Kẻ quảng bá Ponzi Forcount bị kết án 20 năm tù

Updated: 17/10/2024 at 14:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thông báo rằng Juan Tacuri, một nhà phát triển cấp cao của chương trình Ponzi Forcount (đã đổi tên thành Weltsys), đã bị kết án 20 năm tù vào ngày 15 tháng 10.

Bản án cũng yêu cầu Tacuri bồi thường 3.610.718 đô la và chịu một năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Theo thông báo từ Tòa án Quận Nam New York, kế hoạch lừa đảo của Tacuri đã ảnh hưởng đến nhiều nạn nhân trên toàn cầu, đặc biệt là trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha.

Thẩm phán Analisa Torres đã đưa ra bản án tối đa theo luật định là 240 tháng. Sau phán quyết, công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh:

“Juan Tacuri tự nhận mình là một nhà đầu tư tiền điện tử tiên tiến, nhưng thực tế, ông ta đang thực hiện một trong những mánh khóe lừa đảo lâu đời nhất – mô hình Ponzi.”

Ông cũng cho rằng bản án này là “lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, về lâu dài, gian lận sẽ không mang lại lợi ích.”

Bộ Tư pháp cho biết những người sáng lập và quảng bá Forcount đã lừa dối khách hàng bằng cách giới thiệu công ty như một nền tảng khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tacuri và đồng bọn đã lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận thường xuyên từ các hoạt động của Forcount.

Theo các công tố viên, Tacuri và nhóm của ông ta đã tổ chức “các sự kiện xa hoa” trên khắp Hoa Kỳ để thu hút sự chú ý đến sản phẩm đầu tư của họ, cam kết sẽ tăng gấp đôi số vốn đầu tư trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, thực tế không có sản phẩm nào tồn tại, và những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân để mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản.

Hồ sơ pháp lý cho thấy các khách hàng đã gặp khó khăn trong việc rút tiền từ năm 2018, và nhóm lừa đảo đã ngừng phản hồi các khiếu nại từ năm 2021. Đến năm 2022, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Francisley da Silva, người sáng lập Forcount.

Vào tháng 6 năm 2024, Tacuri đã nhận tội về các cáo buộc gian lận và âm mưu chuyển tiền. Sau đó, vào tháng 7, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez, cũng tham gia vào kế hoạch Forcount, đã nhận tội với các cáo buộc tương tự.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegaph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bước vào tháng cuối cùng của quý 3, Pi Coin một lần nữa thu hút sự chú ý sau nhiều tháng biến động mạnh. Từng được ca ngợi là đồng tiền điện tử thân thiện với thiết bị di động và có tiềm năng ứng dụng rộng... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode