Trang chủ Tạp chí Kẻ quảng bá Ponzi Forcount bị kết án 20 năm tù

Kẻ quảng bá Ponzi Forcount bị kết án 20 năm tù

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thông báo rằng Juan Tacuri, một nhà phát triển cấp cao của chương trình Ponzi Forcount (đã đổi tên thành Weltsys), đã bị kết án 20 năm tù vào ngày 15 tháng 10.

Bản án cũng yêu cầu Tacuri bồi thường 3.610.718 đô la và chịu một năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Theo thông báo từ Tòa án Quận Nam New York, kế hoạch lừa đảo của Tacuri đã ảnh hưởng đến nhiều nạn nhân trên toàn cầu, đặc biệt là trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha.

Thẩm phán Analisa Torres đã đưa ra bản án tối đa theo luật định là 240 tháng. Sau phán quyết, công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh:

“Juan Tacuri tự nhận mình là một nhà đầu tư tiền điện tử tiên tiến, nhưng thực tế, ông ta đang thực hiện một trong những mánh khóe lừa đảo lâu đời nhất – mô hình Ponzi.”

Ông cũng cho rằng bản án này là “lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, về lâu dài, gian lận sẽ không mang lại lợi ích.”

Bộ Tư pháp cho biết những người sáng lập và quảng bá Forcount đã lừa dối khách hàng bằng cách giới thiệu công ty như một nền tảng khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tacuri và đồng bọn đã lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận thường xuyên từ các hoạt động của Forcount.

Theo các công tố viên, Tacuri và nhóm của ông ta đã tổ chức “các sự kiện xa hoa” trên khắp Hoa Kỳ để thu hút sự chú ý đến sản phẩm đầu tư của họ, cam kết sẽ tăng gấp đôi số vốn đầu tư trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, thực tế không có sản phẩm nào tồn tại, và những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân để mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản.

Hồ sơ pháp lý cho thấy các khách hàng đã gặp khó khăn trong việc rút tiền từ năm 2018, và nhóm lừa đảo đã ngừng phản hồi các khiếu nại từ năm 2021. Đến năm 2022, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Francisley da Silva, người sáng lập Forcount.

Vào tháng 6 năm 2024, Tacuri đã nhận tội về các cáo buộc gian lận và âm mưu chuyển tiền. Sau đó, vào tháng 7, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez, cũng tham gia vào kế hoạch Forcount, đã nhận tội với các cáo buộc tương tự.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegaph

MỚI CẬP NHẬT

mantra om

Tại sao giá Mantra (OM) sụp đổ?

Thế giới crypto đã chấn động khi Mantra (OM) lao dốc hơn 90% chỉ trong chưa đầy một giờ, thổi bay hơn 6 tỷ...
Robert Kiyosaki khuyến khích mua Bitcoin để bảo vệ tài sản

Robert Kiyosaki cảnh báo đồng đô la Mỹ đang bị xóa sổ, khuyến khích...

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của cuốn sách "Rich Dad Poor Dad," một lần nữa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về sự...

3 đợt mở khoá token trong tuần thứ ba của tháng 4/2025

Việc mở khóa token tiếp tục định hình thị trường crypto, tác động đến tâm lý và tính thanh khoản chung. Tuần này, ba...

Cá voi CryptoPunk nhận tội trốn thuế 13 triệu USD, đối mặt 6 năm...

Waylon Wilcox, 45 tuổi, cư dân tại Dillsburg, bang Pennsylvania, đã nhận tội khai báo gian dối thu nhập với Sở Thuế vụ Hoa...
top-dong-coin

TOP những đồng coin tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất trong tuần qua

Tuần qua, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động dữ dội khi căng thẳng thương mại tại Mỹ leo thang,...
Giá Helium (HNT) hình thành mô hình đảo chiều tăng giá

Helium (HNT) hình thành mô hình đảo chiều tăng giá, mục tiêu là 5...

Giá Helium (HNT) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi có dấu hiệu bứt phá mạnh mẽ....

XRP đối mặt nguy cơ đảo chiều tại vùng 2,25 USD

Ripple (XRP) vừa vượt qua đường kháng cự xu hướng giảm kéo dài từ đầu tháng 3, đồng thời lấy lại mốc tâm lý...
4-atlcoin-tang

4 altcoin này cho thấy sức mạnh khi Bitcoin trụ vững trên vùng $80k

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong tuần qua, khi bật tăng hơn 7% và khẳng định sức mạnh của...
65% thế hệ Gen Z kế hoạch đầu tư vào tiền điện tử

Khảo sát cho thấy 65% thế hệ Gen Z kế hoạch đầu tư vào...

Tiền điện tử tiếp tục trải qua những biến động mạnh mẽ, nhưng điều này chưa bao giờ ngăn cản các nhà đầu tư...

Bộ trưởng Thương mại Lutnick rút lại chính sách miễn thuế đối với hàng...

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đã điều chỉnh lại thông báo miễn thuế đối ứng tạm thời đối với một số...

Giá OM giảm 90% khiến cộng đồng hoảng loạn

OM, tiền điện tử bản địa của blockchain tài sản mã hóa Mantra, đã giảm hơn 90% trong vòng 24 giờ qua. Vào ngày...
avax

Giá AVAX tăng mạnh: Sẵn sàng chạm ngưỡng 30 đô la?

Avalanche (AVAX) đang trở lại đà tăng, ghi nhận mức tăng mạnh 16% trong tuần trước, trở thành hệ sinh thái phát triển nhanh...

Bitcoin phát tín hiệu đảo chiều tăng giá quen thuộc

Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Rekt Capital nhận định rằng Bitcoin (BTC) đang bước vào giai đoạn tích lũy trước một...

Stellar (XLM) sắp ‘bứt phá’ 15% – Tăng vọt hay lao dốc?

Stellar (XLM) đang đứng trước khả năng trải qua một đợt biến động mạnh, khi biểu đồ khung giờ đang hình thành mô hình...

Saylor báo hiệu sẽ tiếp tục mua Bitcoin sau khi Strategy báo cáo khoản...

Strategy có thể tiếp tục quay trở lại mua Bitcoin sau một tuần gián đoạn. Vào Chủ nhật, Michael Saylor, chủ tịch điều hành...
xrp-tang

XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong tuần giữa làn sóng mua vào...

Sau khi chạm đáy trong năm tại mốc $1,61 vào ngày 7 tháng 4, XRP đã nhanh chóng thu hút lực cầu mạnh mẽ...