FBI cứu 4.300 nạn nhân crypto, ngăn chặn thiệt hại 285 triệu đô la

Updated: 16/02/2025 at 17:28

Vào ngày 13/2, FBI thông báo Chiến dịch Level Up đã đạt được thành công lớn trong việc giúp các nạn nhân tránh mất hàng triệu đô la do lừa đảo đầu tư crypto. Cơ quan này cho biết sáng kiến nhằm phát hiện các cá nhân đang bị lừa đảo và can thiệp kịp thời trước khi họ bị thiệt hại tài chính. Theo đó, chiến dịch đã tạo ra tác động đáng kể.

“Tính đến tháng 1/2025, FBI đã liên hệ với hơn 4.300 nạn nhân tiềm năng, giúp họ tránh mất khoảng 285 triệu đô la”, đại diện FBI cho biết.

Thông qua việc tiếp cận trực tiếp với những người có nguy cơ, FBI cho biết họ đã ngăn chặn nhiều khoản đầu tư lừa đảo, bảo vệ nạn nhân khỏi những quyết định tài chính có thể thay đổi cuộc đời, như bán nhà hoặc rút tiền từ quỹ hưu trí.

Ra mắt vào năm 2024, Chiến dịch Level Up tập trung vào việc triệt phá các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi, trong đó kẻ lừa đảo lợi dụng các nền tảng đầu tư giả mạo và chiến thuật kỹ thuật xã hội để đánh lừa nạn nhân. Nhiều nền tảng này giả vờ hiển thị lợi nhuận khổng lồ, thuyết phục các cá nhân đầu tư thêm tiền, trước khi cuối cùng khóa mọi quyền truy cập vào số tiền của họ.

James Barnacle, Phó trợ lý giám đốc Bộ phận Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:

“Nạn nhân được yêu cầu đầu tư vào một cơ hội, nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả. Khi họ cố gắng rút tiền, tất cả đều bị từ chối”.

FBI khẳng định sự can thiệp của họ không chỉ bảo vệ nạn nhân về mặt tài chính mà còn cung cấp sự hỗ trợ tinh thần thông qua Bộ phận Dịch vụ Nạn nhân, giúp những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ lừa đảo vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã gây thiệt hại lên đến 3,9 tỷ đô la trong năm 2023, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp không được khai báo. FBI kêu gọi công chúng cẩn trọng và “dành thời gian suy nghĩ” trước khi thực hiện các cam kết tài chính. Cơ quan này cũng cảnh báo họ sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân, tiền bạc hay chuyển tài sản. Mọi người tin rằng mình là nạn nhân của lừa đảo nên báo cáo vụ việc với IC3.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Litecoin (LTC) đã chính thức phá vỡ đường xu hướng tăng trên khung thời gian hàng ngày, sau nhiều tuần giữ vững trên ngưỡng này và liên tục bị từ chối trong các đợt kiểm tra trước đó. Diễn biến này làm dấy lên sự thận trọng trong triển vọng... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới, đã tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua thêm BTC khi giá giảm xuống còn 112.000 USD vào tuần trước. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán... ...

Tỷ lệ thống trị của Ethereum (ETH.D) đã đạt 14,98% trong tháng 8, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Cột mốc này trùng khớp với việc giá ETH thiết lập đỉnh kỷ lục mới ở 4.946 USD vào ngày hôm qua – một diễn biến được xem... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Công ty đầu tư tiền điện tử hàng đầu Grayscale Investments vừa nộp đơn S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao ngay cho tiền điện tử Avalanche (AVAX). Vào thứ Sáu vừa qua, Grayscale đã... ...

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Theo báo cáo từ Animoca, token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) có thể đại diện cho hàng nghìn tỷ đô la giá trị tài sản tài chính truyền thống trong một tương lai đa chuỗi (multichain). “Thị trường tài chính truyền thống (TradFi) ước tính có thể... ...

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi giá vật lộn để phục hồi từ mốc 112.500 USD. Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch quanh mốc 111.642 USD và đã trượt khỏi vùng hỗ trợ quan trọng. Dù biến động liên tục, tâm lý chung... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode