTC) đã chứng minh được khả năng phục hồi, cố gắng giữ mức giá trên $100.000, thì các altcoin đang... ...

Công ty khai thác khoáng sản Green Minerals, niêm yết trên sàn Euronext Growth Oslo, vừa công bố sẽ cùng các đối tác đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD để triển khai chiến lược tích trữ Bitcoin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng tài chính của... ...

Aptos (APT) đã bật tăng 12% vào thứ Ba sau khi công bố Shelby — một mạng lưu trữ phi tập trung mới, được thiết kế để đưa dữ liệu hiệu suất cao trực tiếp lên chuỗi. Với bước tiến này, Aptos không chỉ nâng cấp hạ tầng blockchain mà... ...

Ether (ETH) đang chứng kiến đà phục hồi ấn tượng, với giá tiến sát mốc $2.500 trong phiên giao dịch đầu tuần. Bản đồ nhiệt thanh lý trong hai tuần qua củng cố rõ ràng cho xu hướng tăng này, hé lộ những chuyển động giá mạnh mẽ khi ETH... ...

David Schwartz, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Ripple, vừa xác nhận với cộng đồng XRP rằng Arthur Britto – nhân vật đồng sáng lập đầy bí ẩn của Ripple – đã bất ngờ đăng tải bài viết đầu tiên trên tài khoản X (trước đây là Twitter), sau 14... ...

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đang thúc đẩy một thay đổi kỹ thuật quan trọng, có thể định hình lại tốc độ xử lý giao dịch trên mạng lưới. Ngày 21/6, Barnabé Monnot — một trong những người đóng góp chính cho Ethereum — đã đề xuất... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay niêm yết tại Mỹ đã vượt mốc 4 tỷ USD dòng tiền ròng tích lũy vào ngày 23/6, chỉ 11 tháng sau khi chính thức ra mắt thị trường. Các sản phẩm này được triển khai vào ngày 23/7/2024, và phải mất 216 phiên... ...

Chainlink đã chính thức công bố một quan hệ đối tác chiến lược với Mastercard, nhằm mục đích nâng cao khả năng mua sắm tiền điện tử cho người dùng chính thống, theo thông cáo báo chí phát đi vào ngày 24 tháng 7. Sự hợp tác này sẽ cho... ...

Theo báo cáo mới nhất từ Bybit, tỷ lệ Bitcoin trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tiền điện tử đã tăng trưởng đáng kể, nhờ vào các quy định tiền điện tử ngày càng thân thiện từ phía chính phủ Hoa Kỳ và sự phát triển... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode