Nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết án 12,5 năm tù

Updated: 10/11/2024 at 8:00

Roman Sterlingov, nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử lâu đời nhất trên darknet “Bitcoin Fog”, đã bị kết án 12,5 năm tù trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp của chính phủ Hoa Kỳ nhắm vào máy trộn tiền điện tử.

Bản án này thấp hơn nhiều so với đơn kiến ​​nghị trước đó của các công tố viên về mức án 20 đến 30 năm tù dành cho Sterlingov sau khi ông bị bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 3 về các tội danh rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và thực hiện chuyển tiền không giấy phép.

Bitcoin Fog là dịch vụ “được ưa chuộng” của tội phạm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng trong suốt “quá trình hoạt động kéo dài hàng thập kỷ, Bitcoin Fog được biết đến là dịch vụ rửa tiền được ưa chuộng của tội phạm”.

Theo các công tố viên, Bitcoin Fog đã trở thành một công cụ giúp tội phạm “che giấu tài sản bất hợp pháp” nhằm trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1,2 triệu Bitcoin, tương đương khoảng 400 triệu đô la Mỹ vào thời điểm các giao dịch này được thực hiện.

Sterlingov phải nộp một khoản tiền lên tới 395.563.025 đô la, đồng thời phải giao nộp số tiền điện tử và các quỹ đã bị tịch thu trị giá khoảng 1,76 triệu đô la.

Trong suốt phiên tòa, Sterlingov luôn lập luận rằng ông chỉ là người sử dụng dịch vụ chứ không phải là người điều hành dịch vụ.

Chuyên gia phân tích tội phạm L0la L33tz nhận định vụ án này không công bằng, cho rằng chính phủ đã can thiệp quá mức hoặc xâm phạm quyền riêng tư trong khi thực hiện các biện pháp chống tội phạm hoặc an ninh quốc gia.

Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các máy trộn tiền điện tử

DOJ cho biết chính phủ đang tiến hành tịch thu số Bitcoin còn lại của Sterlingov, trong khi số tiền khổng lồ mà ông ta đã kiếm được từ việc điều hành Bitcoin Fog vẫn chưa được xác minh.

Cùng lúc, chương trình tiền điện tử nổi tiếng Roundtable của Mario Nawfal đã đăng tải thông điệp mạnh mẽ:

“Đây không chỉ là lời cảnh báo, mà là một thông điệp rõ ràng gửi đến các máy trộn tiền điện tử: gian lận sẽ phải trả giá đắt.”

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang gia tăng các biện pháp trừng phạt và điều tra đối với các nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử.

Mới đây, phiên toà về các tội danh rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, được hoãn đến tháng 4 năm 2025. Trong năm 2023, các công tố viên đã cáo buộc Storm và đồng sáng lập còn lại, Roman Semenov, về các tội danh âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Vào tháng 4, Keonne Rodriguez, một trong hai cá nhân liên quan đến Samourai Wallet, đã bị DOJ buộc tội rửa tiền. Tuy nhiên, Rodriguez không nhận tội và được tại ngoại trong khi chờ xét xử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegaph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode