IRS lo ngại về các ki-ốt và ATM tiền điện tử

Updated: 17/11/2019 at 15:25

Theo thông báo của IRS, họ đang điều tra các ki-ốt và ATM tiền điện tử do lo ngại trốn thuế, cũng như khả năng rửa tiền, mua chất cấm và các tội phạm tương tự.

ATM và ki-ốt đã trở thành phương thức mua crypto cũng như rút tiền ngày càng phổ biến trong số những người sử dụng tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo một cuộc phỏng vấn gần đây của Bloomberg, IRS lo ngại về các vấn đề trốn thuế tiềm ẩn có thể phát sinh từ việc tỷ lệ sử dụng ki-ốt và ATM tăng.

Những lo ngại của IRS

Vấn đề nằm ở chỗ bất kỳ ai cũng có thể đi đến một trong những máy ATM hoặc ki-ốt tiền điện tử, gửi tiền mặt và nhận BTC. Đương nhiên, IRS muốn biết những người dùng này là ai, mục tiêu của họ là gì, tiền của họ từ đâu mà có… Đồng thời, cơ quan cũng quan tâm đến chủ sở hữu của các ki-ốt, những người đang kiếm tiền thông qua các loại thiết bị cung cấp dịch vụ đó cho công chúng.

“Họ phải tuân thủ các quy định về khách hàng, chống rửa tiền và chúng tôi tin rằng các mức độ tuân thủ quy định khác nhau”.

Theo Trưởng phòng Điều tra John Fort, IRS không phải là cơ quan duy nhất có những lo ngại này. Ông và đội ngũ của mình đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các chủ thể khác để theo dõi mọi hoạt động bất hợp pháp tiềm năng từ việc sử dụng các thiết bị này.

Cho đến nay, không có trường hợp nào bị phát hiện, mặc dù Fort thừa nhận có một vài trường hợp đáng nghi. Theo Fort, các trường hợp được đề cập có thể có hoặc không có kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng.

Các ki-ốt tiền điện tử cần phải tuân thủ quy định

Số lượng ki-ốt tiền điện tử không ngừng tăng lên ở nhiều thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Điều này có liên quan đến quá trình xem xét việc sử dụng tiền điện tử tiềm năng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, Fort thừa nhận rằng tình hình không hoàn toàn đơn giản và một trong những mối quan tâm lớn là nỗ lực này có thể đẩy mọi người tới các sàn giao dịch nước ngoài.

Fort nói thêm rằng lo ngại lớn nhất là thuế và có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng đáng báo động.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) đã phục hồi lại các khoản lỗ từ thứ 4 đến thứ 6 và dao động quanh mức 2,26 đô la, tăng 9,7% so với đáy cục bộ 2,06 đô la. Các nhà phân tích cho biết altcoin này có thể bứt phá lên mức hai chữ số... ...

Sau biến động do vụ đấu khẩu công khai giữa Trump và Musk tuần trước, giá Bitcoin đã ổn định trong vùng từ 103.800 đến 106.900 đô la trong ba ngày qua. Với việc BTC chưa thể hiện xu hướng rõ ràng trên khung thời gian hàng ngày, các nhà... ...

Trong thế giới tiền mã hóa không ngừng biến động, Pi Network (PI) nổi bật như một thí nghiệm kinh tế táo bạo nhờ việc triển khai hệ thống giá trị kép – một cơ chế định giá độc nhất chưa từng thấy trong các altcoin truyền thống. Tuy nhiên,... ...

Thị trường crypto đang dần khởi sắc trở lại, với nhiều token ghi nhận mức tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Diễn biến tích cực này làm dấy lên câu hỏi: Liệu có altcoin nào đang tiến gần tới mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới? Dưới... ...

Cuối tuần qua, dữ liệu on-chain ghi nhận làn sóng bán altcoin mạnh mẽ từ các cá voi. Dù là coin lớn như Ethereum (ETH) cho đến các token nhỏ hơn như PEPE và HYPE, hàng triệu đô la tài sản đã bị thanh lý hoặc chuyển đến các sàn... ...

Mạng blockchain Avalanche đã ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 6, khi lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch hằng ngày vượt qua 1 triệu — không chỉ một mà hai lần chỉ trong vòng một... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ Tạp chí Bitcoin, giá Bitcoin đã cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ vào thời điểm viết bài, tăng từ khoảng 105.525 USD lên gần 108.000 USD, khi tâm lý thị trường bị chi phối bởi diễn biến mới trong mối quan hệ... ...

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản hàng đầu như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã tiếp tục thu hút thêm dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu trong tuần qua,... ...

Strategy tiếp tục mua thêm 1.045 BTC với tổng giá trị khoảng 110,2 triệu đô la, với mức giá trung bình 105.426 đô la, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, theo thông báo 8-K gửi SEC Hoa Kỳ vào thứ Hai. Hiện tại, công ty... ...

Bitcoin lại tiếp tục hướng lên khi breakout thành công một mô hình tăng giá. Các nhà phân tích nhận định rằng BTC có thể sớm chạm mốc 144.000 đô la. Kịch bản này tiếp tục được củng cố bởi yếu tố lịch sử và sự mất cân đối giữa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode