Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ liên thủ cùng EU để chống lại khả năng tránh...

Hoa Kỳ liên thủ cùng EU để chống lại khả năng tránh lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử của Nga

Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã công bố các hành động mới nhắm vào nền kinh tế Nga và các cá nhân giàu có khi một báo cáo cho thấy các đồng minh của Vladimir Putin đã cố gắng lách lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử ở nước ngoài.

Hoa Kỳ

Trong một thông báo hôm thứ 6, Nhà Trắng cho biết lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu sẽ thực hiện các hành động bổ sung nhằm cô lập Nga về mặt kinh tế do cuộc xâm lược quân sự của Tổng thống Vladimir Putin đối với Ukraine. Thông báo bao gồm cấm nhập khẩu các hàng hóa của Nga, cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Nga và hướng dẫn Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát các nỗ lực của nước này nhằm trốn tránh lệnh trừng phạt hiện có.

“Các hành động mở rộng của Bộ Tài chính chống lại Nga yêu cầu tất cả người dân Hoa Kỳ tuân thủ quy định trừng phạt bất kể giao dịch được thực hiện bằng tiền fiat truyền thống hay tiền ảo. Bộ Tài chính đang theo dõi chặt chẽ mọi nỗ lực trốn tránh hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng tiền ảo và cam kết sử dụng các cơ quan thực thi rộng rãi của mình để chống lại hành vi vi phạm và thúc đẩy sự tuân thủ”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tweet vào ngày 11/3:

“Tôi đã có một cuộc trò chuyện quan trọng với Tổng thống Biden, gửi đến ông đánh giá về tình hình trên chiến trường, thông báo về tội ác của Nga đối với dân thường. Chúng tôi đã nhất trí về các bước tiếp theo để hỗ trợ việc bảo vệ Ukraine và gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga”.

Chính sách của Hoa Kỳ là một trong các nỗ lực phối hợp với Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia G7 nhằm “tăng cường sức ép chung lên Putin” và áp đặt hạn chế tài chính bổ sung đối với quốc gia này. Vào thứ 4, Ủy ban Châu Âu cho biết các quốc gia thành viên của họ đồng ý sửa đổi quy định với mục tiêu đảm bảo “hiệu quả hơn rằng không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt Nga, bao gồm cả Belarus”, đặc biệt đề cập đến việc có thể sử dụng tài sản tiền điện tử.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, các quan chức sẽ đưa ra nhiều biện pháp chống lại Nga bắt đầu từ thứ 7. Mặc dù nhiều thành viên EU không nói sẽ áp đặt hạn chế đối với dầu và khí gas do Nga sản xuất tương tự như các biện pháp mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hồi đầu tuần, nhưng Von der Leyen cho biết sẽ có một “lệnh cấm lớn” đối với các khoản đầu tư của châu Âu vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

Các cơ quan quản lý và bộ phận thuộc chính phủ ở nhiều quốc gia đã ban hành các biện pháp kinh tế chống lại Nga cũng cảnh báo cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử về các hành động thực thi có thể xảy ra.

Bloomberg đã đưa tin vào thứ 6 rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm đóng băng hoặc thu giữ tiền điện tử của những người Nga giàu có cũng như điều tra ngân hàng và công ty tiền điện tử hỗ trợ các thực thể bị trừng phạt rửa tiền. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính và Văn phòng thực thi lệnh trừng phạt tài chính đã phát hành một tuyên bố chung cảnh báo các công ty tiền điện tử “có vai trò trong việc đảm bảo lệnh trừng phạt được tuân thủ”.

Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh cho biết:

“Các quy định trừng phạt tài chính không phân biệt giữa tiền điện tử và các dạng tài sản khác. Việc sử dụng crypto để lách lệnh trừng phạt kinh tế là một hành vi phạm tội”.

Các biện pháp kinh tế chống lại Nga diễn ra nhanh chóng và gây ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp. Các doanh nghiệp tư nhân như chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s, gã khổng lồ ngân hàng Goldman Sachs và công ty thẻ tín dụng Visa, Mastercard đều đã cắt đứt quan hệ với quốc gia này trong 7 ngày qua.

Đặc biệt, Bộ Tư pháp (DOJ) đã thành lập một đội đặc nhiệm có tên KleptoCapture, sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga cũng như nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai giúp che giấu tiền của họ, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, một quan chức cấp cao của DOJ cho biết hôm thứ Sáu.

Mặc dù một số quan chức Hoa Kỳ nhận xét các cá nhân và doanh nghiệp Nga sẽ gặp khó khăn khi sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt đột ngột và toàn diện như vậy, một báo cáo hôm thứ 6 từ Reuters cho thấy họ có thể chuyển sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để tìm giải pháp. Tờ báo đưa tin nhiều công ty tiền điện tử tại nước này đã nhận được các câu hỏi về việc sử dụng tiền điện tử để mua tài sản hoặc thanh lý lượng lớn tiền kỹ thuật số.

Một nhà môi giới bất động sản giấu tên có công ty hợp tác với một công ty tiền điện tử cho biết:

“Chúng tôi đã thấy rất nhiều người Nga và thậm chí cả người Belarus đến Dubai, mang theo bất cứ thứ gì họ có thể, kể cả tiền điện tử”.

Một số sàn giao dịch đã từ chối yêu cầu từ Ukraine về việc chặn tất cả địa chỉ của người dùng Nga. Tuy nhiên, Coinbase và Kraken (cả hai đều có trụ sở chính tại Hoa Kỳ) cho biết họ sẽ đóng băng tài sản của các cá nhân có tên trong lệnh trừng phạt. Sàn giao dịch Binance cho biết người dùng có tài khoản từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt sẽ không thể sử dụng chúng, cũng như nền tảng này không nhận thanh toán từ thẻ Mastercard và Visa được phát hành ở Nga.

Tình hình giữa Nga và Ukraine vẫn đang căng thẳng. Trong khi Ukraine đang phải hứng chịu các cuộc tấn công ném bom của Nga kể từ ngày 24/2, Mykhailo Fedorov – Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của đất nước này tiếp tục đưa ra các tweet kêu gọi công ty dịch vụ tài chính (bao gồm cả những công ty liên quan đến tiền điện tử) và các công ty lớn ngừng kinh doanh với Nga:

“Ngày nay, toàn thể thế giới dân chủ đoàn kết chống lại Nga ở phương diện kinh tế để trừng phạt những kẻ xâm lược đẫm máu. Tôi kêu gọi Tether, Paoloardoino dừng mọi giao dịch với người Nga vì hòa bình!”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...