Hai nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes và Ben Delo giương cờ trắng đầu hàng chính phủ Mỹ

Updated: 04/03/2021 at 10:48

Bản ghi của tòa án đã tiết lộ rằng, hai nhà sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Ben Delo đang đàm phán về việc “đầu hàng” các nhà chức trách Hoa Kỳ, sau khi mạnh miệng tuyên bố “không hề kinh sợ” họ vài tháng trước.

Ba nhà sáng lập BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed (đã bị bắt năm ngoái) và Ben Delo.

Cựu CEO của sàn giao dịch BitMEX, Arthur Hayes đang đàm phán để đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ vào tháng tới, liên quan đến các cáo buộc mà nhà chức trách nhắm vào 4 trong số các giám đốc điều hành và đồng sở hữu của sàn giao dịch hồi tháng 10 năm ngoái.

Bản ghi cuộc họp qua điện thoại của tòa án vào ngày 16 tháng 2 cho thấy, Hayes sẽ tự thú tại Hawaii vào ngày 6 tháng 4. Hayes và các giám đốc điều hành của sàn giao dịch bị Bộ tư pháp và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) Hoa Kỳ buộc tội vi phạm Đạo luật bảo mật Ngân hàng.

Bản ghi chép chi tiết những nhận xét của trợ lý luật sư Hoa Kỳ Jessica Greenwood đối với thẩm phán chủ tọa vụ án. Greenwood cho biết, cô đã đàm phán với Hayes về việc tự thú. Hayes hiện đang ở Singapore, anh hy vọng được tiếp tục cư trú ở nước ngoài nhưng sẽ có mặt ở Hoa Kỳ để tiến hành tố tụng nếu phiên tòa được đưa ra.

“Chúng tôi đã thảo luận với cố vấn về cách sắp xếp cho việc tự thú. Anh ấy đã đề xuất có mặt ở Hawaii”, cô nói thêm:

“Ý tưởng là Hayes sẽ xuất hiện đầu tiên ở Hawaii, sau đó anh ấy sẽ tiếp tục cư trú ở nước ngoài với các chuyến đi đến Hoa Kỳ theo dạng du lịch khi cần thiết. Chắc chắn, nếu có một phiên tòa, Hayes sẽ xuất hiện tại New York để hầu tòa”.

Greenwood cũng tiết lộ rằng đồng sáng lập BitMEX, Ben Delo có ý định tự thú tại New York vào cuối tháng. Tuy nhiên, họ hiện đang làm việc với FBI và Cơ quan tuần tra Biên giới để xin giấy phép nhập cư cho phép anh ta đến Hoa Kỳ, mặc dù Delo hiện đang chịu lệnh cấm du lịch của Vương quốc Anh do Covid-19.

Trợ lý luật sư cũng tuyên bố rằng, trong khi Greg Dwyer, một lãnh đạo khác của BitMEX từ chối đầu hàng, thủ tục dẫn độ đã được bắt đầu để đưa anh ta về Mỹ từ Bermuda.

“Đối với ba bị cáo còn lại, chúng tôi đã liên hệ với luật sư để thảo luận về khả năng xuất hiện. Tất cả họ đều đưa ra tuyên bố về thời gian và cách thức họ sẽ xuất hiện”, Greenwood cho biết. Tuy nhiên, cô ấy nói thêm:

“Chúng tôi không có gì đảm bảo vào thời điểm này rằng bất kỳ điều gì trong số đó sẽ xảy ra”.

CTO của BitMEX, Samuel Reed đã bị bắt ở Massachusetts vì các cáo buộc với BitMEX vào tháng 10. Reed đã được thả tự do sau khi nộp 5 triệu đô la tiền bảo lãnh cùng với việc đồng ý tuân thủ các lệnh của tòa án.

Trả lời trong phiên điều trần, thẩm phán xác định rằng không thể thiết lập lịch trình xét xử và kiến nghị một cách hợp lý. Thẩm phán đã lên lịch một cuộc họp tiếp theo vào tháng Năm.

Tháng trước, Hayes đã phá vỡ nhiều tháng im lặng để đăng một bài viết trên blog chính thức của BitMEX, kêu gọi tẩy chay tài chính kế thừa để phản ứng lại việc các sàn đột ngột tạm ngừng giao dịch (ý chỉ Robinhood và Interactive Brokers) trong bối cảnh các thành viên của r/WallStreetBets bơm giá cổ phiếu GameStop (GME) lên mặt trăng để đánh cháy tài khoản của các nhà đầu tư Sói già Phố Wall chuyên bán khống.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode