Kẻ quảng bá Ponzi Forcount bị kết án 20 năm tù

Updated: 17/10/2024 at 14:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thông báo rằng Juan Tacuri, một nhà phát triển cấp cao của chương trình Ponzi Forcount (đã đổi tên thành Weltsys), đã bị kết án 20 năm tù vào ngày 15 tháng 10.

Bản án cũng yêu cầu Tacuri bồi thường 3.610.718 đô la và chịu một năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Theo thông báo từ Tòa án Quận Nam New York, kế hoạch lừa đảo của Tacuri đã ảnh hưởng đến nhiều nạn nhân trên toàn cầu, đặc biệt là trong cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha.

Thẩm phán Analisa Torres đã đưa ra bản án tối đa theo luật định là 240 tháng. Sau phán quyết, công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh:

“Juan Tacuri tự nhận mình là một nhà đầu tư tiền điện tử tiên tiến, nhưng thực tế, ông ta đang thực hiện một trong những mánh khóe lừa đảo lâu đời nhất – mô hình Ponzi.”

Ông cũng cho rằng bản án này là “lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, về lâu dài, gian lận sẽ không mang lại lợi ích.”

Bộ Tư pháp cho biết những người sáng lập và quảng bá Forcount đã lừa dối khách hàng bằng cách giới thiệu công ty như một nền tảng khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tacuri và đồng bọn đã lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận thường xuyên từ các hoạt động của Forcount.

Theo các công tố viên, Tacuri và nhóm của ông ta đã tổ chức “các sự kiện xa hoa” trên khắp Hoa Kỳ để thu hút sự chú ý đến sản phẩm đầu tư của họ, cam kết sẽ tăng gấp đôi số vốn đầu tư trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, thực tế không có sản phẩm nào tồn tại, và những kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân để mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản.

Hồ sơ pháp lý cho thấy các khách hàng đã gặp khó khăn trong việc rút tiền từ năm 2018, và nhóm lừa đảo đã ngừng phản hồi các khiếu nại từ năm 2021. Đến năm 2022, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Francisley da Silva, người sáng lập Forcount.

Vào tháng 6 năm 2024, Tacuri đã nhận tội về các cáo buộc gian lận và âm mưu chuyển tiền. Sau đó, vào tháng 7, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez, cũng tham gia vào kế hoạch Forcount, đã nhận tội với các cáo buộc tương tự.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegaph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Sheridan, Wyoming, ngày 23 tháng 6 năm 2025, Chainwire R0AR, nền tảng DeFi tiên phong, tự hào thông báo việc niêm yết chính thức token $1R0R trên BitMart, đánh dấu sự ra mắt đầu tiên trên sàn giao dịch tập trung (CEX). Cột mốc này đưa R0AR lên sân khấu... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động và lo ngại gia tăng về các yếu tố địa chính trị, việc Bitcoin tụt xuống dưới mốc 100.000 đô la dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải mọi token đều phải chịu chung một số phận.... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode