Kẻ cầm đầu ponzi BitConnect bị truy vết đến Ấn Độ trong khi chính quyền tịch thu 190 triệu đô la

Updated: 16/02/2025 at 16:45

Gần đây, Chính quyền Ấn Độ đã thực hiện một trong những đợt tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ gần 190 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến BitConnect – một trong những chương trình Ponzi tai tiếng nhất trên thế giới. Đây là một phần trong các cuộc điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo tài chính quy mô lớn, đã gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu.

Cuộc đột kích diễn ra tại Gujarat

Vào ngày 11 và 15 tháng 2, Cục thực thi pháp luật Ahmedabad đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm ở Gujarat, một trong những trung tâm kinh tế lớn của Ấn Độ. Trong các cuộc đột kích này, cơ quan chức năng đã tịch thu số tiền điện tử trị giá lên đến 190 triệu đô la, cùng với các tài sản khác như 15.500 đô la tiền mặt, một chiếc SUV và nhiều thiết bị điện tử quan trọng. Những tài sản này đều có liên quan đến chương trình lừa đảo BitConnect.

Các cuộc điều tra được khởi xướng sau khi Cục thực thi pháp luật nhận được hàng loạt khiếu nại từ cảnh sát Surat, nơi các nạn nhân tố cáo về việc bị lừa đảo trong chương trình BitConnect.

BitConnect, được thành lập bởi nhà sáng lập Satish Kumbhani, đã tạo ra một mạng lưới quảng bá rộng rãi, thu hút các nhà đầu tư bằng lời hứa hão huyền về lợi nhuận lên đến 40% mỗi tháng thông qua một “bot giao dịch phần mềm biến động”. Tuy nhiên, thực tế là tiền của các nhà đầu tư không được sử dụng trong giao dịch mà lại bị chuyển vào các ví điện tử do Kumbhani và các cộng sự của ông ta kiểm soát.

Satish Kumbhani

Theo các điều tra viên, BitConnect đã lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia, chiếm đoạt khoảng 2,4 tỷ đô la trước khi hệ thống này sụp đổ vào năm 2018. Đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử và đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân khắp nơi trên thế giới.

Hành động pháp lý và truy tố

Satish Kumbhani đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc vào năm 2022 về các tội danh liên quan đến lừa đảo và rửa tiền. Tuy nhiên, ông ta vẫn tiếp tục lẩn trốn cho đến khi chính quyền Ấn Độ lần ra dấu vết tại Ahmedabad. Để ngăn chặn việc bỏ trốn, Cục thực thi pháp luật Ấn Độ đã phát lệnh truy nã quốc tế và chuẩn bị các thủ tục bắt giữ.

Bên cạnh đó, một trong những điểm đáng chú ý là các giao dịch liên quan đến BitConnect đã được chuyển qua mạng lưới dark web nhằm che giấu nguồn gốc và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Dù vậy, nhờ các kỹ thuật pháp y tiên tiến, các điều tra viên đã có thể lần ra chính xác các ví tiền điện tử và tài sản liên quan.

Hiện tại, Cục thực thi pháp luật Ấn Độ tiếp tục tiến hành điều tra và chuẩn bị các bước để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo này, bao gồm cả những người bị mất tiền tại các quốc gia khác. Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên trong việc hoàn trả tài sản cho những người đã bị thiệt hại trong các vụ lừa đảo tiền điện tử, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Vụ tịch thu gần 190 triệu đô la tiền điện tử và các tài sản liên quan đến BitConnect là một minh chứng cho sự quyết tâm của chính quyền Ấn Độ trong việc chống lại các hành vi lừa đảo tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc tìm ra các đối tượng liên quan và hoàn trả tài sản cho các nạn nhân, nhưng những bước đi này cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ công dân và ổn định thị trường crypto toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Annie

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Công ty khai thác khoáng sản Green Minerals, niêm yết trên sàn Euronext Growth Oslo, vừa công bố sẽ cùng các đối tác đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD để triển khai chiến lược tích trữ Bitcoin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng tài chính của... ...

Aptos (APT) đã bật tăng 12% vào thứ Ba sau khi công bố Shelby — một mạng lưu trữ phi tập trung mới, được thiết kế để đưa dữ liệu hiệu suất cao trực tiếp lên chuỗi. Với bước tiến này, Aptos không chỉ nâng cấp hạ tầng blockchain mà... ...

Ether (ETH) đang chứng kiến đà phục hồi ấn tượng, với giá tiến sát mốc $2.500 trong phiên giao dịch đầu tuần. Bản đồ nhiệt thanh lý trong hai tuần qua củng cố rõ ràng cho xu hướng tăng này, hé lộ những chuyển động giá mạnh mẽ khi ETH... ...

David Schwartz, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Ripple, vừa xác nhận với cộng đồng XRP rằng Arthur Britto – nhân vật đồng sáng lập đầy bí ẩn của Ripple – đã bất ngờ đăng tải bài viết đầu tiên trên tài khoản X (trước đây là Twitter), sau 14... ...

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đang thúc đẩy một thay đổi kỹ thuật quan trọng, có thể định hình lại tốc độ xử lý giao dịch trên mạng lưới. Ngày 21/6, Barnabé Monnot — một trong những người đóng góp chính cho Ethereum — đã đề xuất... ...

Các quỹ ETF Ethereum giao ngay niêm yết tại Mỹ đã vượt mốc 4 tỷ USD dòng tiền ròng tích lũy vào ngày 23/6, chỉ 11 tháng sau khi chính thức ra mắt thị trường. Các sản phẩm này được triển khai vào ngày 23/7/2024, và phải mất 216 phiên... ...

Chainlink đã chính thức công bố một quan hệ đối tác chiến lược với Mastercard, nhằm mục đích nâng cao khả năng mua sắm tiền điện tử cho người dùng chính thống, theo thông cáo báo chí phát đi vào ngày 24 tháng 7. Sự hợp tác này sẽ cho... ...

Chỉ số Premium Bitcoin của Coinbase đã đạt mức cao thứ hai trong năm, phản ánh sự chênh lệch giá giữa BTC tại Coinbase và Binance. Trong suốt tháng Sáu, chỉ số này đã duy trì ở mức tích cực, cho thấy áp lực mua mạnh mẽ từ các nhà... ...

Bitcoin đã giữ được mức 105.000 đô la khi Phố Wall mở cửa phiên giao dịch hôm nay và đà tăng giá của BTC đột nhiên mạnh lên. Mức “mua dip” của Bitcoin hiện là 103.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC vẫn giữ được phần lớn... ...

Dogwifhat (WIF) đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài suốt một tháng, bật tăng hơn 22% trong 24 giờ qua. Memecoin này đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy 0,63 đô la, đóng ở mức 0,83 đô la vào ngày 23/6, sau khi giữ vững vùng hỗ trợ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode