Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết...

Nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết án 12,5 năm tù

Roman Sterlingov, nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử lâu đời nhất trên darknet “Bitcoin Fog”, đã bị kết án 12,5 năm tù trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp của chính phủ Hoa Kỳ nhắm vào máy trộn tiền điện tử.

Bản án này thấp hơn nhiều so với đơn kiến ​​nghị trước đó của các công tố viên về mức án 20 đến 30 năm tù dành cho Sterlingov sau khi ông bị bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 3 về các tội danh rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và thực hiện chuyển tiền không giấy phép.

Bitcoin Fog là dịch vụ “được ưa chuộng” của tội phạm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng trong suốt “quá trình hoạt động kéo dài hàng thập kỷ, Bitcoin Fog được biết đến là dịch vụ rửa tiền được ưa chuộng của tội phạm”.

Theo các công tố viên, Bitcoin Fog đã trở thành một công cụ giúp tội phạm “che giấu tài sản bất hợp pháp” nhằm trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1,2 triệu Bitcoin, tương đương khoảng 400 triệu đô la Mỹ vào thời điểm các giao dịch này được thực hiện.

Sterlingov phải nộp một khoản tiền lên tới 395.563.025 đô la, đồng thời phải giao nộp số tiền điện tử và các quỹ đã bị tịch thu trị giá khoảng 1,76 triệu đô la.

Trong suốt phiên tòa, Sterlingov luôn lập luận rằng ông chỉ là người sử dụng dịch vụ chứ không phải là người điều hành dịch vụ.

Chuyên gia phân tích tội phạm L0la L33tz nhận định vụ án này không công bằng, cho rằng chính phủ đã can thiệp quá mức hoặc xâm phạm quyền riêng tư trong khi thực hiện các biện pháp chống tội phạm hoặc an ninh quốc gia.

Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các máy trộn tiền điện tử

DOJ cho biết chính phủ đang tiến hành tịch thu số Bitcoin còn lại của Sterlingov, trong khi số tiền khổng lồ mà ông ta đã kiếm được từ việc điều hành Bitcoin Fog vẫn chưa được xác minh.

Cùng lúc, chương trình tiền điện tử nổi tiếng Roundtable của Mario Nawfal đã đăng tải thông điệp mạnh mẽ:

“Đây không chỉ là lời cảnh báo, mà là một thông điệp rõ ràng gửi đến các máy trộn tiền điện tử: gian lận sẽ phải trả giá đắt.”

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang gia tăng các biện pháp trừng phạt và điều tra đối với các nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử.

Mới đây, phiên toà về các tội danh rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, được hoãn đến tháng 4 năm 2025. Trong năm 2023, các công tố viên đã cáo buộc Storm và đồng sáng lập còn lại, Roman Semenov, về các tội danh âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Vào tháng 4, Keonne Rodriguez, một trong hai cá nhân liên quan đến Samourai Wallet, đã bị DOJ buộc tội rửa tiền. Tuy nhiên, Rodriguez không nhận tội và được tại ngoại trong khi chờ xét xử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegaph

MỚI CẬP NHẬT

Đà phục hồi của Bitcoin lung lay? – Chỉ số này cho thấy tín...

Mức độ chấp nhận mạng lưới Bitcoin (BTC) đang lao dốc, lùi về ngưỡng từng ghi nhận trong những giai đoạn “mùa đông tiền...

Thị trường crypto sẽ tăng mạnh trong Q3: Coinbase

Theo Coinbase, thị trường crypto có thể đối mặt với biến động hoặc áp lực giảm giá trong 4–6 tuần tới. Báo cáo triển vọng...

Sàn eXch tuyên bố đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền liên quan vụ...

Sàn giao dịch tiền điện tử eXch vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1/5, sau khi xuất hiện các cáo...

Trump chỉ trích chủ tịch Fed vì không hạ lãi suất, đe doạ sa...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa công khai chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cáo buộc...

Bitcoin duy trì quanh mức 85.000 đô la khi số liệu thất nghiệp của...

Dữ liệu mới nhất về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Mỹ cho thấy con số 215.000, thấp hơn...
crypto

4 điều có thể đảo ngược giá crypto trong quý 2 sau quý tệ...

Bất chấp những phát triển quan trọng gần đây trong ngành crypto, thị trường vừa ghi nhận quý 1 yếu nhất trong nhiều năm....

Stablecoin vượt Visa 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên – Sự thay...

Theo một báo cáo của Bitwise, khối lượng giao dịch stablecoin đã vượt qua Visa lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2024.  Vào...
pi

Pi Network lao dốc 18% trong 48 giờ, nguy cơ giảm về 0,5 đô...

Pi Network (PI) đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn sau khi giá giảm 18% trong 48 giờ qua.  Diễn biến sụt giảm...

Bitcoin có thể đạt 155.000 đô la khi theo bước vàng

Bitcoin hướng đến mục tiêu mới 155.000 đô la, lấy cảm hứng từ vàng, khi phân tích cho rằng cả hai tài sản này...

Cuộc chiến Ripple – SEC tạm hoãn: Cơ hội bứt phá cho XRP?

Ripple (XRP) và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa nhấn nút “tạm dừng”. Trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn cả...

Toncoin (TON) có thể sớm phá vỡ kháng cự quan trọng, mục tiêu tiếp...

Toncoin (TON) đang cố gắng phục hồi giá khi nỗ lực thoát khỏi áp lực giảm và retest các mức mới. Các chỉ báo...
xrp-tang

XRP tăng trở lại trên $2 khi vụ kiện giữa Ripple và SEC chuyển...

Ripple (XRP) tiếp tục giữ vững trên mốc $2 trong bối cảnh phe bò gia tăng nỗ lực củng cố triển vọng tích cực...

Tin vắn Crypto 17/04: Cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn...

Từ nhận định cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn giao dịch khi lượng người mua mới tăng vọt đến Hồng...
Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không

Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không?...

Một nhà phân tích tài chính đã lên tiếng chỉ trích việc sử dụng dữ liệu cung tiền M2 toàn cầu để dự đoán...
ai

Pitchbook: AI chiếm gần 60% vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong quý...

Theo dữ liệu mới từ Pitchbook, các startup trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhận được phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm (VC)...

Giá SOL tiếp tục xu hướng giảm còn 65 đô la sau sự kiện...

Hành động giá của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý sau bước phá vỡ kỹ thuật trong mô hình nêm mở rộng...