Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết...

Nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết án 12,5 năm tù

Roman Sterlingov, nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử lâu đời nhất trên darknet “Bitcoin Fog”, đã bị kết án 12,5 năm tù trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp của chính phủ Hoa Kỳ nhắm vào máy trộn tiền điện tử.

Bản án này thấp hơn nhiều so với đơn kiến ​​nghị trước đó của các công tố viên về mức án 20 đến 30 năm tù dành cho Sterlingov sau khi ông bị bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 3 về các tội danh rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và thực hiện chuyển tiền không giấy phép.

Bitcoin Fog là dịch vụ “được ưa chuộng” của tội phạm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng trong suốt “quá trình hoạt động kéo dài hàng thập kỷ, Bitcoin Fog được biết đến là dịch vụ rửa tiền được ưa chuộng của tội phạm”.

Theo các công tố viên, Bitcoin Fog đã trở thành một công cụ giúp tội phạm “che giấu tài sản bất hợp pháp” nhằm trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1,2 triệu Bitcoin, tương đương khoảng 400 triệu đô la Mỹ vào thời điểm các giao dịch này được thực hiện.

Sterlingov phải nộp một khoản tiền lên tới 395.563.025 đô la, đồng thời phải giao nộp số tiền điện tử và các quỹ đã bị tịch thu trị giá khoảng 1,76 triệu đô la.

Trong suốt phiên tòa, Sterlingov luôn lập luận rằng ông chỉ là người sử dụng dịch vụ chứ không phải là người điều hành dịch vụ.

Chuyên gia phân tích tội phạm L0la L33tz nhận định vụ án này không công bằng, cho rằng chính phủ đã can thiệp quá mức hoặc xâm phạm quyền riêng tư trong khi thực hiện các biện pháp chống tội phạm hoặc an ninh quốc gia.

Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các máy trộn tiền điện tử

DOJ cho biết chính phủ đang tiến hành tịch thu số Bitcoin còn lại của Sterlingov, trong khi số tiền khổng lồ mà ông ta đã kiếm được từ việc điều hành Bitcoin Fog vẫn chưa được xác minh.

Cùng lúc, chương trình tiền điện tử nổi tiếng Roundtable của Mario Nawfal đã đăng tải thông điệp mạnh mẽ:

“Đây không chỉ là lời cảnh báo, mà là một thông điệp rõ ràng gửi đến các máy trộn tiền điện tử: gian lận sẽ phải trả giá đắt.”

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang gia tăng các biện pháp trừng phạt và điều tra đối với các nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử.

Mới đây, phiên toà về các tội danh rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, được hoãn đến tháng 4 năm 2025. Trong năm 2023, các công tố viên đã cáo buộc Storm và đồng sáng lập còn lại, Roman Semenov, về các tội danh âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Vào tháng 4, Keonne Rodriguez, một trong hai cá nhân liên quan đến Samourai Wallet, đã bị DOJ buộc tội rửa tiền. Tuy nhiên, Rodriguez không nhận tội và được tại ngoại trong khi chờ xét xử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegaph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

Đánh giá tình trạng yếu kém của thị trường altcoin

Vào thời điểm viết bài, tổng giá trị thị trường crypto đạt 2,72 nghìn tỷ đô la và tỷ lệ thống trị của Bitcoin...

Bitcoin – Dự báo Q2 của Coinbase và cảnh báo mới từ giới phân...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 84.000 USD sau khi dữ liệu được phân phối PCE cao hơn dự kiến ​​​​trong phiên giao dịch...

Tin vắn Crypto 29/03: Vàng hoạt động vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2025...

Từ nhận định Vàng hoạt động vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2025 đến Nga nêu bật vai trò của Tài sản kỹ thuật...
xrp

Peter Brandt: XRP có thể giảm xuống 1,07 đô la trừ khi đạt 3...

Peter Brandt, một nhà phân tích thị trường kỳ cựu, vừa phát hiện mô hình "đỉnh vai đầu vai" trên biểu đồ giá của...
ftx

FTX bắt đầu trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5

FTX, công ty tiền điện tử vang danh một thời, đã sẵn sàng trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5. Sau...
bitcoin

Ván cược Bitcoin của Strategy gặp rủi ro mới khi rủi ro cổ phiếu...

Strategy (trước đây là MicroStrategy) vẫn đang tiếp tục mua Bitcoin, đã tích lũy được hơn 506.137 BTC tính đến nay, có giá trị...
cro-tang

Cronos (CRO) bùng nổ sau khi hợp tác với Trump Media – Đà tăng...

Cronos (CRO) đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong những tuần gần đây sau khi Trump Media công bố hợp tác với Crypto.com....
LINK

Mức đóng tháng sẽ xác định số phận của LINK

Trong bối cảnh điều chỉnh hiện nay, Chainlink (LINK) đã mất đi những cường độ gần đây, quay trở lại mức hỗ trợ quan...

Thượng nghị sĩ Dân chủ gây áp lực lên stablecoin WLFI của Trump

Năm nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu đến lãnh đạo các cơ quan quản...

FDIC và CFTC Mỹ nới lỏng hạn chế tiền điện tử đối với ngân...

Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) thông báo trong thư ngày 28/3 rằng các tổ chức dưới sự giám sát...

Hồng Kông chấp thuận quỹ ETF thị trường tiền tệ được token hóa đầu...

Hashkey Group và Bosera đã nhận được sự chấp thuận từ SFC của Hồng Kông để ra mắt quỹ ETF thị trường tiền tệ...

Ethereum (ETH) phải giữ vững mức này để tránh lao dốc vì hiệu ứng...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đang chuyển biến tiêu cực khi Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC) lao dốc mạnh trong 24 giờ...

Vitalik đề xuất hệ thống 2-trong-3 cho EVM Rollups đạt giai đoạn 2

Vitalik Buterin, nhà đồng sáng lập Ethereum, gần đây đã đề xuất một kiến trúc hệ thống chứng minh mới cho các EVM rollups...

Bitcoin chưa bùng nổ dù cung tiền M2 tăng vọt – Nguyên nhân là...

Sau khởi đầu tuần với tín hiệu tích cực, Bitcoin nhanh chóng đảo chiều và quay lại xu hướng giảm. Vào ngày 28/3, BTC...

Pi Network (PI) đối mặt với xu hướng giảm kéo dài mặc dù đã...

Pi Network (PI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, thể hiện qua chỉ báo BBTrend vẫn duy trì trong vùng...
Changpeng

CZ quyên góp 500 BNB cho Thái Lan và Myanmar sau động đất 7,7...

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập Binance, đã cam kết quyên góp 500 BNB (tương đương khoảng hơn 300.000 USD) cho Thái Lan và...