Theo thông báo của IRS, họ đang điều tra các ki-ốt và ATM tiền điện tử do lo ngại trốn thuế, cũng như khả năng rửa tiền, mua chất cấm và các tội phạm tương tự.
ATM và ki-ốt đã trở thành phương thức mua crypto cũng như rút tiền ngày càng phổ biến trong số những người sử dụng tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo một cuộc phỏng vấn gần đây của Bloomberg, IRS lo ngại về các vấn đề trốn thuế tiềm ẩn có thể phát sinh từ việc tỷ lệ sử dụng ki-ốt và ATM tăng.
Những lo ngại của IRS
Vấn đề nằm ở chỗ bất kỳ ai cũng có thể đi đến một trong những máy ATM hoặc ki-ốt tiền điện tử, gửi tiền mặt và nhận BTC. Đương nhiên, IRS muốn biết những người dùng này là ai, mục tiêu của họ là gì, tiền của họ từ đâu mà có… Đồng thời, cơ quan cũng quan tâm đến chủ sở hữu của các ki-ốt, những người đang kiếm tiền thông qua các loại thiết bị cung cấp dịch vụ đó cho công chúng.
“Họ phải tuân thủ các quy định về khách hàng, chống rửa tiền và chúng tôi tin rằng các mức độ tuân thủ quy định là khác nhau”.
Theo Trưởng phòng Điều tra John Fort, IRS không phải là cơ quan duy nhất có những lo ngại này. Ông và đội ngũ của mình đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các chủ thể khác để theo dõi mọi hoạt động bất hợp pháp tiềm năng từ việc sử dụng các thiết bị này.
Cho đến nay, không có trường hợp nào bị phát hiện, mặc dù Fort thừa nhận có một vài trường hợp đáng nghi. Theo Fort, các trường hợp được đề cập có thể có hoặc không có kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng.
Các ki-ốt tiền điện tử cần phải tuân thủ quy định
Số lượng ki-ốt tiền điện tử không ngừng tăng lên ở nhiều thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Điều này có liên quan đến quá trình xem xét việc sử dụng tiền điện tử tiềm năng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, Fort thừa nhận rằng tình hình không hoàn toàn đơn giản và một trong những mối quan tâm lớn là nỗ lực này có thể đẩy mọi người tới các sàn giao dịch nước ngoài.
Fort nói thêm rằng lo ngại lớn nhất là thuế và có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng đáng báo động.
- Những nhà sáng lập ATM Coin nhận lệnh nộp phạt lên tới 4,25 triệu đô la từ CFTC
- Số lượng máy ATM Bitcoin đã tăng 1.900 trong năm qua, tăng 50%
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist
