Bản ghi của tòa án đã tiết lộ rằng, hai nhà sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Ben Delo đang đàm phán về việc “đầu hàng” các nhà chức trách Hoa Kỳ, sau khi mạnh miệng tuyên bố “không hề kinh sợ” họ vài tháng trước.
Ba nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed (đã bị bắt năm ngoái) và Ben Delo.
Cựu CEO của sàn giao dịch BitMEX, Arthur Hayes đang đàm phán để đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ vào tháng tới, liên quan đến các cáo buộc mà nhà chức trách nhắm vào 4 trong số các giám đốc điều hành và đồng sở hữu của sàn giao dịch hồi tháng 10 năm ngoái.
Bản ghi cuộc họp qua điện thoại của tòa án vào ngày 16 tháng 2 cho thấy, Hayes sẽ tự thú tại Hawaii vào ngày 6 tháng 4. Hayes và các giám đốc điều hành của sàn giao dịch bị Bộ tư pháp và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) Hoa Kỳ buộc tội vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân hàng.
Bản ghi chép chi tiết những nhận xét của trợ lý luật sư Hoa Kỳ Jessica Greenwood đối với thẩm phán chủ tọa vụ án. Greenwood cho biết, cô đã đàm phán với Hayes về việc tự thú. Hayes hiện đang ở Singapore, anh hy vọng được tiếp tục cư trú ở nước ngoài nhưng sẽ có mặt ở Hoa Kỳ để tiến hành tố tụng nếu phiên tòa được đưa ra.
“Chúng tôi đã thảo luận với cố vấn về cách sắp xếp cho việc tự thú. Anh ấy đã đề xuất có mặt ở Hawaii”, cô nói thêm:
“Ý tưởng là Hayes sẽ xuất hiện đầu tiên ở Hawaii, sau đó anh ấy sẽ tiếp tục cư trú ở nước ngoài với các chuyến đi đến Hoa Kỳ theo dạng du lịch khi cần thiết. Chắc chắn, nếu có một phiên tòa, Hayes sẽ xuất hiện tại New York để hầu tòa”.
Greenwood cũng tiết lộ rằng đồng sáng lập BitMEX, Ben Delo có ý định tự thú tại New York vào cuối tháng. Tuy nhiên, họ hiện đang làm việc với FBI và Cơ quan tuần tra Biên giới để xin giấy phép nhập cư cho phép anh ta đến Hoa Kỳ, mặc dù Delo hiện đang chịu lệnh cấm du lịch của Vương quốc Anh do Covid-19.
Trợ lý luật sư cũng tuyên bố rằng, trong khi Greg Dwyer, một lãnh đạo khác của BitMEX từ chối đầu hàng, thủ tục dẫn độ đã được bắt đầu để đưa anh ta về Mỹ từ Bermuda.
“Đối với ba bị cáo còn lại, chúng tôi đã liên hệ với luật sư để thảo luận về khả năng xuất hiện. Tất cả họ đều đưa ra tuyên bố về thời gian và cách thức họ sẽ xuất hiện”, Greenwood cho biết. Tuy nhiên, cô ấy nói thêm:
“Chúng tôi không có gì đảm bảo vào thời điểm này rằng bất kỳ điều gì trong số đó sẽ xảy ra”.
CTO của BitMEX, Samuel Reed đã bị bắt ở Massachusetts vì các cáo buộc với BitMEX vào tháng 10. Reed đã được thả tự do sau khi nộp 5 triệu đô la tiền bảo lãnh cùng với việc đồng ý tuân thủ các lệnh của tòa án.
Trả lời trong phiên điều trần, thẩm phán xác định rằng không thể thiết lập lịch trình xét xử và kiến nghị một cách hợp lý. Thẩm phán đã lên lịch một cuộc họp tiếp theo vào tháng Năm.
Tháng trước, Hayes đã phá vỡ nhiều tháng im lặng để đăng một bài viết trên blog chính thức của BitMEX, kêu gọi tẩy chay tài chính kế thừa để phản ứng lại việc các sàn đột ngột tạm ngừng giao dịch (ý chỉ Robinhood và Interactive Brokers) trong bối cảnh các thành viên của r/WallStreetBets bơm giá cổ phiếu GameStop (GME) lên mặt trăng để đánh cháy tài khoản của các nhà đầu tư Sói già Phố Wall chuyên bán khống.
- [Nóng] Toàn bộ lãnh đạo sàn BitMEX từ chức, Arthur Hayes không còn là giám đốc điều hành
- TRON có khả năng đang bị Mỹ điều tra như Ripple và BitMEX, giá TRX giảm 10%
Ông Giáo
Theo Cointelegraph
