Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Hàng tỷ đô la được giao dịch trên dark web bằng Bitcoin

Hàng tỷ đô la được giao dịch trên dark web bằng Bitcoin

Tội phạm ma túy, vũ khí, khiêu dâm đang tăng cường lợi dụng Bitcoin trong các giao dịch bất hợp pháp.

Theo nghiên cứu của Chainalysis, số Bitcoin trị giá 872 triệu USD đã được sử dụng trong các chi tiêu trên mạng lưới dark web năm 2017. Con số này giảm trong năm ngoái do giá của đồng tiền kỹ thuật số này đi xuống nhưng được dự báo sẽ đạt một tỷ USD tính đến hết năm nay.

Những số liệu trên cảnh báo về các rủi ro pháp lý khi tiền kỹ thuật số ngày càng được tội phạm mạng yêu thích vì tính ẩn danh của nó. Tháng 6, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), một tổ chức liên chính phủ tập trung vào việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã bắt đầu giám sát các giao dịch Bitcoin. Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) cũng đã gặp gỡ các công ty liên quan để trao đổi về các kinh nghiệm nhằm phát hiện tội phạm rửa tiền thông qua Bitcoin.

Theo Chainalysis, ma túy là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên web ngầm, bên cạnh thông tin thẻ tín dụng, khiêu dâm trẻ em. Bitcoin là loại tiền điện tử phổ biến nhất được chấp nhận trên thị trường bất hợp pháp này, tiếp theo là đồng Monero.

Mua bán bán trái phép thông qua Bitcoin tăng về giá trị nhưng tỷ lệ giao dịch của đồng tiền này gắn với các hoạt động bất hợp pháp đang giảm. Không đầy 1% trong tổng số các giao dịch bằng Bitcoin vào nửa đầu năm nay là bất hợp pháp, giảm từ 7% của năm 2012.

Dark web là tập hợp những website mà IP máy chủ đã bị ẩn, hoàn toàn “vô hình” trước các công cụ tìm kiếm và người dùng chỉ có thể truy cập thông qua một phần mềm đặc biệt. Ở đó là cả một thế giới ngầm của những kẻ buôn bán ma túy, vũ khí, những kẻ bệnh hoạn, ấu dâm, sát thủ…

Bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác được tội phạm lựa chọn vì các giao dịch này có tính ẩn danh, khó phát hiện và có thể thực hiện xuyên biên giới. Việc khó kiểm soát và những mặt trái khác cũng khiến nhiều số quốc gia cấm giao dịch tiền kỹ thuật số.

Silk Road có lẽ là trang dark web sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán nổi tiếng nhất thế giới trước khi nó bị FBI phá vỡ vào năm 2013, từ đó mà Bitcoin cũng bị gắn liền với các mác không mấy thân thiện, nó bị vấy bẩn như một đồng tiền của tội phạm do tính ẩn danh tuyệt vời, và cho đến hiện tại, vẫn còn rất nhiều người còn ấn tượng đó trong đầu.

Bảo Anh (theo Vnexpress)

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum (ETH) tiến đến ngưỡng quan trọng, đột phá có xảy ra?

Ethereum (ETH) đang duy trì đà tăng chậm nhưng vững chắc, tiến gần đến một ngưỡng kỹ thuật quan trọng: Đường trung bình động...
Top Altcoin cần chú ý trong tuần tới

Top Altcoin cần chú ý trong tuần tới

Tuần này, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với sự bất ổn kéo dài từ đầu năm, khi chưa thể tạo...

21Shares thanh lý hai quỹ ETF Bitcoin và Ethereum

Nhà quản lý tài sản tiền điện tử 21Shares sẽ tiến hành thanh lý hai quỹ ETF được quản lý chủ động, liên quan...

Nhà sáng lập Dogecoin gây tò mò cho cộng đồng với biểu đồ sụp...

Billy Markus, đồng sáng lập Dogecoin – đồng meme coin hàng đầu ra đời năm 2013, đã tạo nên sự tò mò trong cộng...

Shiba Inu (SHIB) phục hồi khi nhà đầu tư tăng thời gian nắm giữ...

Shiba Inu, một trong những meme coin hàng đầu, đã cho thấy sự ổn định và phục hồi mạnh mẽ trong năm ngày qua....
xrp-but-pha

XRP bứt phá mô hình giảm giá, một đợt tăng mạnh có xảy ra?

XRP tiếp tục đà phục hồi từ mức đáy gần đây, ghi nhận mức tăng ổn định trong vài ngày qua. Đà đi lên...

Dữ liệu phái sinh cho thấy Bitcoin chuẩn bị lấy lại mức 90.000 đô...

Bitcoin (BTC) không thể duy trì mức trên $85,000 vào ngày 14 tháng 3, mặc dù chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng...

Kaito AI bị tấn công mạng xã hội, hacker thao túng giá token

Kaito AI (KAITO) , nền tảng trí tuệ nhân tạo tổng hợp dữ liệu tiền điện tử để cung cấp phân tích thị trường cho...
Bitcoin

Chiến tranh thương mại khiến Bitcoin mất dần vị thế tài sản trú ẩn...

Vài năm trước, Bitcoin từng được cộng đồng crypto ca ngợi như một “tài sản trú ẩn an toàn”. Thế nhưng, ngày nay, danh...

Giá Ton tăng 20% khi Pavel Durov rời khỏi Pháp

Giá Toncoin (TON) đã ghi nhận mức tăng hơn 6% ngay sau khi nhà sáng lập Telegram, ông Pavel Durov, được phép rời khỏi...

Cử tri Mỹ phản đối kế hoạch của Trump về việc thành lập Quỹ...

Một cuộc khảo sát mới cho thấy cử tri Mỹ phần lớn phản đối kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc thành...

Dự trữ Bitcoin chỉ ‘làm giàu cho Tổng thống Trump và các đồng minh,...

Vào ngày 15 tháng 3, Đại diện Hoa Kỳ Gerald Connolly đã lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent ngừng ngay...
ada

Cá voi Cardano (ADA) mua 130 triệu token, sắp tăng giá?

Khi giá Cardano (ADA) tiếp tục hợp nhất gần mức hỗ trợ quan trọng 0,65 đô la, các cá voi và nhà đầu tư...

ETH giảm xuống dưới $1.900: Cơ hội mua vào hấp dẫn?

Ether có nguy cơ rơi xuống dưới $1.900, mở ra một cơ hội mua hấp dẫn và có thể châm ngòi cho đợt phục...

Bitcoin cần đóng cửa tuần trên 81.000 USD để tránh điều chỉnh trước cuộc...

Bitcoin cần giữ vững mức đóng cửa hàng tuần trên 81.000 USD để tránh nguy cơ biến động giảm mạnh trước thềm cuộc họp...
Pi Network

Pi Network kỷ niệm 6 năm thành lập, giá Pi Coin tiếp tục giảm

Pi Network sẽ kỷ niệm 6 năm thành lập vào ngày 14/3 với việc bổ sung một số bản mở rộng hệ sinh thái,...