Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Updated: 21/01/2019 at 6:00

Hai nhà lãnh đạo của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Komid được cho là đã bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch, thông tin từ trang blockinpress của Hàn Quốc ngày 18 tháng 1.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tên là Choi, đã nhận bản án ba năm, trong khi một lãnh đạo công ty khác với vai trò không xác định đã bị kết án hai năm tù vì tội lừa đảo, biển thủ và có các hành vi phạm pháp khác.

Theo thông tin từ tòa án, hai đối tượng này đã phác thảo một kế hoạch trong đó giả mạo tăng khối lượng giao dịch lên 5 triệu đô la, theo đó, họ đã kiếm được 45 triệu đô la. Người ta cũng nghi ngờ rằng công ty đã sử dụng bot để tự động tạo ra các lệnh lớn và thu hút người dùng mới.

Bài báo trích lời thẩm phán nói:

Choi đã phạm tội lừa đảo vô số nạn nhân trong một thời gian dài. Thêm nữa, ông hối lộ các cơ quan tài chính chịu trách nhiệm về việc theo dõi vận hành sàn giao dịch.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã thao túng lệnh đặt hàng sau khi các nhà quản lý truy tố ba nhân viên của mình.

Trích dẫn các báo cáo từ Văn phòng Công tố viên quận Seoul cho biết vào thời điểm đó, hai giám đốc điều hành cấp cao của nhà phát triển Upbit tựa Dunamu và một nhân viên Upbit đã bị truy tố, nhưng không bị giam giữ, như một phần của cuộc điều tra tố tụng.

Đầu tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb có trụ sở tại Hàn Quốc cũng đã bác bỏ cáo buộc giả mạo khối lượng giao dịch.

Xem thêm: Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Bithumb Hàn Quốc ghi nhận 250 triệu đô khối lượng giao dịch hàng ngày giả mạo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode