Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hai trader bị buộc tội thu thập trái phép 56 triệu đô...

Hai trader bị buộc tội thu thập trái phép 56 triệu đô la Bitcoin trong chương trình cho vay

Hai nhà tạo lập thị trường OTC tại Trung Quốc đã bị cáo buộc thu thập trái phép Bitcoin hiện trị giá 56 triệu đô la từ hơn 100 trader OTC như một phần của kế hoạch cho vay.

Theo một báo cáo từ tờ báo nhà nước BJNews hôm thứ Tư, một nhóm gồm 20 trader OTC ở Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát ở thành phố Hàng Châu vào giữa tháng 4, cho rằng hai cá nhân Yi Zhou và Xiang Li đã dụ dỗ các trader với lời hứa quan tâm đến tiền gửi Bitcoin của họ.

Dựa trên báo cáo, Li và Zhou vận hành các nhóm trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin WeChat được các trader OTC sử dụng để đăng giá thầu và hỏi giá cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm Bitcoin, thường được gọi là ‘vụng trộm’ để tránh sự kiểm duyệt và giám sát của các cơ quan chính phủ.

Giao dịch OTC vẫn là cửa ngõ tiền tệ chính cho các trader tiền điện tử ở Trung Quốc sau khi ngân hàng trung ương của nước này ban hành lệnh cấm đối với các dịch vụ ICO và các sàn giao dịch vào tháng 9/ 2017.

Cả hai đã xây dựng uy tín của mình sau khi điều hành một nhóm trò chuyện OTC trong hai năm qua, dẫn đến các trader OTC khác tin rằng hai người sẽ có thể trả lãi cho khoản tiền gửi Bitcoin của họ.

Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4, các nhà đầu tư cho biết họ bắt đầu nhận thấy sự chậm trễ trong việc trả lãi (bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc) trong khi Li và Zhou đưa ra lý do, cho rằng các tình huống bất ngờ đã dẫn đến việc chậm trễ.

Một số nhà đầu tư thậm chí còn cáo buộc cả hai lừa đảo kể từ khi họ tiếp tục huy động tiền gửi từ các nhà đầu tư ngay cả khi họ biết rằng họ sẽ không thể trả lại tiền lãi, báo cáo cho biết thêm.

Cảnh sát Hàng Châu nói với BJNews rằng họ đã thiết lập một vụ án hình sự chống lại Li và Zhou, hiện đang bị giam giữ.

Ý nghĩa pháp lý

Vụ việc nêu bật góc tối của giao dịch OTC và các khoản vay tài chính dựa trên tiền điện tử.

Chẳng hạn, Sa Xiao, một đối tác tại văn phòng Bắc Kinh của công ty luật đa quốc gia, cho rằng nên rút ra một ranh giới giữa các trader cá nhân và những người thực hiện các lệnh để kiếm lợi nhuận trên chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán).

Xiao nói với tờ báo rằng các giao dịch không thường xuyên giữa các cá nhân nên hợp pháp, vì họ đang trao đổi quyền sở hữu tài sản cá nhân.

Tuy nhiên, cô cho biết đây có thể là một tội hình sự nếu bất cứ ai sử dụng Bitcoin như một sản phẩm tài chính vận hành một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận từ sự truyền bá, nhưng gây ra hậu quả cho khách hàng.

“Nói một cách cụ thể, nó có thể vi phạm Điều 225 của Luật hình sự”, cô nói, điều luật bảo vệ chống lại các hành vi bất hợp pháp trong hoạt động kinh doanh và dẫn đến phá vỡ trật tự thị trường.

Kai Xu, một học viên pháp lý tại công ty luật Trung Quốc Deheng, cũng đã cân nhắc về định nghĩa của việc thu thập tiền bất hợp pháp từ công chúng. Ông đã nói trong báo cáo rằng ý định của các trader OTC là một chi tiết quan trọng khi xác định bản chất của hành động thu thập các khoản vay tiền điện tử được yêu cầu.

Nếu Li và Zhou thu hút các khoản vay Bitcoin từ các nhà đầu tư không đủ điều kiện, nhưng không gây quỹ để bù đắp bằng tiền, thì đó là một bộ sưu tập quỹ công bất hợp pháp, ông giải thích.

“Tuy nhiên, nếu họ bắt đầu với mục đích chiếm hữu tiền của các nhà đầu tư, thì nó thuộc về bản chất của sự gian lận”, ông nói.

Các khoản vay tiền điện tử đã thu hút sự chú ý trong vài tháng qua khi các công ty tiền điện tử lớn ở Trung Quốc đang tận dụng các nhà đầu tư không muốn thanh lý tài sản của họ trong một thị trường giảm giá. CoinDesk đã báo cáo vào tháng 4 rằng một số công ty đã tạo ra khoản vay trị giá 60 triệu đô la kết hợp trong năm tháng trước đó.

Tuy nhiên, đối với các khoản vay như vậy, tài sản thế chấp được yêu cầu ở mức tối thiểu 60% để bảo vệ các nhà đầu tư trong trường hợp vỡ nợ.

MỚI CẬP NHẬT

OneCoin

Cryptoqueen Ruja Ignatova có thể vẫn còn sống và đang ẩn náu ở Nam...

Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với biệt danh “Cryptoqueen,” là người sáng lập chương trình lừa đảo tiền điện tử khét tiếng...
mua-altcoin

Những chỉ số này cho thấy “mùa altcoin” đang ở rất gần

Thị trường tiền điện tử đang cho thấy những dấu hiệu của một "mùa altcoin" sắp tới, giai đoạn được đặc trưng bởi sự...

Thị trường NFT hạ nhiệt trong tuần này, tổng doanh số giảm 11%

Doanh số bán NFT đã giảm 11% trong tuần này mặc dù thị trường crypto nói chung vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh...

Lập trình viên Laszlo Hanyecz đã mắc sai lầm “tỷ đô” khi chi 10.000...

Vào năm 2010, lập trình viên Laszlo Hanyecz đã chi 10.000 Bitcoin để mua hai chiếc pizza Papa John's. Với giá trị thị trường...

Short ETH đạt mức cao kỷ lục khi đòn bẩy thị trường tăng vọt

Vị thế Short ETH có đòn bẩy đã đạt mức cao chưa từng có, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong tâm lý...

Điểm tin tuần 18/11-24/11: Bitcoin tiến sát $100.000 – Chủ tịch SEC Gary Gensler...

Bitcoin liên tục lập đỉnh mới trong những ngày qua khi các nhà đầu tư dự đoán nó sẽ sớm cán mốc $100.000 trong...
xlm-tang-manh

Đây là lý do tại sao giá Stellar (XLM) tăng hơn 5 lần từ...

Stellar (XLM) đã ghi nhận mức tăng giá 50% trong 24 giờ qua, trở thành tài sản có hiệu suất tốt nhất trong khoảng...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả...

Đợt tăng giá của Bitcoin đang tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo trong giới đầu tư, theo nhận định của chiến...

Liệu sẽ có một ETF Solana vào cuối năm 2025 không?

Liệu chúng ta có thể chứng kiến một quỹ ETF Solana xuất hiện trên thị trường Mỹ vào cuối năm 2025 không? Các dấu hiệu...
sec

Ủy viên SEC Mark Uyeda đề xuất môi trường thân thiện cho tiền điện...

Là Ủy viên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch của...

Các tổ chức sử dụng Bitcoin để hỗ trợ quỹ hưu trí, thêm BTC...

Theo báo cáo của CNBC vào ngày 22 tháng 11, Newmarket Capital đã hoàn thành một khoản vay kết hợp giữa bất động sản...

Bitcoin ETF Hoa Kỳ ghi nhận dòng vào 2,4 tỷ đô la khi ETF...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã có ​​tuần đầu tư tốt thứ tư, trong khi các ETF tại Trung Quốc trải qua tuần...
eth

ETH có thể đạt đỉnh chu kỳ là 20.000 đô la vào năm 2025

Giá Ethereum (ETH) có thể chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh trong những tuần tới trước khi tiếp tục đà tăng bền vững...
chính sách của Hoa Kỳ có thể khiến các nhà đầu tư crypto sợ hãi

Coin Center cảnh báo chính sách quản lý của Mỹ có thể khiến các...

Nhóm vận động phi lợi nhuận Coin Center vừa đưa ra cảnh báo rằng, mặc dù chiến thắng của Donald Trump có thể mang...

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo hiệu đã đến lúc quản lý Bitcoin tại...

Hôm nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về hai dự thảo luật quan trọng: Dự thảo Luật quản lý và đầu tư...

Ethereum vs Solana: Altcoin nào sẽ dẫn đầu trong chu kỳ này?

Sự thống trị của Ethereum trong không gian DeFi khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án ổn định và...