Kẻ cầm đầu ponzi BitConnect bị truy vết đến Ấn Độ trong khi chính quyền tịch thu 190 triệu đô la

Updated: 16/02/2025 at 16:45

Gần đây, Chính quyền Ấn Độ đã thực hiện một trong những đợt tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ gần 190 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến BitConnect – một trong những chương trình Ponzi tai tiếng nhất trên thế giới. Đây là một phần trong các cuộc điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo tài chính quy mô lớn, đã gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu.

Cuộc đột kích diễn ra tại Gujarat

Vào ngày 11 và 15 tháng 2, Cục thực thi pháp luật Ahmedabad đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm ở Gujarat, một trong những trung tâm kinh tế lớn của Ấn Độ. Trong các cuộc đột kích này, cơ quan chức năng đã tịch thu số tiền điện tử trị giá lên đến 190 triệu đô la, cùng với các tài sản khác như 15.500 đô la tiền mặt, một chiếc SUV và nhiều thiết bị điện tử quan trọng. Những tài sản này đều có liên quan đến chương trình lừa đảo BitConnect.

Các cuộc điều tra được khởi xướng sau khi Cục thực thi pháp luật nhận được hàng loạt khiếu nại từ cảnh sát Surat, nơi các nạn nhân tố cáo về việc bị lừa đảo trong chương trình BitConnect.

BitConnect, được thành lập bởi nhà sáng lập Satish Kumbhani, đã tạo ra một mạng lưới quảng bá rộng rãi, thu hút các nhà đầu tư bằng lời hứa hão huyền về lợi nhuận lên đến 40% mỗi tháng thông qua một “bot giao dịch phần mềm biến động”. Tuy nhiên, thực tế là tiền của các nhà đầu tư không được sử dụng trong giao dịch mà lại bị chuyển vào các ví điện tử do Kumbhani và các cộng sự của ông ta kiểm soát.

Satish Kumbhani

Theo các điều tra viên, BitConnect đã lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia, chiếm đoạt khoảng 2,4 tỷ đô la trước khi hệ thống này sụp đổ vào năm 2018. Đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử và đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân khắp nơi trên thế giới.

Hành động pháp lý và truy tố

Satish Kumbhani đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc vào năm 2022 về các tội danh liên quan đến lừa đảo và rửa tiền. Tuy nhiên, ông ta vẫn tiếp tục lẩn trốn cho đến khi chính quyền Ấn Độ lần ra dấu vết tại Ahmedabad. Để ngăn chặn việc bỏ trốn, Cục thực thi pháp luật Ấn Độ đã phát lệnh truy nã quốc tế và chuẩn bị các thủ tục bắt giữ.

Bên cạnh đó, một trong những điểm đáng chú ý là các giao dịch liên quan đến BitConnect đã được chuyển qua mạng lưới dark web nhằm che giấu nguồn gốc và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Dù vậy, nhờ các kỹ thuật pháp y tiên tiến, các điều tra viên đã có thể lần ra chính xác các ví tiền điện tử và tài sản liên quan.

Hiện tại, Cục thực thi pháp luật Ấn Độ tiếp tục tiến hành điều tra và chuẩn bị các bước để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo này, bao gồm cả những người bị mất tiền tại các quốc gia khác. Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên trong việc hoàn trả tài sản cho những người đã bị thiệt hại trong các vụ lừa đảo tiền điện tử, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Vụ tịch thu gần 190 triệu đô la tiền điện tử và các tài sản liên quan đến BitConnect là một minh chứng cho sự quyết tâm của chính quyền Ấn Độ trong việc chống lại các hành vi lừa đảo tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc tìm ra các đối tượng liên quan và hoàn trả tài sản cho các nạn nhân, nhưng những bước đi này cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ công dân và ổn định thị trường crypto toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Annie

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực giữ giá trên ngưỡng $115.000, nhưng lại liên tục vấp phải lực cản mạnh từ phe gấu. Trong một bình luận trên nền tảng X, Arthur Hayes – Giám đốc đầu tư của quỹ Maelstrom Fund – cảnh báo rằng đà suy yếu... ...

Bitcoin đã lao dốc xuống mức 112.000 đô la vào cuối tuần, nhưng bất chấp sự khởi đầu đầy biến động của tháng 8, đợt điều chỉnh này có thể chính là bước đệm cho một pha phục hồi mạnh mẽ sắp tới. Mô hình “Power of 3” của Bitcoin... ...

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Dogecoin – một trong những đồng tiền điện tử biểu tượng của trào lưu meme coin – từng đạt đỉnh với mức vốn hóa thị trường lên tới 70 tỷ USD và giá cao nhất là 0,7376 USD vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Dogecoin đang giao dịch... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

ENA, token gốc của giao thức đô la tổng hợp Ethena trên Ethereum, là tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Hiện ENA đang được giao dịch ở mức 0,6 đô la, tăng 9% trong 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra sau khi nguồn cung... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giữ được sắc xanh trong phần lớn tháng 7, nhưng đà tăng này bắt đầu hụt hơi trong hai tuần gần đây. Sau khi vươn lên mức cao nhất trong 5 tháng, gần 0,28 USD vào ngày 21/7, DOGE đã điều chỉnh gần 30%, lùi về... ...

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Murad Mahmudov – nhà đầu tư kỳ cựu và người ủng hộ meme coin nổi tiếng – vừa đưa ra dự báo rằng các meme coin ra mắt từ năm 2023 trở về trước sẽ tiếp tục vượt trội so với các token mới. Nhận định này xuất hiện trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode