IRS lo ngại về các ki-ốt và ATM tiền điện tử

Updated: 17/11/2019 at 15:25

Theo thông báo của IRS, họ đang điều tra các ki-ốt và ATM tiền điện tử do lo ngại trốn thuế, cũng như khả năng rửa tiền, mua chất cấm và các tội phạm tương tự.

ATM và ki-ốt đã trở thành phương thức mua crypto cũng như rút tiền ngày càng phổ biến trong số những người sử dụng tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo một cuộc phỏng vấn gần đây của Bloomberg, IRS lo ngại về các vấn đề trốn thuế tiềm ẩn có thể phát sinh từ việc tỷ lệ sử dụng ki-ốt và ATM tăng.

Những lo ngại của IRS

Vấn đề nằm ở chỗ bất kỳ ai cũng có thể đi đến một trong những máy ATM hoặc ki-ốt tiền điện tử, gửi tiền mặt và nhận BTC. Đương nhiên, IRS muốn biết những người dùng này là ai, mục tiêu của họ là gì, tiền của họ từ đâu mà có… Đồng thời, cơ quan cũng quan tâm đến chủ sở hữu của các ki-ốt, những người đang kiếm tiền thông qua các loại thiết bị cung cấp dịch vụ đó cho công chúng.

“Họ phải tuân thủ các quy định về khách hàng, chống rửa tiền và chúng tôi tin rằng các mức độ tuân thủ quy định khác nhau”.

Theo Trưởng phòng Điều tra John Fort, IRS không phải là cơ quan duy nhất có những lo ngại này. Ông và đội ngũ của mình đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các chủ thể khác để theo dõi mọi hoạt động bất hợp pháp tiềm năng từ việc sử dụng các thiết bị này.

Cho đến nay, không có trường hợp nào bị phát hiện, mặc dù Fort thừa nhận có một vài trường hợp đáng nghi. Theo Fort, các trường hợp được đề cập có thể có hoặc không có kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng.

Các ki-ốt tiền điện tử cần phải tuân thủ quy định

Số lượng ki-ốt tiền điện tử không ngừng tăng lên ở nhiều thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Điều này có liên quan đến quá trình xem xét việc sử dụng tiền điện tử tiềm năng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, Fort thừa nhận rằng tình hình không hoàn toàn đơn giản và một trong những mối quan tâm lớn là nỗ lực này có thể đẩy mọi người tới các sàn giao dịch nước ngoài.

Fort nói thêm rằng lo ngại lớn nhất là thuế và có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng đáng báo động.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Tuần qua, các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đã ghi dấu ấn với màn phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, sang đầu tuần mới, đà tăng có phần chững lại khi lực mua vấp phải những ngưỡng... ...

Mặc dù tuần này bị rút ngắn giờ hoạt động do thêm một kỳ nghỉ lễ nữa tại Mỹ, vẫn có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy nhiên, thay vì được phân bổ đều trong tuần ngắn ngủi, hầu hết... ...

Giá Bitcoin (BTC) hiện đang lơ lửng quanh mốc $108.500 vào sáng thứ Hai, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 3%, cho thấy tâm lý thị trường đang dần nóng lên. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đã đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự then chốt, mở ra... ...

Các nhà lập pháp Mỹ gấp rút hoàn thiện luật về tiền điện tử mang tính bước ngoặt trước tháng Chín, nhằm củng cố vị thế của Mỹ như là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số. Các nhà lập pháp công... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode